人事变动 - 宫宇飞担任公司第六届董事会董事长[10] - 继续聘任王利强为总经理等多名高级管理人员和证券事务代表[14] 业绩相关 - 董事会同意公司2025年第三季度报告及业绩公告[15] 股票发行 - 向特定对象发行A股股票，不超过35名对象现金认购[25] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%且不低于每股净资产[29] - 发行数量不超发行前总股本30%（2,507,944,849股）[33] - 募集资金总额不超50亿元[38] - 认购股份6个月内不得转让[35] - 发行决议有效期12个月[45] 资金投向 - 资金投海南东方海上风电和宁夏沙坡头风电项目[44] 其他事项 - 各项议案表决均9票同意、0票反对、0票弃权[11][14][15][16][20][22][24][28][32][34][37][39][41][43][46][47][48][49][52][54][55][57][59] - 董事会同意将多项议案提交股东会审议[46][47][48][51][52][54][56] - 同意召开临时股东会，授权董事长决定会议具体事项[58]

会议时间 - 2025年10月10日召开第五届董事会2025年第5次会议[12] - 2025年10月14日发布召开2025年第1次临时股东大会通知[13] - 2025年10月29日上午9:00现场召开股东大会[14] 参会股东 - 出席现场会议的A股股东及代理人2人，代表股份4,696,360,000股，占比56.18%[15] - 出席现场会议的H股股东及代理人1人，代表股份1,353,495,426股，占比16.19%[15] - 参加网络投票的股东共计98名[16] 议案表决 - 《关于修订公司章程及配套制度的议案》同意5,720,226,963股，占比93.42%[20] - 选举宫宇飞为执行董事得票数6,228,380,313股，占比99.45%[21] - 取消公司监事会议案同意6,256,621,739股，占比99.90%[30] - 2025年度中期利润分配方案议案同意6,262,522,744股，占比99.99%[31] - 公司购买董事和高级管理人员责任险议案同意6,256,198,228股，占比99.91%[34] 议案类型及结果 - 议案第1项为特别决议案获三分之二以上通过[34] - 议案第2、3项为累积投票普通决议案[34] - 议案第4至6项为非累积投票普通决议案获过半数通过[34] 合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[36]

可持续发展委员会构成 - 由三名董事组成，设主任委员一名[3] - 成员由董事长等提名，董事会任免，任期与董事相同[5] 委员会职责与会议 - 职责包括研究战略、监督ESG执行，半年听一次汇报[5] - 半数以上成员出席可开会，决议需半数以上委员表决通过[6] 其他规定 - 会议决定书面报董事会，出席人员有保密义务[8] - 规则自董事会和股东会审议通过生效[8]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过50亿元 [1] 募投项目 - 募集资金净额将用于投资海南东方CZ8场址50万千瓦海上风电项目 [1] - 募集资金净额将用于投资"宁湘直流"配套新能源基地沙坡头100万千瓦风电项目 [1]

董事会及高级管理层人事任命 - 宫宇飞先生获委任为公司第六届董事会董事长，任期自董事会会议通过起至第六届董事会届满之日止 [1] - 公司总经理继续由王利强先生担任 [1] - 公司总会计师由杨文静女士担任 [1] - 丁鶄女士担任公司副总经理兼董事会秘书 [1] - 夏晖先生、王琦先生、李星运先生、史文义先生担任公司副总经理 [1]

公司治理与会议 - 公司第六届2025年第1次董事会会议于2025年10月29日在北京以现场方式召开 [1] - 会议审议了《关于 <龙源电力集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告> 的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为电力行业占比99.22%，其他占比0.78% [1] - 截至发稿时，公司市值为1476亿元 [1]

公司融资与投资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过50亿元 [1] - 募集资金净额将用于投资海南东方CZ8场址50万千瓦海上风电项目 [1] - 募集资金净额将用于投资"宁湘直流"配套新能源基地沙坡头100万千瓦风电项目 [1]

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-067 董 事 会 2025 年 10 月 29 日 1 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日 召开第六届董事会 2025 年第 1 次会议，审议通过了关于 2025 年度向特定对象 发行 A 股股票的相关议案。根据监管要求，公司现就本次发行不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承 诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向本次发行的发行对象提供财务资助 或补偿的情形。 特此公告。 龙源电力集团股份有限公司 龙源电力集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方 ...

换股合并 - 2022年1月21日起平庄能源股东以1:0.3407比例换为龙源电力A股[3] - 换股后龙源电力总股本8,381,963,164股，含A股5,041,934,164股、H股3,340,029,000股[3] - 公司发行345,574,165股股份吸收合并平庄能源[7] 财务数据 - 2022 - 2024年营收分别为3,986,307.96万、3,764,191.37万、3,706,964.66万元[12] - 2022 - 2024年营业利润分别为768,642.59万、815,782.64万、1,013,588.37万元[12] - 2022 - 2024年利润总额分别为763,754.95万、823,943.02万、1,023,261.46万元[12] - 2022 - 2024年净利润分别为609,558.41万、673,826.65万、828,070.69万元[12] - 2025年1 - 9月营收2,222,092.05万元，净利润517,890.54万元[12] - 截至2025年9月30日，资产总额26,252,125.74万元，负债17,294,599.86万元[10] 发行费用 - 本次公开发行新股发行费用3,633.31万元（不含税）[4]

截 至2025年9月30日止九個月 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 未經審計之合併業績 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及香港 法例第571章《證 券 及 期 貨 條 例》第XIVA部 項 下 內 幕 消 息 條 文 作 出。 龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」）及 其 附 屬 公 司（「本集團」）截 至 2025年9月30日 止 九 個 月 未 經 審 計 之 合 併 業 績 如 下。 截 至2025年9月30日 止 九 個 月，本 集 團 收 入 人 民 幣222.21億 元，比 去 年 同 期 持續經營收入增加3.70%，其 中，風 電 分 部 收 入 人 民 幣191.44億 元，比 去年同期 減 少1.82%；光 伏 分 部 收 入 人 民 幣28.06億 元，比 去 年 同 期 增 長 64.82%；其他 ...