公司基本信息 - 公司于1997年5月7日以发起方式设立，5月8日注册登记[1] - 公司营业执照号码为912100002426694799[1] - 公司电话号码为0412－8417273，传真号码为0412－6722093，邮政编码为114021[1] 股权结构 - 2024年经回购注销部分限制性股票后，公司普通股为9,369,221,258股，鞍山钢铁集团持股53.54%，中国石油天然气集团持股9.02%，其它内资股股东持股22.37%，外资股股东持股15.07%[8] - 2017 - 2022年其它内资股股东持股占比从17.7%提升至22.65%，外资股股东持股占比稳定在15.01%[7] 股份发行与变动 - 公司发行普通股（不含行使超额配售股权而增发的股份）9,369,221,258股[5] - 2017 - 2018年普通股数量不变为72.35亿股，2019年增至94.05亿股，2022年减至94.03亿股[7] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新的法定代表人[2] - 公司章程所称其他高级管理人员修订后包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人[3] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度完结后六个月内举行[22] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上过半数通过[30] 董事会 - 董事会由七至十名董事组成，包括董事长1名，副董事长不超过3名，职工董事1名[41] - 董事会每年至少召开四次会议，每季度召开一次[52] 监事会 - 监事会由三人组成，其中一人出任监事会主席，监事任期3年，可连选连任[59] - 监事会每年至少召开2次会议，每6个月至少召开1次[60] 独立董事 - 公司建立独立董事制度，独立董事不在上市公司担任除董事外其他职务[44] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过六年[46] 股东权利 - 普通股股东可按持股份额获取股利等利益分配，依法参加股东大会并行使相应表决权[15] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董高人员损害公司利益时可请求监事会等起诉[17] 对外担保 - 公司不得为控股股东及持股50%以下关联方、非法人单位或个人提供担保[70] - 公司对外担保需对方提供有实际承担能力的反担保[70]

股东大会信息 - 公司将于2025年7月28日15:50召开2025年第二次临时股东大会[2] - 股权登记日为2025年7月23日[4] - 登记时间为2025年7月24 - 25日（9:00 - 12:00，13:00 - 16:00）[9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月28日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][18] - 普通股投票代码为"360898"，简称为"鞍钢投票"[16] 选举信息 - 选举第十届董事会执行董事和非执行董事应选4人[5] - 选举第十届董事会独立非执行董事应选4人[5] 议案信息 - 修订《公司章程》议案为特别决议案，需三分之二以上表决权通过[6]

董事会决策 - 2025年6月30日召开第九届第三十七次董事会，9名董事全部出席[3] - 9票同意提名第十届董事会董事候选人，任期三年[4] - 9票同意修订《公司章程》[5] - 9票同意修订《鞍钢股份治理主体决策事项清单》[9] - 9票同意公开转让鞍钢集团朝阳钢铁有限公司部分固定资产[10] - 9票同意公开转让2500产线部分固定资产[10] 人事任命 - 批准聘任张俊峰先生担任公司证券事务代表[8] 财务决策 - 批准公司收缴子公司利润98038万元[8] 其他事项 - 6票同意《鞍钢股份高级管理人员2025年经营业绩评价办法》[8] - 定于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东大会[10] 候选人信息 - 介绍李景东等多名董事候选人基本情况[15][16][17][19][20][21] - 第十届董事会候选人符合任职要求[22]

公司发展战略 - 未来五年目标定位为最具行业竞争力的世界一流钢铁企业 [1] - 实施"1345"发展战略：锚定"钢铁旗舰"定位，坚持高端化、智能化、绿色化方向，发挥科技创新主力等四大作用，建设"五型企业" [1] - 分三步走实现目标：2025-2026年为企稳期（销售利润率跑赢行业），2027-2028年为关键期（核心竞争力前列），2029-2030年为决胜期（世界一流） [1] 科技创新成果 - 海洋装备用金属材料国家重点实验室重组成功，支撑国家战略科技，产品应用于深中通道、白鹤滩水电站等国家重大工程 [2] 改革成效 - 朝阳钢铁创新"授权+同利"市场化机制，获国务院国资委通报表扬，被评为国有重点企业管理标杆企业和公司治理示范企业 [2] 绿色发展进展 - 鲅鱼圈分公司完成全流程超低排放改造，成为东北地区及鞍钢集团首家环保绩效A级企业，获评双碳最佳实践能效标杆示范企业 [2] - 朝阳钢铁完成全流程超低排放改造并通过中国钢铁工业协会公示 [2]

会议信息 - 公司于2025年6月3日举行2024年股东周年大会，所有提呈决议案已通过[3] - 371名股东或其代理人出席大会[5] - 立信会计师事务所出任股东周年大会监票人[17] - 金杜律师事务所认为股东周年大会召集和召开程序等均合法有效[17] 股份数据 - 截至股东周年大会日期，公司已发行股份总数为9,369,221,258股，其中A股7,957,681,258股，H股1,411,540,000股[5] - 出席大会股东持有5,335,320,400股股份，约占具有投票权股份总数的56.95%[5] - 370名A股持有人持有5,120,688,049股，约占具有投票权股份总数的54.65%[5] - 1名H股持有人持有214,632,351股，约占2.29%[5] - 368名A股股东通过网上投票系统出席，占拥有投票权股份总数的91,331,110股或约0.97%[6] 审议议案 - 审议并批准2024年度董事会报告，同意股数5,321,125,530，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.73%[8] - 审议并批准2024年度监事会报告，同意股数5,328,577,529，占比99.87%[9] - 审议并批准2024年年报及其摘要，同意股数5,328,581,829，占比99.87%[11] - 审议并批准2024年度经审计财务报告，同意股数5,328,599,343，占比99.87%[12] - 审议并批准2024年度利润分配方案，同意股数5,332,147,328，占比99.94%[13] - 公司2024年度董事及监事酬金议案表决中，同意股数5331589108，占比99.93%[16] - 公司2024年度董事及监事酬金议案表决中，反对股数3212814，占比0.06%[16] - 公司2024年度董事及监事酬金议案表决中，弃权股数518478，占比0.01%[16] 公司人员 - 公司执行董事为王军、张红军、李景东、邓强[18] - 公司非执行董事为谭宇海[18] - 公司独立非执行董事为汪建华、王旺林、朱克实、胡彩梅[18]

股份与股本 - 本月底H股法定/注册股份1,411,540,000股，面值1元，股本1,411,540,000元[1] - 本月底A股法定/注册股份7,957,681,258股，面值1元，股本7,957,681,258元[1] - 本月底法定/注册股本总额9,369,221,258元[1] 股份授予 - 2021年1月8日以每股1.85元向174人授予46,800,000股已回购A股[4] - 2021年12月10日以每股2.31元向37人授予5,241,400股已回购A股[4] 股份回购注销 - 2023年12月19日以每股1.85 - 2.31元回购注销15,370,971股限制性A股[6] - 2024年7月29日以每股2.01 - 2.41元回购注销450,666股A股[7] - 2025年2月28日以每股1.85元和2.03元回购注销14,180,048股限制性A股[7]

股东大会股份情况 - 有表决权总股份数为93.69亿股，内资股79.58亿股，外资股14.12亿股[6] - 出席会议股东及代表371人，代表股份总数53.35亿股，占比56.95%[6] 议案同意情况 - 2024年度董事会报告同意股数53.21亿股，占比99.73%[7] - 2024年度监事会报告同意股数53.29亿股，占比99.87%[7] - 2024年度利润分配方案同意股数53.32亿股，占比99.94%[8] - 聘任立信会计师事务所担任2025年度审计师议案同意股数53.32亿股，占比99.95%[8] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等合法有效[12] - 备查文件包括股东大会决议、法律意见书和深交所要求的其他文件[13][14] - 议案具体内容见2025年3月31日相关公告[11]

股东大会信息 - 公司于2025年6月3日召开2024年度股东大会，召集人为董事会[4] - 采取现场与网络投票结合方式，现场会议14:00在公司会议室召开[5] - 深交所系统网络投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 现场出席A股股东及代理人2人，代表股份5,029,356,939股，占比53.68%[7] - 参与网络投票A股股东368人，代表股份91,331,110股，占比0.97%[7] - 中小投资者369人，代表股份91,331,210股，占比0.97%[7] - H股股东及代表1人，代表股份214,632,351股，占比2.29%[8] - 合计出席股东及代理人371人，代表股份5,335,320,400股，占比56.95%[8] 议案表决情况 - 2024年度董事会报告同意股份5,321,125,530股，占比99.73%[12] - 2024年度监事会报告同意股份5,328,577,529股，占比99.87%[12] - 2024年度报告及其摘要同意股份5,328,581,829股，占比99.87%[13] - 2024年度财务报告同意股份5,328,599,343股，占比99.87%[13] - 2024年度利润分配方案同意股份5,332,147,328股，占比99.94%[13] - 2024年度董事及监事酬金议案同意股份5,331,589,108股，占比99.93%[13] - 聘任立信会计师事务所议案同意股份5,332,409,009股，占比99.95%[13] - 中小投资者对2024年度报告及其摘要同意股份85,909,825股，占比1.61%[14] - 中小投资者对2024年度财务报告同意股份85,927,339股，占比1.61%[14] - 中小投资者对聘任立信议案同意股份88,419,819股，占比1.66%[14]

公司治理 - 公司第九届董事会、监事会任期于2025年5月29日届满[5] - 公司第九届董事会、监事会将延期换届，各专门委员会任期相应顺延[5] - 董事会、监事会延期换届不影响公司正常运营[5]

人事变动 - 汪建华因连续任职六年辞去独立非执行董事职务[3] - 汪建华不再担任提名委员会主席等多职务[4] - 其辞职报告待成员结构满足要求后生效[4] 其他声明 - 汪建华确认与董事会等无意见分歧[5] - 董事会感谢汪建华任职期间的贡献[6]