公司治理与股权激励 - 公司于2025年9月29日召开第六届董事会第十五次会议 [2] - 董事会审议通过回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 [2] - 拟回购注销678名激励对象持有的未满足第三个解除限售条件的限制性股票共计54,786,990股 [2] 回购注销详情 - 回购注销628名首次授予激励对象的未达标限制性股票共计50,813,003股 [2] - 回购注销50名预留部分激励对象的未达标限制性股票共计3,973,987股 [2]

回购注销 - 公司将对678名激励对象持有的54,786,990股限制性股票进行回购注销[6] - 回购注销后总股本由24,741,008,919股减至24,686,221,929股[7] - 回购注销后注册资本由24,741,008,919元减至24,686,221,929元[7] 债权人权益 - 债权人自公告披露日起45日内可要求公司清偿债务或提供担保[9] - 债权申报时间为2025年9月30日至2025年11月13日[9] - 债权人申报债权地址、邮编、电话、传真分别为北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座董事会办公室、100039、010 - 51878413、010 - 51878417[10]

会议信息 - 中国中铁第六届董事会第十五次会议属2025年第6次临时会议（2025年度总第9次）[5] - 会议于2025年9月29日现场召开，通知等材料9月23日送达董事[5] - 应出席董事7名，实际出席7名[5] 议案表决 - 多项薪酬管理及绩效合约议案全票通过[6][8] - 《公司领导及高管2024年度薪酬和任期激励收入兑现方案》5票同意通过[8] 股票处理 - 因业绩考核未达成，回购注销678名激励对象5478.699万股限制性股票[9]

业绩考核 - 2024年度扣非加权平均净资产收益率目标不低于11.50%，实际为8.28%[18][19] - 2024年扣非净利润复合增长率目标不低于12%，实际为2.74%[18][19] - 2024年度未完成国务院国资委EAV考核目标（不低于333.36亿元）[19] 回购注销 - 拟回购注销678名激励对象5478.699万股限制性股票[15][16][19] - 首次授予5081.3003万股，预留部分397.3987万股将被回购[19] - 拟回购股份市场价5.47元/股[21] - 首次授予调整后回购价2.766元/股，预留部分3.092元/股[21] - 首次授予每股分红0.784元，预留部分0.588元[21] - 回购资金为自有资金[22]

业绩总结 - 2024年度扣非后加权平均净资产收益率8.28%，未达目标[4] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润复合增长率2.74%，未达目标[4] - 2024年度未完成经济增加值考核目标（不低于333.36亿元）[4] 股份回购 - 公司对678名激励对象54,786,990股限制性股票回购注销[4][5][6] - 首次授予对象回购价格2.766元/股，预留部分3.092元/股[8][9] - 公司支付回购价款152,836,335.43元，用自有资金[10] 股份变动 - 回购注销后公司股份总数由24,741,008,919股变为24,686,221,929股[11] - 有限售条件股份减至3,973,988股，比例降至0.02%[11] - 无限售条件股份比例升至99.98%[11] 其他情况 - 回购注销不导致控股股东及实际控制人变化，股权仍具备上市条件[11] - 回购注销对公司财务和经营无实质性影响，不影响管理团队履职[12] - 回购注销相关事项已获现阶段必要授权和批准，合法有效[16]

公司治理 - 公司第六届第十五次董事会临时会议于2025年9月29日以现场会议方式召开 审议关于修订董事报酬管理规定的议案 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成：市政占比43.99% 铁路行业占比27.61% 公路占比13.52% 其他行业占比5.87% 房地产开发占比3.05% [1] - 截至发稿时公司市值为1353亿元 [1] 行业动态 - 饮用水行业出现竞争格局变动 怡宝市占率大幅下跌近5个百分点 [1]

股份回购 - 公司决定回购注销678名激励对象持有的54,786,990股限制性股票[3] - 回购注销后公司总股本将减至24,686,221,929股[4] - 回购注销后公司注册资本将减为24,686,221,929元[4] 债权人权益 - 债权人45日内可要求清偿债务或提供担保[6] - 债权申报时间为2025年9月30日至11月13日[6] - 提供申报地址、邮编、电话、传真[7]

限制性股票回购 - 限制性股票回购注销数量为54,786,990股[3] - 拟回购注销678名激励对象持有的未满足条件的限制性股票[10] - 回购注销首次授予50,813,003股，预留部分3,973,987股[10] - 628名首次授予激励对象回购价2.766元/股，50名预留部分3.092元/股[3] - 首次授予限制性股票授予价3.55元/股，预留部分3.68元/股[12] - 首次授予激励对象每股分配现金红利0.784元，预留部分0.588元[12] - 本次限制性股票回购价款为152,836,335.43元，用自有资金[13] 业绩数据 - 2024年度扣非加权平均净资产收益率目标11.50%，实际8.28%[11] - 2024年扣非净利润复合增长率目标12%，实际2.74%[11] - 2024年度国务院国资委经济增加值考核目标不低于333.36亿元，未完成[11] - 同行业扣非加权平均净资产收益率9.27%[11] - 同行业扣非净利润复合增长率14.75%[11] 股份变动 - 公司股份总数将由24,741,008,919股变更为24,686,221,929股[14] - 有限售条件股份变动前58,760,978股（0.24%），变动后3,973,988股（0.02%）[15] - 无限售条件股份变动前24,682,247,941股（99.76%），变动后24,682,247,941股（99.98%）[15] 会议与影响 - 2025年9月29日召开会议审议通过回购注销议案[3] - 本次回购注销合法有效，不影响公司经营和财务[17][19]

业绩总结 - 2024年度扣非加权平均净资产收益率8.28%，未达11.50%目标[16] - 2024年扣非净利润复合增长率2.74%，未达12%目标[16] - 2024年度未完成国务院国资委EAV考核目标（不低于333.36亿元）[16] 激励计划 - 公司拟回购注销678名激励对象5478.699万股限制性股票[16] - 首次授予628人未满足条件的限制性股票5081.3003万股[16] - 预留部分50人未满足条件的限制性股票397.3987万股[16] 价格数据 - 拟回购股份时股票市场价格为5.47元/股[18] - 首次授予限制性股票调整后回购价2.766元/股[18] - 预留部分限制性股票调整后回购价3.092元/股[18] 会议审议 - 2021年多次会议审议通过激励计划相关议案[11] - 2025年9月两次会议同意回购注销限制性股票[12][13]

| 股代码：601390 股代码：00390 | | | | | --- | --- | --- | --- | | A H | | | | | | 股简称：中国中铁 股简称：中国中铁 | | | | | | 公告编号：临 | 2025-051 | | A H | | | | 中国中铁股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第十五次会议〔属 2025 年第 6 次临时会议（2025 年度总第 9 次）〕 通知和议案等书面材料于 2025 年 9 月 23 日以专人及发送电子邮件方式送 达各位董事，会议于 2025 年 9 月 29 日以现场会议方式召开。应出席会议 的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由董事长陈文健主持，公司 部分高级管理人员及有关人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）审议通过《关于<公司高级 ...