香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 - 1 - 劉先生亦已接替馬先生獲委任為香港上市規則第3.05條項下所規定的本公司授權代表，自 二零二五年十月十日起生效。 承董事會命 中國國際航空股份有限公司 00753 變更董事長 變更董事會委員會成員 及 變更本公司授權代表 中國國際航空股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，董事會收到馬 崇賢先生（「馬先生」）的辭呈，因工作調整，馬先生不再擔任執行董事及董事長職務，同 時亦不再擔任董事會戰略和投資委員會主任、董事會提名委員會主任及董事會航空安全 委員會委員，自二零二五年十月十日起生效。 馬先生確認其與董事會和本公司無意見分歧，亦不存在任何需要本公司股東及董事會知 悉的有關其辭任的其他事宜。董事會對馬先生於任職期間對本公司作出的卓越貢獻表示 衷心的感謝。 於二零二五年十月十日，第七屆董事會第八次會議決議選舉劉鐵祥先生（「劉先生」）為董 事長，同時擔任董事會戰略和投資委員會主 ...

臨時股東會投票表決結果 中國國際航空股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈本公司臨 時股東會（「臨時股東會」）已於二零二五年十月十日（星期五）舉行，於臨時股東會上提 呈的決議案已獲正式通過。 茲提述本公司日期為二零二五年九月十八日之公告（「該公告」）及日期為二零二五年九月 十八日的臨時股東會通告（「通告」）。除非本公告另有規定，否則本公告所用詞彙與該公 告及通告所界定者具有相同涵義。 董事會欣然宣佈，通告內載列之決議案已於二零二五年十月十日（星期五）上午十時正假 座中國北京市順義區天柱路30號C713會議室舉行之臨時股東會上由股東以投票表決方式 正式通過。本公司於舉行臨時股東會時的所有董事（即王明遠先生、崔曉峰先生、Patrick Healy（賀以禮）先生、肖鵬先生、徐念沙先生、禾雲先生、譚允芝女士及高春雷先生）均 出席了臨時股東會。 臨時股東會的結果 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 臨時股東會 ...

同日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议并通过《关于选举刘铁祥先生为董事长的议案》，选举 刘铁祥为公司董事长，同时担任董事会战略和投资委员会主任、提名委员会主任、航空安全委员会委员 职务。 上证报中国证券网讯（记者 陈梦娜）10月10日晚，中国国航公告称，公司收到董事长马崇贤的辞呈， 因工作调整，马崇贤不再担任公司执行董事和董事长职务，同时亦不再担任董事会战略和投资委员会主 任、提名委员会主任、航空安全委员会委员职务。该辞任即日起生效。公司董事会对马崇贤在任职期间 为公司做出的卓越贡献表示衷心的感谢。 来源：上海证券报·中国证券网 ...

智通财经APP讯，中国国航(601111.SH)发布公告，公司收到董事长马崇贤先生辞呈，因工作调整，马崇 贤先生不再担任公司执行董事和董事长职务，同时亦不再担任董事会战略和投资委员会主任、提名委员 会主任、航空安全委员会委员职务。该辞任即日起生效。 同日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议并通过《关于选举刘铁祥先生为董事长的议案》，选举 刘铁祥先生为公司董事长，同时担任董事会战略和投资委员会主任、提名委员会主任、航空安全委员会 委员职务。 ...

每经AI快讯，中国国航（SH 601111，收盘价：7.86元）10月10日晚间发布公告称，中国国际航空股份 有限公司收到董事长马崇贤先生辞呈，因工作调整，马崇贤先生不再担任公司执行董事和董事长职务， 同时亦不再担任董事会战略和投资委员会主任、提名委员会主任、航空安全委员会委员职务。该辞任即 日起生效。同日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议并通过《关于选举刘铁祥先生为董事长的议 案》，选举刘铁祥先生为公司董事长，同时担任董事会战略和投资委员会主任、提名委员会主任、航空 安全委员会委员职务。 2025年1至6月份，中国国航的营业收入构成为：航空客运占比90.64%，其他占比4.93%，航空货运及邮 运占比4.43%。 （记者 王晓波） 截至发稿，中国国航市值为1371亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——天水麻辣烫、淄博烧烤、荣昌卤鹅⋯⋯"泼天流量"退去后，这些城市怎么 样了？ ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-045 中国国际航空股份有限公司 关于董事长变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）收到董事长马崇贤先生辞 呈，因工作调整，马崇贤先生不再担任公司执行董事和董事长职务，同时亦不再 担任董事会战略和投资委员会主任、提名委员会主任、航空安全委员会委员职务。 该辞任即日起生效。 马崇贤先生确认与公司董事会和公司无意见分歧，亦不存在需要公司股东知 悉的有关其辞任的其他事宜。公司董事会对马崇贤先生在任职期间为公司做出的 卓越贡献表示衷心的感谢。 同日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议并通过《关于选举刘铁祥先 生为董事长的议案》，选举刘铁祥先生为公司董事长，同时担任董事会战略和投 资委员会主任、提名委员会主任、航空安全委员会委员职务。 特此公告。 中国国际航空股份有限公司董事会 中国北京，二〇二五年十月十日 1 ...

北京德恒律师事务所 关于中国国际航空股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中国国际航空股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中国国际航空股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见 德恒 01G20230131-6 号 致:中国国际航空股份有限公司 北京德恒律师事务所(以下简称"本所")受中国国际航空股份有限公司(以 下简称"公司")委托,指派本所律师出席公司于 2025年 10月 10日召开的 2025 年第二次临时股东会(以下简称"本次会议"),对本次会议的合法性进行见证 并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》(以下统称"有关法律")及《中国国际航空股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")等有关法律、法规和规范性文件而出具。 北京德恒律师事务所 关于 ...

中国国际航空股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2025-043 （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 公司 2025 年第二次临时股东会由公司董事会召集，本次会议由副董事长王 明远先生主持，会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 412 | | --- | --- | | 股股东人数 其中：A | 409 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 3 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 12,311,156,518 | | 股股东持有股份总数 其中：A | 8,884,588,931 | | 股） 境外上市外资股股 ...

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。 证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-044 中国国际航空股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议（以 下简称"本次会议"）的通知和材料于近日以电子通讯等方式发出。本次会议于 2025 年 10 月 10 日以书面议案方式召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）关于选举刘铁祥先生为董事长的议案 2 选举刘铁祥先生为公司董事长，同时担任董事会战略和投资委员会主任、提 名委员会主任、航空安全委员会委员。 （二）关于变更公司在香港联交所授权代表的议案 表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。 批准公司在香港联合交易所有限公司授权代表由马崇 ...

人事变动 - 马崇贤因工作调整不再担任公司执行董事和董事长职务，同时不再担任董事会战略和投资委员会主任、提名委员会主任、航空安全委员会委员职务，辞任自10月10日起生效 [1] - 公司第七届董事会第八次会议选举刘铁祥为公司新任董事长 [1] - 刘铁祥同时担任董事会战略和投资委员会主任、提名委员会主任、航空安全委员会委员职务 [1]