第一條 為規範深圳市越疆科技股份有限公司（以 下 簡 稱「公 司」）董事和高級管 理 人 員 的 選 聘 工 作，優 化 董 事 會 組 成，完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱《公 司 法》）、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下簡稱《上 市 規 則》）等 法 律、法 規 和 規 範 性 文 件、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（以 下簡稱「聯 交 所」）業務規則和《深 圳 市 越 疆 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱《公 司 章 程》）相 關 規 定，並 結 合 本 公 司 的 實 際 情 況，制 定 本 規 則。 深圳市越疆科技股份有限公司 董事會提名委員會議事規則 第一章 總 則 第二條 提 名 委 員 會 及 其 成 員 應 認 真 履 行 法 律、法 規、規 範 性 文 件、《上 市 規 則》 《公 司 章 程》和 本 規 則 的 規 定。 第二章 提名委員會的組成 第三條 提 名 委 員 會 對 董 事 會 負 責，其 成 員 全 部 由 董 事 組 成，提 名 ...

深圳市越疆科技股份有限公司 董事會審計委員會議事規則 第一章 總 則 第一條 為強化深圳市越疆科技股份有限公司（以 下 簡 稱「公 司」）董事會決策功 能，做 到 事 後 審 計、專 業 審 計，確 保 董 事 會 對 管 理 層 的 有 效 監 督，完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱《公 司 法》）《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 簡 稱《上 市 規 則》）等 法 律、法 規 和 規 範 性 文 件、香 港 聯合交易所有限公司（以 下 簡 稱「聯 交 所」或「證 券 交 易 所」）業務規則和《深 圳 市 越 疆 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱《公 司 章 程》），並 結 合 本 公 司 的 實 際 情 況，制 定 本 規 則。 第二條 審 計 委 員 會 及 其 成 員 應 認 真 履 行 法 律、法 規、《公 司 章 程》和本規則的 規 定。 第二章 審計委員會的組成 第三條 審 計 委 員 會 對 董 事 會 負 責，其 成 員 全 部 由 非 執 行 董 事 擔 任，至 ...

第二條 薪 酬 與 考 核 委 員 會 及 其 成 員 應 認 真 履 行 法 律、法 規、規 範 性 文 件、《上 市 規 則》、《公 司 章 程》和 本 規 則 的 規 定。 深圳市越疆科技股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會議事規則 第一章 總 則 第一條 為進一步建立健全深圳市越疆科技股份有限公司（以 下 簡 稱「公 司」）董 事、總 經 理 及 其 他 高 級 管 理 人 員 的 薪 酬 和 考 核 管 理 制 度，完 善 公 司 治 理 結 構， 根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱《公 司 法》）、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 簡 稱《上 市 規 則》）等 法 律、法 規 和 規 範 性 文 件、香 港 聯 合 交 易所有限公司（以 下 簡 稱「聯 交 所」）業務規則和《深 圳 市 越 疆 科 技 股 份 有 限 公 司 章程》（以下簡稱《公司章程》）有關規定，並結合本公司的實際情況，制定本規則。 第二章 薪酬與考核委員會的組成 第三條 薪 酬 與 考 核 委 員 會 對 董 事 會 負 責，其 成 員 全 部 由 董 ...

公司资本运作计划 - 公司于2025年12月29日宣布，已决定启动首次公开发行人民币普通股（A股）并于深圳证券交易所上市的计划 [1] - 公司董事会已议决并批准开始与建议A股上市相关的准备工作 [1] - 此次A股上市旨在推动业务发展、增强整体竞争力，并确保达成运营目标及长远发展策略 [1]

公司资本运作计划 - 公司于2025年12月29日宣布启动首次公开发行人民币普通股（A股）并于深圳证券交易所上市的计划 [1] - 公司董事会已决议并批准开始与建议A股上市相关的准备工作 [1] 公司战略与目标 - 启动A股上市旨在推动业务发展、增强公司整体竞争力 [1] - 此举是为了确保达成公司的运营目标及长远发展策略 [1]

越疆(02432)公布，于2025年12月29日，公司董事会宣布，为推动业务发展、增强其整体竞争力，并确 保达成运营目标及长远发展策略，公司已决定启动首次公开发行人民币普通股及于深圳证券交易所上市 计划。董事会已议决及批准开始有关建议A股上市的相关工作。 就建议A股上市而言，公司已委聘上市前辅导机构，并已提交A股上市前辅导的登记申请。于本公告日 期，除本文所披露的资料外，董事会尚未批准有关建议A股上市的其他计划，亦未就建议A股上市向中 国或任何其他地区的相关监管机构提出任何申请。 ...

智通财经APP讯，越疆(02432)公布，于2025年12月29日，公司董事会宣布，为推动业务发展、增强其整 体竞争力，并确保达成运营目标及长远发展策略，公司已决定启动首次公开发行人民币普通股及于深圳 证券交易所上市计划。董事会已议决及批准开始有关建议A股上市的相关工作。 就建议A股上市而言，公司已委聘上市前辅导机构，并已提交A股上市前辅导的登记申请。于本公告日 期，除本文所披露的资料外，董事会尚未批准有关建议A股上市的其他计划，亦未就建议A股上市向中 国或任何其他地区的相关监管机构提出任何申请。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 內幕消息 建議於深圳證券交易所 進 行A股上市計劃 本公告乃由深圳市越疆科技股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限 公 司（「香港聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)條及香港法例第571章 證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文（定 義 見 上 市 規 則）作 出。 於2025年12月29日，本 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）欣 然 宣 佈，為 推 動 業 務 發 展、增 強 其 整 體 競 爭 力，並 確 保 達 成 運 營 目 標 及 長 遠 發 展 策 略，本 公 司 已 決 定 啟動首次公開發行人民幣普通股及於深圳證券交易所上市計劃（「建 議A股 上 市」）。董 事 會 已 議 決 及 批 准 開 始 有 關 建 議A股 上 市 的 相 關 工 作。 就建議A股 上 市 而 言，本 公 司 ...

附 註： C 相關董事委員會主席 M 相關董事委員會成員 香 港，2025年12月29日 SHENZHEN DOBOT CORP LTD 深圳市越疆科技股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2432） 董事名單與其角色及職能 本公司董事會（「董事會」）成員與其各自於董事會及董事委員會的角色及職能 載 列 如 下： | 董事委員會 | | | | 薪酬與考核 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 戰略委員會 | 審計委員會 | 委員會 | 提名委員會 | | 執行董事 | | | | | | | 劉培超先生 | | C | | | | | （董 事 長 | 兼 總 經 理） | | | | | | 王勇先生 | | M | | | | | 姜宇先生 | | | | M | | | （職 工 代 | 表 董 事） | | | | | | 非執行董事 | | | | | | | 郎需林先生 | | | M | | M | | 獨立非執行董事 | | | | | | | 李貽斌先生 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 公 告 全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 SHENZHEN DOBOT CORP LTD （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2432） 於2025年12月29日（星 期 一）舉行的 2025年第三次臨時股東會投票表決結果 茲提述深圳市越疆科技股份有限公司（「本公司」）日期均為2025年12月12日有關 本公司2025年第三次臨時股東會（「臨時股東會」）的通函（「通 函」）及 通 告。除 本 公 告 另 有 界 定 者 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 臨時股東會 董 事 會 欣 然 宣 布，本 公 司 已 於2025年12月29日（星 期 一）在中國深圳市南山區桃 源街道福光社區留仙大道3370號南山智園崇文園區2號 樓24層會議室召開及舉 行 臨 時 股 東 會。 於 臨 ...