公司设立与股权结构 - 越疆科技股份有限公司（股票代码：02432.HK）于2025年12月12日在上海浦东新区新设立一家全资子公司，名为上海越疆具身智能技术有限责任公司 [1][2] - 新公司注册资本为5000万元人民币，由母公司越疆（02432.HK）100%全资持股 [1][2] - 公司类型为有限责任公司（外商投资企业法人独资），经营状态为存续，营业期限为无固定期限 [2] 业务范围与战略方向 - 新公司的经营范围高度聚焦于人工智能与机器人领域，核心业务包括智能机器人的研发、销售以及服务消费机器人的制造与销售 [1][2] - 公司业务覆盖人工智能全产业链技术开发，具体包括人工智能理论与算法软件开发、人工智能基础与应用软件开发、人工智能基础资源与技术平台、人工智能公共数据平台等 [2] - 此外，公司经营范围还延伸至人工智能硬件销售、技术咨询服务、信息系统集成服务以及相关电子产品和机械零部件销售 [2] 行业定位与地域布局 - 根据国标行业分类，上海越疆具身智能技术有限责任公司属于“科技推广和应用服务业” [2] - 公司注册地址位于上海市浦东新区，该区域是中国重要的科技创新与产业发展高地，此举体现了公司依托优势区位进行业务拓展的战略布局 [2]

港交所科技100指数推出 - 香港交易所正式推出“港交所科技100指数”，以拓展其指数业务 [1] - 该指数为宽基股票指数，追踪100家在港交所上市的市值最大科技公司表现 [1] - 指数行业涵盖六大创新主题：人工智能、生物科技及制药、电动汽车及智能驾驶、信息科技、互联网和机器人 [1] - 指数的成份股皆为港股通合资格股票，旨在满足国际和中国内地投资者的投资需求 [1] 越疆科技入选指数 - 越疆科技公司入选港交所科技100指数 [1] - 公司成立于2015年，由山东大学毕业研究生刘培超创立 [1] - 公司致力于智能机器人研发与应用创新，专注于智能机械臂及其他智能硬件产品的研发、生产、销售及服务 [1] - 公司开发出全球首款桌面协作机器人，拥有七大系列二十余款协作机器人产品 [1] - 公司产品全球累计出货量达10万台，销售覆盖超过80个国家和地区 [1] - 公司产品应用行业覆盖3C、汽车、半导体、化工、医疗、金属加工、食品饮料、新零售等 [1]

香港交易所指数业务拓展 - 香港交易所正式推出“港交所科技100指数”，进一步拓展其指数业务 [1] 越疆入选指数 - 越疆公司入选新推出的“港交所科技100指数”，其股票代码为02432.HK [1]

港交所科技100指数推出 - 香港交易所正式推出“港交所科技100指数”，以拓展其指数业务 [1] - 该指数为宽基股票指数，追踪100家在港交所上市的市值最大科技公司表现 [1] - 指数涵盖六大创新主题行业，分别为人工智能、生物科技及制药、电动汽车及智能驾驶、信息科技、互联网和机器人 [1] - 指数的成份股皆为港股通合资格股票，旨在满足国际和中国内地投资者的投资需求 [1] 越疆科技入选指数 - 越疆(02432)入选港交所科技100指数 [1] - 公司成立于2015年，由山东大学毕业研究生刘培超创立 [1] - 公司致力于智能机器人研发与应用创新，专注于智能机械臂及其他智能硬件产品的研发、生产、销售及服务 [1] - 公司开发出全球首款桌面协作机器人，拥有CRA、CR、CRS、MG400、M1Pro、Nova、Magician七大系列二十余款协作机器人 [1] - 公司产品全球累计出货量达10万台，广销超过80个国家和地区 [1] - 公司产品覆盖3C、汽车、半导体、化工、医疗、金属加工、食品饮料、新零售等行业 [1]

公司设立与股权结构 - 深圳市越疆科技股份有限公司于上海新设全资子公司，名为上海越疆具身智能技术有限责任公司 [1] - 新公司法定代表人为姜宇，注册资本为5000万元人民币 [1] - 深圳市越疆科技股份有限公司持有新公司100%的股权 [1] 经营范围与业务方向 - 公司经营范围涵盖技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广以及软件开发 [1] - 业务包括服务消费机器人制造、智能机器人的研发与销售 [1] - 公司业务重点涉及人工智能领域，包括人工智能理论与算法软件开发、基础软件开发、应用软件开发以及人工智能硬件销售 [1] - 其他业务包括人工智能基础资源与技术平台、公共数据平台、通用应用系统以及相关的技术咨询与系统集成服务 [1] 公司基本信息 - 公司注册地址位于上海市浦东新区秀浦路2555号18幢2层 [1] - 公司所属行业为“科学研究和技术服务业”下的“工程和技术研究和试验发展” [1] - 公司类型为有限责任公司（外商投资企业法人独资），营业期限为长期 [1]

公司治理变动 - 越疆于2025年12月9日召开职工代表大会 [1] - 姜宇先生在该次会议上获选为公司职工代表董事 [1]

公司基本信息 - 公司每股面值为人民币1.00元[3] 股东会信息 - 2025年第三次临时股东会12月29日上午10时在深圳举行[3] - 会议将审议取消监事会及修订公司章程等多项决议案[4][5] - 会议将选举第二届董事会董事及独立董事[4] - 代表委任表格须于2025年12月28日前送交公司H股证券登记处[6] 投票权信息 - 股东持有100股，应选董事10名时对董事会选举有1000票投票权[6] - 投资者持有100股，应选董事5名时有500票投票权[7] - 投资者持有100股，应选独立非执行董事2名时有200票投票权[7] - 投资者可将500票集中或任意组合投给选举董事候选人[8]

临时股东会信息 - 2025年12月29日上午10时在深圳举行[3] - 审议取消监事会等特别决议案[4] - 审议废止监事会议事规则等普通决议案[6] 股东相关规定 - 截至2025年12月12日董事会构成[15] - 确定H股持有人资格记录日期及过户要求[17] - 股东可委任代表及文件送交规定[17] - 出席需出示证件及费用承担情况[18]

临时股东会信息 - 临时股东会时间为2025年12月29日上午10时，地点在深圳南山智园崇文园区2号楼24层会议室[4][33] - 代表委任表格须不迟于2025年12月28日上午10时交回[4][36] - 确定出席临时股东会并投票的H股持有人资格记录日期为2025年12月19日[36] 公司章程修订 - 建议取消监事会及监事角色，修订公司章程，删除“监事”及“监事会”相关内容，其职能由审计委员会行使[16][19] - 原章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员有约束力，修订后对监事无约束力[45] - 原章程自公司发行H股股票经备案并上市生效，修订后自股东会审议通过生效[79] 董事会相关 - 首届董事会任期于2025年12月20日届满，非执行董事景亮不再膺选连任[27] - 董事会提名七名候选人担任第二届董事会成员，任期三年[27][28] - 董事会由7 - 11名董事组成，独立董事不少于3人，占比三分之一或以上[66][165] 会议表决 - 临时股东大会通告所载第3及4号普通决议案将根据累积投票制表决[28] - 实行累积投票制时，每股拥有与应选董事人数相同表决权，可集中使用[61] - 每位当选董事得票须超过出席股东会所持股份总数的1/2[62] 公司治理政策 - 建议修订包括股东会议事规则等多项公司治理政策，需经股东普通决议案批准[23] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作，至少每季度召开一次会议[70] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策等[74] 股权与股东 - 执行董事刘先生及郎先生截至临时股东会日期合共持有99,094,173股H股及20,763,046股内资股，分别占H股及内资股总数约25.16%及44.98%[35] - 公司实行同股同利的股利分配政策，可采取现金、股票等方式分配利润，不超累计可分配利润范围[77] - 控股股东指持有公司股本总额50%以上股份，或持股比例不足50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[78] 交易决策 - 交易资产总额占公司近一期经审计总资产50%以上等多种情况，由股东会决定[51][90] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，需决策[166] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产不足10%等情况，由董事长审批[173]

公司治理 - 2025年12月29日临时股东大会提呈修订公司章程等决议案[3] - 2025年12月9日姜宇当选职工代表董事[3] - 首届董事会2025年12月20日届满，景亮不再竞选连任[7] - 2025年12月12日董事会提名七名第二届董事会成员候选人[7][9] - 第二届董事会任期三年，自临时股东大会批准起生效[9] 人员信息 - 刘培超39岁，2015年7月任执行董事兼总经理，持有多类股份及企业合伙权益[10][12] - 王先生45岁，2022年8月加入，12月任执行董事，有23年经验，将签三年服务合约[14][15][16] - 姜先生持有鲁墨有限合伙权益，签三年服务合约[19] - 郎先生拥有股份权益，签三年委任函[22][23] - 李先生2022年12月任独立非执行董事，有多家公司任职经历，签三年委任函[24][26] - 吴浩云49岁，2024年5月任独立非执行董事，有专业资质，签三年委任函[27][29][30] - 侯玲玲博士50岁，2022年12月任独立非执行董事，有学位，签三年委任函[31][33] 薪酬安排 - 第二届时独立非执行董事年度津贴108,000元[35] - 非独立董事及职工代表董事按职位定基本薪金及绩效花红[35] 临时股东会 - 确定出席临时股东会并投票的H股持有人资格记录日期为2025年12月19日[38] - H股持有人须于2025年12月19日下午4时30分前办理过户手续[38] - 临时股东会通告将按股东选择方式寄送并登载于公司及联交所网站[38] 董事会构成 - 公告日期董事会有3名执行董事[39] - 公告日期董事会有1名非执行董事[39] - 公告日期董事会有3名独立非执行董事[39]