董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第十五次会议于2025年8月14日以通讯方式召开 符合法律法规及公司章程规定[1] 董事会会议审议结果 - 会议全票通过董事会专门委员会成员调整决议 反对0票 弃权0票[1] - 审计委员会召集人为江泓 成员包括江泓 黄灌球 张继平 徐永模 Olivier Milhaud[1] - 薪酬与考核委员会召集人为黄灌球 成员包括黄灌球 张继平 江泓 徐永模 陈婷慧[1] - 治理与合规委员会召集人为Olivier Milhaud 成员包括Olivier Milhaud 刘凤山 陈婷慧 江泓 张继平[1] - 战略委员会与提名委员会召集人及成员组成未发生变更[1]

公司治理动态 - 公司第十一届第十五次董事会会议于2025年8月21日以通讯方式召开 [2] - 会议审议《关于调整公司第十一届董事会专门委员会成员组成的议案》等文件 [2] 营业收入构成 - 2024年1至12月水泥业务占比52.69% [2] - 混凝土业务占比24.59% [2] - 骨料业务占比16.49% [2] - 商品熟料业务占比2.22% [2] - 其他业务占比4.0% [2] 信息来源 - 新闻来源为每日经济新闻 [3]

公司基本信息 - 公司为华新水泥股份有限公司[1] - 公司于中国注册成立，股份代号6655[2] 人员信息 - 非执行董事长为徐永模先生[3] - 执行董事为李叶青先生、刘凤山先生[3] - 多位非执行董事和独立非执行董事[3] 委员会信息 - 董事会下设五个委员会[4] - 徐永模、李叶青分别在委员会任职[4] 文档信息 - 文档2025年8月21日发布于中国武汉[4]

董事会调整 - 2025年8月21日董事会会议通过调整第十一屆董事会专门委员会成员组成议案[3] - 审计、薪酬与考核、治理与合规委员会召集人/主席分别为江泓、黄灌球、Olivier Milhaud先生[3][4] - 战略、提名委员会现任召集人及成员组成不变[4] 董事会成员 - 公告日执行董事为李叶青、刘凤山先生[5] - 非执行董事为徐永模、Martin Kriegner等4人[5] - 独立非执行董事为黄灌球、张继平、江泓先生[5]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十五次会议于2025年8月21日通讯召开[6] - 会议应到董事9人，实到9人[6] - 2025年8月14日向全体董事发会议通知[6] 议案表决 - 调整董事会专门委员会成员组成议案同意9票，反对0票，弃权0票[7] 委员会成员 - 审计委员会召集人江泓，委员5人[7] - 薪酬与考核委员会召集人黄灌球，委员5人[7] - 治理与合规委员会召集人Olivier Milhaud，委员5人[7] - 战略、提名委员会现任召集人及成员组成不变[7]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十五次会议于2025年8月21日通讯召开[2] - 会议应到董事9人实到9人，由董事长徐永模主持[2] - 公司于2025年8月14日向全体董事发会议通知[2] 议案表决 - 调整公司第十一届董事会专门委员会成员组成议案全票通过[3] 人员调整 - 调整后审计、薪酬与考核、治理与合规委员会召集人变更[3] - 战略、提名委员会现任召集人及成员组成不变[3]

行业表现 - 港股建材水泥板块盘初普遍拉升 东吴水泥领涨17.03% 中国建材涨7% 华新水泥涨1.96% 天瑞水泥及华润建材科技均涨超1% 海螺水泥微涨0.4% [1] - 7月行业处于季节性淡季 高温雨水影响施工致全国水泥需求减少 熟料线停窑率提升但库存持续增长 供需矛盾突出 水泥价格呈下降态势 [1] - 预计8月中下旬需求逐步回升 水泥价格有望止跌回涨 [1] 公司动态 - 东吴水泥预期截至2025年6月30日止六个月亏损减少至约1296.6万元 较去年同期亏损3998.1万元收窄67.6% [1][2] - 中国建材获贝莱德增持1074.26万股 [2] - 华新水泥将于8月29日召开董事会会议审批中期业绩 [2] 机构观点 - 平安证券首予华新水泥"推荐"评级 认为其估值水平具备一定安全边际 [2] - 中国银河证券研报指出行业短期供需矛盾较大 但看好后续价格回升趋势 [1]

港股建材水泥股表现 - 东吴水泥股价大涨17.03%至5.360港元领涨板块 [1][2] - 中国建材涨7.00%至5.350港元 华新水泥涨1.96%至13.550港元 [1][2] - 天瑞水泥涨1.61% 华润建材科技涨1.04% 金隅集团涨1.18% 海螺水泥涨0.40% [1][2] 行业供需状况 - 7月季节性淡季高温雨水影响施工 全国水泥需求减少 [1] - 全国熟料线停窑率提升但熟料库存继续增长 行业供需矛盾突出 [1] - 水泥价格呈下降态势 预计8月中下旬需求回升价格止跌回涨 [1] 公司业绩预告 - 东吴水泥预计2025年上半年亏损降至1296.6万元 较去年同期3998.1万元减亏67.6% [1]

股价表现与交易数据 - 2025年8月14日收盘价15.16元 单日下跌2.76% [1] - 换手率2.56% 成交量34.46万手 成交金额5.33亿元 [1] - 主力资金净流出4514.31万元 占成交额8.47% 其中超大单净流出1840.23万元(占比3.45%) 大单净流出2674.08万元(占比5.02%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出925.76万元 占成交额1.74% [1] - 小单资金净流入5440.07万元 占成交额10.21% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入71.62亿元 同比增长1.10% [1] - 归属净利润2.34亿元 同比增长31.80% [1] - 扣非净利润2.36亿元 同比增长55.34% [1] 财务健康状况 - 流动比率0.889 速动比率0.716 [1] - 资产负债率50.87% [1] 公司基本情况 - 成立于1993年 位于黄石市 从事非金属矿物制品业 [1] - 注册资本207899.5649万人民币 实缴资本207899.5649万人民币 [1] - 法定代表人李叶青 [1] 企业投资与经营规模 - 对外投资70家企业 参与招投标项目5000次 [2] - 拥有商标信息165条 专利信息428条 [2] - 行政许可55个 [2]

公司信息 - 公司为华新水泥股份有限公司，股份代号6655[2] - 执行董事为李叶青先生和刘凤山先生[3] 会议安排 - 董事会2025年8月29日举行会议[3] - 会议将考虑及通过公司及附属公司截至2025年6月30日止6个月中期业绩[3] 公告信息 - 公告日期为2025年8月11日[3]