董事会会议概况 - 中国铁建股份有限公司第六届董事会第六次会议于2026年1月21日召开，会议通知于2026年1月15日发出 [2] - 应出席会议董事7名，实际7名董事全部出席，会议由董事长戴和根主持，公司高级管理人员列席 [2] - 会议召开符合相关法律法规及公司章程的规定 [2] 经营与生产计划 - 董事会审议通过了公司2025年经营、生产完成情况和2026年经营、生产计划的议案 [3] - 该议案获得全票通过，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [4] 投资与预算方案 - 董事会审议通过了公司2025年投资完成情况和2026年投资方案的议案 [5] - 该议案获得全票通过，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [6] - 该议案已经公司战略与投资委员会审议通过 [7] - 董事会审议通过了公司2026年度预算报告的议案 [8] - 该议案获得全票通过，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [9] - 该议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过 [10] 金融机构授信安排 - 董事会同意公司与中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行等26家金融机构继续办理授信业务 [11] - 授权董事长审批与内资银行等金融机构新增开展不超过300亿元人民币的综合授信业务 [11] - 授权董事长审批与外资银行和保险公司新增开展不超过30亿美元（或等值人民币）的综合授信业务 [11] - 授权董事长在授信额度范围内根据公司需求及市场情况审批使用授信额度办理贷款、保函等各类用信事项 [11] - 该议案获得全票通过，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [12] 创投基金设立 - 董事会同意中铁建投资基金管理有限公司发起设立铁建工融博正创业股权投资基金，基金募集规模预计2亿元人民币 [13][14] - 董事会同意中铁建投资基金管理有限公司发起设立重庆铁建创业股权投资基金，基金募集规模预计8亿元人民币 [13][14] - 该议案获得全票通过，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [15] - 该议案已经公司战略与投资委员会审议通过 [16] 风险管理与董事会工作 - 董事会审议通过了公司2026年度重大风险评估报告的议案 [17] - 该议案获得全票通过，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [18] - 该议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过 [19] - 董事会审议通过了公司2025年董事会工作报告的议案 [28] - 该议案获得全票通过，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [29] 高级管理人员变动 - 董事会同意聘任孙立强为公司副总裁，任期自董事会通过之日起，与公司现任高级管理人员任期相同 [20] - 孙立强先生未持有公司股份，其任职资格符合相关条件 [20] - 董事会同意陈志明因工作调整不再担任公司副总裁 [21] - 该人事聘任议案获得全票通过，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [22] - 该议案已经公司提名委员会审议通过 [23] 执行董事增补 - 董事会同意提名陈志明为公司执行董事人选，任期自股东会通过之日起，与公司第六届董事会任期相同 [24] - 陈志明先生未持有公司股份，其任职资格符合相关条件 [24] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [25] - 该议案获得全票通过，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [26] - 该议案已经公司提名委员会审议通过 [27] 临时股东会召开 - 董事会同意召开公司2026年第一次临时股东会，并授权董事长决定会议的具体时间和地点 [30][31] - 该议案获得全票通过，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [31] 新任高管背景 - 新任副总裁孙立强，56岁，现任公司党委常委、副总裁，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委常委 [32] - 孙立强先生曾任中国交通建设股份有限公司副总裁、安全总监等职务，拥有丰富的海外工程和项目管理经验 [32] - 孙立强先生毕业于西安公路学院桥梁专业，获工学学士学位，后取得中国科学院项目管理领域工程专业工程硕士学位，是正高级工程师 [32] - 执行董事提名人陈志明，55岁，现任公司党委副书记、工会主席，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委副书记、工会主席 [31] - 陈志明先生曾任中铁十一局集团有限公司党委书记、董事长等职务，2024年7月起任公司党委常委、副总裁 [31] - 陈志明先生毕业于中央党校经济管理专业，获得本科学历，是正高级工程师 [31]

公司治理变动 - 中国铁建控股股东中国铁道建筑集团有限公司推荐陈志明为公司执行董事候选人 [1] - 公司董事会提名委员会审议通过该提名 董事会同意提名陈志明为公司执行董事候选人 [1] - 陈志明之委任为公司执行董事尚需经公司股东于公司股东会审议通过 [1]

公司治理变动 - 中国铁建董事会同意提名陈志明为公司执行董事候选人 [1] - 陈志明的任期自股东大会通过之日起生效 [1] - 陈志明的任期将与公司第六届董事会任期相同 [1]

公司治理变动 - 公司董事会同意提名陈志明先生为公司执行董事候选人 [1] - 该执行董事候选人任期自股东大会通过之日起生效 [1] - 候选人任期与公司第六届董事会任期相同 [1]

公司治理变动 - 中国铁建控股股东中国铁道建筑集团有限公司推荐陈志明为公司执行董事候选人 [1] - 公司董事会提名委员会审议通过该提名 董事会同意提名陈志明为公司执行董事候选人 [1] - 陈志明之委任为公司执行董事尚需经公司股东于公司股东会审议通过 [1] - 若获股东会通过 陈志明任期自股东会通过之日起 与公司第六届董事会任期相同 [1]

人事变动 - 公司董事会同意提名陈志明为执行董事候选人，任期与第六届董事会相同[3] - 陈志明现任公司党委副书记、工会主席等职[4] 个人信息 - 陈志明55岁，毕业于中央党校，本科，正高级工程师[4][5] 其他情况 - 陈志明任执行董事不额外取酬，公告日无权益或淡仓等[5] - 公告日期为2026年1月21日，董事会成员含戴和根等7人[7]

会议信息 - 第六届董事会第六次会议于2026年1月21日在中国铁建大厦举行[7] - 会议各议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[9][12][15][18][20][23][26][31][34][36] 授信业务 - 董事长可审批内资银行不超300亿元、外资银行和保险公司不超30亿美元综合授信业务[17] 基金设立 - 中铁建投资基金管理有限公司发起铁建工融博正创业股权投资基金，预计规模2亿元[18] - 发起重庆铁建创业股权投资基金，预计规模8亿元[18][19] 人事变动 - 陈志明2026年1月任党委副书记等，拟增补为执行董事[28][40] - 孙立强2026年1月任党委常委、副总裁[41] 议案审议 - 《公司2025年投资完成情况和2026年投资方案的议案》通过战略与投资委员会审议[13] - 《公司2026年度预算报告的议案》通过审计与风险管理委员会审议[16] - 《聘任孙立强为副总裁、陈志明不再担任副总裁的议案》通过提名委员会审议[27]

会议情况 - 中国铁建第六届董事会第六次会议于2026年1月21日举行，7名董事出席[2] - 会议审议多项议案，表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[4][7][10][13][15][18][21][26][29][31] 授信业务 - 董事长可审批与内资银行等新增不超300亿元综合授信，与外资银行和保险公司新增不超30亿美元（或等值人民币）综合授信[12] 基金设立 - 中铁建投资基金公司计划发起铁建工融博正创业股权投资基金，募集规模预计2亿元[13] - 中铁建投资基金公司计划发起重庆铁建创业股权投资基金，募集规模预计8亿元[13][14] 人事变动 - 同意聘任孙立强为公司副总裁，任期自董事会通过之日起[19] - 同意陈志明不再担任公司副总裁，提名其为执行董事人选，议案尚需股东会审议[20][23][24][25] 其他安排 - 同意召开公司2026年第一次临时股东会，授权董事长决定时间和地点[30]

公司战略与经营计划 - 公司董事会审议通过了2025年经营、生产及投资完成情况报告 [1] - 公司董事会审议通过了2026年经营、生产计划、投资方案及年度预算报告 [1] 融资与授信安排 - 公司同意与26家金融机构继续授信 [1] - 公司董事长可在不超过300亿元人民币内资及不超过30亿美元外资的额度内，新增审批综合授信 [1] 投资与基金设立 - 公司同意由中铁建投资基金管理有限公司发起设立两支创投基金，规模分别为2亿元人民币和8亿元人民币 [1] 高管人事变动 - 公司聘任孙立强为副总裁 [1] - 陈志明不再担任公司副总裁 [1] - 公司提名陈志明为执行董事人选，该事项尚需股东大会审议 [1]

项目进展 - 中国铁建股份有限公司旗下中铁十五局承建的天陇铁路关键控制性工程平洛隧道出口顺利贯通 标志着该隧道建设取得突破性进展 为隧道全面贯通奠定坚实基础 [1] - 平洛隧道全长15032米 隧道穿越西秦岭山区 地形起伏剧烈 相对高差达100至300米 最大埋深约650米 地质条件复杂 施工难度大 [1] - 项目团队通过构建严密的质量安全管控体系 综合运用地质雷达扫描、超前地质钻探等先进技术 实现安全掘进与过程可控 [1] 项目意义与定位 - 天陇铁路是连接甘肃省天水市与陇南市之间的快速铁路干线 为客货兼顾的区域铁路干线 [1] - 铁路建成后将与陇海铁路、兰渝铁路连接 成为打通甘肃南向通道、提升西部陆海新通道运能的重要一环 [1]