股份相关 - 2025年10月21日联交所批准85,448,554股非上市股份转换的H股上市及买卖[4] - 转换涉及三名股东，持股占已发行股本4.6980%[5] - 公告日已发行1,818,837,500股，转换后H股占比100%[6] 进展情况 - 公司将完成转换程序并适时公告进度[7] - 2025年多次发布H股全流通公告，获证监会备案通知[3]

公司股份变动 - 中国证监会国际合作司已为深圳百果园实业(集团)股份有限公司出具境内未上市股份"全流通"备案通知书 [1] - 公司3名股东计划将所持合计85,448,554股境内未上市股份转为境外上市股份 [1] - 相关股份计划在香港联合交易所上市流通 [1]

公司重大事件 - 百果园集团于2025年10月20日接获中国证监会就H股全流通申请发出的正式备案通知书 [1] - 公司已完成3名股东持有的合共8544.86万股非上市股份转换为等量H股的中国证监会备案 [1] - 转换比例为按一比一的基准进行 [1] 股份转换与上市安排 - 转换后的8544.86万股H股将于完成转换及获得联交所上市批准后在联交所主板上市买卖 [1] - 备案通知书自中国证监会批准之日（2025年10月17日）起12个月内有效 [1]

公司重大事件 - 公司于2025年10月20日接获中国证监会就申请H股全流通发出的正式备案通知书 [1] - 公司已完成3名股东持有的合共8544.86万股非上市股份转换为等量H股的中国证监会备案 [1] - 转换比例为按一比一的基准进行 [1] 股份转换与上市安排 - 转换完成后将产生8544.86万股H股 [1] - 该等H股将于完成转换及获得联交所上市批准后于联交所主板上市及买卖 [1] - 备案通知书自中国证监会批准之日（2025年10月17日）起12个月内有效 [1]

公司重大事件 - 公司于2025年10月20日接获中国证监会就H股全流通申请的正式备案通知书 [1] - 公司已完成三名股东持有的合共85,448,554股非上市股份转换为H股的中国证监会备案 [1] - 转换比例为一股非上市股份兑换一股H股 [1] 股份转换与上市安排 - 转换完成后将产生85,448,554股H股 [1] - 该等H股将于转换完成及联交所批准后在联交所主板上市及买卖 [1] - 备案通知书自中国证监会批准日2025年10月17日起12个月内有效 [1]

股份转换 - 三名股东85,448,554股非上市股份按一比一转换为H股[3] 监管审批 - 2025年10月17日中国证监会批准H股全流通，有效期12个月[3] - 2025年10月20日公司接获H股全流通正式备案通知书[3] 后续安排 - H股全流通和转换及上市须满足监管程序规定[4] - 公司将适时公告H股全流通和转换及上市进度[4]

配售融资 - 公司于9月21日订立配售协议，以每股1.17港元的价格配售2.795亿股新H股，较前一交易日收市价折让约19.31% [1] - 配售于10月9日完成，成功向不少于六名承配人配售合共2.8亿股配售股份 [2] - 配售所得款项总额约为3.27亿港元，净额约为3.25亿港元，为公司上市以来首次通过配售新H股募资 [3] 资金用途 - 约61.5%（2亿港元）的配售净额将用于支付一般业务过程中的贸易应付款项 [3] - 约30.8%（1亿港元）将用于偿还银行贷款 [3] - 约7.7%（2500万港元）将用作集团的一般营运资金及行政开支 [3] - 配售核心目的是偿债，所得款项净额预计将于2026年6月30日前悉数动用 [3] 财务表现 - 2023年公司营收达到113.91亿元高点，2024年营收降至102.73亿元，同比下滑9.81%，且首次出现亏损，归母净利润为-3.86亿元 [4] - 2025年上半年业绩进一步恶化，营收同比下降21.78%至43.76亿元，归母净利润下降486.5%至-3.42亿元 [4] - 门店数量从2024年6月的6025家锐减至2025年6月的4386家，减少了1639家 [4] 债务状况 - 截至2025年6月末，公司拥有非即期银行借款2.67亿元、短期银行借款22.83亿元 [5] - 现金及现金等价物为18.17亿元、限制性银行存款3.61亿元、短期银行存款0.74亿元，三项合计22.52亿元，无法覆盖22.83亿元的短期借款 [5] - 资本负债比率从去年底的89.3%攀升至2025年上半年的103.5% [5] - 上半年公司经营活动所用现金净额为1.23亿元，较上年同期的2.78亿元已经腰斩 [5] 市场反应 - 配售公告发布后首个交易日，公司股价开盘后一路走高，全天基本维持20%以上涨幅，最终报收1.75港元，上涨20.69% [7] - 自2023年1月16日上市以来，公司股价较IPO发行价每股5.60港元累计下跌74.11%，目前总市值约22.32亿港元 [7] 战略转型 - 公司2025年战略已转向高品质与高性价比，配股资金将重点支持供应链优化、门店模型升级和数字化赋能 [8] - 供应链优化方面，通过买断产地资源降低采购成本，预计2026年自有品牌水果占比提升至25% [8] - 门店模型升级方面，试点水果+生鲜+即食复合业态，客单价从45元提升至65元 [8] - 数字化赋能方面，投入1.2亿港元升级AI选品系统，目标将线上订单占比提升至35% [8] - 公司通过好果报恩活动提升复购率，2025年二季度单店客流环比增长12%，并计划2026年重启门店扩张，净增100家门店 [8] 行业参考 - 公司旗下果多美品牌的门店更大、品项更丰富，并引入生鲜、即食品项，其经营模式可能为公司提供发展方向 [9] - 果多美在北京市场表现不错，其模式在一些市场更受欢迎 [9]

公司基本信息 - 公司于2020年4月10日在中国注册成立，H股于联交所主板上市，股份代号2411[3] - H股为公司股本中每股面值人民币1.00元的境外上市股份，以港元进行认购及交易[4] - 股份为公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股，包括H股及非上市股份[5] 计划相关 - 公司采纳本计划的日期为2025年10月30日[3] - 本计划有效期为10年，自采纳日期起计，之后不再授予奖励[9] - 计划目的是建立长效激励与约束机制，吸引人才，调动积极性，结合各方利益[10] 组织架构与职责 - 股东会是公司最高权力机构，负责批准采纳及修订计划，可授权管理人处理相关事宜[13] - 董事会负责管理计划，可转授权给委员会或高级职员，薪酬委员会审议相关事项并提建议[13] - 管理人可委托受托人协助管理计划，受托人在授权下行使股份权力（除投票权）[14] 参与者相关 - 合格参与者包括雇员参与者，资格由管理人按情况决定[17] - 评估雇员参与者资格考虑个人表现、合作时间、贡献等因素[17] - 最近12个月被证券监管机构公开谴责、行政处罚等情况的人士不得为合格参与者[17] 股份购买与授出 - 每股股份购买价不得低于人民币1.00元，不得超过紧接授出日期前五(5)个营业日联交所每日报价表所列的H股平均收市价，除非管理人另行决定或适用法律另行规定[19] - 购买价（如有）须由承授人于归属日期后三十六(36)个月内支付[19] - 选定参与者必须接纳授出的日期不得迟于授出日期或授出条件（如有）获达成当日起计十(10)个营业日（以较晚者为准）[19] 归属相关 - 归属期不得少于十二(12)个月，除向新加盟雇员授出“补偿性”奖励等六种情况外[20] - 若承授人被起诉等三种情况发生，管理人将全权利定立即使任何已授出惟未归属的奖励失效[20][21] - 若在授出日期或满足授出条件（如有）的日期（以较早者为准）后十(10)个营业日内，选定参与者不接纳授出或协议条款，授出将失效[22] 授出限制 - 集团年度业绩公告日前60日内或财政年度结算日至业绩公告日不得授出限制性股票单位[23] - 集团季度或半年业绩公告日前30日内或相关期间结束后至业绩公告日不得授出限制性股票单位[23] - 12个月内授予个人股份数超授出日期已发行股份总数（不含库存股份）1%，需股东批准等条件才可授出奖励[23] 特定人员授出 - 授予董事等特定人员奖励需独立非执行董事批准[24] - 12个月内授予独立非执行董事等股份数超授出日期已发行股份总数（不含库存股份）0.1%，需股东批准等条件才可授出奖励[24] - 12个月内授予董事等（独立非执行董事除外）股份数超授出日期已发行股份总数（不含库存股份）0.1%，需股东批准等条件才可授出奖励[24] 奖励归属与转让 - 受限制股份单位须按归属时间表归属，需达成表现里程碑或目标等条件，未达成或未获豁免则自动失效，失效奖励可由董事会或计划管理人授予其他合格参与者[26] - 适用归属条件达成或获豁免后，管理人将发归属通知，承授人需在10个营业日内交回回条，否则已归属受限制股份单位失效[26] - 承授人签立文件后，已归属受限制股份单位须在10个营业日内偿付，将奖励相关H股转入承授人及/或其控制的投资工具[26] 计划授权上限 - 计划授权上限下可发行股份总数不得超181,883,750股，占采纳日期已发行股份总数（1,818,837,500股）的10%[38] - 计划授权上限可在采纳日期或最近一次获股东批准更新之日起三年后由股东更新，更新后可发行股份总数不得超批准当日已发行股份总数的10%[38] - 若公司进行股份合并或拆细，计划授权上限下可发行股份数占合并或拆细前后已发行股份总数百分比应相同[38] 其他情况处理 - 承授人因退休、重大疾病、伤残或身故不再为合格参与者，满足条件仍有权收取未归属股份[34] - 承授人出现不诚实、不服从而等多种情形将不再为合格参与者[32] - 公司可在股东大会上寻求股东另行批准，以授出超出计划授权上限的奖励[41]

临时股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会10月30日下午3时召开[2] - 地点在深圳盐田区百果园科技大厦18楼会议室[2] - 预计不超半个工作日[4] 审议事项 - 需审议批准建议采纳受限制股份单位计划（H股）[3] - 需审议批准授权处理该计划相关事宜[3] 委托要求 - 代理委托书10月29日下午3时前交回指定地点[4]

股东会安排 - 公司将于2025年10月30日召开第二次临时股东会[3] - 会议将审议采纳受限制股份单位计划（H股）及授权董事会处理相关事宜[5] 股东登记与委托 - 10月24日至30日暂停办理股东登记，记录日期为10月30日[7] - 过户文件等须不迟于10月23日下午4时30分前交至指定登记处[7] - 股东委任代理人需不迟于10月29日下午3时交回委托书[7] 其他信息 - 临时股东会预计不超半个工作日，股东可咨询[7]