股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新城悅服務集團有限公司 呈交日期: 2025年10月31日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01755 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | 10,000,000,000 | | USD | | 0.01 | USD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | USD | | 0 | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | USD | | 0.01 | USD | | 100,000,000 ...

土地获取与开发 - 中建智地与北京未来科学城置业联合体以底价26.012亿元获取北京昌平区地块，成交楼面价为24855元/平方米 [1] - 该地块总用地面积6.35万平方米，规划总建筑面积10.47万平方米，由6宗子地块组成 [1] - 此次拿地是中建智地今年在北京获得的第三宗宅地，该地块有望被打造成高端居住区 [1] 公司财务与债券操作 - 绿城房地产通过关联方累计市场化购买公司债券，金额达21.47亿元，涉及多个债券品种 [2] - 东方雨虹出售所持2840.51万股金科服务股份，成交金额约为1.89亿港元，目的在于改善公司资产结构和优化财务状况 [3] - 东方雨虹预计此次出售资产产生的损益将达到公司2024年度经审计净利润的10% [3] 公司治理与人事变动 - 新城悦服务宣布王晓松、吕小平和陆忠明辞任非执行董事，董事会及下属专业委员会组成发生相应变动 [4] - 新城悦服务股票目前仍继续暂停买卖 [4] 债券停牌与债务状况 - 融信集团因重大事项存在不确定性，其六只存续公司债券自2025年10月29日开市起停牌 [5] - 该六只债券此前已于2024年12月31日起停牌一次，此次继续停牌或与公司境内债务重组方案尚未公布有关 [5]

董事会调整与公司治理 - 公司于10月27日宣布董事会人员调整，王晓松、吕小平、陆忠明辞任非执行董事 [2] - 调整后董事会由执行董事戚小明、吴倩倩及三位独立非执行董事共五人组成 [2] - 此次调整旨在减少与关联方新城控股、新城发展的董事会重叠，以提升公司整体独立性并有效处理利益冲突 [3][4] - 董事会调整是继公司曝光近70亿元违规关联资金拆借后，为满足复牌指引而采取的整改行动之一 [5][6] 关联资金交易事件 - 公司因发现与关联方资金往来而无法按期披露2024年全年业绩及年报，并于2024年4月1日停牌 [5] - 独立调查报告显示，2023年及2024年公司向关联方新城控股分别拆借资金18亿元和51.7亿元，合计69.7亿元 [5] - 该资金拆借由新城控股一名管理人员及公司时任执行董事兼首席运营官杨博策划，公司已于2024年9月30日起罢免杨博 [5] 复牌要求与进展 - 港交所的复牌指引包括公布独立调查报告、评估事件影响、采取补救行动、公布所有未公布的财务业绩以及进行独立的内部控制调查 [7] - 公司需要证明其已制定充足的内部控制程序，并证明管理层诚信不存在监管忧虑 [7] - 专家分析，公司最晚需在2026年9月30日前复牌，否则将触发退市，当前需尽快发布经审计的2024年报和2025年中报 [8] 财务状况与业绩展望 - 公司发布盈利警告，预期2024年公司拥有人应占净亏损在7亿至9亿元之间 [8] - 停牌前公司市值仅为24亿港元，较高点时已蒸发约200亿港元 [9] - 复牌后的估值修复将高度依赖公司治理独立性与业务“去地产化”进度 [9]

核心人事变动 - 伍秀薇女士因其他工作安排辞任公司联席公司秘书、授权代表及法律程序代理人 自2025年10月27日起生效 [1] - 崔嘉欣女士获委任为新的联席公司秘书、授权代表及法律程序代理人 自2025年10月27日起生效 [1] - 陈鹏先生将继续担任另一名联席公司秘书 [1]

公司人事变动 - 伍秀薇辞任新城悦服务联席公司秘书、公司授权代表及法律程序文件获授权代表 [1] - 辞任生效日期为2025年10月27日 [1] - 辞任原因为其他工作安排 [1]

人事变动 - 伍秀薇女士因其他工作安排辞任公司联席公司秘书、授权代表及法律程序代理人 自2025年10月27日起生效 [1] - 崔嘉欣女士获委任为联席公司秘书、授权代表及法律程序代理人 自2025年10月27日起生效 [1] - 陈鹏先生将继续担任公司另一名联席公司秘书 [1]

人事变动 - 伍秀薇自2025年10月27日起辞任相关职务[3] - 崔嘉欣自2025年10月27日起获委任相关职务[3] 公司情况 - 获联交所修订豁免，期限至2027年11月6日[7] - 股份自2025年4月1日起暂停买卖[9] 董事会构成 - 公告日董事会成员包括戚小明等[10]

人事变动 - 王晓松辞任公司非执行董事 [1] - 吕小平辞任公司非执行董事及提名委员会成员职务 [1] - 陆忠明辞任公司非执行董事及审核委员会成员职务 [1] 委员会任命 - 戚小明获委任为公司提名委员会成员 [1] - 姜旭之获委任为公司审核委员会成员 [1] 生效时间 - 上述所有人事变动及任命均自2025年10月27日起生效 [1]

公司人事变动 - 王晓松辞任公司非执行董事 自2025年10月27日起生效 [1] - 吕小平辞任公司非执行董事 并不再担任提名委员会成员 [1] - 陆忠明辞任公司非执行董事 并不再担任审核委员会成员 [1] - 戚小明获委任为公司提名委员会成员 [1] - 姜旭之获委任为公司审核委员会成员 [1]

格隆汇10月27日丨新城悦服务(01755.HK)宣布，自2025年10月27日起：(1) 王晓松辞任非执行董事；(2) 吕小平辞任非执行董事，并不再担任提名委员会成员；(3) 陆忠明辞任非执行董事，并不再担任审核委 员会成员；(4) 戚小明获委任为提名委员会成员；及(5) 姜旭之获委任为审核委员会成员。 ...