独立董事制度规定 - 独立董事工作制度经2025年8月8日临时股东大会审议通过[3] - 公司独立董事至少三名，占比不低于三分之一且含一名会计专业人士[8] - 特定股东及关联人员不得担任独立董事[12] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[14] - 董事会或特定股东可提独立董事候选人[14] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[17] 独立董事履职与补选 - 辞职致比例不符等应继续履职，公司60日内补选[17] - 提前解除职务应披露理由依据[17] - 不符合规定应停止履职，公司60日内补选[19] 独立董事职权与要求 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[23] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[23] - 每年现场工作不少于15日[29] 资料保存与会议延期 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[29] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[30] - 2名以上认为资料不充分可联名要求延期[34] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构及履职费用[36] - 津贴标准由董事会制订，股东会审议并年报披露[36] 其他 - 公司可建独立董事责任保险制度[36] - 制度由董事会制定并解释[39] - 制度自股东会审议通过生效[40]

担保制度 - 对外担保管理制度于2025年8月8日经临时股东大会审议通过[3] - 控股子公司指公司持有50%以上股份或能控制董事会半数以上成员当选的公司[7] 审批规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东会审批[11] - 公司及其控股子公司多项超比例担保须经股东会审批[11] - 对股东、实际控制人及其关联方提供担保须经股东会审批[11] 担保限制 - 除特定情形外，公司及其所属控股子公司不得对外提供担保[10]

投资定义 - 短期投资指持有不超一年且可随时变现的投资[8] - 长期投资指超一年不能或不准备变现的投资[8] 关联交易 - 连续12个月内同一标的或与同一关联人累计金额超3000万元且占净资产值5％以上的关联交易，需股东会普通决议通过[11] - 联交所上市规则下，比率测试高于5%的关联交易，或适用百分比率高于25%的交易，需股东会普通决议通过[11] 重大决策 - 固定资产或长期投资单个项目投资总额占净资产额50%以上，或对外担保总额达净资产50%，需股东会普通决议通过[12] - 一年内购买、出售重大资产金额超总资产30%，需股东会特别决议通过[14] 权限划分 - 董事会有权决定低于股东会审议标准金额的对外投资[15] - 董事长可批准投资总额不超净资产额10%的固定资产、长期投资及分支机构设置调整[16] - 董事长可批准预期卖值与已处置卖值总和未超固定资产卖值20%的固定资产处置项目[16] 投资管理 - 重大对外投资决策前需进行可行性研究，实施需获授权批准及相关资料[19] - 对外投资实行预算管理，可根据实际调整，方案需经有权机构批准[19] 监督评价 - 董事会必要时可委托投资项目经办人之外人员对投资项目进行评价、分析[25] 合规要求 - 公司对外投资活动须遵守国家法律法规并接受政府部门监督管理[25] - 制度未尽事宜按相关法律、法规及上市地规定办理，不一致时以相关规定为准[25] 制度说明 - 本制度由公司董事会负责解释[26] - 本制度自公司股东会通过并发布之日起实施[27]

累积投票制细则要点 - 2025年8月8日临时股东大会审议通过实施细则[3] - 适用于控股股东持股30%以上选两名以上董事议案[7] - 董事会等可提名董事候选人，材料提前七日发公司[8][9] - 累积选举票数为股份数与应选董事数乘积[13] - 等额、差额选举当选规则及缺额处理[16][17][18] - “少于”等表述含义及生效修改规则[20][23]

公司治理变动 - 长城汽车于2025年8月8日召开职工代表大会民主选举卢彩娟为第八届董事会职工董事 [1] - 卢彩娟任期自2025年8月8日起至第八届董事会任期结束之日止 [1]

人员变动 - 2025年8月8日卢彩娟当选第八届董事会职工董事[3] - 任期至第八届董事会任期结束[3] - 此前担任职工代表监事及监事会主席[9] 人员信息 - 卢彩娟57岁，2003年加入公司[9] - 从事财务管理工作20年[9] - 曾任财务部部长，现为财务分析管理专家[9] 持股情况 - 截至公告披露日，持有公司A股股票权益51,745股[4] - 直接持有19,245股，间接持有未解锁股份权益32,500股[4]

会议基本信息 - 会议于2025年8月8日在河北省保定市公司会议室召开[3] - 由董事会召集，董事长授权执行董事主持，现场及网络投票结合[4] - 见证律所是北京金诚同达律师事务所，律师为叶正义、江帆[8] 参会股东情况 - 出席会议股东和代理人1803人，A股1802人，H股1人[3] - 出席股东所持表决权股份总数5934829184股，A股5273640256股，H股661188928股[3] - 出席股东所持表决权股份数占比69.34%，A股占比61.61%，H股占比7.73%[4] 议案表决情况 - 修改《公司章程》及相关议事规则议案，同意票比例93.22037%[6] - 取消监事会及废除监事会议事规则议案，同意票比例98.43134%[6] - 修改部分公司治理制度议案，同意票比例94.59821%[6] 律师见证结论 - 律师见证股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[8]

股东大会信息 - 2025年8月8日下午2点在保定现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7][8] - 出席股东及代表1803人，代表股份5934829184股，占比69.34%[11] 议案表决情况 - 议案1同意5532469934股，占比93.22037%[15] - 议案2同意5841731837股，占比98.43134%[16] - 议案3同意5614241838股，占比94.59821%[17] 审议事项 - 审议修改章程、取消监事会等议案[14] - 全部议案审议通过，表决合法有效[17][18]

公司治理变动 - 长城汽车于2025年8月8日召开职工代表大会民主选举卢彩娟为公司第八届董事会职工董事 [1]

公司人事变动 - 长城汽车于2025年8月8日召开职工代表大会民主选举卢彩娟为公司第八届董事会职工董事 [1] - 卢彩娟任期自2025年8月8日起至第八届董事会任期结束之日止 [1]