2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年二月 | | | | 注 意 事 项 1 | | --- | | 1、关于控股子公司提供对外担保的议案 2 | | 2、关于选举公司董事的议案 5 | 上海电气集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 注 意 事 项 为了维护全体股东的合法权益，保证大会顺利进行，根据《上市 公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》，特制定本注意 事项。 上海电气集团股份有限公司 各位股东： 一、对外担保概述 1、本次大会公司设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面 的事宜。 2、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效 率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 3、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4、本次大会审议的议案均为普通决议议案，根据相关法律法规， 须出席本次大会具有表决权股东 1/2 以上投票赞成才能通过。 5、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 根据公司《股东大会议事规则》的规定，除非征得大会主席同意，每 位股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二 次不得超过三分钟。股东要求发言 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2024-007 上海电气集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：中国上海市钦江路 212 号 A 楼 2 楼报告厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 23 日 至 2024 年 2 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-006 根据通知，电气控股本次拟非公开发行可交换公司债券期限不超 过 5 年（含 5 年）；拟募集资金规模不超过人民币 50 亿元（含人民币 50 亿元）。在满足换股条件下，本次可交换债券的持有人有权将其所 持有的本次可交换债券交换为本公司 A 股股票。 根据通知，本次可交换债券已于近日获得上海证券交易所（以下 简称"上交所"）《关于对上海电气控股集团有限公司非公开发行可交 换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2024]210 号）（以下简称 "《无异议函》"）。电气控股可面向合格投资者非公开发行总额不超过 人民币 50 亿元的可交换公司债券，本次可交换债券符合上交所的挂 牌转让条件，上交所无异议。《无异议函》有效期为自出具之日起 12 个月，电气控股将在《无异议函》有效期内，根据自身资金安排和市 场情况，择机组织本次可交换债券发行。 1 截至本公告日，电气控股直接持有本公司 A 股 7,442,101,913 股， 约占本公司已发行总股本的 47.77%，直接以及通过全资子公司上海 电气集团香港有限公司持有本公司 H 股 313,642,0 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-005 上海电气集团股份有限公司 关于控股子公司提供对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外担保概述 2024 年 1 月 16 日，上海电气集团股份有限公司（以下简称"公 司"）五届八十八次董事会审议通过《关于投资建设临夏永靖县盐锅 峡 260MW 光伏发电项目的议案》，同意公司控股子公司上海电气新 能源发展有限公司（以下简称"电气新能源"）向其全资子公司甘肃 刘家峡晟达新能源有限公司（以下简称"晟达新能源"）增资人民币 550 万元，增资后晟达新能源注册资本金人民币 1,000 万元，晟达新 1 被担保人名称：甘肃刘家峡浩博新能源有限公司（以下简称 "浩博新能源"） 新增对外担保额：人民币 139,937 万元；截至本公告日，公司 及下属公司未向甘肃刘家峡浩博新能源有限公司提供担保 本次担保额度中的反担保情况：无 公司无逾期对外担保 特别风险提示：被担保人浩博新能源资产负债率预计将超过 70%，本次对外担保事项尚 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-002 上海电气集团股份有限公司 董事会五届八十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日以通讯方式召开了公司董事会五届八十八次会议。应参加本次 会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。会议符合《公司法》和 公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、关于姚珉芳女士不再担任公司董事、审核委员会委员的议案 同意姚珉芳女士因年龄原因不再担任公司董事、审核委员会委员 职务。姚珉芳女士将继续履行公司董事、审核委员会委员的职务至公 司 2024 年第二次临时股东大会选举产生新任董事之日止。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于李安女士不再担任公司董事的议案 同意李安女士因年龄原因不再担任公司董事职务。李安女士将继 续履行公司董事职务至公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生新 任董事之日止。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

监事会五届六十二次会议决议公告 证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-003 上海电气集团股份有限公司 上海电气集团股份有限公司监事会 二〇二四年一月十六日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日采用通讯表决的方式召开了公司监事会五届六十二次会议。应 参加本次会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议符合《公 司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、关于投资建设临夏永靖县盐锅峡 260MW 光伏发电项目的议 案 1、同意公司控股子公司上海电气新能源发展有限公司（以下简 称"电气新能源"）向其全资子公司甘肃刘家峡晟达新能源有限公司 （以下简称"晟达新能源"）增资人民币 550 万元，增资后晟达新能 源注册资本金人民币 1,000 万元，晟达新能源向其全资子公司甘肃刘 家峡浩博新能源有限公司（以下简称"浩博新能源"）增资人民币 500 万元，增资后浩博新能源注册资本金人民币 1,000 万元 ...

经审阅拟提名董事候选人陆雯女士的履历等材料，我们认为陆雯 女士符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程中对公司董事的任 职资格要求，能够胜任公司董事职务。公司董事会对本议案的审议、 表决程序符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，我们 对本议案表示同意。 三、关于投资建设临夏永靖县盐锅峡 260MW 光伏发电项目的议 案 上海电气集团股份有限公司独立董事 关于董事会五届八十八次会议相关事项的独立意见 上海电气集团股份有限公司董事会五届八十八次会议于 2024 年 1 月 16 日召开，我们作为公司的独立董事对本次会议的各项议案进 行了认真审查，现根据相关法律法规以及公司股票上市地证券交易所 的规则和公司章程等有关规定，就本次会议审议的以下事项发表独立 意见： 一、关于提名邵君先生为公司董事候选人的议案 经审阅拟提名董事候选人邵君先生的履历等材料，我们认为邵君 先生符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程中对公司董事的任 职资格要求，能够胜任公司董事职务。公司董事会对本议案的审议、 表决程序符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，我们 对本议案表示同意。 二、关于提名陆雯女士为公司董事候选人的议 ...

关于董事辞任及提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开了公司董事会五届八十八次会议，会议审议同意如下事项： 一、董事辞任 因年龄原因，姚珉芳女士不再担任公司董事、审核委员会委员职 务。姚珉芳女士将继续履行公司董事、审核委员会委员的职务至公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生新任董事之日止。 证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-004 上海电气集团股份有限公司 特此公告。 上海电气集团股份有限公司董事会 二〇二四年一月十六日 2 因年龄原因，李安女士不再担任公司董事职务。李安女士将继续 履行公司董事的职务至公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生新 任董事之日止。 姚珉芳女士、李安女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事 会对姚珉芳女士、李安女士为公司发展作出的贡献表示诚挚的感谢与 敬意。 二、提名董事候选人 同意提名邵君先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东 大会审议通过之 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2024-001 上海电气集团股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 9 日 (二)股东大会召开的地点：中国上海市钦江路 212 号 A 楼 2 楼报告厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 股股东人数 其中：A | 26 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 9,079,598,140 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 8,750,391,753 | | 股） 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 329,206,387 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.2780 | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 56.1649 | | --- | --- | --- | | | 境外上 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海电气集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"），接受上海电气集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《上海电气集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国（为出具本 法律意见书之目的，本法律意见书中的"中国"仅指中国大陆地区，不包括香港特 别行政区和澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规及规范性文件发表法律 意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司 ...