公司IPO与市场表现 - 宝济药业-B(02659)暗盘开盘表现强劲，报价54港元，较招股价26.38港元上涨104.7% [1] - 每手100股，不计手续费，每手可赚2762港元，公司将于12月10日挂牌 [1] - 本次IPO计划发行3791.17万股H股，其中国际发售占90%，香港公开发售占10%，发行价定为每股26.38港元，每手入场费约2664.60港元 [1] - IPO引入3家基石投资者，包括安科生物香港、DC Alpha SPC、国泰君安证券投资，合计认购2.006亿港元，约占募集资金总额20.06% [1] 公司业务与产品管线 - 宝济药业是一家处于临床和商业化阶段的生物技术公司，成立于2019年，总部位于上海，专注于利用合成生物技术开发重组生物药物 [2] - 公司管线包括12款自主开发在研产品，涵盖三款核心产品、四款其他临床阶段候选药物及五款临床前资产 [2] - 核心产品KJ017(重组人透明质酸酶)可用于大容量皮下给药，作为静脉输注替代方式或将静脉制剂改为皮下制剂，缩短患者给药时间 [3] - 核心产品KJ103是一种创新的IgG降解酶，是全球首款也是唯一一款达到三期临床阶段的低预存抗体免疫球蛋白G降解酶，用于抗体介导的自身免疫性疾病 [3] - 核心产品SJ02是中国首款获批上市的长效重组人卵泡激素产品，用于辅助生殖领域 [3] - 公司致力于开发作为传统生化产品变革性替代品的重组生物制品 [3] 市场前景与产能 - 到2033年，公司四个战略性治疗领域在中国的临床可触及市场规模合计将约达人民币500亿元 [4] - 细分市场规模包括：大容量皮下给药中重组透明质酸酶占近人民币70亿元；抗体介导的自身免疫性疾病市场规模达人民币267亿元；辅助生殖达人民币149亿元；重组生物制药超过人民币53亿元 [4] - 公司在上海建有符合GMP的生产基地，占地面积约63,000平方米，配备专为生产复杂生物制品而设计的生产线，具备生产重组蛋白药物的专业能力 [4]

公司IPO与市场表现 - 宝济药业-B(02659)于12月9日暗盘交易表现强劲，报价54港元，较招股价26.38港元上涨104.7%，每手100股可赚2762港元 [1] - 公司计划发行3791.17万股H股，其中国际发售占90%，香港公开发售占10%，发行价定为每股26.38港元 [1] - 本次IPO引入3家基石投资者，合计认购2.006亿港元，约占募集资金总额的20.06% [1] 公司业务与产品管线 - 宝济药业是一家处于临床和商业化阶段的生物技术公司，专注于利用合成生物技术开发重组生物药物 [2] - 公司管线包括12款自主开发在研产品，涵盖三款核心产品、四款其他临床阶段候选药物及五款临床前资产 [2] - 核心产品立足于四个核心治疗领域：大容量皮下给药、抗体介导的自身免疫性疾病、辅助生殖药物、作为传统生化产品替代品的重组生物制品 [2][3] 核心产品与市场潜力 - 核心产品KJ017（重组人透明质酸酶）可用于大容量皮下给药，将患者给药时间从数小时缩短至数分钟 [2] - 核心产品KJ103是一种创新的IgG降解酶，为全球首款也是唯一一款达到三期临床阶段的低预存抗体IgG降解酶 [2] - 核心产品SJ02是中国首款获批上市的长效重组人卵泡激素(FSH)产品 [3] - 根据弗若斯特沙利文资料，公司四个战略治疗领域在中国的临床可触及市场规模到2033年合计将达约人民币500亿元 [3] 生产设施与未来发展 - 公司在上海拥有符合GMP的生产基地，占地面积约63,000平方米，具备生产重组蛋白药物的专业能力 [3] - 公司凭借创新产品管线、研发能力和生产能力，展现出巨大发展潜力，登陆资本市场后有望加速核心产品的商业化进程 [4]

公司信息 - 公司为上海宝济药业股份有限公司，股份代号2659[1] 董事会人员 - 执行董事有刘彦君博士等4人[2] - 非执行董事有林佳陵女士等3人[2] - 独立非执行董事有蔡仲曦先生等4人[2] 董事会委员会 - 董事会设立四个委员会[3] - 刘彦君博士是提名和战略委员会主席[4] - 张森泉先生是审计委员会主席[4] - 鞠佃文博士是薪酬委员会主席[4] 资料日期 - 资料日期为2025年12月9日[4]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会，成员为3名或以上董事且为单数，多数委员须为独立非执行董事[4] - 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，董事会以全体董事过半数选举产生[4] - 提名委员会设召集人即主席一名，由董事长或独立非执行董事担任[5] 委员任期与工作负责 - 提名委员会委员任期与董事任期一致，连选可连任[7] - 提名委员会日常工作由董事会秘书负责[8] 提名委员会职责 - 研究及拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序并向董事会提出建议[10] - 搜寻及物色合格的董事和高级管理人员人选，进行审查并提出建议[12] - 审核独立非执行董事的独立性，按要求披露相关信息[12] - 至少每年检讨一次董事会的架构、人数及组成并提出建议[12] - 建立董事和高级管理人员储备计划并随时补充更新[12] 会议相关规定 - 例会每年至少召开一次，必要时可召开临时会议，董事会秘书需提前三日通知全体委员，全体委员一致同意可豁免[20] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，其中一名须为独立非执行董事，决议需全体委员过半数通过[20] - 委员连续两次未亲自出席且不委托他人出席会议，视为不能履职，应建议董事会撤换[21] - 选举新董事和聘任新高级管理人员前一至两个月，向董事会提出候选人建议和材料[22] - 会议决议需全体委员过半数通过，赞成和反对票数相等时，主席有权多投一票[23] - 会议可采用现场、电话、视像等方式召开，经全体委员同意可通讯表决[23] - 会议应有书面记录，初稿和定稿先后发送全体委员，出席委员需签名[24] - 对议案应形成明确结论，通过的议案及表决结果书面报董事会[24] 选任与利害关系处理 - 董事、高级管理人员选任需提名委员会与有关部门交流、提名工作组搜寻人选、提名委员会审查资格等多步骤[17][22] - 委员有利害关系时应披露性质与程度并回避表决，特殊情况可参与[27][28] - 董事会可撤销有利害关系委员参与的表决结果并要求重新表决[28] - 会议审议议案时不计有利害关系委员，不足法定人数由董事会审议[29] - 会议记录应写明有利害关系委员情况[30] 报告与工作细则 - 董事会休会时，提名委员会重大事项可书面提请董事会研究[29] - 高级管理人员向提名委员会提交报告由总经理或相关人员签发，经董事会秘书提交[29] - 提名委员会向董事会提交报告由主席或授权委员签发，经董事会秘书提交[29] - 提名委员会休会时，高级管理人员重大事项可书面提请其讨论[29] - 提名委员会主席或授权委员向董事会报告工作或专题汇报[31] - 工作细则自H股上市生效，修改经董事会批准，解释权归董事会[33][34]

薪酬委员会组成 - 由3名或以上单数董事组成，多数为独立非执行董事[4] - 委员由董事长或提名委员会提名，董事会选举产生[4] - 主席由独立非执行董事担任，不能履职时可推举代行[5] - 委员任期与董事一致，连选可连任[7] 薪酬委员会职责 - 就董事及高管薪酬政策架构提建议，审核管理层薪酬建议[9] - 监督薪酬制度执行，就薪酬待遇提建议[10] - 向董事会提供研究讨论资料供决策[12] 薪酬委员会会议 - 例会每年至少一次，临时会议可按需召开，提前三日通知[18] - 三分之二以上委员出席，一名为独立非执行董事，决议过半数通过[18] 薪酬计划审批 - 董事薪酬计划经董事会同意后股东会审议，高管薪酬计划报董事会批准[11] 其他规定 - 组成不满足规定，董事会公告并在三个月内补足[7] - 公司向委员会提供履职资料，必要时可聘中介，费用公司支付[16][18] - 需在年报披露董事薪酬政策及高管酬金详情[18] - 会议有书面记录，议案及表决结果报董事会[21][23] - 委员对会议事项保密，重大事项可书面报告建议开董事会[23][25] - 工作细则经董事会审议通过，H股上市日生效，修改也经董事会审议[27]

审计委员会组成 - 由3名或以上单数非执行董事组成，多数为独立非执行董事，主席由独立非执行董事担任，至少一名独立董事为会计专业人士[4] - 主席和委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或三分之一以上全体董事提名，董事会过半数选举产生[4] - 委员任期与董事任期一致，期满连选可连任[9] 审计委员会职责 - 检阅公司财务状况、资料，判断财务信息真实性，负责内外部审计监管[2] - 确保外部审计机构提供非审计服务不损害独立性或客观性[14] - 每年至少与外部审计机构召开两次无执行董事出席的会议[16] - 审查公司财务报表等报告及账目的完整性、准确性及公正性[16] - 检查公司财务政策等制度并提出完善意见[18] - 监督内部审计部门工作，对负责人考核和变更提意见[20] - 建立程序确保公正且独立调查与解决会计等事项投诉[20] - 就公司未遵守规定建议并确保董事会采取补救措施[20] - 对外部审计机构委任提供建议，对其表现进行年度审计[14] 审计委员会会议 - 例会每年至少召开2次，每季度召开一次[29] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[29] - 成员与讨论事项有利害关系须回避，无法形成意见由董事会审议[29] - 委员不能出席可委托其他委员，独立董事应委托其他独立董事，每人最多接受一人委托[30] - 表决时赞成和反对票数相等，主席有权多投一票[32] 其他 - 现任外部审计机构合伙人终止合伙或无财务利益之日起两年内不得担任审计委员会委员[4] - 审计部门为日常办事机构，提供多项书面资料[23] - 公司向审计委员会提供资源，经费列入预算，可聘中介费用由公司支付[32] - 会议记录需详细记录，保存期不少于十年[33] - 出席会议的委员对会议事项负有保密义务[34] - 工作细则自公司H股在香港联交所挂牌上市之日起生效，修改经董事会批准后生效[38]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币 6519.6293 万元[7] - 公司于 2025 年 10 月 29 日在中国证监会完成备案[8] - 公司于 2025 年 12 月 10 日在香港联交所主板挂牌上市[8] - 公司股票每股面值人民币 0.2 元[16] - 公司法定代表人为董事长，董事长辞任需在 30 日内确定新法定代表人[7] - 公司住所为上海市宝山区罗新路 28 号[7] - 公司股份总数为 325,981,465 股，境内未上市股份普通股 171,654,215 股，占比 52.66%；H 股普通股 154,327,250 股，占比 47.34%[21] 股东与股权 - 刘彦君认缴 1221.7229 万股，持股比例 24.4476%[19] - Center Laboratories Limited 认缴 738.9632 万股，持股比例 14.7872%[19] - 王徵认缴 450.0000 万股，持股比例 9.0049%[19] - 上海罗旭管理咨询合伙企业（有限合伙）认缴 375.0000 万股，持股比例 7.5040%[19] - Venus Capital HK Limited 认缴 322.2222 万股，持股比例 6.4479%[19] - 谭靖伟认缴 300.0000 万股，持股比例 6.0032%[19] - 上海罗辉管理咨询合伙企业（有限合伙）认缴 120.0000 万股，持股比例 2.4013%[19] - 嘉兴熙柒创业投资合伙企业（有限合伙）认缴 116.3856 万股，持股比例 2.3290%[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额 10%，董事会决议需全体董事 2/3 以上通过[22] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的 10%，并应在三年内转让或者注销[28] - 公司董事等人员股份转让有时间和比例限制[31] - 持有 5%以上股份的股东特定买卖股票收益归公司所有[32] 股东会与决策 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[56] - 多种情形下需召开临时股东会[57] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[90] 董事会与决策 - 董事会由 11 名董事组成，其中独立非执行董事不少于 3 人，占比至少三分之一[116] - 董事会每年至少召开四次会议，至少两次为定期会议[118] - 董事会作出决策，需过半数董事表决同意[120] 监事会与审计 - 监事会由三名监事组成，其中职工代表监事 1 人[153] - 监事会每六个月至少召开一次会议[155] - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[168] 财务与利润分配 - 公司应在每一会计年度终了时制作财务报告并审计，会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日[160] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的 10%列入法定公积金[162] - 公司股东会对利润分配方案决议后，董事会须在 2 个月内完成股利派发[166] 公司合并、分立与清算 - 公司与持股 90%以上的公司合并不需经股东会决议，但应通知其他股东[179] - 公司合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告[180][181][182] - 公司因特定原因解散应在 15 日内成立清算组，清算组行使多项职权[188]

公司上市进程与市场认购情况 - 公司于12月2日至5日进行招股，并已结束认购，预期将于12月10日挂牌上市 [1] - 截至12月5日，公司公开发售部分获得券商借出2692.1亿港元孖展，相对于1亿港元的公开发售集资额，超额认购倍数高达2690.8倍 [1] 发行计划与财务细节 - 公司计划发行3791.2万股H股，其中10%用于香港公开发售，发售价定为每股26.38港元 [1] - 此次发行总集资额约为10亿港元，每手交易单位为100股，一手入场费为2664.6港元 [1] - 联席保荐人为中信证券和海通国际 [1] 基石投资者构成 - 公司引入三家基石投资者，分别为安科生物香港、DC Alpha SPC及国泰君安证券投资（涉及中和场外掉期） [1] - 基石投资者的总投资金额为2亿港元 [1]

公司上市进程与市场认购情况 - 公司于12月2日至5日进行招股，并已结束认购，预期将于12月10日挂牌上市 [1] - 截至12月5日，公司公开发售部分获得券商借出2692.1亿港元孖展，相对于1亿港元的公开发售集资额，超额认购倍数高达2690.8倍 [1] 发行计划与财务细节 - 公司计划发行3791.2万股H股，其中10%用于香港公开发售，发售价定为每股26.38港元 [1] - 此次发行总集资额约为10亿港元，每手交易单位为100股，一手入场费为2664.6港元 [1] - 联席保荐人为中信证券和海通国际 [1] 基石投资者构成 - 公司引入安科生物香港、DC Alpha SPC及国泰君安证券投资（有关中和场外掉期）作为基石投资者 [1] - 基石投资者的总投资金额为2亿港元 [1]

公司上市进程与市场认购情况 - 宝济药业-B(02659)于12月2日至5日招股，预期12月10日挂牌上市 [1] - 截至12月5日，公司公开发售部分获得券商借出2692.1亿港元孖展，相对于1亿港元的公开发售集资额，超额认购倍数高达2690.8倍 [1] 发行计划与财务细节 - 公司计划发行3791.2万股H股，其中10%用于香港公开发售 [1] - 发售价定为每股26.38港元，总集资额约为10亿港元 [1] - 每手买卖单位为100股，一手入场费为2664.6港元 [1] 保荐人与基石投资者 - 本次发行的联席保荐人为中信证券和海通国际 [1] - 公司引入三家基石投资者，分别为安科生物（300009）香港、DC Alpha SPC及国泰君安证券投资（有关中和场外掉期），总投资金额为2亿港元 [1]