财务数据关键指标变化 - 2019年公司净溢利大幅增加至约5450万港元，2018年同期为净亏损910万港元[22] - 截至2019年12月31日止年度，集团总收益为14.663亿港元，较上一年度增加35.7%，主要因供应链业务收益增加[36] - 截至2019年12月31日止年度，集团直接成本及经营开支为14.115亿港元，较上一年度增加3.677亿港元[37] - 截至2019年12月31日止年度，集团录得纯利约5450万港元，上一年度则录得净亏损约910万港元[38] - 截至2019年12月31日，集团应收贸易款项大幅增加2.958亿港元[42] - 截至2019年12月31日，集团其他应收款项、预付款项及订金为4150万港元，较上一年度增加700万港元[43] - 2019年12月31日，集团对联营公司投资为0，2018年为1.63915亿港元；按公平价值计入其他全面收益表的金融资产为2.3866亿港元，2018年为8576.8万港元；按公平价值计入损益表的金融资产为24.3万港元，2018年为21万港元[52] - 2019年12月31日，集团雇员约40名，2018年约510名；2019年度员工成本总额约1470万港元，占集团营业额的1.0%[63] - 2019年12月31日，集团持有宝新置地3650万股，股权百分比0.80%，公平价值3102.5万港元，占集团总资产2.89%，公平价值变动1387万港元[55] - 2019年12月31日，集团持有宝新金融8500万股，股权百分比0.29%，公平价值2550万港元，占集团总资产2.38%，公平价值变动 - 1530万港元[55] - 董事会不建议就2019年度派付任何股息，2018年也无派息[68] - 2019年集团并无作出任何慈善捐款，2018年为3万港元[100] - 2019年12月31日，集团之债券、借贷及透支约为4.616亿港元，2018年为3.239亿港元[101] - 2019年集团购买物业、厂房及设备开支达约300万港元，2018年为7590万港元[102] - 2019年无根据购股计划批授或行使的购股，年末无未行使购股[126] 各条业务线表现 - 2019年供应链业务收益为14.454亿港元，较2018年相应期间增加3.998亿港元[27] - 公司于2019年5月31日完成出售成衣业务，此后不再经营该业务[26] - 截至2019年12月31日，集团应收融资租赁款项总额为7490万港元，确认收益850万港元[28] - 截至2019年12月31日，位于中国云浮的投资物业租金收入收益为490万港元，公平价值为1.911亿港元，公平价值收益为800万港元[29] - 截至2019年12月31日，放债业务应收贷款为1500万港元，确认收益760万港元，回报率介于8%至12%之间[30] - 2019年12月31日，集团出售Mega Grade所有已发行股本，代价为11364港元，Mega Grade主要从事成衣制造及经销[62] - 公司报告期完结后提供的应收账款保理服务逾2.5亿元，预期未来带来可观稳定收入[70] 管理层讨论和指引 - 公司2020年首要任务是增加收益增长及盈利能力，但新冠疫情或影响今年业绩[70] - 公司对物业投资等其他业务维持现有规模，管理层保持审慎[70] 公司基本信息 - 公司股份代号为2668[19] - 公司注册办事处位于Bermuda的Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11[18] - 公司总办事处及香港主要营业地点位于香港金钟道89号力宝中心2座19楼1902室[18] - 公司核数师为天职香港会计师事务所有限公司[19] - 公司主要往来银行有星展银行（香港）有限公司和恒生银行有限公司[19] - 公司网站为www.paktakintl.com[19] 主要股东信息 - 王建持有5.46953亿股本公司股份，相当于已发行股本的18.86%，为主要股东[72] - 冯国明持有8.12亿股本公司股份，相当于已发行股本的28%，为主要股东[73] - 2019年12月31日，冯国明持有8.12亿股，占比28%；王建持有5.46953亿股，占比18.86%[127] - 2019年12月31日，腾乐控股、越荣各持有8.12亿股，占比28%；长丰持有5.46953亿股，占比18.86%[132] - 2019年12月31日，黄世龙持有2.755亿股，占比9.5%；姚建辉、宝新国际集团、宝新发展各持有2.7338795亿股，占比9.43%[132] - 天马发展有限公司等4家公司各持有2.7338795亿股，股权概约百分比为9.43%[135] - 萃绩有限公司和宝新信贷有限公司各持有2.0337795亿股，股权概约百分比为7.01%[135] - 宝新证券有限公司持有7001万股，股权概约百分比为2.41%[135] 董事及管理层信息 - 王建在建筑及工程行业有约14年管理经验，担任法定代表逾八年[72] - 冯国明在中国及香港科技、投资等行业有逾22年经验[73] - 钱谱在金融投资方面有逾六年管理经验[74] - 罗辉城在核数及会计业服务方面有逾30年经验[77] - 冼易在投资银行及财务管理方面有逾29年经验[78] - 截至2019年12月31日，执行董事为王建、冯国明、钱谱；非执行董事为罗辉城、冼易；独立非执行董事为陈毅生、陈健生、郑穗军[117] - 非执行董事罗辉城在胜緻国际有限公司和胜緻证券有限公司拥有董事及股东权益，业务分别为放债业务和证券投资[122] 购股计划信息 - 公司购股计划自2011年8月23日起十年内有效，参与人士可在21日内接纳要约，购股期限最长十年[123] - 因购股计划授出的购股获行使而可能发行的股份数，不得超批准更新上限日已发行股份的10%[124] - 2019年12月31日，购股计划下可供发行股份总数为1.415亿股，占已发行股份的4.88%[126] - 任何十二个月内，因购股计划授予个别参与者的购股获行使而发行的股份数，不得超已发行股本的1%[126] 董事会及委员会信息 - 截至2019年12月31日，董事会由8名董事组成，包括3名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[161] - 2019年，所有董事均参加合适的持续专业发展活动并确认接受培训[165] - 截至2019年12月31日止年度，举行7次董事会会议、2次审核委员会会议、2次薪酬委员会会议、2次提名委员会会议及1次股东周年大会[166] - 王建兼任公司董事会主席及行政总裁，偏离企业管治守则第A.2.1条[155] - 非执行董事罗辉城委任无特定任期，偏离企业管治守则第A.4.1条[155] - 公司就董事证券交易采用的行为规范守则不逊于标准守则，全体董事2019年遵守标准守则[158] - 王建出席董事会会议6/7次，冯国明、钱谱、罗辉城、冼易、陈健生、郑穗军出席董事会会议7/7次[167] - 廖金龙出席董事会会议4/4次，审核委员会会议2/2次，薪酬委员会会议1/2次，提名委员会会议1/2次[167] - 陈毅生于2019年10月1日获委任，出席董事会会议1/2次[167] - 钱谱出席薪酬委员会会议2/2次，提名委员会会议2/2次[167] - 董事会下设审核、薪酬、提名、投资及融资、策略五个委员会[168] - 审核委员会2019年举行两次会议，职责包括审阅财务申报程序等[169] - 薪酬委员会2019年举行两次会议，职责包括制定董事及高管薪酬政策[175][177] - 提名委员会2019年举行两次会议，职责包括制定董事委任程序等[180] - 审核委员会成立于2001年11月9日，由三名独立非执行董事组成[169] - 薪酬委员会成立于2001年3月23日，由四名成员组成，大部分为独立非执行董事[175] - 提名委员会成立于2005年3月23日，由四名成员组成，大部分为独立非执行董事[180] - 审核委员会2019年工作包括审阅业绩、核数师计划等[172] - 提名委员会2019年工作包括检讨董事会架构、评估独董独立性等[183] - 投资及融资委员会和策略委员会均于2017年3月28日成立，成员均为王建先生（主席）、钱谱女士、冼易先生[185][189] - 截至2019年12月31日止年度，投资及融资委员会和策略委员会均举行了一次会议，成员出席率均为100%[186][190][194] 其他重要内容 - 报告期后，公司无重大事项发生[69] - 香港特许协议期限为2014年9月19日至2019年9月18日，每月特许费用75,100港元，用作辅助办公室；中国租赁协议期限相同，每月费用320,000港元，用作厂房及辅助办公室[110] - 香港特许协议及中国租赁协议交易年度上限分别为901,200港元及3,840,000港元[111] - 2014年9月19日至2015年3月31日，香港特许协议已付或应付年度特许费用478千港元，中国租赁协议为2,037千港元[111] - 2015年4月1日至2016年3月31日，香港特许协议已付或应付年度特许费用901千港元，中国租赁协议为3,840千港元[111] - 2016年4月1日至2017年3月31日，香港特许协议已付或应付年度特许费用901千港元，中国租赁协议为3,840千港元[111] - 2017年4月1日至2017年12月31日，香港特许协议已付或应付年度特许费用676千港元，中国租赁协议为2,880千港元[111] - 2018年1月1日至2018年12月31日，香港特许协议已付或应付年度特许费用901千港元，中国租赁协议为3,840千港元[111] - 2019年1月1日至2019年5月31日，香港特许协议已付或应付年度特许费用376千港元，中国租赁协议为1,600千港元[111] - 截至2019年12月31日，薪酬500,001 - 1,000,000港元的高级管理层成员有3人，零至500,000港元的有1人[179] - 董事负责编制真实公平反映集团财务状况的财务报表，按持续经营基准根据法定规定及适用会计准则编制[191] - 董事会负责持续监察集团风险管理及内部控制系统并检讨其有效性，通过审核委员会每年检讨[193] - 集团认为需要时聘用外聘独立专业人士进行内部审核工作更具成本效益，2019年委任哲慧企管进行相关工作[195][196] - 截至2019年12月31日止年度，向核数师支付/应付费用总计133.9万港元，其中审核服务84.6万港元、中期审阅服务27.5万港元、其他服务21.8万港元[198] - 施吉文先生自2014年10月加入公司任财务总监，2017年4月获委任为公司秘书，2019年接受不少于15小时相关专业培训[199]

收入和利润（同比环比） - 截至2019年6月30日止六个月，供应链业务收益4.217亿港元，较2018年相应期间增加7150万港元[7] - 截至2019年6月30日止六个月，集团总收益4.317亿港元，较2018年同期的3.634亿港元增加18.8% [16] - 2019年上半年集团纯利约4110万港元，较2018年同期约20万港元大幅增加，主要因出售成衣业务一次性收益3590万港元及供应链业务贡献溢利660万港元[19] - 截至2019年6月30日止六个月，公司持续经营业务收益为431,680千港元，2018年为363,399千港元[59] - 截至2019年6月30日止六个月，公司期内溢利为41,057千港元，2018年为191千港元[59][61][64] - 截至2019年6月30日止六个月，公司基本及摊薄每股盈利为1.42港仙，2018年为0.01港仙[61] - 截至2019年6月30日止六个月，公司期内全面收入╱（亏损）总额为36,302千港元，2018年为(7,197)千港元[64] - 持续经营业务中，2019年上半年经营溢利为19,956千港元，2018年为15,188千港元[59] - 截至2019年6月30日止六个月，租赁业务利息收入为7308千港元，除税前溢利为6416千港元，期内溢利为41057千港元[95] - 截至2019年6月30日止六个月，公司利息收入为306千港元，其他收益及其他净收益为2566千港元，公司及其他未分配开支为3048千港元，财务成本为3797千港元，除税前溢利为6889千港元，所得税开支为6698千港元，期内溢利为191千港元[98] - 2019年持续经营业务在亚洲的收益为431680千港元，2018年为363399千港元；已终止经营业务在美国、欧洲、亚洲及其他地区2019年收益分别为47687千港元、6191千港元、5058千港元、3807千港元，2018年分别为63024千港元、16434千港元、13005千港元、5663千港元；2019年总计收益为494423千港元，2018年为461525千港元[100] - 2019年持续经营业务以一个时间点确认的收益为424125千港元，以一段时间确认的收益为7555千港元；2018年以一个时间点确认的收益为353148千港元，以一段时间确认的收益为10251千港元[103] - 2019年已终止经营业务以一个时间点确认的收益为62735千港元，以一段时间确认的收益为8千港元；2018年以一个时间点确认的收益为97642千港元，以一段时间确认的收益为484千港元[103] - 2019年1月1日至5月31日已终止经营业务收益为62,743千港元，2018年1月1日至6月30日为98,126千港元[109] - 2019年1月1日至5月31日已终止经营业务经营亏损为8,998千港元，2018年1月1日至6月30日为4,502千港元[110] - 2019年1月1日至5月31日已终止经营业务除税前亏损为10,090千港元，2018年1月1日至6月30日为5,244千港元[111] - 2019年1月1日至5月31日已终止经营业务扣除税项后收益为23,030千港元，2018年1月1日至6月30日亏损为9,941千港元[113] - 2019年1月1日至5月31日已终止经营业务现金流入净额为392千港元，2018年1月1日至6月30日现金流出净额为966千港元[116] - 出售附属公司收益为35,884千港元，出售附属公司现金流出净额为9,890千港元[121][123] - 2019年截至6月30日止六个月其他收益为5,471千港元，2018年为357千港元[127] - 2019年截至6月30日止六个月其他净亏损为576千港元，2018年其他净收益为7,139千港元[127] - 2019年截至6月30日止六个月所得税开支为3,652千港元，2018年为2,001千港元[129] - 2019年截至6月30日止六个月本公司股权股东应占溢利为41,057千港元，2018年为192千港元[134] 成本和费用（同比环比） - 截至2019年6月30日止六个月，集团直接成本及经营开支从2018年同期的3.498亿港元增加6340万港元至4.132亿港元[17] - 集团行政开支从2018年同期的1120万港元略微增加30万港元至2019年的1150万港元[17] - 2019年上半年主要管理人员酬金为2,807,000港元，2018年为2,714,000港元[168] 各条业务线表现 - 2019年6月30日，应收融资租赁款项总额为4840万港元，上半年确认收益360万港元[8] - 截至2019年6月30日止六个月，云浮投资物业租金收入收益230万港元，6月30日公平价值为1.943亿港元，公平价值收益810万港元[9] - 2019年6月30日，放债业务须一年内偿还的应收贷款为4110万港元，上半年确认贷款利息收入410万港元，还款比率8% - 12% [10] - 2019年5月31日，公司出售Mega Grade所有已发行股本，现金代价约1.1364万港元，不再经营制造及经销成衣业务[13] 各地区表现 - 2019年持续经营业务在亚洲的收益为431680千港元，2018年为363399千港元；已终止经营业务在美国、欧洲、亚洲及其他地区2019年收益分别为47687千港元、6191千港元、5058千港元、3807千港元，2018年分别为63024千港元、16434千港元、13005千港元、5663千港元；2019年总计收益为494423千港元，2018年为461525千港元[100] 管理层讨论和指引 - 报告期后，集团与客户订立信贷融资协议，提供不超9000万元的建筑机器循环融资租赁，为期两年[36] 其他没有覆盖的重要内容 - 2019年6月30日公司已发行股份总数为29亿股[40][42] - 冯国明先生通过受控制法团权益持有8.12亿股，股权约28.00%[38] - 王建先生通过受控制法团权益持有5.46953亿股，股权约18.86%[38] - 腾乐控股作为实益拥有人持有8.12亿股，股权约28.00%[41] - 越荣通过受控制法团权益持有8.12亿股，股权约28.00%[41] - 长丰作为实益拥有人持有5.46953亿股，股权约18.86%[41] - 黄世龙先生作为实益拥有人持有2.755亿股，股权约9.50%[41] - 王建先生酬金从每年85.8万港元调整至每年46.8万港元加酌情花红，2019年7月1日生效[48] - 截至2019年6月30日止6个月内，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[47] - 自2011年8月23日采纳购股计划至中报日期，无购股期权授出、行使或注销[46] - 截至2019年6月30日止六个月，公司维持上市规则规定的至少达已发行股份25%的足够公众持股量[55] - 公司审核委员会已审阅截至2019年6月30日止六个月未经审核简明综合财务报表，并无异议[53] - 外聘核数师已根据相关准则审阅中期业绩[53] - 核数师依据香港审阅项目准则第2410号进行审阅工作，未发现中期财务资料在重大方面未按《香港会计准则》第34号编制[57][58] - 公司已就董事进行的证券交易采用一套行为规范守则，全体董事在截至2019年6月30日止六个月遵守相关标准[52] - 公司于2019年4月11日将香港主要办事处从香港金钟道89号力宝中心第2座22楼2202 - 03室迁至19楼1902室[78] - 香港会计师公会颁布的香港财务报告准则第16号“租赁”及若干修订本于公司本会计期间首次生效[79] - 公司自2019年1月1日起首次应用香港财务报告准则第16号，选择使用经修订追溯法[80] - 公司仅将香港财务报告准则第16号的租赁新定义应用于2019年1月1日或之后订立或更改的合约[82] - 香港财务报告准则第16号取消承租人将租赁分类为经营租赁或融资租赁的规定，公司作为承租人须将所有租赁资本化，除短期租赁及低价值资产租赁外[83] - 资本化租赁时，租赁负债按租期内应付租赁付款的现值作初步确认，使用权资产按成本作初步计量[83] - 若未来租赁付款等出现变动，需重新计量租赁负债，并对使用权资产账面价值作相应调整[85] - 根据香港财务报告准则第16号，持作赚取租金收入及/或资本增值的租赁物业须入账为投资物业[86] - 采纳香港财务报告准则第16号对公司财务报表无重大影响，租赁投资物业继续按公平价值列账[86] - 公司作为融资租赁的出租人出租多项机器及汽车，会计政策与现行香港会计准则第17号大致相同[87] - 2018年12月31日经营租赁承担中，剩余租期于2019年12月31日或之前届满的豁免资本化租赁承担为4223千港元[91] - 2019年1月1日确认的租赁负债总额未明确给出具体数值[92] - 2018年6月29日公司以168,200,000港元现金收购金裕28%已发行股本[143] - 2019年6月28日金裕配發新股，公司在该联营公司控股权益由28%摊薄至19%[145] - 视作出售金裕9%控股权益亏损1,411,000港元[143][148][149]

财务数据关键指标变化 - 2018年度集团总收益13.588亿港元，较2017年九个月的7.515亿港元大幅增加80.8%，主要因有色金属贸易大幅上升[36] - 2018年度集团直接成本及经营开支13.09亿港元，较2017年九个月的7.276亿港元大幅增加5.814亿港元[37] - 2018年度集团录得净亏损910万港元，2017年九个月录得净溢利3050万港元，亏损主因投资物业公平价值收益大幅减少及无出售新能源业务公司一次性收益[40] 各条业务线表现 - 成衣制造及贸易截至2018年12月31日止年度收益约2.783亿港元，较2017年12月31日止九个月增加约45%[21] - 2018年放债业务已确认贷款利息收入约390万港元[29] - 放债业务还款比率介乎8%至10%之间[29] - 2018年12月31日，应收融资租赁款项总额为5030万港元，该年度租赁业务收益约740万港元[30] - 2018年度证券投资分部收益约780万港元[31] - 2018年度一般贸易分部收益约10.456亿港元[32] - 2017年起在中国云浮收购141间零售商铺，2018年度物业投资租金及咨询收入约1580万港元，年末投资物业公平价值1.867亿港元，公平价值收益510万港元，汇兑调整减少1010万港元[34] 管理层讨论和指引 - 提升公司回报为集团2019年首要任务[23] - 集团将继续审慎物色未来商机以扩阔收益及现金流来源[23] 管理层变动 - 冯国明于2018年1月5日获委任为执行董事[19] - 陈健生于2018年4月3日获委任为独立非执行董事等多个职务[19] - 谢小彪于2018年4月3日辞任独立非执行董事等多个职务[19] 公司业务结构 - 集团主要业务包括成衣业务、放债业务、租赁业务、一般贸易、物业投资及证券投资[27] - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事成衣、放债等业务[94] - 公司附属公司主要业务及详情载于综合财务报表附注38[94] 公司股权及股东情况 - 2018年12月31日，新体育集团有限公司股权百分比为0.90%，公平价值为17,155千港元，占集团总资产的1.98%，公平价值变动为 - 13,778千港元[56] - 2018年12月31日，中国金洋集团有限公司股权百分比为0.33%，公平价值为40,800千港元，占集团总资产的4.70%，公平价值变动为 - 1,266千港元[56] - 2018年12月31日，麦迪森控股集团有限公司股权百分比为0.59%，公平价值为25,853千港元，占集团总资产的2.98%，公平价值变动为 - 16,711千港元[56] - 王建持有公司5.46953亿股股份，相当于已发行股本的18.86%，为公司主要股东[75] - 冯国明持有公司8.12亿股股份，相当于已发行股本的28%，为公司主要股东[76] - 2018年12月31日，公司已发行每股面值为0.02港元之29亿股股份[101] - 冯国明先生持有8.12亿股，股权约28.00%[136] - 王建先生持有5.46953亿股，股权约18.86%[136] - 腾乐控股持有8.12亿股，股权约28.00%[141] - 越荣持有8.12亿股，股权约28.00%[141] - 长丰持有5.46953亿股，股权约18.86%[141] - 黄世龙先生持有2.755亿股，股权约9.50%[141] 公司交易及资金运用 - 2018年3月，公司以现金代价收购康域国际有限公司全部权益及授予其的贷款，最终代价为7130万港元，用作集团办公物业，交易于2018年11月完成[62] - 2018年6月，公司以1.682亿港元现金代价收购金裕有限公司28%已发行股本[63] - 2017年7月26日订立的销售协议有效期自2017年4月1日至2018年3月31日，最高年度上限247.5万港元，2018年1 - 3月总价值约159.3万港元[119] - 2017年10月11日，公司根据特别授权配售3.2675亿股新股份及认购5.3565亿股新股份，所得款项净额约1.92亿港元，各项用途资金均按拟定用途使用[49] 公司运营相关其他信息 - 截至2018年12月31日止年度，集团作出3万港元慈善捐款，与2017年持平[104] - 截至2018年12月31日止年度，集团购买物业、厂房及设备开支达约7590万港元，2017年为690万港元[106] - 截至2018年12月31日止年度，集团五大客户合共占总营业额67.4%，最大客户占35.2%；五大供应商总采购额占总采购额76.6%，最大供应商占42.8%[108] - 香港特许协议期限为2014年9月19日至2019年9月18日，每月特许费用75100港元，年度上限90.12万港元；2018年已付或应付年度特许费用90.1万港元[115][116][117] - 中国租赁协议期限为2014年9月19日至2019年9月18日，每月租金32万港元，年度上限384万港元；2018年已付或应付年租384万港元[115][116][117] - 截至2018年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[110] - 截至2018年12月31日止年度，持续关连交易获董事会批准，按集团定价政策和相关协议进行，未超出年度上限[121] - 独立非执行董事确认截至2018年12月31日止年度持续关连交易在集团日常业务中按正常商业条款订立，符合公司股东整体利益[124] - 截至2018年12月31日止年度，无董事及关连实体在重大交易、安排或合约中拥有重大权益[129] - 2018年期间，无订立或存在公司关键业务管理及行政合约[130] - 截至2018年12月31日止年度，非执行董事罗辉城在胜緻国际和胜緻证券拥有与公司业务构成竞争的权益[131] - 公司购股计划自2011年8月23日起十年内有效，董事可向合资格人士授购股权[132] - 因购股计划或其他购股计划授出购股获行使可能发行股份数不超批准更新上限日已发行股份10% [135] - 2018年12月31日，购股计划下可供发行股份总数为1.415亿股，占公司已发行股份4.88% [135] - 2018年度，无根据购股计划批授或行使购股，12月31日无未行使购股[135] - 公司预计2019年6月21日举行股东大会，6月17日至21日暂停办理股份过户登记手续[153] - 截至2018年12月31日至年报日期，公司维持上市规则规定的至少25%的公众持股量[155] - 公司已为集团董事及行政人员安排适当的董事及行政人员责任保险[156] - 公司环境、社会及管治报告将在年报刊发后三个月内刊发[160] 公司治理相关信息 - 2018年12月31日，董事会由8名董事组成，包括3名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[170] - 董事会负责审阅及监督集团财务和业务表现、整体策略发展，重大事宜由董事会考虑或决定，部分职责授予各委员会[171] - 公司委任3名独立非执行董事，已接获其独立性年度确认书，认为全体具备独立性[174] - 截至2018年12月31日止年度，所有董事均参加合适的持续专业发展活动并确认接受培训[175] - 公司就董事证券交易采用行为规范守则，全体董事在2018年度遵守标准守则[168] - 公司企业管治架构与上市规则规定一致，董事会将检讨其有效性并按需变动[164][167] - 公司已遵守上市规则附录十四所载企业管治守则适用条文，董事不知悉其他未遵守情况[165][166] - 截至2018年12月31日止年度，公司举行九次董事会会议、两次审核委员会会议、三次薪酬委员会会议、三次提名委员会会议及一次股东周年大会[176] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2018年举行两次会议[179][180] - 薪酬委员会由四名成员组成，大部分为独立非执行董事，2018年举行三次会议[186][190] - 审核委员会在2018年回顾期内审阅经审核业绩、外聘核数师计划等多项工作[183] - 薪酬委员会在2018年回顾期内检讨现有薪酬待遇及考量新董事薪酬[191] - 执行董事王建、冯国明出席董事会会议次数为7/9，钱谱为8/9[177] - 独立非执行董事廖金龙出席董事会会议次数为9/9，出席审核委员会会议次数为2/2，出席薪酬委员会会议次数为3/3，出席提名委员会会议次数为3/3[177] - 截至2018年12月31日止年度，薪酬在500,001港元至1,000,000港元的高级管理层成员有4人，零至500,000港元的有1人，总计5人[192] - 审核委员会每年至少举行两次会议[180] - 薪酬委员会每年至少举行一次会议[190] - 提名委员会于2005年3月23日成立，由4名成员组成，大部分为独立非执行董事[193] - 截至2018年12月31日止年度，提名委员会举行了3次会议[193] - 提名委员会在2018年考虑并向董事会提议委任冯国明先生为执行董事及陈健生先生为独立非执行董事[196] - 投资及融资委员会于2017年3月28日成立，由3名成员组成，大部分为执行董事[197] - 截至2018年12月31日止年度，投资及融资委员会举行了2次会议[198] - 投资及融资委员会成员王建先生、钱谱女士、冼易先生出席会议次数均为4/4[198] - 策略委员会于2017年3月28日成立，由3名成员组成，大部分为执行董事[200] - 董事会成立投资及融资委员会，就合适的投资及财政策略作出审阅并向董事会提供建议[197] - 董事会成立策略委员会，就公司及其附属公司的合适长期发展策略作出审阅并向董事会提出建议[200] - 公司采纳董事会成员多元化政策，设定董事会成员组成时会多方面考虑成员多元化[196]