上海复旦微电子集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 1 股东的合法权益。 第一条 为了进一步规范上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等上海证券交易所相 关上市规则及其他法律法规、规范性文件以及《上海复旦微电子 集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，制订 本《上海复旦微电子集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简 称"本议事规则"）。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、总经理及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他 有关人员均具有约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法律法规、公司章程、上海证券交易 所相关上市规则、《香港上市规则》关于召开股东会的各项规定， 认真按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有 诚信责任，公司董事会应当切 ...

上海復旦微電子集團股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作細則 第一章 總則 （一）研究董事和高級管理人員的考核標準，進行考核並提出建 第三章 職責權限 1 第一条 爲進一步建立健全上海復旦微電子集團股份有限公司（以下簡稱 "公司"）董事及高級管理人員的薪酬和考核管理制度，完善公司 法人治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《香港聯合交易所 有限公司證券上市規則》（以下簡稱"《香港上市規則》"）《上海 證券交易所科創板股票上市規則》等上海證券交易所相關上市規則 及其他法律法規、規範性文件以及《上海復旦微電子集團股份有限 公司章程》（以下簡稱"公司章程"）的相關規定和要求，公司特 設立董事會薪酬與考核委員會（以下簡稱"薪酬與考核委員 會"），並制定本工作細則。 第二条 薪酬與考核委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責研究制 定和審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策和方案；負責研究公 司董事及高級管理人員的考核標準，並進行考核。 第三条 本工作細則所稱董事是指在本公司領取薪酬的董事；高級管理人員 是指董事會聘任的總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書及公 司章程規定的其他高級管理人員。 第二章 人員組成 2 ...

董事會審計委員會工作細則 第一章 總則 (一) 監督及評估外部審計工作，提議聘請或者更換外部審計機 構； 上海復旦微電子集團股份有限公司 (二) 監督及評估內部審計工作，負責內部審計與外部審計的協 調； 1 第一条 爲强化上海復旦微電子集團股份有限公司（以下簡稱"公司"） 董事會决策功能，做到事前審計、專業審計，確保董事會對管理 層的有效監督，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司 法》《上市公司治理準則》《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》（以下簡稱"《香港上市規則》"）上海證券交易所相關 上市規則及其他法律法規、規範性文件以及《上海復旦微電子集 團股份有限公司章程》（以下簡稱"公司章程"）的相關規定和 要求，公司特設立董事會審計委員會（以下簡稱"審計委員 會"），並制定本工作細則。 第二条 審計委員會是董事會下設的專門工作機構，審計委員會的主要職 責包括： (三) 審核公司的財務信息及其披露； (四) 監督及評估公司的內部控制； (五) 行使《公司法》規定的監事會的職權； (六) 負責法律法規、《香港上市規則》、公司章程和董事會授權 的其他事項。 第二章 人員組成 2 第三条 審計委員會成員由 3 ...

上海復旦微電子集團股份有限公司 第二章 人員組成 1 第一条 爲規範上海復旦微電子集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）董 事及高級管理人員的産生，優化董事會組成，完善公司法人治理結 構，根據《中華人民共和國公司法》、《香港聯合交易所有限公司證 券上市規則》（以下簡稱"《香港上市規則》"）《上海證券交易所 科創板股票上市規則》等上海證券交易所相關上市規則及其他法律 法規、規範性文件以及《上海復旦微電子集團股份有限公司章程》 （以下簡稱"公司章程"）的相關規定和要求，公司特設立董事會 提名委員會（以下簡稱"提名委員會"），並制定本工作細則。 第二条 提名委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責研究並制定公 司董事、高級管理人員的選擇標準和程序，並對公司董事、高級管 理人員的人選進行審查並提出建議。 第三条 提名委員會成員由三名董事組成，其中獨立董事佔多數。提名委員 會的成員至少有一名不同性別的董事。 第四条 提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的 三分之一以上提名，並由董事會選舉産生。 第五条 提名委員會設召集人一名，由獨立董事委員擔任，負責主持委員會 工作；召集人由董事會選舉産生。 第三章 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* ( 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) (股 份 編號: 1385) 取消監事會; 建議修訂公司章程及採納新公司章程; 及 修訂相關議事規則及若干公司制度 1 修訂相關議事規則及若干公司制度 根據中國《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上市公司獨 立董事管理辦法》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規範運作》 等相關法律、法規、規範性文件的規定，爲進一步完善本公司治理結構，促進本公司規 範運作，結合本公司的實際情况，本公司擬對部分治理制度進行修訂和制定，其中《募 集資金管理制度》、《關聯交易管理制度》、《對外投資管理制度》、《對外擔保管理制度》、 《股東會議事規則》、《董事會議事 ...

芯片股市场表现 - 上海复旦股价上涨4.71%至43.6港元 [1] - 华虹半导体股价上涨3.12%至89.2港元 [1] - 宏光半导体股价上涨1.92%至0.53港元 [1] - 中芯国际股价上涨1.75%至84.25港元 [1]

个股表现 - 上海复旦股价上涨4.71%至43.6港元 [1] - 华虹半导体股价上涨3.12%至89.2港元 [1] - 宏光半导体股价上涨1.92%至0.53港元 [1] - 中芯国际股价上涨1.75%至84.25港元 [1] 行业观点 - 国内科技资产特别是核心AI算力资产正在迅速增值 [1] - 国产AI芯片大时代已经来临，国产AI产业链从上游先进制程到先进封装，再到下游模型加速迭代升级已实现全产业链打通 [1] - 大国科技博弈背景下核心软硬件国产化大势所趋，国产算力有望与国产软件实现共振，共同推动国产化生态构建 [1]

个股表现 - 上海复旦股价上涨4.71%至43.6港元 [1] - 华虹半导体股价上涨3.12%至89.2港元 [1] - 宏光半导体股价上涨1.92%至0.53港元 [1] - 中芯国际股价上涨1.75%至84.25港元 [1] 行业观点 - 国内科技资产特别是核心AI算力资产正在迅速增值 [1] - 国内对高端AI算力的投入已逐渐产业化并高速迭代 [1] - 国产AI芯片大时代来临 国产AI产业链从上游先进制程到下游模型加速迭代已实现全产业链打通 [1] - 大国科技博弈背景下核心软硬件国产化是大势所趋 [1] - 国产算力有望与国产软件共振 共同推动国产化生态构建以实现高水平科技自立自强 [1]

港股半导体板块市场表现 - 10月28日港股半导体股持续活跃，中芯国际盘中涨幅达3%并录得连续三个交易日上涨 [1] - 上海复旦股价上涨3.3%，华虹半导体与芯智控股股价涨幅均超过1% [1] - 具体个股表现：上海复旦最新价43.020港元（涨3.31%），华虹半导体最新价87.600港元（涨1.27%），芯智控股最新价1.960港元（涨1.03%），中芯国际最新价83.450港元（涨0.79%） [2] 行业政策与宏观环境 - 四中全会公报及新闻发布会明确“十五五”时期主要目标包括科技自立自强水平大幅提升 [1] - 全球存储芯片价格持续上涨，三星与SK海力士通知客户第四季度DRAM与NAND合同价格将上调最高30% [1] 技术研发进展 - 光刻技术被强调为推动集成电路芯片制程工艺持续微缩的核心驱动力之一 [1] - 北京大学彭海琳教授团队通过冷冻电子断层扫描技术首次原位解析光刻胶分子微观三维结构，指导开发出可显著减少光刻缺陷的产业化方案 [1]

股价表现 - 华虹半导体股价上涨5.16% [1] - 上海复旦股价上涨4.86% [1] - 英诺赛科股价上涨4.84% [1] - 中芯国际股价上涨3.69% [1]