股价表现 - 截至2025年6月27日收盘，皖通高速报收于17.1元，较上周的18.45元下跌7.32% [1] - 本周最高价出现在6月24日盘中，报18.54元 [1] - 本周最低价出现在6月27日盘中，报16.89元 [1] - 当前最新总市值292.17亿元，在铁路公路板块市值排名6/33，在两市A股市值排名519/5151 [1] 股东大会决议 - 2024年度股东大会于2025年6月24日在合肥召开，出席股东及代理人共118名，持有表决权股份总数1,207,504,879股，占公司有表决权股份总数的70.67% [1] - 会议审议通过了2024年度董事会报告、监事会报告、经审计财务报告 [1] - 通过年度利润分配方案：每股派发现金红利0.604元（含税），共计派发现金红利1,031,989,500.96元（含税） [1] - 通过2025年度全面预算、预计2025年度日常关联交易 [1] - 通过续聘2025年度核数师及授权董事会决定其酬金 [1] - 通过授权董事会配发或发行新增A股及/或H股股份的一般性授权 [1] 法律见证 - 国浩律师（合肥）事务所律师认为本次股东大会合法有效 [1]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年6月27日上午以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，全部董事亲自参会 [2][3] - 会议由董事长汪小文主持，监事会成员及高管列席，召集程序符合《公司法》及《公司章程》 [4][5] - 会议通知及材料分别于2025年6月17日、23日通过电子邮件发送至董事、监事及高管 [2] 公司秘书变更 - 原公司秘书李忠成因工作变动辞职，辞任自董事会收到报告之日起生效，其确认与公司无分歧且已完成工作交接 [6][23] - 董事会聘任简雪艮为新任公司秘书及联交所授权代表，任期至本届董事会届满，其具备15年会计及公司秘书经验，持有相关专业资格 [6][24][25] 市值管理制度 - 公司通过《市值管理制度》，旨在规范市值管理行为，保护投资者权益，依据证监会《上市公司监管指引第10号-市值管理》制定 [9][10][11] 经理层成员管理 - 董事会通过2025年度经理层考核指标，拟签订《2025年度业绩责任书》，7票同意（关联董事余泳、吴长明回避表决） [12][13][14] 关联交易事项 - 公司将为安徽省交控集团5家子公司提供高速公路委托代管服务，期限至2026年底，总费用509.93万元，5票同意（4名关联董事回避表决） [15][16][17] - 公司及子公司拟与关联方交通数科签署ETC发行成本分摊协议，预计2025年分摊费用605万元，按季度据实支付，5票同意（4名关联董事回避表决） [18][19][20] - 独立董事认为上述关联交易符合法规要求，不影响公司经营，未损害中小股东利益 [21]

人事变动 - 李忠成于2025年6月27日因工作变动辞去公司秘书及授权代表职务[1] - 公司聘任简雪艮为公司秘书等职，任期至本届董事会成员任期届满[10][25] 制度与考核 - 公司制定《市值管理制度》，经董事会审议通过[11][13] - 公司制定2025年度经理层成员考核指标并拟签责任书[13][14] 业务合作 - 公司拟为5家公司所辖路段提供委托代管服务，费用509.93万元，期限至2026年12月31日[15] - 公司及子公司拟与关联方签署ETC发行成本分摊服务协议，预计分摊金额约605万元，期限2025年1月1日至12月31日[16][17]

人事变动 - 李忠成2025年6月27日因工作变动提前离任公司秘书职务[3] - 李忠成离任后不再担任公司任何职务[4] 人员聘任 - 公司2025年6月27日聘任简雪艮为公司秘书[6] - 简雪艮任期至本届董事会成员任期届满[6] - 简雪艮有逾15年相关经验，具备任职资格[6]

人事变动 - 2025年6月27日公司秘书李忠成辞职，聘任简雪艮为公司秘书[4][5] 制度与考核 - 公司制定《市值管理制度》获董事会9票同意[6][7] - 公司制定2025年度经理层成员考核指标，拟签责任书[7] 业务合作 - 拟为5家公司所辖路段提供代管服务至2026年12月31日，费用509.93万元[9] - 公司及子公司拟与交通数科签ETC发行成本分摊协议，2025年预计分摊605万元[10]

协议信息 - 2025年6月27日公司及关联方与交通数科签2025年ETC分摊协议，期限1月1日至12月31日[3][6] - ETC卡发行费每套100元，由安徽省内各高速经营单位按季度分摊[4] 费用数据 - 2025年ETC分摊协议下各公司年度上限合计605万元[7] - 三项协议交易年度合并上限合计3905万元[13][14][15] 股权结构 - 安徽交控集团持有公司约33.63%股份，为控股股东[11] - 多家附属公司有不同股权比例[21][22][24] 其他信息 - 公司H股在港交所、A股在上交所上市[21] - 截至2025年6月27日董事会有4执2非3独董[23]

人事变动 - 李先生因工作变动辞去公司秘书及授权代表职务，2025年6月27日生效[2] - 董事会聘任简雪艮女士为公司法律程序代理人、公司秘书及授权代表[3] 业务调整 - 何耀棣律师事务所不再担任公司法律程序代理人，2025年6月27日生效[3] - 公司香港主要营业地点变更至香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼，2025年6月27日生效[5] 人员构成 - 截至2025年6月27日，董事会成员含4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[7]

协议相关 - 2025年与交通数科签ETC分摊协议，按省内季度通行费收入比例分摊费用[3][6] - ETC卡发行费每套100元，省内高速经营单位按季分摊[4] - 交通数科统计并通知，各单位按规定时间支付费用[5] 费用上限 - 2025年ETC分摊协议下公司年度上限350万元，相关公司合计605万元[7][8] - 新协议交易合并计算，2025年度上限合计3905万元[12][13][14] 股权结构 - 安徽交控集团持股约33.63%，为控股股东[11] - 多家公司为公司全资或参股附属公司[20][21][22] 其他信息 - 公司H股在港交所、A股在上交所上市[20] - 截至2025年6月27日，董事会有4执2非3独董[21]

股东大会信息 - 2025年6月24日召开2024年年度股东大会[9] - 出席会议股东和代理人118人，A股116人，H股2人[9] - 出席股东持表决权股份总数1,207,504,879股，A股936,114,790股，H股271,390,089股[9] - 出席股东持股占公司有表决权股份总数比例70.67%，A股54.79%，H股15.88%[9][10] 业绩总结 - 2024年度按中国会计准则净利润153,452万元，按香港会计准则152,399万元[15] - 2024年度可供股东分配利润152,399万元[15] 利润分配 - 2024年年度利润分配以1,708,591,889股为基数，每股派现0.604元（含税），共1,031,989,500.96元（含税），占净利润比例61.83%[16] 议案表决 - 2024年度董事会报告等多项议案获通过[11][12][13][14][16] - 各议案表决有具体同意、反对、弃权票数及占比[11][12][13][17][19] - 议案1 - 7为普通决议案获通过，议案8为特别决议案获通过[19][21] 会议相关 - 2025年5月31日登股东大会通知，6月18日登会议资料[31] - 现场会议6月24日下午14：30在合肥公司会议室召开，由董事长主持[32] - 上海证券交易所交易系统及互联网投票时间为6月24日[32] - 股东大会采用现场和网络投票结合，关联股东回避表决[35][36] - 律师认为股东大会召集及召开等程序合规，决议合法有效[22][37]

股息信息 - 2024年度末期普通股息每股0.604元人民币[1] - 预设派息金额每股0.661港元，汇率1元兑1.0943港元[1] 扣税规则 - 非居民企业股东股息代扣10%企业所得税[2] - 内地投资者H股股息按20%税率代扣个税[2] 时间安排 - 股东批准股息日期2025年6月24日[1] - 股息除净日2025年6月26日[1] - 股份过户文件最后时限2025年6月27日16:30[1] - 暂停过户登记2025年6月30日至7月4日[1] - 股息记录日期2025年7月4日[1] - 股息派发日2025年7月30日[1]