公司交易动态 - 北海康成-B(01228 HK)股份于2025年8月13日上午九时正起恢复买卖 [1]

公司融资 - 北海康成-B（01228）与百洋健康产业国际商贸有限公司订立认购协议，发行7497.15万股认购股份，认购价为每股1.34港元 [1] - 认购价较2025年8月11日收市价1.67港元折让约19.76% [1] - 认购事项所得款项总额为1亿港元，扣除相关开支后净额约为9866.18万港元 [1] 资金用途 - 所得款项净额拟用于商业化产品的研发 [1] - 部分资金将用于营销及推广活动 [1] - 部分资金将用于偿还贷款融资及借款 [1] - 剩余资金将用于集团日常营运 [1] 股票交易 - 公司股票自2025年8月12日上午九时起暂停买卖 [1] - 公司已申请自2025年8月13日上午九时起恢复股票交易 [1]

公司融资 - 公司与百洋健康产业国际商贸有限公司订立认购协议，发行7497.15万股认购股份，认购价为每股1.34港元 [1] - 认购价较最后交易日收市价1.67港元折让约19.76% [1] - 认购事项所得款项总额为1亿港元，扣除开支后净额约为9866.18万港元 [1] 资金用途 - 所得款项净额拟用于商业化产品的研发 [1] - 部分资金将用于营销及推广活动 [1] - 部分资金将用于偿还贷款融资及借款 [1] - 剩余资金将用于集团日常营运 [1] 股票交易 - 公司股票自2025年8月12日上午九时起暂停买卖 [1] - 公司已申请自2025年8月13日上午九时起恢复买卖 [1]

战略合作框架 - 北海康成-B的两家附属公司与百洋医药的一家附属公司于2025年8月11日建立战略合作关系 [1] - 百洋附属公司被委任为独家合同销售组织（CSO）负责中国内地、香港及澳门地区的产品推广 [1] - 百洋附属公司的联属公司可根据选择担任相关产品在指定地区的分销商 [1] 商业服务协议内容 - 协议涵盖北海康成-B若干产品的独家推广权 须受上游授权协议及授权方同意规限 [1] - 合作范围包括中国内地、香港及澳门三大区域市场 [1] - 协议性质为战略合作及独家商业服务协议 具有排他性特征 [1]

公司融资 - 公司与百洋健康产业国际商贸有限公司订立认购协议，发行7497 15万股认购股份，认购价为每股1 34港元 [1] - 认购价较2025年8月11日收市价1 67港元折让约19 76% [1] - 认购事项所得款项总额为1亿港元，扣除开支后净额约为9866 18万港元 [1] 资金用途 - 所得款项净额将用于商业化产品的研发 [1] - 部分资金用于营销及推广活动 [1] - 部分资金用于偿还贷款融资及借款 [1] - 剩余资金用于集团日常营运 [1] 股票交易 - 公司股票自2025年8月12日上午九时起暂停买卖 [1] - 已申请自2025年8月13日上午九时起恢复交易 [1]

战略合作 - 北海康成-B(01228)的两家附属公司与百洋医药(301015.SZ)的附属公司于2025年8月11日正式建立战略合作关系 [1] - 双方订立战略合作及独家商业服务协议，百洋附属公司被委任为独家合同销售组织(CSO) [1] 合作范围 - 百洋附属公司将在内地、香港及澳门推广北海康成的若干产品 [1] - 合作需遵守上游授权协议及授权方的同意条款 [1] - 百洋联属公司可选择担任相关地区的分销商 [1]

战略合作 - 北海康成-B(01228 HK)的两家附属公司与百洋医药(301015)的一家附属公司正式建立战略合作关系 [1] - 合作双方于2025年8月11日订立战略合作及独家商业服务协议 [1] 合作内容 - 百洋附属公司被委任为独家合同销售组织(CSO) 负责在中国内地 香港及澳门推广北海康成的若干产品 [1] - 百洋附属公司的联属公司可选择担任相关产品在指定地区的分销商 [1] - 合作范围受上游授权协议及授权方同意的条款限制 [1]

股份发行 - 2025年8月12日公司与认购人订立认购协议，将发行74,971,468股认购股份，认购价每股1.34港元[3][7] - 认购价较8月11日收市价折让约19.76%，较前五个连续交易日平均收市价溢价约10.56%[3][12] - 认购股份相当于现有已发行股份约17.65%，扩大后已发行股份约14.99%[11] - 认购股份总面值为749.71468港元[11] 资金情况 - 认购事项所得款项总额为100,461,767.12港元，净额估计约为98,661,767.12港元[4][22] - 每股认购股份净发行价为1.32港元[22] - 所得款项净额用于商业化产品研发、营销推广、偿还贷款及日常营运[4] 股东情况 - 认购人是青岛百洋医药股份有限公司全资附属公司，约68.40%百洋医药股份由百洋医药集团有限公司拥有[9] - 薛群博士公告日期持股占比6.13%，交割后占比5.21%[26] - 认购人交割后持股74,971,468股，占比14.99%[26] - 其他公众股东交割后占比76.48%[26] 其他事项 - 认购人将提议一名候选人提呈董事会委任为董事[10] - 股份自2025年8月12日暂停买卖，申请8月13日恢复买卖[7][29] - 认购事项须待联交所批准等先决条件达成方可作实[6][13][19][20][21][30] - 董事会包括1名执行董事薛群博士、1名非执行董事赵玮女士、4名独立非执行董事[33]

市场扩张和并购 - 2025年8月11日集团两家附属公司与百洋医药一家附属公司建立战略合作并订商业服务协议[3] - 百洋附属公司被委任为独家合同销售组织推广集团产品，其联属公司可任分销商[3] 其他新策略 - 商业服务协议属收益性，交易不构成须公布及关连交易[3][4] - 协议日期百洋医药约68.40%股份由百洋医药集团有限公司拥有[4]

公司停牌公告 - 北海康成-B(01228)将于2025年8月12日上午9时正起短暂停牌 [1]