港股军工股市场表现 - 港股军工股板块整体呈现上涨趋势，多支个股股价走高 [1] - 中船防务(00317 HK)股价上涨6 6%，报15 82港元 [1] - 中航科工(02357 HK)股价上涨4 8%，报3 93港元 [1] - 航天控股(00031 HK)股价上涨1 96%，报0 52港元 [1]

港股市场整体表现 - 11月19日港股三大指数全部收跌，恒生指数下跌0.38%至25830.65点，国企指数下跌0.26%至9151.04点，恒生科技指数下跌0.69%至5606.90点，创9月初以来新低 [1][2] - 市场呈现板块分化，权重科技股、新能源车股、芯片股普遍下跌，而黄金股、军工股、石油股、锂电池股逆势上涨 [2] 科技股板块 - 权重科技股多数下跌，小米集团-W领跌，跌幅达4.81%至38.82港元，快手-W下跌1.78%，京东集团-SW、美团-W、百度集团-SW、腾讯控股微跌 [4][5] - 阿里巴巴-W逆势上涨1.15%至156.4港元，网易-S小幅上涨0.28% [4][5] 新能源车板块 - 新能源车企股普遍走低，理想汽车-W下跌2.60%，蔚来-SW下跌2.06%，奇瑞汽车、北京汽车、比亚迪股份分别下跌1.56%、1.55%和0.88% [6] - 消息面上，10月份汽车消费额为4255亿元，同比下降7%，1-10月汽车消费额40009亿元，同比下降0.2% [6] 芯片半导体板块 - 芯片股下挫，贝克微下跌4.42%，上海复旦下跌3.64%，晶门半导体、宏光半导体、地平线机器人-W跌幅在1.83%至2.15%之间，中芯国际下跌1.35% [7][8] - 消息面上，谷歌母公司Alphabet首席执行官对当前AI投资热潮中的非理性成分发出警告 [8] 黄金及贵金属板块 - 黄金股领涨市场，中国黄金国际大涨8.20%，山东黄金上涨7.01%，招金矿业上涨6.37%，紫金黄金国际上涨6.19% [9][10] - 高盛预计各国央行每月平均将购买80吨黄金，重申金价将在2026年底升至每盎司4900美元的预测 [10] 军工及国防板块 - 军工股涨幅居前，中船防务大涨9.14%，中航科工上涨1.29% [11][12] - 分析认为军工行业将进入上升周期，四季度业绩预计恢复同比正增长，十四五相关订单有望逐步落地 [12] 能源及资源板块 - 石油股拉升，中国石油化工股份上涨2.93%，延长石油国际、上海石油化工股份、中国石油股份涨幅均超2% [12][13] - 华泰证券发布展望，认为2026年原油供需面阶段性承压，但新一轮复苏有望到来 [14] - 锂电池股走高，理士国际大涨10.13%，天齐锂业上涨2.83%，宁德时代上涨1.59% [15][16] - 碳酸锂期货主力合约突破10万元/吨关口，单日涨幅近6%，创2024年6月以来新高 [16] 资金流向 - 南向资金净买入65.91亿港元，其中港股通（沪）净买入24.89亿港元，港股通（深）净买入41.01亿港元 [19] 市场展望 - 分析认为港股市场短期仍处于调整期，宏观流动性及企业盈利预期偏弱，市场避险情绪升温，后市需等待美息政策及内地经济数据进一步明朗 [21]

临时股东会信息 - 2025年12月12日上午九时正举行[2] - 地点为中国北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座[2] 议案内容 - 批准及确认对股东会议事规则的建议修订[3] - 委任高继明先生为非执行董事至2027年[3] - 1%以上股东提普通/特别决议案[3] - 批准及确认对公司章程的建议修订[3] 代理人委任 - 表格用词与2025年11月20日通函一致[1] - 未填股份数目与名下所有股份委任有关[2] - 每位股东可委任多名代理人[5] - 超1名联名股东出席，接纳首位股东投票[5] - 投票需填“✔”，无指示代理人酌情投票[6] - 表格须签署，公司签署要合规[7] - 表格及副本最迟会前24小时送达[8] - 代理人出席带表格及身份证明[9] - 表格一式两份，一份送达一份出示[10] - 填交后仍可亲自出席，委任文件视为撤销[11]

临时股东会安排 - 2025年12月12日上午9时召开[3] - 审议股东会议事规则和公司章程修订[4][7] - 提议委任高继明为非执行董事至2027年[7] 参会及文件要求 - 1%以上表决权股东可提决议案[7] - 2025年11月22日至12月12日暂停H股过户登记[8] - H股、内资股股东按规定时间交文件[8][10] 其他 - 预期会议需时半日，股东自理费用[11] - 指定通讯地址为北京朝阳区相关地址[11]

临时股东会信息 - 临时股东会于2025年12月12日上午9时在北京朝阳召开[3][99][104] - 会议将审议修订公司章程、股东会议事规则、委任高继明为非执行董事等事项[3][105] - 持有公司有表决权股份总数1%以上（含）股东可在会上提普通或特别决议案[107][111] 股份与会议通知 - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[8] - 公司自2025年11月22日至12月12日暂停办理H股股份过户登记，H股股东若参会投票需在2025年11月21日下午4时30分前办理过户[110] - 公司召开股东周年大会应提前二十日、临时股东会提前十五日发出书面通知[51][67] 公司治理结构 - 公司取消设置监事会，删除“监事”相关表述[46][91] - 董事会每年至少召开2次会议，审计及风险管理委员会委员为3名以上，全部由非执行董事组成[28][31] - 监事会由3名监事组成，每年至少召开2次会议，会议需提前十日通知[34][37][41] 人员任免 - 2025年11月14日董事会提名高继明为第八届董事会非执行董事候选人，任期自临时股东会批准之日起至2027年公司股东会批准下一任董事会任职之日止[94] - 待临时股东会批准授权后，董事会薪酬委员会将厘定高继明年度薪酬[94]

港股军工股市场表现 - 11月17日港股军工股板块整体涨幅居前 [1] - 中船防务(00317 HK)股价上涨5.86%至14.81港元 [1] - 中航科工(02357 HK)股价上涨1.78%至4港元 [1]

军工股市场表现 - 中船防务股价上涨5.86%至14.81港元 [1] - 中航科工股价上涨1.78%至4港元 [1] 行业关注度提升动因 - 日本首相相关言论引发地缘局势不确定性加剧 [1] - 地缘局势不确定性推动军工板块关注度提升 [1] 未来重点布局方向 - 关注“十五五”规划落地后的新质生产力领域，包括无人与反无人装备、深海科技、作战信息化 [1] - 中长期关注国产动力系统突破带来的商业航空供给释放 [1] - 中长期关注中式高端装备出海提速下的军贸市场拓展 [1] - 民用及军贸有望成为板块的第二增长极 [1] - 当前位置及时点继续看好军工行业 [1]

市场表现 - 军工股涨幅居前 中船防务股价上涨5.86%至14.81港元 中航科工股价上涨1.78%至4港元 [1] 行业驱动因素 - 日本首相高市早苗相关言论引发地缘局势不确定性加剧 提升军工板块关注度 [1] - 中泰证券研报认为地缘局势不确定性加剧有望提升军工板块关注度 [1] 未来投资布局 - 东方证券建议布局明年 关注"十五五"规划落地后的新质生产力领域 包括无人与反无人装备、深海科技、作战信息化 [1] - 中长期关注国产动力系统突破带来的商业航空供给释放 [1] - 中长期关注中式高端装备出海提速下的军贸市场拓展 [1] - 民用及军贸有望成为军工板块的第二增长极 [1] - 当前位置及时点继续看好军工行业 [1]

公司治理变动 - 高继明先生获提名为公司第八届董事会非执行董事候选人 [1] - 董事会决议于2025年11月14日召开 [1] - 拟任董事任期自股东会批准之日起至2027年股东会批准新一届董事会之日止 [1]

公司人事变动 - 中航科工于2025年11月14日召开董事会，高继明获提名为公司第八届董事会非执行董事候选人 [1] - 高继明作为非执行董事的任期自股东会批准之日起，至2027年召开的股东会批准下一届董事会任职之日止 [1]