董事会组成与选举 - 公司董事会由7至10名董事组成，独立董事不少于三分之一[1] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[1] 董事会决议规则 - 第(七)、(八)、(十三)项决议须三分之二以上董事表决同意，其余半数以上通过[2] - 重大关联交易决议需独立董事签字生效[7] 会议召开规定 - 董事会每年至少开四次会，每季度一次，定期会议提前十四天通知，其他提前三天[3] - 代表十分之一以上表决权股东等提议可召开临时董事会会议[3] - 董事长接到提议十日内召集主持会议[3] 会议出席与委托 - 董事会会议需过半数董事（含代理人）出席方可举行[4] - 董事不能出席可书面委托，未出席且未委托视为放弃投票权[4] 重大事项决策 - 重大经营管理事项经党委前置研究，再由董事会按程序决定[3] - 代表公司有表决权股份3%以上股东提案经股东大会决议[5] 董事会职权 - 董事会决定公司经营方针和投资计划等事项[5] - 董事会可决定一定数额以下投资和资产抵押等担保事项[6] - 董事会决定公司内部管理机构设置[6] - 董事会聘任或解聘高级管理人员并决定报酬奖惩[6] 决议执行与监督 - 董事会决议由总经理组织落实并汇报执行情况[8] - 董事会对决议落实督促检查，追究违背决议执行者责任[8] 会议记录与保存 - 董事会会议记录含相关内容并记录表决结果[8] - 出席董事和记录人员签字，保存期十年[9] 其他规定 - 规则与法律法规及章程相悖时按其执行[9] - 规则修改草案报股东大会批准生效，解释权归董事会[9]

独立董事提名 - 鞍钢股份提名朱克实为第十届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已书面同意作为候选人[2] - 被提名人通过资格审查[2] 任职要求 - 被提名人及其亲属持股、任职有规定[8] - 会计专业被提名人有经验要求[8] - 被提名人近36个月无相关谴责批评[12] - 担任独立董事公司数量不超三家[12] - 连续任职不超六年[12] 提名人承诺 - 提名人承诺声明真实准确完整，否则担责[12]

董事会提名 - 鞍钢股份提名王旺林为第十届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需为会计专业人士，有注会资格或经济管理高级职称及5年以上全职经验[8] - 本人及直系亲属持股、任职等有多项限制[8][10][12] - 近36个月无相关处罚和谴责通报，任职公司数等有要求[10][12] 提名人承诺 - 提名人承诺声明真实准确完整，否则担责[12]

董事会提名 - 鞍钢股份提名胡彩梅为第十届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需为会计专业人士，有注册会计师资格或经济管理高级职称及5年以上全职工作经验[8] - 提名人及其直系亲属无相关任职、持股等情况，无重大业务往来，未受谴责批评，兼职不超三家[8][9][10][12]

独立董事候选人条件 - 需有五年以上法律等相关工作经验[5] - 会计专业人士需有资格职称及经验[5] - 本人及亲属不在公司等任职[6][7] - 本人及亲属非特定比例股东[7] - 近十二个月无禁止情形[8] - 近三十六个月未受相关谴责批评[9] - 担任独立董事公司数不超三家[11] - 在公司连续任职不超六年[11] 其他 - 候选人声明时间为2025年6月30日[13]

独立董事任职条件 - 需有五年以上法律等相关工作经验[5] - 会计专业人士需有5年以上会计等岗位全职经验[5] - 本人及直系亲属持股不超1%[7] - 本人及直系亲属不在大股东处任职[7] - 最近十二个月无特定禁止情形[8] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续任职不超六年[11] 声明时间 - 声明时间为2025年6月30日[12]

独立董事任职条件 - 具备五年以上相关工作经验[5] - 会计专业人士需有注会资格及5年以上全职经验[5] - 本人及直系亲属持股不超规定比例[7] - 本人及直系亲属不在特定股东任职[7] - 近十二个月无特定情形[8] - 近三十六个月无刑事处罚等[9] - 近三十六个月未受交易所谴责等[9] - 过往任职无相关撤换情况[10] - 担任境内独董公司不超三家[11] - 在该公司任独董不超六年[11]

独立董事候选人任职经验要求 - 需有五年以上法律、经济、管理等相关工作经验[5] - 会计专业人士需有注会资格或经济管理高级职称及5年以上全职相关经验[5] 独立董事候选人持股及任职限制 - 本人及直系亲属非持股1%以上或前十自然人股东[7] - 本人及直系亲属不在持股5%以上或前五股东处任职[7] 独立董事候选人违规记录限制 - 近三十六个月无证券期货犯罪刑事处罚或证监会行政处罚[9] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] 独立董事候选人任职数量及时长限制 - 担任境内上市公司独立董事不超三家[11] - 在该公司连续任职独立董事不超六年[11]

董事会提名 - 鞍钢股份提名刘朝建为第十届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年6月30日[14] 被提名人条件 - 若以会计专业人士被提名，需有注会资格或相关职称及5年以上全职经验[8] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[8] - 被提名人近36个月无相关处罚、谴责通报，任职公司数等有要求[10][12]

人事变动 - 曲圣昱因工作变动辞去证券事务代表职务[2] - 董事会聘任张俊峰为证券事务代表[2] 人员信息 - 张俊峰1981年2月出生，为高级工程师[3] - 张俊峰毕业于鞍山科技大学和辽宁科技大学[3] - 张俊峰曾任鞍钢股份炼钢总厂副厂长等职[3] 任职情况 - 张俊峰未持股，有深交所认可资格证书[3] - 张俊峰与大股东无关联，无任职禁止情形[4] 联系方式 - 张俊峰联系地址为辽宁鞍山铁西区鞍钢厂区，电话86 - 412 - 6751100 [7]