股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 上海電氣集團股份有限公司 FF301 呈交日期: 2024年1月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 02727 | 說明 | 不適用 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,924,482,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,924,482,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,924,482,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,924,482,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2023-051 上海电气集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 9 日 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：中国上海市钦江路 212 号 A 楼 2 楼报告厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 至 2024 年 1 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

上海电气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月 | 录 | | --- | | 目 | | | | 上海电气集团股份有限公司 2、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效 率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 3、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4、本次大会审议的议案为普通决议议案，根据相关法律法规， 须出席本次大会具有表决权股东 1/2 以上投票赞成才能通过。 5、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 根据公司《股东大会议事规则》的规定，除非征得大会主席同意，每 位股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二 次不得超过三分钟。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其 他股东的发言。 6、股东参加股东大会应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他 股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 1 议案一 2024 年第一次临时股东大会 注 意 事 项 为了维护全体股东的合法权益，保证大会顺利进行，根据《上市 公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》，特制定本注意 事项。 1、本次大会公司设立大会秘书处，具体负 ...

独立董事： 习 俊 通 徐 建 新 刘 运 宏 上海电气集团股份有限公司独立董事 关于董事会五届八十七次会议相关事项的独立意见 上海电气集团股份有限公司董事会五届八十七次会议于 2023 年 12 月 12 日召开，我们作为公司的独立董事对本次会议的各项议案进 行了认真审查，现根据相关法律法规以及公司股票上市地证券交易所 的规则和公司章程等有关规定，就本次会议审议的以下事项发表独立 意见： 一、关于提名吴磊先生为上海电气集团股份有限公司董事候选人 的议案 经审阅拟提名董事候选人吴磊先生的履历等材料，我们认为 吴磊先生符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程中对公司董事 的任职资格要求，能够胜任公司董事职务。公司董事会对本议案的 审议、表决程序符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定， 我们对本议案表示同意。 二零二三年十二月十二日 1 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2023-049 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于提名吴磊先生为上海电气集团股份有限公司董事候选人 的议案 上海电气集团股份有限公司 董事会五届八十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开了公司董事会五届八十七次会议。应参加本 次会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。全体董事共同推举董 事刘平先生召集本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规 定。会议审议并通过以下决议： 一、关于豁免公司董事会五届八十七次会议通知时限的议案 本次参会的所有董事在充分了解《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》中关于公司召开董事会临时会议的通知要求以及董事权利的 内容基础上，同意根据公司实际情况需要，豁免公司董事会五届八十 七次会议不少于五日提前发出通知的要求。 2 同意提名吴磊先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东 大会审议通过 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2023-050 特此公告。 上海电气集团股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十二日 1 关于提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了公司董事会五届八十七次会议，会议审议同意如下事 项： 同意提名吴磊先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东 大会审议通过之日起至第五届董事会履职届满之日止。同意吴磊先生 正式任职公司董事后担任公司第五届董事会董事长、战略委员会主席 及委员。同意吴磊先生正式任职公司董事后聘任其为公司授权代表。 吴磊先生的简历详见附件。 独立董事发表意见如下：经审阅拟提名董事候选人吴磊先生的履 历等材料，我们认为吴磊先生符合有关法律、法规及规范性文件和公 司章程中对公司董事的任职资格要求，能够胜任公司董事职务。公司 董事会对本议案的审议、表决程序符合有关法律、法规及规范性文件 和公司章程的规定，我们对本议案表示同意。 上述事项尚须提交公司股东大 ...

上海电气集团股份有限公司 证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2023-048 重大诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、案件背景 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 1 月 17 日披露了《上海电气重大诉讼公告》，公司以及公司全资子公司上 海电气融创融资租赁有限公司（以下简称"电气租赁"）分别向上海 市高级人民法院正式提交民事起诉状，其中电气租赁请求判令新疆嘉 润资源控股有限公司（以下简称"嘉润公司"）支付有关项目主机及 部分辅机等一批设备的《融资租赁合同》项下全部到期未付及未到期 租金、违约金、迟延履行金等，青岛安泰信集团有限公司（以下简称 "安泰信公司"）、王志军对上述诉讼请求金额承担共同连带保证责任， 电气租赁有权在上述诉讼请求范围内对青岛盛世嘉业商业发展有限 公司（以下简称"盛世嘉业"）根据《抵押合同》所提供的抵押物以拍 卖、变卖所得价款优先受偿（以下简称"本次诉讼"）。2019 年，电气 租赁收到上海市高级人民法院关于本次诉讼的一审民事判决书后 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 上海電氣集團股份有限公司 呈交日期: 2023年12月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 02727 | 說明 | 不適用 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,924,482,000 | RMB | | | 1 RMB | | 2,924,482,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,924,482,000 | RMB | | | 1 RMB | | 2,924,482,000 | ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2023-046 一、对外担保概述 2023 年 12 月 4 日，上海电气集团股份有限公司（以下简称"公 司"）五届八十六次董事会审议通过《关于将公司所持深圳市赢合科 技股份有限公司 28.39%股份无偿划转至上海电气自动化集团有限公 司的议案》，同意以下事项：1）公司向金融机构申请人民币 28 亿元 借款，用于补充公司流动资金及偿还其他金融机构借款；2）以 2022 年 12 月 31 日为划转基准日，将公司持有的深圳市赢合科技股份有限 公司（以下简称"赢合科技"）184,426,829 股股份（占赢合科技总股 本的 28.39%）无偿划转至公司全资子公司上海电气自动化集团有限 公司（以下简称"电气自动化集团"），同时将上述人民币 28 亿元借 款划转至电气自动化集团；在本次无偿划转完成后，公司为电气自动 1 被担保人名称：上海电气自动化集团有限公司 新增对外担保额：人民币 28 亿元；截至本公告日，公司及下 属公司未向上海电气自动化集团有限公司提供担保 本次担保额度中的反担保情况：无 公司无逾期对外担保 上海电气集团股份有限公司 对外担保公告 本公司 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2023-044 上海电气集团股份有限公司 董事会五届八十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日以通讯方式召开了公司董事会五届八十六次会议。应参加本次 会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。全体董事共同推举董事 刘平先生召集本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。 会议审议并通过以下决议： 一、关于将公司所持深圳市赢合科技股份有限公司 28.39%股份 无偿划转至上海电气自动化集团有限公司的议案 同意以下事项：1）公司向金融机构申请人民币 28 亿元借款，用 于补充公司流动资金及偿还其他金融机构借款；2）以 2022 年 12 月 31 日为划转基准日，将公司持有的深圳市赢合科技股份有限公司（以 下简称"赢合科技"）184,426,829 股股份（占赢合科技总股本的 28.39%） 无偿划转至公司全资子公司上海电气自动化集团有限公司（以下简称 "电气 ...