会议信息 - 公司第四届监事会第五十一次会议通知6月27日发出，7月4日通讯召开[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 审议通过变更部分募集资金用途等议案，表决3赞成0反对0弃权，需股东大会审议[3][4][5] - 审议通过调整部分H股募投项目议案，表决3赞成0反对0弃权，需股东大会审议[5][6]

港股创新药板块表现 - 荣昌生物(09995 HK)股价涨幅超过16% [1] - 君实生物(01877 HK)股价涨幅超过7% [1] - 凯莱英(06821 HK)股价涨幅超过5% [1]

基金表现 - 中欧医疗健康混合A最新净值1.6989元，增长1.77% [1] - 近1个月收益率0.30%，同类排名1574|1761 [1] - 近6个月收益率8.30%，同类排名628|1722 [1] - 今年以来收益率8.30%，同类排名628|1722 [1] 持仓结构 - 股票持仓前十占比合计55.30% [1] - 恒瑞医药占比10.60%，药明康德占比9.95%，康龙化成占比6.24%，迈瑞医疗占比5.21%，泰格医药占比5.04% [1] - 爱尔眼科占比4.64%，凯莱英占比4.12%，东阿阿胶占比3.37%，科伦药业占比3.09%，华润三九占比3.04% [1] 基金概况 - 中欧医疗健康混合A成立于2016年9月29日 [1] - 截至2025年3月31日，基金规模156.13亿元 [1] - 基金经理为葛兰 [1] 基金经理背景 - 葛兰为美国西北大学生物医学工程专业博士 [2] - 历任国金证券研究所研究员、民生加银基金管理有限公司研究员 [2] - 2014年10月加入中欧基金管理有限公司，现任中欧医疗健康混合型证券投资基金基金经理 [2]

行业表现 - 昭衍新药涨停，泰格医药、皓元医药、凯莱英涨超5%，金凯生科、药明康德、阳光诺和、康龙化成等跟涨 [1] 行业竞争力分析 - 中国创新药具备高效率、低成本的开发优势 [1] - 在热门技术赛道如ADC、双抗、细胞治疗等已经具备竞争优势 [1] - 有望持续展现行业竞争力 [1]

股东大会召开与出席情况 - 2024年度股东大会网络投票时间为2025年6月11日，通过深交所交易系统投票时间为上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00，通过互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] - A股股东出席518人，持有184,262,000股，占比52.4016%，其中现场投票7人代表129,425,854股（36.8069%），网络投票511人代表54,836,146股（15.5946%）；H股股东2人持有7,706,059股，占比2.1915% [1] - 公司总股本360,593,720股，扣除回购专用账户持有的5,716,000股及员工持股计划专户股份后，本次会议有表决权股份总数为351,634,420股 [2] 提案审议表决结果 - 2024年度股东大会审议通过多项议案，A股股东对普通决议议案的平均同意率达99.97%，H股股东同意率均为100% [4][5][6][7][8][9][10] - 关于《关于公司2024年度利润分配预案的议案》表决中，A股中小投资者同意比例99.9155%，反对比例0.0421%，弃权比例0.0424% [4] - 特别决议议案《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》获得通过，A股同意比例96.9907%，H股同意比例40.4498% [12] 类别股东大会情况 - 2025年第二次A股类别股东大会中，A股股东对特别决议议案同意比例99.9695%，中小投资者同意比例99.8977% [12] - 2025年第二次H股类别股东大会审议议案获得100%同意通过 [15] 法律意见与文件备查 - 北京德恒律师事务所出具法律意见书，确认会议程序及决议合法有效，符合《公司法》《证券法》等法规要求 [15] - 备查文件包括股东大会决议及法律意见书，全文披露于巨潮资讯网 [15]

股东大会出席情况 - 2024年度股东大会出席股东和代理人数为520人，其中A股518人，H股2人[5] - 2024年度股东大会出席股东所持表决权股份总数为191,968,059股，占公司有表决权股份总数的54.5931%[5] - 2025年第二次A股类别股东大会出席股东和代理人数为518人，所持表决权股份总数为184,262,000股，占公司A股有表决权股份总数的56.8567%[8] - 2025年第二次H股类别股东大会出席股东和代理人数为1人，所持表决权股份总数为7,705,760股，占公司H股有表决权股份总数的27.9668%[9] 公司股本情况 - 截至本次股东大会股权登记日，公司A+H总股本360,593,720股，有表决权股份总数为351,634,420股[6] 议案表决情况 - 《关于<公司2024年年度报告及摘要>及<2024年年度业绩公告>的议案》普通股合计同意票数191,921,719股，占比99.9759%[11] - 《2024年度董事会工作报告》普通股合计同意票数191,919,039股，占比99.9745%[14] - 《2024年度监事会工作报告》普通股合计同意票数191,916,839股，占比99.9733%[16] - 《公司2024年度财务决算报告》A股同意票数184,206,500股，占比99.9699%，H股同意票数7,706,059股，占比100%[18] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》普通股合计同意票数191,909,559股，占比99.9695%，A股中小投资者同意票数54,801,633股，占比99.8934%[20] - 《关于续聘公司2025年度境内审计机构的议案》普通股合计同意票数185,359,220股，占比96.5573%，A股中小投资者同意票数51,796,966股，占比94.4164%[23] - 《关于续聘公司2025年度境外审计机构的议案》普通股合计同意票数185,357,920股，占比96.5566%，A股中小投资者同意票数51,795,666股，占比94.4140%[25] - 《关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案》普通股合计同意票数191,898,719股，占比99.9639%[27] - 《关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案》普通股合计同意票数191,913,319股，占比99.9715%[29] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》普通股合计同意票数191,911,339股，占比99.9705%[32] - 《关于提请股东大会给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》普通股合计同意票数181,834,091股，占比94.7210%[34] - 某提案表决中A股同意票数为184,205,860股，占比99.9695%，H股同意票数为7,706,059股，占比100.0000%，普通股合计同意票数为191,911,919股，占比99.9708%，A股中小投资者同意票数为54,803,993股，占比99.8977%[37] - 2025年第二次A股类别股东大会某提案表决中A股同意票数为184,205,860股，占比99.9695%，A股中小投资者同意票数为54,803,993股，占比99.8977%[41] - 2025年第二次H股类别股东大会某提案表决中H股同意票数为7,705,760股，占比100.0000%[43] 其他情况 - 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式于2025年6月11日召开[2] - A股中小投资者数量为5,519,133[35] - 北京德恒律师事务所认为公司本次会议相关程序、资格、提案、表决结果等均合法有效[45] - 备查文件包括2024年度及2025年两次类别股东大会会议决议和法律意见[48]

会议信息 - 公司董事会于2025年3月28日决议召集本次会议[8] - 公司于2025年5月19日发布会议通知公告[8] - 现场会议于2025年6月11日14：00召开，网络投票时间为同日[10] 出席情况 - 出席2024年度股东大会的股东及代理人共520人，代表191,968,059股，占比54.5931%[12] - 出席2024年度股东大会现场会议的股东及代理人共9人，代表137,131,913股，占比38.9984%[13] - 出席2025年第二次A股类别股东大会的股东及代理人共518人，代表184,262,000股，占比56.8567%[14] - 出席2025年第二次H股类别股东大会的股东及代理人共1人，代表7,706,060股，占比27.9668%[14] 议案表决 - 《关于<公司2024年年度报告全文及摘要>及<2024年年度业绩公告>的议案》同意191,921,719股，占比99.9759%[20] - 《2024年度董事会工作报告》同意191,919,039股，占比99.9745%[25] - 《2024年度监事会工作报告》同意191,916,839股，占比99.9733%[28] - 《公司2024年度财务决算报告》同意191,912,559股，占比99.9711%[32] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意191,909,559股，占比99.9695%[35] - 《关于续聘公司2025年度境内审计机构的议案》同意185,359,220股，占比96.5573%[38] - 《关于续聘公司2025年度境外审计机构的议案》同意185,357,920股，占比96.5566%[41] - 《关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案》同意191,898,719股，占比99.9639%[45] - 《关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案》同意191,913,319股，占比99.9715%[48] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》同意191,911,339股，占比99.9705%[52] - 《关于提请股东大会给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》同意181,834,091股，占比94.7210%[55] - 《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案》同意191,911,919股，占比99.9708%[57] 表决结果 - 《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案》获审议通过[59][61][63] - 本次会议表决结果符合相关规定，合法有效[64][65]

港股市场表现 - 6月6日早盘恒生指数跌0.31%，恒生科技指数跌0.75%，医药生物板块回调 [1] - 港股创新药ETF（159567）跌0.43%，换手率超6%，成交额快速突破1亿元，盘中交投活跃 [1] - 成分股中凯莱英涨超2%，石药集团、云顶新耀、三生制药等跟涨 [1] 创新药行业动态 - 2025年第一季度中国药企完成33笔license-out交易，总金额达366.33亿美元，同比增长约258% [1] - 中国药企创新研发能力正走向国际前列，创新药管线质量持续提升 [1] - 国产BIC/FIC创新药数量和质量稳步提升，国产化和国际化空间广阔 [2] 机构观点 - 医药板块利好政策频出，行业景气度有望稳步复苏 [2] - 短期内院内市场（受医药反腐和集采影响较大）有望逐步复苏，建议关注制剂板块优质标的 [2] - ASCO大会上国产创新药展现强大竞争力，建议关注具备国际竞争优势的创新药企业 [2]

限制性股票授予情况 - 本次授予限制性股票427.33万股，占授予前公司A股股本总额1.28%，占授予前A+H总股本1.19%[3] - 激励对象由648人调整为561人，授予股票由489.60万股调整为427.33万股[3][4] - 授予登记日期为2025年6月5日[3] - 执行董事张达获授6.50万股，占首次授予总数1.5211%，占目前公司A股股本总额0.0195%[5] - 激励计划有效期自首次授予登记日起最长不超过72个月[6] - 首次授予日为2025年4月24日，授予价格为37.52元/股[9] 限售与解除限售规则 - 首次授予限售期为12、24、36、48个月，各解除限售期解除比例均为25%[10] - 持有人在每批次限售期届满之日起3个月内不得转让[11] - 解除限售需公司和激励对象未发生特定情形[13][14] - 发生特定情形，已获授未解除限售股票由公司以授予价格回购注销[14][15] 业绩考核目标 - 2025 - 2028年以2024年为基数，年度营业收入增长率考核目标分别为13%、27%、40%、53%，净利润增长率考核目标分别为14%、29%、42%、55%[16] 资金与股本情况 - 截至2025年5月9日，收到员工出资额160,334,216.00元，累计实收资本和股本总额360,593,720.00元[22] - 定向发行募集资金全部用于补充流动资金[26] - A股有限售条件流通股增加4,273,300股，比例从3.26%变为4.44%；无限售条件流通股减少4,273,300股，比例从89.10%变为87.92%[28] 历史回购情况 - 2022年回购资金总额799,475,512.77元，回购5,229,266股，占A股股本1.5271%[31] - 2022年回购股份变更用途，用于员工持股计划不高于95%，用于注销及减资不低于5%[32] - 2022年442.98万股于2022年5月22日非交易过户至员工持股计划[33] - 2023年6月1日注销26.1464万股[33] - 2024年回购计划资金总额不低于6亿且不超过12亿，回购价不超157元/股[34] - 截至2025年2月19日，累计回购1230.0701万股，占A股总股本3.6161%，支付9.9964460156亿元[35] - 2025年2月26日注销712.2703万股用于减少注册资本[36]

中欧医疗健康混合C基金表现 - 最新净值1.6391元，单日增长0.96% [1] - 近1个月收益率7.34%，同类排名224/4690 [1] - 近3个月收益率7.88%，同类排名461/4620 [1] - 今年以来收益率8.66%，同类排名977/4568 [1] 基金持仓结构 - 前十大股票持仓合计占比55.30% [1] - 恒瑞医药为第一大持仓股，占比10.60% [1] - 药明康德占比9.95%，康龙化成占比6.24% [1] - 迈瑞医疗占比5.21%，泰格医药占比5.04% [1] - 爱尔眼科占比4.64%，凯莱英占比4.12% [1] - 东阿阿胶占比3.37%，科伦药业占比3.09%，华润三九占比3.04% [1] 基金基本信息 - 成立于2016年9月29日 [1] - 截至2025年3月31日规模达155.66亿元 [1] - 基金经理为葛兰 [1] 基金经理背景 - 美国西北大学生物医学工程专业博士 [2] - 2014年10月加入中欧基金管理有限公司 [2] - 现任中欧医疗健康混合型证券投资基金基金经理（2016年9月至今） [2] - 曾任中欧明睿新起点灵活配置混合型证券投资基金等多只基金基金经理 [2]