股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会，召集人为公司董事会[6] - 2025年6月30日14点30分现场会议召开，地点在北京朝阳区[6] - 股权登记日为2025年6月24日[6] - 审议关于选举公司董事的议案[7] 董事候选人信息 - 高翔1972年出生，2025年5月任公司总经理、首席数字官[14][16] - 截至公告披露日，高翔持有300,000股A股[16]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月30日下午2时30分举行[2] - 会议地点为北京市朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座11层1号会议室[2] 参会预约 - A股股东须在6月26日或之前将填妥签署的预约书送往公司办事处[3] - H股股东须在6月26日或之前将填妥签署的预约书送往公司H股股份过户登记处[3] 相关地址 - 公司办事处位于北京市朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座10层[3] - 公司H股股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司，位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼[3]

股东大会信息 - 2025年6月30日下午2时30分在北京召开第二次临时股东大会[5,10,18,26] - 临时股东大会通告等文件于2025年6月10日寄发股东并可在相关网站获取[19] 参会登记要求 - 拟出席股东2025年6月26日前交回出席预约书[5,19,29] - 委任代表出席须在会议指定时间24小时前交回代表委任表格[5,19,29] - H股股东2025年6月24日下午4时30分前送交文件登记[18,29] 人员委任 - 建议委任高翔为董事，任期至第四届董事会结束[15,27] 股份相关 - 截至2025年6月6日，高翔持股300,000股A股和509,200份期权，占比0.01%[10,16] - 2025年6月25日至30日暂停办理H股股东登记手续[18,29]

股东大会安排 - 2025年6月30日下午2时30分召开第二次临时股东大会[3] - 审议批准委任高翔为董事，任期至第四届董事会届满[4] 手续及通知 - 2025年6月25 - 30日暂停办理H股过户登记[5] - H股股东6月24日下午4时30分前送交文件登记[5] - 拟出席股东6月26日前送交书面通知[5] 代表出席 - 有资格股东可委派代表出席投票[5] - 代表委任文件在股东大会24小时前送达[5] - 委派代表出席需出示相关证件文件[5] 费用承担 - 出席股东自行承担交通及住宿费[5]

人事变动 - 宋嵘2025年6月6日因工作调整辞去公司董事等职务[3] - 公司同意选举高翔为董事候选人并提交临时股东大会审议[5] 高翔履历 - 高翔1972年出生，毕业于南开大学，曾任职多家公司，现担任公司总经理[8] - 截至公告披露日高翔持有公司300,000股A股股票[8]

人事变动 - 宋嵘2025年6月6日因工作调整辞去公司董事等职务，原定任期到2027年6月6日[3][4] - 公司同意选举高翔为董事候选人并提交临时股东大会审议[5] 高翔履历 - 高翔1972年出生，1995年毕业于南开大学[8] - 有多段任职经历，2025年5月任公司总经理[8] 持股情况 - 截至公告披露日，高翔持有公司300,000股A股股票[8]

董事会决议 - 2025年6月6日召开第四届董事会第十三次会议[1] - 一致同意选举高翔为董事候选人[1] - 一致同意召开2025年第二次临时股东大会[3] 高翔信息 - 1972年出生，2025年5月任总经理[6] - 持有公司300,000股A股股票[6]

会议决策 - 2025年6月6日召开第四届董事会第十三次会议，10位董事全票通过选举高翔为董事候选人[4] - 会议全票通过召开2025年第二次临时股东大会并授权董秘负责[6] 人员信息 - 高翔1972年生，现任总经理、首席数字官，毕业于南开大学[9] - 截至公告披露日，高翔持有公司300,000股A股股票[9]

人事变动 - 宋嶸因工作调整辞去公司董事职务，2025年6月6日起生效[3] - 董事会批准建议委任高翔为公司董事[4] 人员持股 - 高翔持有公司300,000股A股股份和509,200份股票期权，约占已发行股份总数0.01%[5] 组织架构 - 董事会成员包括6位董事和4位独立非执行董事[9] - 董事会下设四个委员会[8]

会议安排 - 2025年3月25日决议召开三类股东大会[5] - 5月14 - 15日发出股东大会通知公告[6] - 6月5日10点起现场会议在京举行[7] 投票信息 - 年度和A股类别现场与网络结合，H股现场投票[7] - 上交所网络投票有特定时间[7] 股东情况 - 截至5月30日登记在册股东有权出席[8] - 年度股东大会438人代表4937696573股[9] 议案审议 - 年度股东大会通过15项议案[13][14] - A股和H股类别通过回购H股授权议案[15][16]