信息披露制度 - 信息披露管理办法于2025年5月30日经第十二届董事会2025年第三次临时会议审议通过[2] - 董事长是公司信息披露第一责任人[8] - 董事会秘书负责协调组织信息披露工作，负直接责任[8] - 公司证券部是信息披露日常工作部门，由董事会秘书领导[8] 披露要求 - 依法披露信息在证券交易所网站和符合规定媒体发布，置备于公司住所和交易所供查阅[6] - 信息披露文件用中文文本，外文文本以中文为准[8] 披露事项 - 董事等直系亲属持股变动应告知董事会秘书并申报披露[12] - 股东及投资人应告知重大事件并配合披露[12] - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%需披露[20] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%需披露[20] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化需披露[20] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[22] 资料管理 - 董事等履行信息披露职责文件资料保管十年[31] - 信息披露相关文件经董事会秘书审核方可查阅[34] - 公司信息披露文件及公告保存十年[35] 审计意见处理 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[39] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人员学《证券法》并保密[40] - 非相关人员不得打听，知情人员不得泄露[41] - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属内幕信息[32] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[32] - 持有公司5％以上股份股东或实际控制人持股或控制情况变化属内幕信息[32] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[35] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[35] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[35] 责任追究 - 信息披露责任人未勤勉尽责致违法违规将被追究责任[34] - 已造成不良影响，相关责任人受处分直至追究法律责任[36] 其他规定 - 各部门向对口政府部门报送资料需经证券部审批登记[35] - 信息知情人员向政府部门汇报或媒体采访不得提前泄露信息[35]

薪酬与考核委员会组成 - 由五名董事组成，三名独立董事[4] 独立董事补选 - 独立董事辞职比例不符要求，60日内完成补选[5] 薪酬相关规定 - 负责制定考核标准及薪酬政策方案[8] - 董事和高管薪酬计划报董事会同意、股东会审议通过实施[11] 会议规定 - 每年至少召开一次，三分之二以上委员出席方可举行[13][14] - 决议经全体委员过半数通过，表决方式多样[14][16] 细则施行时间 - 自2025年5月30日董事会决议通过起施行[17]

信息披露制度 - 制度于2025年5月30日经第十二届董事会2025年第三次临时会议审议通过[1] - 涉国家秘密依法豁免披露，涉商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[4][5] - 拟披露信息涉国家秘密、商业秘密，可采用代称等方式豁免披露[6][7][9] - 暂缓披露临时报告或内容，原因消除后应及时披露并说明情况[6] - 暂缓、豁免披露商业秘密后出现特定情形应及时披露[7] - 相关业务部门申请特定信息暂缓、豁免披露，需经总经理审核[10] - 符合条件的特定信息作暂缓、豁免披露处理，需登记相关事项并归档保管[8][10] - 暂缓、豁免披露原因消除或期限届满，应及时公告相关信息[11] - 不符合规定或未及时披露相关信息，将对相关人员采取惩戒措施[13] - 公司应在定期报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露的登记材料[16] 证券信息 - 公司证券简称有海信家电（A股）、海信家电（H股）[22] - 公司证券代码为000921（A股）、00921（H股）[22]

公司架构与人员 - 公司拟修订《公司章程》，不再设监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 董事会由9名董事组成，含5名股东代表董事、3名独立董事和1名职工代表董事[57][110] - 公司设总裁1名，副总裁若干名[66][67] 资本与股份 - 公司原注册资本为13.8716737亿元，修订后为13.85616805亿元[2] - 原已发行股份数为13.8716737亿股，修订后为13.85616805亿股[6] - 原A股为9.27577562亿股，占总股本66.87%；修订后A股为9.26026997亿股，占总股本66.83%[6] - 原H股为4.59589808亿股，占总股本33.13%；修订后H股为4.59589808亿股，占总股本33.17%[6] 股东权益与义务 - 股东按持股种类享有权利、承担义务，可依法参加股东会并行使表决权[13] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时可请求相关方诉讼[16][17] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[20] 会议相关 - 股东周年大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[26][91] - 董事人数不足6人时，董事会应在2个月内召开临时股东会[26][91] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面要求召开临时股东大会[27][28][29][30] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[70] - 公司分配当年税后利润时，提取10%作为法定公积金，累积金额达注册资本50%时可不再提取[70] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[71] 其他 - 公司党组织将设立基层委员会等，党建经费纳入公司预算[5] - 公司经营范围以工商行政管理机关核准为准，可适时调整并设分支机构[6] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[78]

人事变动 - 公司2025年5月30日会议审议通过聘任张桐为证券事务代表[4] - 张桐任期至本届董事会任期届满日[4] 人员信息 - 张桐联系电话0757 - 28362866，邮箱hxjdzqb@hisense.com等[4] - 张桐2021年8月至今工作于公司证券部，未持股[7]

董事会调整 - 2025年5月30日公司召开会议审议通过调整提名委员会委员议案[2] - 高玉玲自该日起任职，代慧忠不再担任[2] - 调整后委员为蔡荣星等五人[2] 规则要求 - 2025年7月1日生效规则规定上市公司提名委至少一名不同性别董事[2]

担保情况 - 2026年拟为控股子公司提供担保，总担保额度不超过80.0亿元，超公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的50%[2] - 为资产负债率超70%的控股子公司提供担保额度不超过64.9亿元，占上市公司最近一期净资产的33.5%[4] - 2025年度担保额度上限为83.8亿元，截止公告披露日已占用担保余额37.9亿元[6] - 公司将三电株式会社未使用的5.0亿元担保额度调剂至广东海信冰箱营销股份有限公司[6] - 授权期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止[7] 子公司担保额度 - 广东海信冰箱营销股份有限公司2026年担保额度为7.0亿元，占上市公司最近一期净资产的3.6%，持股100%[4] - 海信（广东）空调有限公司2026年担保额度为10.0亿元，占比5.2%，持股100%[5] - 三电株式会社2026年担保额度为30.4亿元，占比15.6%，持股75.0%[5] 子公司资产负债率与净资产 - 广东海信冰箱营销股份有限公司2025年3月31日资产负债率为97.62%，净资产36,280.04万元[8] - 海信（广东）空调有限公司2025年3月31日资产负债率为77.70%，净资产104,067.03万元[11] 公司及子公司业绩 - 海信家电集团2024年1 - 12月营业收入382,745.55万元，2025年1 - 3月为116,016.71万元；2024年净利润2,898.58万元，2025年1 - 3月亏损124.73万元；2024年末资产负债率103.15%，2025年3月末为102.91%[14] - 海信空调2024年1 - 12月营业收入1,160,480.66万元，2025年1 - 3月为270,105.11万元；2024年净利润116,808.76万元，2025年1 - 3月为11,990.95万元；2024年末资产负债率67.83%，2025年3月末为71.35%[15] - 三电株式会社2024年1 - 12月营业收入1,683,295.67万元，2025年1 - 3月为450,196.93万元；2024年净利润85,210.49万元，2025年1 - 3月为18,419.23万元；2024年末资产负债率77.94%，2025年3月末为78.58%[16] - 美国三电2024年1 - 12月营业收入322,843万元，2025年1 - 3月为69,911万元；2024年亏损9,572万元，2025年1 - 3月亏损7,447万元；2024年末资产负债率93.43%，2025年3月末为94.44%[19] - 欧洲三电2024年1 - 12月营业收入192,948,000美元，2025年1 - 3月为51,613,000美元；2024年净利润13,409,000美元，2025年1 - 3月亏损1,402,146美元；2024年末资产负债率71.17%，2025年3月末为72.61%[21] - 摩洛哥三电2025年3月末资产106,517欧元，负债318,380欧元，净资产 - 211,863欧元，资产负债率298.90%；2025年1 - 3月亏损199,184欧元[23] - 2024年1 - 12月公司营业收入18.00亿元，利润总额 - 3.91亿元，净利润 - 3.96亿元；2025年1 - 3月营业收入3.34亿元，利润总额 - 0.11亿元，净利润 - 0.11亿元[25] - 2024年1 - 12月HHA公司营业收入3.25万泰铢，利润总额 - 788.43万泰铢，净利润 - 788.43万泰铢；2025年1 - 3月利润总额 - 401.85万泰铢，净利润 - 401.85万泰铢[26] 公司及子公司资产与负债 - 2024年12月31日公司资产总额18.03亿元，负债总额2.70亿元，净资产15.34亿元，资产负债率14.95%；2025年3月31日资产总额15.08亿元，负债总额2.35亿元，净资产12.72亿元，资产负债率15.60%[25] - 2024年12月31日HHA公司资产总额7.43亿泰铢，负债总额16.56万泰铢，净资产7.43亿泰铢，资产负债率0.02%；2025年3月31日资产总额9.86亿泰铢，负债总额59.51万泰铢，净资产9.86亿泰铢，资产负债率0.06%[26] 其他 - 泰国三电股权结构为三电株式会社持股99.8%，SANDEN INTERCOOL(THAILAND)PUBLIC CO持股0.2%[24] - 公司无实际控制人[28] - 公司2026年度担保协议未签订，具体金额、范围、期限以实际合同为准[29] - 公司2026年度预计担保事项利于业务发展，风险可控，董事会同意担保额度预计事项[30] - 截至公告披露日，公司及子公司已审批担保额度83.8亿元，已提供担保余额37.9亿元，占最近一期经审计归属上市公司股东净资产的19.6%[31] - 公司不存在逾期担保、涉诉担保及败诉承担担保金额情况[31]

回购注销 - 2025年5月30日会议通过回购注销部分A股限制性股票议案[2] - 96名激励对象755,634股限制性股票将被回购注销[2] - 回购价格为5.157元/股[2] 影响 - 回购完成后总股本预计减少755,634股[2] - 回购完成后注册资本相应减少755,634元[2] 债权申报 - 债权人45日内有权要求清偿债务或提供担保[2] - 申报时间为45日内工作日9:00 - 17:00[3] - 申报登记地点为青岛市崂山区海信国际中心[3] - 联系人是证券部，电话0757 - 28362866[4] - 邮箱hxjdzqb@hisense.com，邮寄需注明“申报债权”[4]

业绩与分红 - 公司母公司口径2024年度净利润28.45亿元，实际可分配利润67.33亿元[14] - 以13.85亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利12.30元[14] 业务与资金安排 - 拟开展外汇衍生品业务，余额不超10亿美元，期限12个月[18] - 拟用自有闲置资金委托理财，总额度不超230亿元，期限12个月[19] - 拟购买董监高责任险，保险费不超20万元，有效期12个月[20] - 拟向海信集团控股借款，日终余额不超5亿美元，期限2年，年利率不超美元3个月TERM SOFR + 161.161BP[22] 担保事项 - 2026年拟为控股子公司提供担保，总担保额度不超80亿元[26] - 为资产负债率70%以上子公司担保额度64.9亿元，占净资产比例33.5%[26] - 为资产负债率70%以下子公司担保额度15.1亿元，占净资产比例7.8%[26] - 担保额度可循环使用，授权经营管理层办理，期限2026年1月1日至12月31日[26][27] 股份与融资授权 - 拟提请股东大会授予发行A股或H股股份一般性授权，数量不超已发行总数20%[28] - 拟提请股东大会授予发行债务融资工具一般性授权，含多种工具[31] 章程修订 - 拟修订《公司章程》及相关议事规则，通过后不再设监事会，职权由审计委员会行使[36]

新策略 - 《董事会多元化政策》2025年5月30日经临时会议审议通过[2] - 政策旨在列明达董事会成员多元化方针[6] - 提名委员会负责甄选董事并考虑多元化政策[6] - 每年检讨政策并监督目标进度[8] - 政策由董事会解释、修订并实施[13]