交易概述 - 中航科工的非全资附属公司中航机载与航空产业投资签订合伙企业份额转让协议 [1] - 中航机载同意购买航空产业投资持有的航投誉华59.1816%合伙权益 [1] - 交易对价暂定为人民币2.02亿元 [1] - 交易日期为2025年12月12日 [1] 交易目的与战略意义 - 交易旨在进一步完善公司机载产业链 [1] - 旨在增强公司机载产业的协同效应 [1] - 收购有助于完善和补充公司航空配套系统产业链 [1] - 旨在增强与航空机载相关研究所的协同效应 [1] - 旨在增强公司航空机载产品的核心竞争力 [1] 交易标的与关联关系 - 交易标的航投誉华已投资股权包括航空机载产业链相关产品企业 [1] - 卖方航空产业投资是公司控股股东中国航空工业集团的非全资附属公司 [1] - 买方中航机载是公司中航科工的非全资附属公司 [1]

交易概述 - 中航科工的非全资附属公司中航机载于2025年12月12日签订协议，收购航空产业投资持有的航投誉华59.1816%合伙权益 [1] - 本次交易的暂定对价为人民币2.02亿元 [1] 交易目的与战略意义 - 交易旨在进一步完善公司集团机载产业链，增强机载产业的协同效应 [1] - 收购有助于完善补充公司集团航空配套系统产业链 [1] - 交易将增强与航空机载相关研究所的协同效应，从而增强公司集团航空机载产品的核心竞争力 [1] 交易标的与关联关系 - 交易标的航投誉华已投资的股权包括航空机载产业链相关产品企业 [1] - 出售方航空产业投资是公司控股股东中国航空工业集团的非全资附属公司 [1] - 收购方中航机载是中航科工的非全资附属公司 [1]

交易概述 - 中航科工的非全资附属公司中航机载，与控股股东中国航空工业集团的非全资附属公司航空产业投资，签订合夥企业份额转让协议 [1] - 中航机载同意购买航空产业投资所持有的航投誉华59.1816%的合夥权益 [1] - 交易对价暂定为人民币202,105,702.57元 [1] 交易方背景 - 出售方航空产业投资为中国境内成立的有限责任公司，主要从事项目投资及投资咨询 [1] - 航空产业投资为中航工业产融控股股份有限公司的全资附属公司，而后者为中国航空工业集团的非全资附属公司 [1] 交易目的与影响 - 交易标的航投誉华已投资股权包括航空机载产业链相关产品企业 [1] - 收购有助于完善和补充集团的航空配套系统产业链 [1] - 收购旨在增强与航空机载相关研究所的协同效应，并增强集团航空机载产品的核心竞争力 [1] 董事会评估 - 董事（包括独立非执行董事）认为收购事项虽非于集团一般或日常性业务中进行，但乃经双方平等协商，按照一般或更佳商业条款订立 [1] - 董事认为交易公平合理，且符合公司及股东的整体利益 [1]

收购信息 - 2025年12月12日中航机载拟59.1816%航投誉华合伙权益，对价暂定2.0210570257亿[3][6] - 收购最高适用百分比率（盈利比率除外）超0.1%但低于5%，仅须申报及公告[4] - 首付款4000万元分两笔支付，剩余对价协议生效后10个工作日内支付[8][10][11] - 协议签署后150日先决条件未满足或豁免，协议不生效，投资30日内退还首付及利息[13] - 投资应确保航投誉华在全额支付对价后30个工作日内完成份额交割[13] 股权结构 - 完成后中航机载将持有航投誉华过半表决权，成附属公司[13] - 完成后航投誉华合伙结构为投资0.0020%、中航机载系统40.8163%、中航机载59.1816%[16] - 中国航空工业集团直接及间接持有公司约59.63%股份权益[19] - 公司直接持有中航机载16.50%权益[21] 财务数据 - 航投誉华2023年经审计除税前和除税后净利润为5737.26万元，2024年为975.41万元[23] - 2025年6月30日未经审计净资产账面价值为3.41亿元，投资取得标的成本为1.55亿元[23] - 流动资产账面价值2478.75万元，估值增值率0.46%；非流动资产增值率0%[35] - 资产总计账面价值34145.97万元，估值增值率0.03%；负债增值率0%[35] - 以2025年6月30日为基准日，航投誉华100%份额估值为34150.77万元[35] 其他事项 - 航投誉华认缴出资总额由4.9001亿元调减至4.90亿元[28] - 收购事项构成公司关连交易，仅须遵守申报及公告规定[25]

公司股份结构变动 - 公司董事会于2025年12月12日审议并批准一项股份转换建议 [1] - 建议涉及将股东国家军民融合产业投资基金有限责任公司持有的2.62亿股内资股转换为H股 [1] - 该部分股份占公司公告日期已发行股份总数约3.28% [1] 股东与股权变动 - 股份转换的实施方为公司股东国家军民融合产业投资基金有限责任公司 [1] - 转换完成后，该股东所持股份性质将由内资股变更为H股 [1] - 此次转换涉及股份数量为2.62亿股 [1]

公司治理变动 - 中航科工于临时股东大会上正式批准委任高继明为非执行董事 [1] - 该项委任在获得批准后随即生效 [1]

公司股份结构变动 - 公司董事会于2025年12月12日审议并批准一项股份转换建议 [1] - 建议涉及将股东国家军民融合产业投资基金有限责任公司持有的2.62亿股内资股转换为H股 [1] - 该部分股份占公司公告日期已发行股份总数的约3.28% [1]

公司治理变动 - 中航科工于临时股东大会上正式批准委任高继明为非执行董事 [1] - 该项委任在获得批准后随即生效 [1]

公司治理变动 - 中航科工于临时股东会上正式批准委任高继明为非执行董事 [1] - 该项委任在获得股东批准后随即生效 [1]

公司股份结构变动 - 公司董事会于2025年12月12日审议并批准一项股份转换建议 [1] - 建议涉及将股东国家军民融合产业投资基金有限责任公司持有的2.62亿股内资股转换为H股 [1] - 该部分股份占公司公告日期已发行股份总数约3.28% [1]