财务表现 - 2019年收入为人民币421.19亿元，同比增长17.80%[6] - 2019年本公司权益持有人应占溢利为人民币13.77亿元，同比增长7.08%[6] - 2019年毛利率为21.40%，同比下降0.40个百分点[6] - 2019年总资产为人民币907.44亿元，同比增长3.18%[7] - 2019年总负债为人民币521.94亿元，同比增长0.86%[7] - 2019年非控制性权益为人民币200.69亿元，同比增长6.43%[7] - 2019年所有者权益（不含非控制性权益）为人民币184.81亿元，同比增长6.58%[7] - 公司2019年度实现收入为人民币421.19亿元，同比增长17.80%[17] - 公司权益持有人应占溢利为人民币13.77亿元，同比增长7.08%[17] - 销售及配送开支为人民币6.87亿元，同比增长2.54%，主要由于销售人员人工成本增加[20] - 行政开支为人民币52.95亿元，同比增长16.91%，主要由于研发投入增加[21] - 经营溢利为人民币33.97亿元，同比增长9.94%[22] - 财务开支净额为人民币3.91亿元，同比下降3.22%[23] - 所得税费用为人民币2.98亿元，同比下降7.74%[24] - 公司2019年度经营活动现金净流入为人民币26.64亿元，同比增长383.48%[29] - 投资活动现金净流出为人民币20.84亿元，同比增长35.68%[29] - 融资活动现金净流入为人民币3.34亿元，同比下降83.61%[29] - 公司2019年度总借款及可转换债券为人民币108.37亿元，其中短期借款为人民币64.03亿元[31] - 公司2019年度资本负债率为11.94%，较上年下降3.12个百分点[33] - 截至2019年12月31日，公司累计投入募集资金为人民币49.34亿元[42] - 截至2019年12月31日，公司员工总数为44,910名，员工成本为人民币76.26亿元，较上年增加5.78%[44] - 截至2019年12月31日，公司可供分派的未分配溢利为人民币641,404,000元[68] - 公司2019年度航空整机业务收入为人民币153.09亿元，同比增长39.03%[35] - 直升机销售收入为人民币127.66亿元，同比增长24.62%，占航空整机业务收入的83.39%[35] - 教练机销售收入为人民币24.40亿元，同比增长232.43%，占航空整机业务收入的15.94%[35] - 航空零部件业务收入为人民币209.52亿元，同比增长9.42%[36] - 航空工程服务业务收入为人民币58.58亿元，同比增长4.68%[37] 业务发展 - 公司持续推进收购中航直升机100%股权项目，完善直升机产业链[13] - 通过洪都航空资产置換，优化了资源配置，提升了上市公司品质[13] - 公司全面参与5G平台建设，完善无人机产业布局[13] - 公司直升机产品在2019年积极参与各类活动和任务，展示卓越性能[39] - AC313和AC311直升机高效完成江西景德镇空中森林灭火工作[39] - AC311A直升机在云南开展高原试飞，为适航取证和市场应用奠定基础[39] - AC313直升机成功开展多灾种航空应急救援验证试飞[39] - 4吨级双发多用途直升机AC312E完成中国民用航空局驾驶员型别等级测试[39] - 7吨级中型多用途直升机AC352在建三江开始发动机安装损失试飞[39] - 公司教练机产品受到广泛关注，L15高级教练机荣获2019年度国家科学技术进步一等奖[39] - 运12F飞机在建三江湿地机场完成欧洲航空安全局(EASA)取证验证试飞[39] 公司治理 - 公司实行完善的员工培训制度，2019年组织了多次关于航空产业知识、上市规则、会计准则、合规管理、投资管理等多方面的培训[46] - 公司董事长陈元先先生59岁，拥有博士学位，曾任中国航空工业副总经济师、战略规划部部长等职[47] - 公司总经理王学军先生47岁，拥有经济学学士和工商管理硕士学位，曾任中国航空工业资本管理部部长[48] - 公司非执行董事闫灵喜先生49岁，拥有工程学学士和管理学硕士学位，曾任中航资本董事、副总经兼董事会秘书[48] - 公司非执行董事廉大为先生57岁，拥有工学学士、技术经济与管理硕士和工程与项目管理博士学位，现任中航规划董事长[49] - 公司非执行董事徐岗先生48岁，拥有信息管理系統工程学士、工商管理硕士和经济学博士学位，现任空客中国公司首席执行官[50] - 公司独立非执行董事刘人怀先生79岁，为中国工程院院士，现任暨南大学教授、董事、战略管理研究中心主任、应用力学研究所所长[51] - 公司主要从事航空产品研究、开发、制造和销售及相关的工程服务[59] - 董事会建议派发2019年度末期股息总额为人民币187,353,655.08元，每股人民币0.03元[61] - 公司制定了环境保护政策，包括严格遵守中国环境保护相关法律、法规，增强员工环保意识，督促附属公司在环境保护上的表现[60] - 公司计划于2020年8月18日或之前派付股息[62] - 公司H股股东需缴纳相关税项，内地个人股东通过沪港通、深港通投资H股取得的股息红利，本公司将按照20%的税率代扣代缴个人所得税[63] - 截至2019年12月31日，公司股本结构中境外上市外資股（H股）占比100%，股份数目为6,245,121,836股[64] - 截至2019年12月31日，中国航空工業持有H股3,499,531,569股，占比56.04%；持有内资股1,250,899,906股，占比83.36%[66] - 截至2019年12月31日，天津保稅區投資有限公司持有内资股249,769,500股，占比16.64%[66] - 截至2019年12月31日，空中客車集團持有H股312,255,827股，占比5.00%[66] - 公司向前五大供应商合计的采购金额占采购总额的14.67%，其中向最大供应商的采购金额占采购总额的4.30%[69] - 公司对前五名主要客户的销售额占销售总额的46.35%，其中向最大客户的销售额占销售总额的20.07%[69] - 航空整机业务向前五大供应商合计的采购金额占航空整机业务采购总额的30.07%，其中向最大供应商的采购金额占航空整机业务采购总额的9.26%[69] - 航空整机业务对前五名主要客户的销售额占航空整机业务销售总额的91.10%，其中向最大客户的销售额占航空整机业务销售总额的43.06%[69] - 航空零部件业务向前五大供应商合计的采购金额占航空零部件业务采购总额的6.85%，其中向最大供应商的采购金额占航空零部件业务采购总额的1.51%[69] - 航空零部件业务对前五名主要客户的销售额占航空零部件业务销售总额的24.58%，其中向最大客户的销售额占航空零部件业务销售总额的7.12%[69] - 航空工程服务业务向前五大供应商合计的采购金额占航空工程服务业务采购总额的17.48%，其中向最大供应商的采购金额占航空工程服务业务采购总额的6.52%[69] - 航空工程服务业务对前五名主要客户的销售额占航空工程服务业务销售总额的37.18%，其中向最大客户的销售额占航空工程服务业务销售总额的12.14%[69] - 公司于2019年5月31日签订资产置换协议，收购资产对价为人民币136,242.45万元，出售资产对价为人民币220,846.23万元，差额为人民币84,603.78万元[71] - 公司于2019年11月28日签订发行股份购买资产协议，总对价约为人民币5,687,537,050.94元，涉及收购中航直升机、哈尔滨飞机工业集团和昌河飞机工业集团的股权[72] - 公司与中国航空工业集团签订的四项持续关连交易协议，涉及产品互供、服务互供、商标及技术合作、土地使用权及房屋租赁[74] - 公司与中国航空电子、中直股份签订的产品及服务互供和担保协议，涉及航空零部件、原材料及生产、劳动、担保服务等[75] - 公司与中航财务签订的金融服务框架协议，提供存款、贷款、结算、担保及其他金融服务[76] - 公司全资附属公司中航规划与中航财务和中航建发科技签订的委托贷款框架协议，每日最高委托贷款结余为人民币3000万元[77] - 公司与中航信托签订的金融服务框架协议，提供定制化金融理财产品，每日最大余额不超过人民币8亿元[78] - 2019年产品互供协议中，公司年度开支为人民币81.97亿元，年度收入为人民币225.3亿元[79] - 2019年服务互供协议中，公司年度开支为人民币3.53亿元，年度收入为人民币26.1亿元[79] - 2019年土地使用权及房屋租赁协议中，公司年度开支为人民币5600万元，年度收入为人民币2100万元[79] - 2019年商标及技术合作框架协议中，公司年度开支为人民币1.42亿元，年度收入为人民币1.97亿元[79] - 2019年产品及服务互供和担保协议中，公司年度开支为人民币9.24亿元，年度收入为人民币10.79亿元[79] - 中航规划与航空工业新能源签订框架协议，三年内委託貸款每日餘額不超過人民幣3億元[83] - 中航规划与航空工业新能源签订框架协议，三年内擔保每日餘額不超過人民幣3億元[83] - 中航科工香港向航信環球發放不超過港元2.6億的貸款，期限為十二個月[84] - 中航智繪以現金出資人民幣1.0032億元，佔中航金城總出資額的44%[84] - 成飛集成擬向中航鋰電科技有限公司轉讓鋰電洛陽45%股權，對價約為人民幣109,428.23萬元[85] - 航空工業新能源向中航重機提供反擔保，以向金州（包頭）可再生能源有限公司貸款提供擔保[85] - 公司与中国航空工业、中航资本等成立基金，首期认缴出资总额为人民币40亿元，公司出资6亿元，占基金总出资金额的15%[86] - 公司延长与航信环球和航龙控股的贷款合同，贷款固定年利率为7%，还款日期延至2020年10月22日[86] - 公司通过深圳证券交易所集中竞价系统增持中航光电股份1,711,300股，约占中航光电总股本的0.22%，成交总金额为人民币59,500,012.90元[88] - 公司以持有的中航电测和中航沈飞A股股份认购ETF基金份额，中航电测股份均价为人民币9.10元每股，中航沈飞股份均价为人民币29.37元每股[89] - 中航光電向1,182名激勵對象授予限制性股票3,149.34萬股，授予價格為人民幣23.43元╱股[90] - 公司保持已發行股份有足夠並超過香港上市規則規定25%之公眾持股量[91] - 公司聘任信永中和（香港）會計師事務所有限公司及信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為國際及國內核數師[92] - 陈元先先生被选为第六届董事会董事长[93] - 王学军先生被聘任为公司总经理，并由非执行董事调整为执行董事[94] - 第六届董事会成员包括陈元先（董事长、执行董事）、王学军（执行董事）、闫灵喜（非执行董事）、廉大为（非执行董事）、徐岗（非执行董事）、刘人怀（独立非执行董事）、刘威武（独立非执行董事）及王建新（独立非执行董事）[95] - 第六届监事会成员包括郑强（股东代表监事）、郭广新（股东代表监事）及石仕明（职工代表监事）[95] - 陈元先持有255,687股H股，占已发行股本的0.004%[100] - 闫灵喜持有267,740股H股，占已发行股本的0.004%[100] - 郑强持有239,687股H股，占已发行股本的0.004%，及其配偶持有1,000股H股，占已发行股本的0.000%[100] - 石仕明持有35,984股H股，占已发行股本的0.0006%[100] - 郑强及其配偶合共持有中航资本126,400股A股股份，约占中航资本已发行总股本的0.0014%[100] - 公司已就董事及高级管理层可能面临的法律行动办理及投购适当的保险[105] - 2019年监事会共召开两次会议，审议并通过八项议案[106] - 2019年监事会完成了2018年年报、2019年中报、2018年度及2019年中期利润分配方案的审议工作[106] - 2019年公司修订了《公司章程》、《董事会议事规则》和《信息披露管理办法》，完善了公司治理相关制度[106] - 2019年监事列席了两次审计委员会会议，听取了核数师的报告，并与独立非执行董事、核数师就重大经营事项进行沟通[106] - 2019年董事会全体成员及高级管理人员认真履行职责，保障了公司各项业务顺利进行[106] - 2020年监事会将继续对公司风控体系运作进行监督，勤勉尽责[106] - 2019年公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事

公司基本信息 - 公司于2003年4月30日在中国成立，H股于2003年10月30日在香港联交所主板上市[57][198] - 2008年11月6日，中航第二集团公司与中航第一集团公司合并为中国航空工业，成为公司控股公司[198] - 公司及附属公司主要从事航空产品研产销及提供航空工程相关服务[198] - 公司股票在香港联合交易所有限公司主板（H股）上市，股票代码为2357[138] - 公司注册地址为中国北京市经济技术开发区西环南路26号院27号楼2层[139] 公司荣誉与排名 - 公司在2018年度香港上市公司“港股100强”综合实力榜单排名第33位，最具投资价值榜单排名第11位[8] - 公司获“2018年度新财富最佳IR港股公司”奖项[8] - 公司在2019年上半年位居港股综合实力榜单排名第33位，最具投资价值榜单排名第11位，荣获“2018年度新财富最佳IR港股公司”奖项[149] - 中国航空工业连续第11年入榜“财富”世界500强，名列第151位，较2009年首次入榜前进了275位，在世界500强航天与防务行业榜单中排名第5位[149] 公司业务进展 - 公司附属公司洪都航空与洪都集团进行资产置换，收购中航直升机100%股权项目有序推进[8] - 公司拓展2吨级AC311直升机使用范围，13吨级直8消防直升机参与灭火，4吨级AC312E直升机完成审定试飞等[9] - 公司L15高级教练机模型亮相展会，初教6飞机获国内民用航空市场准入，多架次K8W教练机完成任务[10] - 公司运12E飞机申请巴西取证现场审查结束，运12F飞机相关项目获中美批准认可[10] - 中航规划参与北京大兴国际机场建设，中标武汉城市圈临空经济区总体规划项目[153] - 2吨级单发轻型民用直升机AC311拓展使用范围，13吨级直8消防直升机参与灭火，4吨级双发轻型民用直升机AC312E完成审定试飞等科目[150] - L15高级教练机全尺寸模型亮相展会，初教6飞机获国内民用航空市场准入，多架次K8W教练机完成交付试飞和培训飞行任务[151] - 运12E飞机申请巴西民用航空管理局型号认可证现场审查结束，运12F飞机相关项目获中国民航局批准和美国联邦航空局认可[151] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2019年上半年收入为人民币179.58亿元[6] - 公司2019年上半年本公司权益持有人应占溢利为人民币6.41亿元[6] - 公司2019年上半年归属本公司普通权益持有人的每股溢利（基本及摊薄）为人民币0.1027元[6] - 公司2019年上半年归属本公司权益持有人之权益为人民币173.06亿元[6] - 截至2019年6月30日止六个月，集团实现收入179.58亿元，较上年同期增加35.08亿元，增幅24.28%[16] - 截至2019年6月30日止六个月，集团实现毛利额38.98亿元，较上年同期增加6.94亿元，增幅21.66%，本期综合毛利率为21.71%，较上年同期降低0.46个百分点[21] - 截至2019年6月30日止六个月，集团销售及配送开支2.89亿元，较上年同期增加0.17亿元，增幅6.25%，本期占收入比重为1.61%，较上年同期降低0.27个百分点[22] - 截至2019年6月30日止六个月，集团行政开支21.00亿元，较上年同期增加3.60亿元，增幅20.69%，本期占收入比重为11.69%，较上年同期降低0.35个百分点[23] - 截至2019年6月30日止六个月，集团财务开支净额2.11亿元，较上年同期增加0.34亿元，增幅19.21%[24] - 截至2019年6月30日止六个月，公司权益持有人应占溢利6.41亿元，较上年同期增加0.43亿元，增幅7.19%[25] - 于2019年6月30日，集团资本负债率为15.28%（2018年12月31日为15.28%）[28] - 截至2019年6月30日，公司累计投入募集资金49.31亿元，2019年上半年使用3.74亿元，剩余7.98亿元[31] - 2018年末公司通过H股配售募集资金净额约13.46亿港元（约11.72亿元人民币）[31] - 2019年6月30日，集团有47607名雇员，上半年员工成本32.99亿元，较上年同期增加2.26亿元，增幅7.35%[32] - 2019年上半年公司收入17,957,582千元，2018年同期为14,449,765千元[47] - 2019年上半年公司毛利3,897,806千元，2018年同期为3,203,597千元[47] - 2019年上半年公司经营溢利1,568,950千元，2018年同期为1,338,689千元[47] - 2019年上半年公司除税前溢利1,462,717千元，2018年同期为1,256,713千元[47] - 2019年上半年公司期间溢利1,305,312千元，2018年同期为1,096,745千元[47] - 2019年上半年公司期间综合收益总额1,372,472千元，2018年同期为1,025,344千元[48] - 2019年6月30日非流动资产总额为23,271,408千元，较2018年12月31日的22,218,880千元增长4.73%[49] - 2019年6月30日流动资产总额为63,142,710千元，较2018年12月31日的64,501,409千元下降2.10%[49] - 2019年6月30日资产总额为86,414,118千元，较2018年12月31日的86,720,289千元下降0.35%[49] - 2019年6月30日流动负债总额为43,392,036千元，较2018年12月31日的45,339,271千元下降4.29%[51] - 2019年6月30日非流动负债总额为7,130,703千元，较2018年12月31日的6,408,380千元增长11.27%[51] - 2019年6月30日负债总额为50,522,739千元，较2018年12月31日的51,747,651千元下降2.37%[51] - 2019年6月30日净资产为35,891,379千元，较2018年12月31日的34,972,638千元增长2.63%[51] - 截至2019年6月30日止六个月期间溢利为1,305,312千元，其中归属于本公司权益持有人641,161千元，非控制性权益664,151千元[52] - 截至2019年6月30日止六个月期间综合收益总额为1,372,472千元，其中归属于本公司权益持有人681,586千元，非控制性权益690,886千元[52] - 2019年6月30日权益总额为35,891,379千元，较2018年12月31日的34,972,638千元增长2.63%[51][52] - 2017年12月31日公司权益合计为31,159,734千元[53] - 2018年上半年期间溢利为1,096,745千元，综合（损失）收益总额为1,025,344千元[53] - 2018年6月30日公司权益合计为31,999,270千元[53] - 2019年上半年经营活动使用的现金流量净额为-1,899,492千元，2018年为-365,537千元[54] - 2019年上半年投资活动使用的现金流量净额为-1,707,027千元，2018年为-250,727千元[54] - 2019年上半年借款所得款项为5,317,943千元，2018年为3,312,848千元[55] - 2019年上半年偿还借款为-5,496,531千元，2018年为-3,182,267千元[55] - 2019年上半年融资活动（使用）产生的现金流量净额为-305,969千元，2018年为608,341千元[55] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为-3,912,488千元，2018年为-7,923千元[55] - 2019年6月30日现金及现金等价物为8,210,669千元，2018年为11,056,160千元[55] - 2019年上半年销售商品收入为15.878638亿元，提供劳务收入为2.078944亿元，收入总额为17.957582亿元[77] - 2018年上半年销售商品收入为12.429704亿元，提供劳务收入为2.020061亿元，收入总额为14.449765亿元[77] - 2019年上半年按收入确认时间划分，时间点收入为9.551454亿元，时间段收入为8.406128亿元[77] - 2018年上半年按收入确认时间划分，时间点收入为7.606356亿元，时间段收入为6.843409亿元[77] - 2019年上半年集团来自集团外客户的收入为179.57582亿元，2018年同期为144.49765亿元[80][82] - 2019年上半年集团除税前溢利为14.62717亿元，2018年同期为12.56713亿元[80][82] - 2018年上半年资本开支总计507,520千元，折旧与摊销总计577,905千元，减值亏损总计104,382千元[90] - 2019年上半年出售材料收入253,809千元，成本215,796千元，利润38,013千元；2018年对应数据分别为235,996千元、207,355千元、28,641千元[91] - 2019年上半年其他收入及收益为164,895千元，2018年为249,582千元[91] - 2019年上半年财务收入97,022千元，财务开支307,543千元，财务开支净额为 - 210,521千元；2018年对应数据分别为96,693千元、273,509千元、 - 176,816千元[92] - 2019年上半年销售存货成本12,349,857千元，提供劳务成本1,709,919千元；2018年对应数据分别为9,467,510千元、1,778,658千元[94] - 2019年上半年折旧总额549,762千元，2018年为507,647千元[94] - 2019年上半年研发成本总额966,171千元，2018年为616,400千元[94] - 2019年上半年员工成本总额3,298,921千元，2018年为3,073,419千元[94] - 2019年上半年应收账款及应收票据等减值亏损88,301千元，物业、厂房及设备减值亏损2,396千元，存货减计为可变现净值19,145千元；2018年对应数据分别为98,419千元、0千元、5,963千元[94] - 2019年上半年所得税费用157,405千元，2018年为159,968千元[96] - 2019年确认2018年末期股息187,354千元，2018年为178,984千元，每股均为0.03元，2019年上半年不进行中期股息分配[97] - 2019年上半年归属公司普通权益持有人的溢利为641,161千元，2018年同期为597,533千元[100] - 2019年用以计算基本及摊薄每股溢利的加权平均普通股股数为6,245,122千股，2018年为5,966,122千股[100] - 2019年1月1日物业、厂房及设备等资产成本经重列为27,000,336千元，6月30日为27,607,161千元[101] - 2019年1月1日物业、厂房及设备等资产折旧及减值经重列为9,472,542千元，6月30日为9,965,976千元[101] - 2019年6月30日物业、厂房及设备等资产账面价值为17,641,185千元[101] - 2018年1月1日物业、厂房及设备等资产成本为25,555,469千元，6月30日为25,988,207千元[102] - 2018年1月1日物业、厂房及设备等资产折旧及减值为8,437,591千元，6月30日为8,970,748千元[102] - 2018年6月30日物业、厂房及设备等资产账面价值为17,017,459千元[102] - 2019年1月1日集团确认使用权资产约145,697,000元，6月30日账面价值约为129,133,000元；1月1日确认租赁负债约141,697,0

财务表现 - 2018年收入为人民币351.53亿元，同比增长7.84%[6] - 2018年本公司权益持有人应占溢利为人民币12.88亿元，同比增长5.40%[6] - 2018年毛利率为22.12%，同比下降0.72个百分点[6] - 2018年本公司权益持有人应占每股基本溢利为人民币0.215元，同比增长4.88%[6] - 公司2018年度实现收入为人民币351.53亿元，同比增长7.84%[19] - 公司权益持有人应占溢利为人民币12.88亿元，同比增长5.40%[19] - 经营溢利为人民币30.99亿元，同比增长6.39%[24] - 财务开支净额为人民币4.08亿元，同比增长23.64%[25] - 所得税费用为人民币3.23亿元，同比下降5.28%[26] - 公司2018年度经营活动现金净流入为人民币5.08亿元，同比减少68.01%[31] - 投资活动现金净流出为人民币14.93亿元，同比减少18.99%[31] - 融资活动现金净流入为人民币20.38亿元，同比减少16.58%[31] - 公司2018年度总借款及可转换债券为人民币132.47亿元，其中短期借款为人民币52.23亿元[33] - 公司2018年度资本负债率为15.28%，较上年同期略有上升[35] - 截至2018年12月31日，公司可供分派的未分配溢利为人民币540,768,000元[83] 资产与负债 - 2018年总资产为人民币867.20亿元，同比增长9.86%[7] - 2018年总负债为人民币517.48亿元，同比增长8.32%[7] - 2018年非控制性权益为人民币181.68亿元，同比增长10.44%[7] - 2018年所有者权益（不含非控制性权益）为人民币168.04亿元，同比增长14.24%[7] 业务收入 - 航空整机业务收入为人民币110.11亿元，同比增长5.82%，占公司收入的31.32%[21] - 航空零部件业务收入为人民币185.46亿元，同比增长9.22%，占公司收入的52.76%[21] - 航空工程服务业务收入为人民币55.96亿元，同比增长7.37%，占公司收入的15.92%[21] - 公司2018年度航空整机业务实现收入为人民币110.11亿元，同比增长5.82%[36] - 直升机销量增长，实现收入为人民币102.45亿元，同比增长14.53%，占航空整机业务总收入的93.04%[36] - 教练机销量下降，实现收入为人民币7.34亿元，同比下降48.85%，占航空整机业务总收入的6.67%[36] - 航空零部件业务实现收入为人民币185.46亿元，同比增长9.22%，占公司总收入的52.76%[37] - 航空工程服务业务实现收入为人民币55.96亿元，同比增长7.37%，占公司总收入的15.92%[39] 成本与开支 - 销售及配送开支为人民币6.70亿元，同比增长14.14%，占公司收入的1.91%[22] - 行政开支为人民币46.59亿元，同比增长7.25%，占公司收入的13.25%[23] 股东与股息 - 公司建议派发2018年度末期股息总额为人民币187,353,655.08元，每股人民币0.03元[71] - 末期股息将派发予2019年5月29日名列公司股东名册的股东[71] - 公司将暂停办理H股股份过户登记手续，时间为2019年5月24日至5月29日[71] - 公司以人民币向股东宣布股息，港币支付的股息按人民币兑港币的平均收市价折算[72] - 2018年度股息预计将于2019年8月16日或之前派付[72] - 公司每年度税项后的利润按顺序分配：弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金、支付普通股股利[72] - H股股东派发股息时需缴纳相关税项，可根据税收协定享受税项减免[73] - 内地个人股东通过沪港通、深港通投资H股取得的股息红利，公司将按20%税率代扣代缴个人所得税[74] - 内地证券投资基金通过沪港通、深港通投资H股取得的股息红利所得，公司将按20%税率代扣代缴个人所得税[74] - 内地企业股东通过沪港通、深港通投资H股取得的股息红利所得，公司不代扣代缴企业所得税，应纳税款由内地企业自行申报缴纳[74] 股权与股东结构 - 截至2018年12月31日，公司募集资金共投入人民币45.57亿元，用于高級教練機、直升機及航空複合材料的生產和研发[51] - 截至2018年12月31日，公司拥有员工49,710名，其中航空业务员工占比99.93%[52] - 2018年公司员工成本为人民币71.50亿元，较上年增加6.07%[53] - 截至2018年12月31日，公司股本结构中，H股总数为6,245,121,836股，占已发行股份的100%[75] - 2018年5月9日，公司获准将不超过3,609,687,934股内资股转换为H股并上市[75] - 2018年12月21日，公司完成279,000,000股H股的配售发行，股本总数增加至6,245,121,836股H股[76] - 截至2018年12月31日，中国航空工业持有3,499,531,569股H股，占已发行股本的56.04%[79] - 截至2018年12月31日，空中客车集团持有312,255,827股H股，占已发行股本的5.00%[79] 研发与创新 - 公司研發支出總額為人民幣25.28億元，佔營業收入比重為7.19%[43] - 公司申請專利及被授權專利數量較去年分別增長10%和11%[43] - 中航光電為韓國電信運營商5G商用服務提供了整套光、電連接解決方案[44] - 中航光電為中國首枚民營企業自主研製的商業火箭配套了大量產品，實現減重一半以上的卓越成績[44] - 公司啓動收購中航直升機100%股權，將進一步促進直升機業務的發展[42] - 洪都航空CJ-6初級教練機獲得民航局頒發的型號合格證和生產許可證[46] - 公司積極參與「一帶一路」倡議，推進實施「空中絲路」計劃[41] - 公司多個附屬公司參與大型水陸兩棲飛機AG600和國產大型客機C919的配套研製[47] - 公司为AG600飞机提供了全机80%以上机载设备集成互连解决方案，一次性成功取得适航批准标签[48] - 公司为C919的机身、机电系统、航电系统等核心部件和系统配套了大量产品，荣获中国商飞优秀供應商獎項[48] - 公司参与设计建造了中国第一座大型连续式跨声速风洞，已投入使用并承接了第一个型号试验任务[48] - 公司计划抓住中国经济扩大开放、转型升级、深化改革带来的新机遇，打造中国航空高科技军民通用产品及服务旗舰公司[49] - 公司计划推进直升机业务收购及洪都航空资产置换[50] - 公司计划加快无人机、轻型直升机等创新产品研发生產[50] 企业治理 - 公司于2018年更换核数师，信永中和（香港）會計師事務所有限公司及信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）被委任为新的核数师[106] - 公司于2018年6月29日举行的股东周年大会上选举了第六届董事会及第六届监事会成员，任期自批准之日起至2021年召开的股东周年大会审议新一届董事会换届选举的决议之日止[107] - 第六届董事会成员包括：谭瑞松先生（执行董事），陈元先先生（执行董事），李耀先生（非执行董事），王学军先生（非执行董事），何志平先生（非执行董事），帕特里克·德·卡斯泰尔巴雅克先生（非执行董事），刘人怀先生（独立非执行董事），刘威武先生（独立非执行董事）及王建新先生（独立非执行董事）[108] - 第六届监事会成员包括：郑强先生（股东代表监事），郭广新先生（股东代表监事）及石仕明先生（职工代表监事）[108] - 陈元先先生于2018年3月16日被聘任为公司总经理，任期自该议案获得通过之日起，至董事会解聘其职务之日止[110] - 王学军先生于2019年3月20日被聘任为公司总经理，任期自该议案获得通过之日起，至董事会解聘其职务之日止[110] - 陶国飞先生于2018年4月3日被聘任为公司副总经理兼财务总监，任期自该议案获得通过之日起，至董事会解聘其职务之日止[110] - 公司董事、监事及高级管理人员在2018年12月31日没有在与公司直接或间接构成或可能构成竞争的业务中持有任何权益[112] - 公司董事、监事、高级管理人员之间，除工作关系之外，不存在任何财务、业务、亲属方面或其他方面的实质关系[113] - 公司董事、监事及其关联人士在年中或年内的任何时间，均无于公司及其附属公司、控股公司或其集团附属公司所订立与集团业务有关的重要交易、安排及合约中直接或间接拥有重大权益[114] - 截至2018年12月31日，公司董事、监事及行政总裁概无于公司股份及/或其任何相联法团（定义见《证券及期货条例》第XV部）之股份、相关股份及/或债券中持有须向公司及香港联交所披露的权益或淡仓[115] - 公司董事及监事持有股份数量及比例：谭瑞松持有563,811股，占比0.009%；陈元先持有255,687股，占比0.004%；李耀持有174,910股，占比0.003%；郑强持有239,687股，占比0.004%；郑强配偶持有71,000股，占比0.001%；石仕明持有35,984股，占比0.0006%[116] - 公司董事、监事及高级管理人员无收购本公司及其相关法团股份或债券的权利[117] - 公司无就整体业务或任何重要业务之管理及行政工作签订或存有任何合约[118] - 公司严格遵守中国相关法律法规，包括质量、安全生产、环境保护、知识产权及劳动人事等[118] - 公司已实施内部控制以确保符合法律法规，截至2018年12月31日，无违反相关法律法规而对公司发展、表现及业务造成重大影响[118] - 公司董事及高级管理人员的年度酬金详情列载于企业管治报告及财务报表附注8[117] - 公司已就董事及高级管理层的法律行动办理及投购适当保险[121] - 公司于2019年1月30日签署贷款合同，向航信环球发放不超过2.6亿港元、期限为十二个月的贷款[121] - 公司监事会于2018年共召开三次会议，审议并通十项议案，完成年度报告、中期报告、利润分配方案及财务预算方案等的审查工作[122] - 公司监事会主席为郑强，于2019年3月20日签署报告[122] - 公司董事会共有九名董事，包括三名执行董事、三名非执行董事和三名独立非执行董事[127] - 公司为新任董事提供入职培训，并定期提供监管及公司经营情况的信息[127] - 公司强调遵守中国法律及法规的重要性，修订了《公司章程》部分条款，并不断修改和完善公司规章制度[125] - 公司探索建立适合业务发展和经营模式的风险管理和内部控制体系，持续检讨及评估可能影响经营目标实现的潜在风险状况[125] - 公司董事会定期检讨集团的整体策略、业务目标以及业绩表现，并行使多项权力，包括决定集团的目标、策略以及监控集团的营运及财务表现[128] - 公司董事长与总经理的角色已清楚区分，董事长负责领导董事会，总经理负责公司的业务营运[130] - 公司为董事提供持续的专业发展培训，包括宏观经济环境、国家战略、H股公司治理、航空产业知识等方面的培训[131] - 公司董事会认为企业管治报告符合香港上市规则中的相关要求[125] - 公司董事会认为已达到香港上市规则“企业管治守则”列载的原则及守则条文的要求[126] - 公司已收到每名独立非执行董事就其独立性而作出的年度确认函，认为每名独立非执行董事仍属于独立人士[127] - 公司董事在2018年接受了关于企业管治、法律法规和业务管理的培训[133] - 公司董事会每年召开四次定期会议，并根据需要召开不定期会议[134] - 2018年，公司董事会共召开了十一次会议，各董事的出席情况如下：谭瑞松先生出席11次，陈元先先生出席6次，林左鸣先生出席4次并委托1次，李耀先生出席11次，王学军先生出席6次，何志平先生出席11次，帕特里克·德·卡斯泰尔巴雅克先生出席8次并委托3次，刘人怀先生出席9次并委托2次，刘威武先生出席5次并委托1次，王建新先生出席6次[135] - 公司发展及战略委员会在2018年未召开正式会议，但委员之间就委员会建设、公司未来发展战略及国际合作事宜进行了沟通[137] - 公司薪酬委员会在2018年召开了一次会议，审议通过了第六届董事会董事、第六届监事会监事和新一届高级管理人员的薪酬标准[138] - 2018年，公司高级管理人员的薪酬组别如下：人民币45万元至60万元（含）的有2人，人民币60万元至70万元的有2人[139] - 2018年支付给外部核数师的