证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-016 中国民生银行股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告 本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）第八届董事会第四十七次会 议于 2024 年 3 月 28 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事 16 名， 现场出席董事 7 名，董事长高迎欣，董事宋春风、温秋菊、宋焕政、杨志威、程凤 朝、刘寒星现场出席会议；电话/视频连线出席董事 9 名，副董事长张宏伟、卢志强、 刘永好，董事史玉柱、吴迪、翁振杰、杨晓灵、赵鹏、曲新久通过电话/视频连线参 加会议。向有表决权的董事发出表决票 11 份，收回 11 份。应列席本次会议的监事 6 名，实际列席 6 名。会议符合《中华人民共和国公司法》《中国民生银行股份有 限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 会 ...

2023 年度关于中国民生银行股份有限公司控股股东及其他关联方占用资 金情况专项报告 : 中国民生银行股份有限公司 普华永道 关于中国民生银行股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1714号 (第一页,共二页) 中国民生银行股份有限公司董事会: 我们审计了中国民生银行股份有限公司(以下简称"民生银行")2023 年 12 月 31 日的合并及银行资产负债表、2023年度合并及银行利润表、合并及银行股东 权益变动表、合并及银行现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表"), 并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10020 号的 无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是民生银行管理层的责任,我 们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整 体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12月 31 日止年度民生银行控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委 ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-020 中国民生银行股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 2023年11月3日，本行收到北京金融法院送达的(2023)京74民初126号《民事 判决书》。对于本行北京分行诉讼武汉中心公司一案判决结果详见《关于诉讼事 项进展的公告》（编号：2023-059）。上述两则公告分别于2023年1月20日、2023 年 11 月 4 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 （ www.sse.com.cn ） 、 本行网站 1 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 涉案的金额：武汉中心大厦开发投资有限公司向本行借款本金人民币 39.72 亿元及相应的利息、逾期罚息、复利等。 是否会对上市公司产生影响：本次公告涉及的诉讼是本行为维护自身合 法权益所采取的措施，不会对本行正常经营活动产生重大不利影响。 一、诉讼基本情况 2023年1月19日，中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）北京分 行（以下简 ...

中国民生银行 2023 年度社会责任报告 中国民生银行股份有限公司 2023 年度 社会责任报告 二〇二四年三月 | | | 中国民生银行 2023 年度社会责任报告 报告导读 报告时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容超出上述范围。 报告发布周期 中国民生银行社会责任报告为年度报告。 报告组织范围 | 报告导读 1 | | --- | | 走进民生银行 | | 责任管理 | | (一) 社会责任管理 | | (二) 实质性议题分析 . | | (三)利益相关方沟通 . | | 专题一: 党建领航促发展, 金融赋能谱新篇 . | | (一)强化思想建设,筑牢思想根基 . | | (二)全面从严治党,坚决正风肃纪 . | | (三) 推动党业融合,引领高质量发展 13 | | (四)党建带团建,激发青春改革动能 | | 专题二: 金融活水润三农,乡村振兴丰景图 . | | (一) 聚焦区域特色产业, 巩固脱贫攻坚 15 | | (二)创新金融产品,引领乡村振兴 | | (三)学用"千万工程", 带动共同富裕 17 | | 民生国计 · 服务国家战略 | | (一) ...

中国民生银行股份有限公司董事会 中国民生银行股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 2024 年 3 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等要求，中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"） 董事会对 2023 年在任独立董事解植春先生、彭雪峰先生、曲新 久先生、温秋菊女士、宋焕政先生、杨志威先生及离任独立董事 刘纪鹏先生、李汉成先生、刘宁宇先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查九位独立董事提交的关于任职资格条件及独立性情 况的自查报告等相关文件，经客观审慎判断，本行董事会认为九 位独立董事均符合法律法规、部门规章、规范性文件及本行《公 司章程》关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立董事独立 性的情形。 ...

中国民生银行股份有限公司独立董事 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的意见 3.公司《2023 年度内部控制评价报告》比较客观地反映了 公司内部控制的实际情况，对公司内部控制的总结比较全面，如 实反映内部控制设计与运行的有效性。 综上，我们同意公司《2023 年度内部控制评价报告》中的 相关结论。 独立董事：曲新久 温秋菊 宋焕政 杨志威 程凤朝 刘寒星 2024 年 3 月 14 日 根据《上市公司独立董事规则》《企业内部控制基本规范》 等有关规定，我们作为中国民生银行股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，现就公司 2023 年度内部控制的评价报告发 表如下意见： 1.目前，公司已建立了较为健全的内部控制体系，各项内部 控制制度符合我国有关法律法规和银行监管部门以及证券监管 部门的要求，适合当前公司经营管理实际情况需要，并能得到有 效执行。 2.公司内部控制评价有效遵循全面性、重要性原则，评价工 作包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及附属机构的各项业务 和事项，在全面评价的基础上关注重要业务单位、重大业务事项 和高风险领域。 ...

拟续聘会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）拟续聘普华永道中天会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）和罗兵咸永道会计师 事务所（以下简称"罗兵咸永道"）为本行 2024 年度财务报告审计公司，分别 负责按照中国审计准则和国际审计准则提供 2024 年度审计及相关服务。其中， 拟续聘的境内会计师事务所普华永道中天情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函﹝2012﹞52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中 天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆 家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-019 中国民生银行股份有 ...

公司代码：600016 公司简称：民生银行 中国民生银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国民生银行股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 ...

2023 年，本行董事会审计委员会严格按照《银行保险机构公司 治理准则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等外部监管相关规定以及本行《董 事会审计委员会工作细则》，在加强财务报告监督、促进内部控制完 善、提高内外部审计质效等方面，勤勉尽责地履行了工作职责。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023年初，本公司第八届董事会审计委员会成员5名，主席为刘 宁宇，成员为宋春风、翁振杰、彭雪峰和曲新久。2023年8月14日， 第八届董事会第四次临时会议审议通过《关于调整董事会专门委员会 主席及成员的议案》，调整后的第八届董事会审计委员会成员为5名， 主席为温秋菊，成员为宋春风、翁振杰、彭雪峰和曲新久。 董事会审计委员会 2023 年履职报告 2 | 算报告》的议案； | 3.关于《中国民生银行 | 2023 | 年度财务预 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 算报告》的议案； | 4.关于中国民生银行 | 2022 | 年资本构成 ...

（一）工作履历及专业背景 中国民生银行股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （曲新久） 2023 年度，本人作为中国民生银行股份有限公司（以下简 称"民生银行"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《银行保险机构公司治理准则》、香 港联交所《企业管治守则》等境内外法律法规以及《中国民生银 行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中国民生 银行股份有限公司独立董事管理办法》等相关规定，遵循高标准 的职业道德准则，忠实勤勉履行独立董事职责，充分发挥了参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护了民生银行整体利益 和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人曲新久，1964 年出生，民生银行独立非执行董事，董 事会提名委员会主席，审计委员会和关联交易控制委员会委员。 本人现任中国政法大学教授、北京法大律师事务所兼职律师。曾 任中国政法大学刑事司法学院院长、副院长、刑事司法学院刑法 研究所所长。曾兼任中华人民共和国最高人民检察院侦查监督厅 副厅长、北京市丰台区人民检察院副检察长、北京大地律师事务 所兼职律师。本人于 2001 年获得中 ...