截至月份: 2024年2月29日 狀態: 新提交 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 上海電氣集團股份有限公司 呈交日期: 2024年3月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 02727 | 說明 | 不適用 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,924,482,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,924,482,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,924,482,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,924,482,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海电气集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海电气集团股份有限公司 就公司召开本次股东大会，董事会已于 2024 年 1 月 26 日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站以公告方式通知各股东。另 亦按照香港联合交易所有限公司上市规则要求，向公司 H 股股东发出了关于召 开本次股东大会的通告。 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"），接受上海电气集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《上海电气集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国（为出具本 法律意见书之目的，本法律意见书中的"中国"仅指中国大陆地区，不包括香港特 别行政区和澳 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2024-013 上海电气集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：中国上海市钦江路 212 号 A 楼 2 楼报告厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 58 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 57 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 9,108,327,832 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 8,765,062,093 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 343,265,739 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.4 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 上海電氣集團股份有限公司 呈交日期: 2024年2月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 02727 | 說明 | 不適用 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,924,482,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,924,482,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,924,482,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,924,482,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-012 上海电气集团股份有限公司 关于印度莎圣燃煤电站项目的重大仲裁进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次重大仲裁的基本情况 2008 年 6 月，上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 Reliance Infra Projects (UK) Limited（以下简称"Reliance UK"）签署了 《设备供货及服务合同》（以下简称"本合同"），合同金额为 1,311,000,000 美元，公司作为供货方为印度莎圣 6*660MW 超大型超 临界燃煤电站项目（以下简称"本项目"）提供主要设备及相关服务， Reliance Infrastructure Limited（以下简称"Reliance"）为 Reliance UK 在本合同下的付款义务出具了担保函，Sasan Power Limited 持有并运 营该电厂。 由于 Reliance UK 在本项目投入商业运营多年后仍拖欠公司设备 款及其他相关费用未支付，公司已于 2 ...

文章核心观点 - 上海电气董事会审议通过子公司下属全资子公司借款议案并由另一子公司提供担保 [1] 根据相关目录分别进行总结 借款主体相关 - 内德控股有限公司(Nedfast holdingB.V.)为上海集优铭宇机械科技有限公司下属全资子公司将进行借款 [1] 借款详情相关 - 借款总额不超过1.35亿欧元借款期限不超过三年借款利率约为Euribor+1.8% [1] 担保相关 - 上海集优铭宇机械科技有限公司为上述借款提供连带责任保证担保担保期限不超过三年 [1]

上海电气集团股份有限公司独立董事 关于董事会五届八十九次会议相关事项的独立意见 上海电气集团股份有限公司董事会五届八十九次会议于 2024 年 1 月 30 日召开，我们作为公司的独立董事对本次会议的各项议案进 行了认真审查，现根据相关法律法规以及公司股票上市地证券交易所 的规则和公司章程等有关规定，就本次会议审议的以下事项发表独立 意见： 一、关于内德控股有限公司（Nedfast holding B.V.）申请不超过 1.35 亿欧元银行借款的议案 我们对本议案进行了审阅，本议案中上海集优铭宇机械科技有限 公司为内德控股有限公司（Nedfast holding B.V.）的借款提供担保， 符合公司生产经营需要，未发现损害公司股东利益的情况。会议审议、 表决程序符合法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的规则以 及公司章程的有关规定。我们对本议案表示同意。 独立董事： 习 俊 通 徐 建 新 刘 运 宏 二零二四年一月三十日 1 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-009 上海电气集团股份有限公司 监事会五届六十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日采用通讯表决的方式召开了公司监事会五届六十三次会议。应 参加本次会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议符合《公 司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、关于内德控股有限公司（Nedfast holding B.V.）申请不超过 1.35 亿欧元银行借款的议案 同意公司控股子公司上海集优铭宇机械科技有限公司（以下简称 "集优铭宇"）下属全资子公司内德控股有限公司（Nedfast holding B.V.）向金融机构借款，借款总额不超过 1.35 亿欧元，借款期限不超 过三年，借款利率约为 Euribor+1.8%。同意集优铭宇为上述借款提供 担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限不超过三年。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-008 同意公司控股子公司上海集优铭宇机械科技有限公司（以下简称 "集优铭宇"）下属全资子公司内德控股有限公司（Nedfast holding B.V.）向金融机构借款，借款总额不超过 1.35 亿欧元，借款期限不超 过三年，借款利率约为 Euribor+1.8%。同意集优铭宇为上述借款提供 担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限不超过三年。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海电气集团股份有限公司 董事会五届八十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式召开了公司董事会五届八十九次会议。应参加本次 会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。会议符合《公司法》和 公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、关于内德控股有限公司（Nedfast holding B.V.）申请不超过 1.35 亿欧元银行借款的议案 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-010 上海电气集团股份有限公司 关于控股子公司提供对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外担保概述 2024 年 1 月 30 日，上海电气集团股份有限公司（以下简称"公 司"）五届八十九次董事会审议通过《关于内德控股有限公司（Nedfast holding B.V.）申请不超过 1.35 亿欧元银行借款的议案》，同意公司控 股子公司上海集优铭宇机械科技有限公司（以下简称"集优铭宇"） 下属全资子公司内德控股向金融机构借款，借款总额不超过 1.35 亿 欧元，借款期限不超过三年，借款利率约为 Euribor+1.8%。同意集优 铭宇为上述借款提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限 不超过三年。 本次对外担保事项无须提交股东大会审议。 1 被担保人名称：内德控股有限公司（Nedfast holding B.V.）（以 下简称"内德控股"） 新增对外担保额：1.35 亿欧元（约合人民币 10.8 亿元）；截至 ...