人员变动 - 2025年12月31日公司收到非执行董事陈晓武辞职报告[3] - 陈晓武因到龄退休辞任，辞职当日生效[3] 董事会构成 - 公告日董事会有2名执行董事、2名非执行董事和5名独立非执行董事[5]

委员会组成 - 提名与薪酬委员会至少由3名董事组成，独立董事应占多数[5] - 提委会设主任1名，由独立董事担任[6] - 人员组成不符规定，董事会3个月内补足[6] 委员会职责 - 每年至少评估一次董事会架构、人数及组成[9] 会议相关 - 每年至少召开2次会议，会前5日通知全体委员[12] - 董事会等可提议召开临时会议[13] - 主任召集主持，不能履职时按规则代行职责[15] - 过半数委员出席方可举行，可书面委托[15] - 表决方式为举手或记名投票，决议需全体委员过半数通过[15] 记录与争议处理 - 记录初稿5个工作日内提供审阅，3个工作日内反馈意见[17] - 委员回避争议由其他委员半数以上决议决定[17] - 因回避无法决议则递交董事会并说明情况[17] 规则说明 - “以上”“至少”含本数，“过半数”不含本数[20] - “关联”含《香港上市规则》“关连”和国际会计准则“关联”[20] - 规则经董事会审议批准后生效[21] - 规则应在公司和上市地交易所网站公开[22]

提名与薪酬委员会组成 - 至少由3名董事组成，独立董事应占多数[5] - 设主任1名，由独立董事担任[6] - 委员任期与董事任期一致，可连选连任[6] 委员会相关规定 - 未满足规定时，董事会应在3个月内补足[6] - 每年至少评估一次董事会架构、人数及组成[9] 会议相关 - 每年至少召开2次会议，会前5日通知全体委员[12] - 董事会等可提议召开临时会议[13] - 过半数委员出席方可举行[15] - 决议由全体委员过半数通过[15] - 委员回避争议由其他委员半数以上决议[17] 会议记录 - 初稿5个工作日内提供审阅[17] - 需修订委员3个工作日内书面反馈[17] 工作规则 - “以上”“至少”含本数，“过半数”不含[20] - 经董事会审议批准后生效[21] - 在公司及证券交易所网站公开[22] - 未尽事宜以法律法规为准[22] - 解释权归属公司董事会[23]

审计委员会人员要求 - 成员不少于3名，独立董事应过半数[4] - 主任每年在公司工作时间不少于20个工作日[5] - 董事未满足规定要求，需在3个月内补足[5] 审计委员会会议安排 - 每年至少与外部审计机构开会2次[7] - 每季度至少召开一次会议，会前5日通知全体委员[13] - 董事会等可提议召开临时会议[14] - 会议过半数委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[16] - 会议记录初稿5个工作日内提供给委员审阅[17] - 需修订委员3个工作日内书面反馈意见[17] 审计委员会职责 - 审核重大财务政策及执行，监督财务运营[7] - 检查财务，审核财务信息及披露情况[7] - 审议批准内控评价工作方案，监督内控和风险管理[8] - 根据授权审议批准内部审计预算等[9] - 提议聘请或解聘外部审计机构，监督其工作[9] - 协调内部与外部审计机构沟通关系[9] - 审核不当行为反映安排及制定举报政策[11] - 就会计政策变更等向董事会提意见和建议[11] - 监督董事和高管，对违规者提解任建议[11] - 可提议、召集和主持临时股东会并提案[11] 工作规则生效与解释 - 本工作规则经董事会会议审议批准后生效[22][24] - 解释权归属公司董事会[22][24]

China Cinda Asset Management Co., Ltd. 中國信達資產管理股份有限公司 地址為 ， （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 日期： 年 月 日 簽署 （股份代號：01359及04621（優先股）） 2026年第一次臨時股東會代理人委任表格 本人╱吾等 （附註1） ， ， 為中國信達資產管理股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元的H股 （附註2） 的持有人，現委任會議主席或 （附註3） ， 地址為 ， 為本人╱吾等的代理人出席將於2026年1月21日（星期三）上午十時假座中華人民共和國北京市西城區鬧市口大街九 號院1號樓舉行的本公司2026年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）或其任何續會，並於會上代表本人╱吾等，依照 下列指示就臨時股東會通告所列決議案投票，如無作出指示，則由本人╱吾等的代理人酌情決定投票。 | | 普通決議案 | （附註4） 贊成 | 反對 | （附註4） | 棄權 | （附註4） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審議及批准選舉汪昌雲先生連任本公司獨立非執行董事 ...

China Cinda Asset Management Co., Ltd. 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 中國信達資產管理股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） – 1 – 1. 審議及批准選舉汪昌雲先生連任本公司獨立非執行董事 2. 審議及批准選舉孫茂松先生連任本公司獨立非執行董事 3. 審議及批准選舉王鵬程先生擔任本公司獨立非執行董事 本公司H股股份過戶登記處地址如下： （股份代號：01359及04621（優先股）） 2026年第一次臨時股東會通告 茲通告中國信達資產管理股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年1月21日（星期 三）上午十時假座中華人民共和國（「中國」）北京市西城區鬧市口大街九號院1號樓召開 2026年第一次臨時股東會（「臨時股東會」），以審議並酌情通過下列決議案： 普通決議案 暫停辦理股東名冊登記通告 本公司將於2026年1月16日（星期五）至2026年1月21日（星期三）（包括首尾兩 日 ...

临时股东会信息 - 2026年1月21日上午十时在北京召开[3][13][14][27] - 审议三项普通决议案，涉及董事选举[13][29] - 采取记名方式投票表决，预计需时半日[16][35] 股份过户与参会要求 - 2026年1月16日至21日暂停办理H股股份过户登记[14][28][35] - H股股东1月15日下午4时30分前送达股票及过户文件[14][28][35] - 内资股股东1月20日上午10时前送达相关文件[35] 董事任职 - 汪昌云、孙茂松拟连任，王鹏程拟任职[13][29] - 任期三年，王鹏程需监管总局核准[19][24] 其他 - 2025年12月31日董事会有2执董、3非执董、5独董[33] - 通函最后可行日期2025年12月29日[7] - 通函刊印日期2025年12月31日[18]

公司战略与治理 - 公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大及历次全会、中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”[2][11] - 公司持续完善党中央决策部署落实机制，将党的领导融入公司治理各环节，促进党建经营深度融合，并纵深推进全面从严治党[2][11] - 公司加入中投公司系统，开启高质量发展新征程，并坚持以客户为中心，加快培育战略客户群，加强不良资产生态圈建设[4][14] - 公司牢固树立和践行正确的政绩观、业绩观、风险观，增强底线思维和系统观念，夯实风险合规管理基础，以实现内涵式、可持续、高质量发展[4][14] 主营业务与风险化解 - 公司聚焦主责主业，深耕金融不良资产市场，加大风险化解力度，牢牢守住不发生系统性风险底线[2][12] - 公司积极关注并加大对非银行金融机构风险，如信托计划、理财产品、券商资管等的处置化解[2][12] - 公司发挥金融救助和逆周期调节功能，参与房地产、地方政府债务、中小金融机构等重点领域风险化解，为维护区域经济金融稳定贡献力量[2][12] 服务实体经济与社会责任 - 公司自觉融入国家战略，加大对重点领域和薄弱环节的金融支持力度，扎实做好金融“五篇大文章”[4][12] - 公司积极服务国企改革深化提升，并支持民营经济和民营企业发展壮大[4][12] - 公司深入开展破产重整业务，推动破产企业涅槃重生，助力保经营、保就业、保税收，其主导的新华联和中通国脉项目入选十大“全国破产经典案例”[4][12] - 公司参与社会公益，捐赠558万港元支援香港宏福苑火灾救助，并选派业务骨干奔赴青海、新疆等地驻村帮扶，以多元赋能激活乡村振兴发展动力[4][12] 发展回顾与未来展望 - 2025年，面对纷繁复杂的外部形势，公司取得了成绩，并强调成绩的取得离不开党中央的坚强领导、上级党委的指导支持、社会各界的关怀帮助以及全体员工的努力[5][15] - 2026年是“十五五”开局之年，也是公司新一轮战略发展继往开来的一年，公司将坚守职能定位，不断探索国家所需、公司所能的发展路径，以更好发挥防范化解风险、服务实体经济的作用[5][15] - 公司表示将传承运用好历史宝贵经验，一张蓝图绘到底，在中国特色金融资产管理公司高质量发展之路上行稳致远[5]

公司治理结构变更 - 公司收到国家金融监督管理总局核准，修订后的公司章程正式生效 [1] - 自公司章程获核准日起，公司不再设立监事会，相关监事会治理文件同步废止 [1] - 甄庆贵、刘力、蔡小强、宫红兵、鲁宝兴、袁良明及周丽华七位监事不再担任公司职务 [1] 公司章程与文件 - 公司章程的英文版本是中文版的翻译文件，若出现歧义或不一致，以中文版为准 [1] - 公司对各位监事在任职期间为公司做出的贡献致以衷心感谢 [1]

交易核心信息 - 哈尔滨银行于2025年12月29日与中国信达资产管理股份有限公司天津市分公司签订债权转让协议 [1] - 公司作为转让方，将标的债权转让给受让方中国信达资产天津分公司 [1] - 标的债权的约定转让价款约为人民币3.42亿元，初始转让价款约为人民币2.34亿元 [1] 标的债权详情 - 转让标的为公司享有的标的债权，基准日为2025年10月31日 [1] - 标的债权包括主债权、从权利、相关资产文件项下的所有其他权利及转化而成的抵债资产和相关权益 [1] - 截至基准日，标的债权的本息及其他从权利合计账面余额约为人民币5.74亿元 [1] 交易性质与目的 - 标的债权属于公司的不良资产 [1] - 转让标的债权有助于优化公司资产结构 [1] - 本次转让采用公开竞价方式选定买方 [1] - 董事会认为订立该协议对公司及其股东整体而言是有利的 [1]