会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于10月22日上午十时在北京召开[2] - 代理人委任等文件须于10月21日上午十时前送达H股股份过户登记处[4] 会议审议 - 特别决议案包括修订公司章程、不再设监事会[3] - 普通决议案包括修订议事规则[3] - 选举宋卫刚为执行董事、王中泽为独立非执行董事[3] 公司股份 - 公司股份含每股面值1元的H股及优先股[1]

股东大会信息 - 2025年10月22日召开第二次临时股东大会[3] - 大会审议六项决议案，如修订章程、不设监事会[4] 股份登记与参会要求 - 10月17 - 20日暂停H股过户登记[5] - H股股东10月16日下午4时30分前送达文件[5] - 内资股和H股股东10月21日上午10时前送达委任文件[8]

临时股东大会信息 - 公司将于2025年10月22日上午十时于北京召开2025年第二次临时股东大会[3][16] - 会议将审议修订公司章程、不再设立监事会等六项决议案[15] - 2025年10月17日至22日暂停办理H股股份过户登记手续[16] - H股股东出席大会须于2025年10月16日下午四时三十分前将股票及过户文件送达指定登记处[16] 股权结构 - 首次公开发行股票并上市时发行境外上市股份6,116,666,000股，占可发行普通股总数的16.03%[39] - 首次公开发行后普通股总数36,256,690,035股，财政部持有24,596,932,316股，境外上市股份11,659,757,719股[39] - 2016年1月2日非公开发行1,907,845,112股境外上市股份，占可发行普通股总数的4.999%[39] - 2016年12月29日完成非公开发行后，普通股总数38,164,535,147股，财政部持股占比64.45%，境外上市股份占比35.55%[40] - 2019年12月27日，财政部划转10%股份给全国社会保障基金理事会后，财政部持股占比58.005%，社保基金会持股占比6.445%，境外上市股份占比35.550%[40] - 截至2025年9月4日，中央汇金投资有限责任公司持股占比58.005%，全国社会保障基金理事会持股占比6.445%，境外上市股份占比35.550%[41] - 截至2025年6月30日，公司已发行的优先股总数为85,000,000股[41] 董事提名 - 董事会提名宋卫刚先生担任公司执行董事，任期三年，连选可连任，需经临时股东大会审议通过且金融监管总局核准其董事任职资格后履职[28] - 董事会提名王中泽先生担任公司独立非执行董事，任期三年，连选可连任，需经临时股东大会审议通过且金融监督管理总局核准其董事任职资格后履职[30] 公司章程修订 - 拟修订公司章程相关条款，已在2025年9月26日董事会2025年第七次会议通过，需经临时股东大会审议批准和金融监管总局核准后生效[21] - 拟不再设立监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关议案已在董事会2025年第七次会议通过，提请临时股东大会审议[23] - 拟修订股东大会议事规则并更名，已在2025年9月26日董事会2025年第七次会议通过，经临时股东大会审议批准后，在修订后公司章程经金融监管总局核准之日起生效[24] - 拟修订董事会议事规则，已在2025年9月26日董事会2025年第七次会议通过，经临时股东大会审议批准后，在修订后公司章程经金融监管总局核准之日起生效[26] 股份相关规定 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[47] - 公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[47] - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[49] - 董事会为他人取得股份提供财务资助作出决议，应经全体董事的三分之二以上通过[49] 股利分配 - 公司以现金和股票形式进行年度或半年度股利分配，优先现金分红[143] - 除特殊情况，公司每年现金分配利润不少于集团口径下归属股东净利润的10%[143] - 特殊情况包括一般准备、资本充足水平未达监管要求等禁止分红情形[143] - 公司调整利润分配政策需董事会提交股东大会以特别决议通过[143]

公司招标信息 - 灵宝金源矿业股份有限公司发布王家峪竖井职工宿舍楼工程竞争性磋商公告 [1] - 项目预算金额为288.84万元 [1] - 招标信息发布日期为2025年9月29日 [1] 公司股权结构 - 灵宝金源矿业股份有限公司由中国信达持股 [1] - 中国信达的出资比例为3.42% [1]

中国信达高层人事变动 - 中国信达总裁变更为宋卫刚 原中国银河金融控股总经理[1][2] - 宋卫刚长期任职于财政部 2016年起在中国银河金融控股担任高管职务[2] - 中国银河金融控股由财政部和中央汇金共同发起 中央汇金持股69.07%[3] 信达证券管理层调整 - 董事长艾久超因工作安排提前离任 原任期至2026年11月[1][4] - 选举林志忠为新任董事长 其8月刚加入公司担任非独立董事[1][4] - 林志忠此前担任中国金谷国际信托董事长 该公司93.75%股权由中国信达持有[4][5] 近期连续人事变动 - 8月总经理祝瑞敏因工作调整离任 由副总经理张毅代行职务[7] - 同期刘力一辞去董事职务 目前在中国信达深圳市分公司任职[7] - 林志忠与张毅在8月1日同时被提名为非独立董事候选人[7] 股权结构变化 - 财政部将中国信达 中国东方资产和中国长城资产三家AMC股权无偿划转至中央汇金[2] - 三大AMC已被纳入中投系管理体系[2]

中国信达高层人事变动 - 中国信达总裁变更为宋卫刚 其原任中国银河金融控股党委副书记、执行董事、总经理职务[1][2] - 宋卫刚长期在财政部任职 2014年后转至金融投资管理领域 2022年起担任中国银河金融控股总经理[2] - 中国银河金融控股由财政部和中央汇金共同发起 中央汇金出资比例69.07% 业务覆盖证券、基金、保险、信托、银行投资管理[3] 信达证券管理层调整 - 董事长艾久超因工作安排提前离任 原任期至2026年11月 其同时担任中国信达董事会秘书职务[4] - 新任董事长林志忠原为中国金谷国际信托董事长 中国信达持股中国金谷国际信托93.75%[4][5] - 总经理祝瑞敏8月因工作调整离任 由副总经理张毅代行职务 张毅同时担任财务总监及董事会秘书[6] 关联人事变动背景 - 三大AMC（中国信达、中国东方资产、中国长城资产）股权划转至中央汇金 纳入中投系版图[2] - 中国信达原总裁梁强7月转任中国东方资产董事长[2] - 信达证券董事刘力一因工作安排调整离任 其在中国信达深圳市分公司担任总经理助理[6]

公司人事任命 - 董事会于2025年9月26日通过三项决议 包括委任宋卫刚为公司总裁 提名其担任执行董事 以及提名王中泽为独立非执行董事 [1] - 新任董事任期自股东大会审议通过且金融监管总局核准任职资格之日起3年 任期届满可连选连任 [1]

公司人事任命 - 公司董事会于2025年9月26日通过三项决议 [1] - 委任宋卫刚为公司总裁并提名其担任执行董事 [1] - 提名王中泽担任公司独立非执行董事 [1] - 董事任期自股东大会审议通过且金融监管总局核准之日起3年 [1] - 任期届满可连选连任 [1]

人事变动 - 委任宋卫刚为公司总裁，提名其为执行董事，提名王中泽为独立非执行董事[3] - 宋先生和王先生董事任期三年，期满可连选连任[3] - 宋先生总裁任期至董事会另聘时止[3] 人员信息 - 宋先生1975年出生，有丰富履历和高学历职称[4] - 王先生1962年出生，现任多公司独董，有相关学位和资格[5] 其他事项 - 董事薪酬按规定执行，清算方案待批准[5] - 董事候选人过去三年无在其他上市公司任董事情况[6]

公司治理 - 公司拟修订公司章程、股东大会及董事会议事规则[2] - 修订针对完善党建、调整治理结构等内容[2] - 2025年9月26日董事会会议通过修订议案[3] - 议案将提请股东大会审议，修订章程需总局核准生效[3] - 修订详情将在相关通函列载[4]