閣下亦可使用隨附之表格一 更改選擇表格 隨 時 免 費 更 改 公 司 的 公 司 通 訊 所 選 擇 的 收 取 方 式 或 語 言 版 本。 （在 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 號：01052） 通知信件 敬 啟 者： 刊發下列文件之通知（「刊 發 文 件」） 越秀交通基建有限公司（「公 司」）謹通知 閣 下，公 司 上 述 的 刊 發 文 件 備 有 英 文 及 中 文 版 本，並 於 此 信 件 日 期 或 前後於公司網址www.yuexiutransportinfrastructure.com 及香港聯合交易所有限公司網址 www.hkexnews.hk載 有。公 司 或公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（「股份過戶登記處」），亦 存 有 刊 發 文 件 的 印 刷 本。 若 閣下已選擇（或 被 視 為 已 同 意 選 擇）透 過 公 司 的 網 站 查 閱 所 有 公 司 刊 發 的 公 司 通 訊，惟 在 接 收 或 查 閱 刊 發 文 件 時 遇 到 困 難， 閣下可填妥以下回條並與此信件一併(a)電郵至yuexiutransport-ecom@vis ...

（於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 號：01052） 致新登記股東 列 位 股 東： 選擇公司通訊的收取方式 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第2.07A條及第2.07B條以及越秀交通基建有 限公司（「本公司」）細 則，本 公 司 向 閣下提供有關收取本公司將予發出以供其股東參照 及╱或 採 取 行 動 的 任 何 文 件 的 下 述 方 案，其 中 包 括 但 不 限 於：(a)董 事 會 報 告、年 度 賬 目 連同核數師報告及（如 適 用）財 務 摘 要 報 告；(b)中期報告及（如 適 用）中 期 摘 要 報 告；(c)會 議 通 告；(d)上 市 文 件；(e)通 函；(f)代 表 委 任 表 格；及(g)本公司回條（「公司通訊」）： 為 響 應 環 保 以 及 節 省 印 刷 及 郵 遞 成 本，本 公 司 建 議 閣 下 選 擇 收 取 網 上 版 本。即 使 閣 下 已 選 擇 收 取 網 上 版 本， 閣下仍可隨時向本公司股份過戶登記分處（「股份過戶登記處」）卓 佳證券登記有限公司發出合理書面通知或電郵到yuexiutransport-ecom@vis ...

GYYx 20250220 越秀(中国)交通基建投资有限公司 与 关于 山东秦滨高速公路建设有限公司 85%股权 之 股权转让合同 2025年12月 3日 广州越秀集团股份有限公司 . 1 30 9 录 目 | 第一条定义 | | --- | | 第二条 标的服权 … | | 第三条 交易总价款 | | 第四条 交易总价款的支付 … | | 第五条 先次条件 … | | 第六条 目标公司管理权的移交 . | | 第七条 标的股权的交割 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 | | 第八条 交易新葡承担 | | 第九条 双方的权利和义务 | | 第十条 诗经责任 | | 第十一条 不可坑力 | | 第十二条 保密 | | 第十三条 其他规定 | 股权转让合同 本合同由以下双方于 2025年12月 3 日在 广州市 签订: 甲方:越秀(中国)交通基建投资有限公司,一家根据中国法律注册成立的有 限责任公司。(下称"甲方") 住所地: ...

（於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 號：01052） 股東特別大會之代表委任表格 附註： 1. 除文義另有所指外，本代表委任表格所用詞彙的涵義與本公司日期為二○二五年十二月十五日的與本代表委任表格有關的通函 內所界定者相同。 收集個人資料聲明 為本人╱吾等之代表 （附註5） ，代表本人╱吾等出席本公司於二○二五年十二月三十一日（星期三）上午十一時正假座香港灣 仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店B3層宴會廳1-4舉行之股東特別大會（「大 會」）（及其任何續會或延會），並就下文所載 之 決 議 案 投 票，以 及 就 大 會 及╱或 其 任 何 續 會 或 延 會 上 正 式 提 出 之 任 何 其 他 事 務 投 票。如 無 作 出 指 示，則 本 人╱吾 等 之 代表可自行酌情投票。 | | | 普通決議案 | （附註6） 贊成 | （附註6） 反 對 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 動議： | | | | | | (a) | 茲 全 面 批 准、確 認 及 追 認 廣 州 越 秀 集 團 股 份 有 限 公 司（「出讓方」） ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 （在 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 號：01052） 股東特別大會通告 (a) 茲 全 面 批 准、確 認 及 追 認 廣 州 越 秀 集 團 股 份 有 限 公 司（「出讓方」）與越秀（中 國）交通基建投資有限公司（「買 方」）所訂立日期為二○二五年十二月三日 的 協 議，據 此（其 中 包 括），出 讓 方 將 出 售 及 買 方 將 購 買 山 東 秦 濱 高 速 公 路 建設有限公司的85%股 權，代 價 為 人 民 幣1,153.50百萬元及其項下所規定或 擬 進 行 的 交 易；及 (b) 茲 授 權 任 何 一 名 或 多 名 董 事 代 表 本 公 司 簽 訂、簽 立、完 善、履 行 及 交 付 所 有 有 關 其 他 協 議、文 據、契 約 及 文 件，進 行 有 關 董 事 可 能 全 權 酌 ...

此乃要件 請即處理 閣 下 對本通函任何方面或應採取的行動 如有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券 商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已 將名下的 越秀交通基建有限公司 股份全部 售出或轉讓，應立即將本通 函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣的銀行、持牌證券商 或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 號：01052） (1)須予披露及關連交易： 收購一家在中國山東省 經營高速公路的公司的85%股權； (2)股東特別大會通告；及 (3)暫停辦理過戶登記手續 獨立董事委員會及獨立股東的獨立財務顧問 本封面頁使用的詞匯與本通函所界定者具有相同涵義。 董事會函件載於本通函第6至27頁。獨立董事委員會函件載於本通函第28至29頁。 獨立財務顧問函件載於本通函第30至60頁。 本公司謹訂 ...

市场扩张和并购 - 公司拟收购广州越秀集团持有的山东秦滨高速公路建设有限公司85%股权[3] 其他新策略 - 2025年12月31日召开股东特别大会审议收购[4] - 2025年12月24 - 31日暂停办理股份过户登记[4] - 股份过户文件须于2025年12月23日下午4时30分前交回[4] - 相关通函、表格及通告将适时寄发股东[5]

公司融资活动 - 越秀交通基建与一间银行订立融资协议，获得一笔定期贷款融资 [1] - 融资金额为人民币5000万元 [1] - 贷款期限为364日，自融资协议日期起计 [1]

公司融资活动 - 公司与一间银行订立融资协议，获得一笔定期贷款融资 [1] - 贷款总额为人民币5000万元 [1] - 贷款期限为364日，自融资协议日期起计 [1]

融资信息 - 2025年12月9日公司与银行订立5000万元人民币定期贷款融资协议[3] - 贷款期364日[3] 股东与违约 - 越秀企业实益拥有公司已发行股份约44.2%[4] - 三种情况构成违约事件，违约时债项立即到期应付[4]