中国交通建设股份有限公司董事会审计与内控委员会 关于关联交易事项的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司关联交易实施指引》以及《中国交通建设股份 有限公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规 定，中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）董事会审 计与内控委员会对将提交第五届董事会第二十五次会议审 议的《关于香港振华受让中交海外地产所持海外地产（美国） 公司17.25%股权及所涉关联（连）交易的议案》所涉及的关 联交易事项进行了认真审核，认为该等关联交易系正常经济 行为，符合公司经营发展需要，交易遵循了公平、公正、自 愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关 联股东和中小股东利益的情形，予以同意。 （审计与内控委员会委员签字页附后） 中国交通建设股份有限公司 第五届董事会审计与内控委员会 二〇二三年九月十八日 董事会审计与内控委员会成员签字： 陈永德 刘 辉 武广齐 周孝文 1 （此页无正文，系《中国交通建设股份有限公司董事会审计 与内控委员会关于关联交易事项的书面审核意见》签字页） 二○二三年九月十八日 2 ...

二、公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。 本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、 米树华先生已回避表决。该事项的详细内容请见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）发布的关于香港振华受让海外地产美国公司股权所涉 及关联交易的公告。 1 表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【4】票。 特此公告。 中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 15 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2023 年 9 月 20 日，本次董事会以通讯方式召开。董事会 8 名董事对所议事项进行了表决， 会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。 会议审议通过《关于香港振华受让中交海外地产所持海外地产（美国）公司 17.25%股权及所涉关联（连）交易的议案》并形成如下决议： 一、同意公司附属中国港湾（香港）振华 ...

同意公司附属中国港湾（香港）振华工程有限公司受让中国交通建设集团有 限公司附属中交海外房地产有限公司所持海外地产（美国）投资控股有限公司 17.25%股权，该股权转让事项涉及关联交易，涉及关联交易金额为 6,783 万美元 （以最终评估报告为准）。 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的 关于香港振华受让海外地产美国公司股权所涉及关联交易的公告。 表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。 特此公告。 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-078 中国交通建设股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 15 日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2023 年 9 月 20 日，本次监事会以通讯方式召开。监事会会议应当出席的监事人数 3 名， 实际出席会议的监事人数 3 名。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表 决结 ...

1 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-075 中国交通建设股份有限公司 关于分拆所属子公司重组上市方案 调减募集资金总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司拟将所持中交公路规划设计院有限公司（简称"公规院"）100%股权、 中交第一公路勘察设计研究院有限公司（简称"一公院"）100%股权、中交第二 公路勘察设计研究院有限公司（简称"二公院"）100%股权，中国城乡控股集团 有限公司（简称"中国城乡"）拟将所持中国市政工程西南设计研究总院有限公 司 100%股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司 100%股权、中交城市 能源研究设计院有限公司 100%股权一并与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 （简称"祁连山"）持有的甘肃祁连山水泥集团有限公司 100%股权进行置换（简 称"本次资产置换"），差额部分祁连山将以发行股份的方式向公司及中国城乡购 买（简称"本次发行股份购买资产"，与本次资产置换合称"本次重组"或"本 次交易"）。公司通过参与祁连山本次重组实现分拆所属子公司 ...

2023 年 9 月 6 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2023 年 9 月 11 日，本次董事会以通讯方式召开。董事会 8 名董事对所议事项进行了表决， 会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下 决议： 一、审议通过《关于国际工程分公司投资新加坡兀兰冠军大道公寓住宅开 发项目的议案》 （一）同意公司附属新加坡全资子公司参与竞标新加坡兀兰冠军大道公寓 住宅开发项目，项目总投资约 3.83 亿美元。 （二）同意设立项目公司，中交方持股 40%，并依此履行投资出资义务。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-073 中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于聘任孙立强为公司副总裁的议案》 特此公告。 中国交通建设股份有限公司董事会 ...

中国交通建设股份有限公司 独立董事关于聘任公司副总裁的独立意见 中国交通建设股份有限公司（简称公司）第五届董事会 第二十四次会议于2023年9月11日以通讯表决方式召开，作 为公司的独立董事，基于独立判断，我们就公司董事会会议 审议的《关于聘任孙立强为公司副总裁的议案》进行了审核， 发表独立意见如下： 公司董事会聘任孙立强先生担任公司副总裁，聘任程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；经审查孙立强 先生的个人简历等材料，未发现有《公司法》第 146 条规 定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监 会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合 担任上市公司高级管理人员的条件，教育背景、任职经历、 专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求，同意 聘任孙立强先生担任公司副总裁职务，任期自本次董事会决 议作出之日起至董事会换届之日止。 （以下无正文） （此页无正文，系《中国交通建设股份有限公司独立董事关 于聘任公司副总裁的独立意见》签字页） 独立董事签字： 2023 年 9 月 11 日 刘 辉 陈永德 武广齐 周孝文 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-074 中国交通建设股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 中国交通建设股份有限公司董事会 中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 11 日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于聘 任孙立强为公司副总裁的议案》，同意聘任孙立强先生为公司副总裁，任期自聘 任的董事会决议作出之日起至董事会换届之日止；独立董事就本事项发表了明确 同意的独立意见。 孙立强先生的简历如下： 2023 年 9 月 13 日 孙立强，1969 年出生，中国国籍，现任公司国际直营业务事业部总经理、 国际工程分公司党委副书记、总经理，同时担任中国交通建设集团有限公司（简 称中交集团）总经理助理。孙先生于 1991 年加入本公司，拥有丰富的经营管理 经验，历任中国路桥工程有限责任公司（简称中国路桥）海外工程管理部施工技 术处处长，萨那办事处副总经理，赤道几内亚办事处总经理，工程管理部总经理， 中国路桥副总经理；本公司蒙 ...

公司近日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定 书》，国家市场监督管理总局决定对本次分拆所涉经营者集中事项不予禁止。 特此公告。 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-072 中国交通建设股份有限公司 关于分拆所属子公司重组上市通过反垄断审查的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司拟将所持中交公路规划设计院有限公司 100%股权、中交第一公路勘察设计研究 院有限公司 100%股权、中交第二公路勘察设计研究院有限公司 100%股权，中国城乡控 股集团有限公司（简称"中国城乡"）拟将所持中国市政工程西南设计研究总院有限公司 100%股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司 100%股权、中交城市能源研究设计 院有限公司 100%股权一并与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（简称"祁连山"）持有 的甘肃祁连山水泥集团有限公司 100%股权进行置换（简称"本次资产置换"），差额部 分祁连山将以发行股份的方式向公司及中国城乡购买（简称"本次发行股份购买资产"（与 ...

公司发展 - 公司在2023年上半年以“一利五率”“一增一稳四提升”为发展新目标，业绩稳进增长再创新高[8][23] - 公司主要业务已覆盖境内外重要战略区域，面向世界、聚焦建设的核心产业集群正在形成[10] - 公司在“一带一路”沿线国家新签合同额达到101.52亿美元，累计新签合同额达到1,039.72亿美元[12] - 公司新签基础设施等投资类项目合同额境内为1,076.24亿元，境外为121.78亿元[15] - 公司可承接的建安合同额为877.11亿元，推动资源向重点项目、重要区域、重大市场倾斜[15] 财务数据 - 本报告期营业收入为3657.9亿元，较上年同期增长0.51%[27][142] - 归属于上市公司股东的净利润为114.0亿元，较上年同期增长2.70%[27][144] - 经营活动产生的现金流量净额为-493.8亿元，较上年同期增长不适用[27][166] - 归属于上市公司股东的净资产为2900.3亿元，较上年度末增长2.82%[27] - 总资产为17464.5亿元，较上年度末增长15.55%[27] 业务拓展 - 公司2023年上半年新签合同额为8866.93亿元，同比增长10.57%[33][84] - 境外地区新签合同额为1411.75亿元，同比增长22.21%[34] - 公司持有未完成合同金额为38066.86亿元[35] - 公司在“一带一路”沿线国家新签合同额达到1,039.72亿美元，积极践行“海外优先”战略，共建“一带一路”[67] - 公司研发开支为94.17亿元，占营业收入的比例为2.57%[75] 投资情况 - 公司向特定对象发行300亿优先股工作，已获国资委审批通过，对降低负债率和优化资本结构具有重要意义[80] - 公司2023年上半年度报告显示，证券投资总额约为549.22亿人民币[175] - 中国交建持有明阳智能股票，期末账面价值为41.19亿人民币，投资损益为4.12亿人民币[175] - 公司在2023年上半年度报告中，与多家基金合伙企业签约，涉及投资额度巨大[177] - 公司的汇率期权投资额为16.90837亿元，投资期限为11.8~15.8年，累计投资盈亏为640.886万元[179]

集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，集团收入为3644.50亿元，较2022年同期增长0.4% [2] - 截至2023年6月30日止六个月，毛利为396.29亿元，较2022年同期增长5.1% [2] - 截至2023年6月30日止六个月，母公司所有者应占利润为123.49亿元，较2022年同期增长3.2% [2] - 截至2023年6月30日止六个月，扣除非经常性损益的净利润为118.96亿元，较2022年同期增加31.2% [2] - 截至2023年6月30日止六个月，每股基本盈利为0.72元，2022年同期为0.70元 [2] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为3644.50亿元，较2022年同期的3628.54亿元增长0.4%，其中海外市场收入为562.63亿元，占总收入15.4%，同比增长10.4%[63] - 截至2023年6月30日止六个月，公司毛利为396.29亿元，较2022年同期的377.19亿元增长5.1%，毛利率由10.4%上升至10.9%[63] - 截至2023年6月30日止六个月，公司营业利润为196.13亿元，较2022年同期的210.72亿元减少6.9%，主要因2022年同期处置子公司收到一次性收益[63] - 截至2023年6月30日止六个月，母公司所有者应占利润为123.49亿元，较2022年同期的119.69亿元增长3.2%，每股盈利为0.72元，2022年同期为0.70元[63] - 截至2023年6月30日止六个月，公司销售成本为3248.21亿元，较2022年同期的3251.35亿元减少0.1%[65] - 截至2023年6月30日止六个月，公司管理费用为182.40亿元，较2022年同期的176.91亿元增长3.1%[66] - 截至2023年6月30日止六个月，公司其他收益为4.36亿元，2022年同期为30.54亿元，因2022年同期处置项目公司股权产生较大一次性收益[67] - 截至2023年6月30日止六个月，公司财务收入为110.38亿元，较2022年同期的85.15亿元增长29.6%，因合同资产及PPP项目应收账款增加[69] - 截至2023年6月30日止六个月，公司财务费用净额为114.93亿元，较2022年同期的103.86亿元增长10.7%，因借款支出和外汇借款支出增加[70] - 截至2023年6月30日止六个月，公司应占合营企业亏损7.15亿元，较2022年同期增长14.4%[71] - 截至2023年6月30日止六个月，公司应占联营企业利润2.18亿元，而2022年同期亏损1.87亿元[71] - 截至2023年6月30日止六个月，公司除所得税前利润186.61亿元，较2022年同期增长1.5%[72] - 截至2023年6月30日止六个月，公司所得税费用32.13亿元，较2022年同期减少19.7%[73] - 截至2023年6月30日止六个月，公司非控制性权益应占利润30.99亿元，较2022年同期增长28.1%[73] - 2023年上半年公司总收入3644.50亿元，较2022年同期的3628.54亿元增长0.4%，总营业利润196.13亿元，较2022年同期的210.72亿元减少7.0%[74] - 2023年上半年收入364,450百万元，2022年同期为362,854百万元[122] - 2023年上半年毛利39,629百万元，2022年同期为37,719百万元[122] - 2023年上半年营业利润19,613百万元，2022年同期为21,072百万元[122] - 2023年上半年除税前利润18,661百万元，2022年同期为18,389百万元[122] - 2023年上半年本期利润15,448百万元，2022年同期为14,388百万元[122] - 2023年上半年母公司普通股权持有人应占每股基本及摊薄盈利均为人民币0.72元，2022年同期均为人民币0.70元[122] - 2023年上半年公司本期利润为1.2349亿元[128] - 2023年上半年公司本期综合收益总额为1.6041亿元[128] - 2023年上半年公司宣派2022年末期股息使权益减少3509万元[128] - 截至2023年6月30日，综合储备为2162.55亿元，2022年12月31日为2082.90亿元[128] - 2023年上半年除税前利润为186.61亿人民币，2022年为183.89亿人民币[131] - 2023年物业、厂房及设备以及投资物业折旧为42.56亿人民币，2022年为40.56亿人民币[131] - 2023年无形资产摊销为15亿人民币，2022年为13.03亿人民币[131] - 2023年存货增加116.59亿人民币，2022年增加25.26亿人民币[133] - 2023年合同资产、贸易及其他应收款增加1471.09亿人民币，2022年增加1218.46亿人民币[133] - 2023年贸易及其他应付款增加700.9亿人民币，2022年增加608.91亿人民币[133] - 2023年经营活动所使用的现金流量净额为493.78亿人民币，2022年为457.16亿人民币[133] - 2023年经营活动产生的利息收入为108.93亿人民币，2022年为82.52亿人民币[133] - 截至2023年6月30日止六个月，投资活动所使用的现金流量净额为328.69亿元，2022年同期为223.44亿元[134] - 截至2023年6月30日止六个月，筹资活动所产生的现金流量净额为1308.88亿元，2022年同期为1094.54亿元[136] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物增加净额为486.41亿元，2022年同期为413.94亿元[136] - 截至2023年6月30日，期初现金及现金等价物为1032.02亿元，2022年同期为958.98亿元[136] - 截至2023年6月30日，期末现金及现金等价物为1521.80亿元，2022年同期为1380.22亿元[136] - 2023年上半年购买物业、厂房及设备项目支出59.09亿元，2022年同期为51.31亿元[134] - 2023年上半年购买无形资产支出96.53亿元，2022年同期为142.51亿元[134] - 2023年上半年发行永续证券所得款项为95.70亿元，2022年同期为161.87亿元[136] - 2023年上半年银行及其他借款所得款项为2252.23亿元，2022年同期为1865.38亿元[136] - 2023年上半年偿还银行及其他借款840.36亿元，2022年同期为814.10亿元[136] - 截至2023年6月30日止六个月，公司营业利润为1.9613亿元，财务收入为1.1038亿元，财务费用净额为 - 1.1493亿元[149] - 截至2023年6月30日止六个月，公司应占合营企业及联营企业利润及亏损为 - 0.0497亿元，除税前利润为1.8661亿元[149] - 截至2023年6月30日止六个月，公司折旧为0.4899亿元，摊销为0.15亿元，存货减值准备转回为 - 0.0007亿元[149] - 截至2023年6月30日止六个月，公司金融及合同资产减值损失净额为0.2844亿元，资本性支出为2.0405亿元[149] - 截至2022年6月30日止六个月，公司分部业务总收入362.854亿元，营业利润21.072亿元，本期利润14.388亿元[150] - 2023年6月30日，公司总资产1746.448亿元，总负债1308.315亿元；2022年12月31日，总资产1511.467亿元，总负债1085.177亿元[151][152] - 截至2023年6月30日止六个月，来自外界客户收入364.45亿元，其中中国内地308.187亿元，其他地区56.263亿元；2022年同期分别为362.854亿元、311.887亿元、50.967亿元[153] - 2023年6月30日，非流动资326.384亿元，其中中国内地277.124亿元，其他地区49.26亿元；2022年12月31日分别为320.612亿元、275.313亿元、45.299亿元[154] - 截至2023年及2022年6月30日止六个月，无单一客户收入占集团收入10%或以上[155] - 截至2023年6月30日止六个月，客户合同总收入364.45亿元，其中基建建设服务收入318.762亿元[156] - 截至2023年6月30日止六个月，按地区划分，中国内地客户合同收入308.187亿元，其他地区56.263亿元[156] - 截至2023年6月30日止六个月，按收入确认时间分，随时间转让的服务收入345.333亿元，某时间点转让的服务收入4.504亿元，某时间点转让的商品收入14.613亿元[156] 集团合同相关数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，集团新签订合同额为8866.93亿元，较2022同期增长10.6% [2] - 截至2023年6月30日，集团持有在执行未完成合同金额为38066.86亿元 [2] - 报告期公司新签合同额为8866.93亿元，同比增长10.6%，截至2023年6月30日，持有在执行未完成合同金额为38066.86亿元[24] - 报告期公司各业务来自于境外地区的新签合同额为1411.75亿元（约折合209.83亿美元），同比增长22.2%，约占公司新签合同额16%，新签合同额在3亿美元以上项目15个，总合同额131.46亿美元，占全部境外新签合同额的63%，截至2023年6月30日，公司共在139个国家和地区开展业务[25] - 各业务按照公司股比确认基础设施等投资类项目合同额，境内为1076.24亿元，境外为121.78亿元，预计在设计与施工环节公司可承接的建安合同额为877.11亿元[25] - 2023年累计新签合同额886.693亿元，同比增长10.6%，其中基建建设业务789.265亿元，同比增长11.9% [50] - 基建建设业务境外新签合同额132.701亿元，其中非洲43.698亿元、东南亚及西亚41.111亿元 [51] - 报告期内竣工验收项目总金额118.329亿元，其中境内117.718亿元、境外6.11亿元 [52] - 报告期内在建项目总金额4625.247亿元，其中境内3967.177亿元、境外658.07亿元 [53] - 报告期内未完工项目已签约未开工金额557.462亿元，在建未完工金额3249.224亿元 [54] - 2023年4 - 6月新签合同额428.88亿元，各业务中基建建设业务金额最高为388.044亿元 [50] - 按业务类型划分，基建建设业务在新签合同、竣工、在建、未完工项目中金额占比均较高 [50][52][53][54] - 新签基础设施等投资类项目总投资概算2301.11亿元，按股比确认合同额1198.02亿元，预计建安合同额877.11亿元[59] 集团业务线相关数据关键指标变化 基建建设业务 - 公司基建建设业务新签合同额为7892.65亿元，同比增长11.9%，其中境外新签合同额为1327.01亿元（约折合197.24亿美元），基础设施等投资类项目确认合同额为1196.06亿元，预计承接建安合同金额为872.90亿元，截至2023年6月30日，持有在执行未完成合同金额为33740.71亿元[30] - 港口建设、道路与桥梁、铁路建设、城市建设、境外工程新签合同额分别为438.62亿元、2058.66亿元、189.95亿元、3878.40亿元、1327.01亿元，分别占基建建设业务新签合同额的6%、26%、2%、49%、17%[31] - 公司境内港口建设新签合同额为438.62亿元，同比增长14.3%，占基建建设业务的6%[32] - 公司境内道路与桥梁建设新签合同额为2058.66亿元，同比增长15.1%，占基建建设业务的26%[33] - 公司境内道路与桥梁建设来自基础设施等投资类项目确认的合同额为220.45亿元[3