证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-014 华电国际电力股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 12 日（星期五）起至 2024 年 4 月 18 日（星期四）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 本 公 司 邮 箱 hdpi_ir@126.com 进行提问，本公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 华电国际电力股份有限公司（"本公司"）将于 2024 年 3 月 27 日发布本公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2023 年度经营成果及财务状况， 本公司计划于 2024 年 4 月 19 日（星期五）上午 10:00-11:00 举行 2023 年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频直播结合网络互动形式召开，本公司将针对 ...

三、审议并批准了《关于聘任本公司总法律顾问的议案》。鉴于秦介海先生不再担任 本公司总法律顾问职务，本次会议同意聘任高明成先生为本公司总法律顾问。独立董事 就本议案召开了专门会议，一致同意相关聘任事项。 本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-007 华电国际电力股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（"本公司"）第十届董事会第六次会议（"本次会议"） 于 2024 年 3 月 26 日在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店 召开，本次会议通知已于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件形式发出。本公司董事长戴军先 生主持了本次会议，本公司全体 12 名董事亲自出席会议。本次会议符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定，合法有效。本公司会主席监事刘书君先生、监事马敬安先生 及职工监事唐晓平先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下议案： ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-006 华电国际电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 70 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,719,983,502 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 5,586,934,743 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 133,048,759 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.927151 | | 份总数的比例（%） | | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 54.626266 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 1.300885 | 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1 (一) ...

北京市海问律师事务所 关于华电国际电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：华电国际电力股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下合称"有关 法律"）及《华电国际电力股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 本所作为华电国际电力股份有限公司（以下简称"公司"）的法律顾问，应公司 的要求，指派律师列席公司于 2024 年 3 月 26 日召开的 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出 具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及 出席本次会议现场会议的人员资格、召集人的资格是否符合有关法律和公司章程 的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所 审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意 见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身 份证、授权委托书、营业执照等）真实、准确、完整，资料上的签字和/或印章均 是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。 本所律师按照律 ...

建議選舉非執行董事 董事會函件載於本通函第3頁至第5頁。 召開將於二零二四年三月二十六日（星期二）下午二時正在中華人民共和國北京市西城區宣武門內大街4號 華濱國際大酒店舉行的臨時股東大會的通告載於本通函第6頁至第8頁。 有意委任代理人出席臨時股東大會的股東，須按於二零二四年二月二十九日（星期四）寄發的代理人委任 表格上印列的指示填妥表格，並最遲須於臨時股東大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間二十 四小時前（即二零二四年三月二十五日（星期一）下午二時正前）交回。填妥及交回代理人委任表格後， 閣 下仍可依願親身出席臨時股東大會，並於會上投票。 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何內容或需採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券商、銀行經理、律師、專 業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的華電國際電力股份有限公司（「本公司」）的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及代 理人委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買主或 承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 ...

华电国际电力股份有限公司 独立董事专门会议决议 华电国际电力股份有限公司(以下简称"公司")拟提名赵伟 先生、曾庆华先生为公司董事候选人。作为公司第十届董事会独 立董事,我们在审阅公司董事会关于更换董事的议案及相关材料 后,决定召开独立董事专门会议,全体独立董事共同推举兼任董 事会提名委员会主任委员的丰镇平先生召集并主持本次会议。经 过认真审议,各位独立董事一致认为: 1. 公司董事会关于提名赵伟先生、曾庆华先生作为公司董事 候选人的表决程序符合有关法律、法规、规则和公司章程的规定; 2. 赵伟先生、曾庆华先生均符合国家有关法律法规和公司章 程中关于董事任职资格和/或条件的有关规定; 3. 同意提名赵伟先生、曾庆华先生为公司董事候选人,并将 选举其为董事的有关事项提交公司股东大会审议、批准。 二零二四年二月二十九日 第十届董事会独立董事: 董事(签字) 董事 (签字 (李兴春) (丰镇平) | | | 第十届董事会独立董事: 董事(签字) = 董事(签字) _ (丰镇平) (李兴春) 董事（签字） （135/0 董事 (签字) > May (王跃生) (沈 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-003 华电国际电力股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（"本公司"）第十届董事会第五次会议（"本次会议"） 于 2024 年 2 月 29 日（星期四）在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街 2 号华电 大厦召开。本次会议通知已于 2024 年 2 月 19 日以电子邮件形式发出。本公司董事长戴 军先生主持了本次会议，本公司全体 12 名董事亲自或委托出席本次会议，其中董事张 志强先生委托董事长戴军先生出席会议。本次会议符合有关法律、法规及《华电国际电 力股份有限公司章程》的规定，合法有效。本公司监事会主席刘书君先生、监事马敬安 先生、职工监事唐晓平先生列席本次会议。本次会议审议并一致通过了以下事项： 本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 一、审议并通过了《关于提名公司董事会候选人并提交股东大会审议的议案》。同意 提名赵伟先生、曾庆华先生为本公司董事候选人 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-005 华电国际电力股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 3 月 26 日下午 14 点 召开地点：北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 26 日 至 2024 年 3 月 26 日 1 股东大会召开日期：2024年3月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会 ...

赵伟先生、曾庆华先生具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件， 不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司董事的情形， 不存在被中国证监会或上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，不存在被 证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-004 华电国际电力股份有限公司 关于更换董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会于 2024 年 2 月 29 日收 到本公司董事张志强先生、董事李强德先生的辞职报告。因达到退休年龄，张志强先生 申请自本公司股东大会选举产生新任董事之日起辞去其担任的本公司第十届董事会董 事、董事会薪酬与考核委员会委员职务；李强德先生申请自本公司股东大会选举产生新 任董事之日起辞去其担任的本公司第十届董事会董事、董事会战略委员会委员职务。辞 职生效后，张志强先生、李强德先生不再担任本公司的任何职务。 张志强先生、李强德先生确认，其与本公司董事会及本公司没有不同意见，亦无其 他事项需 ...

华电国际电力股份有限公司 募集资金管理办法 （二零二四年二月二十九日十届五次董事会批准） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范华电国际电力股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）募集资金的管理和使用，提高 募集资金使用的效率和效果，防范资金风险，确保资金安全， 切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市 公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关法律法规和规范性文件以及《华电国际 电力股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合本公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所指募集资金是指公司通过发行股票及 其衍生品种向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公 司实施股权激励计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募 集资金金额的部分。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通 过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当确 1 保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法规定。 ...