华电国际电力股份有限公司 募集资金管理办法 （二零二四年二月二十九日十届五次董事会批准） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范华电国际电力股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）募集资金的管理和使用，提高 募集资金使用的效率和效果，防范资金风险，确保资金安全， 切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市 公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关法律法规和规范性文件以及《华电国际 电力股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合本公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所指募集资金是指公司通过发行股票及 其衍生品种向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公 司实施股权激励计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募 集资金金额的部分。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通 过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当确 1 保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法规定。 ...

业绩总结 - 华电国际预计2023年归母净利润为41.50-49.80亿元，同比增加40.34-48.64亿元，增幅3477.6%-4193.1%[1] - 公司投资收益减少8.00亿元，主要来自参股华电新能与煤矿企业，影响全年业绩修复幅度[2] - 华电国际2025年预计营业总收入将达1164.96亿元，较2022年增长8.81%[5] - 2025年预计净利润率将达5.16%，较2022年增长5.07个百分点[5] - 2025年预计每股收益将达0.59元，较2022年增长0.67元[5] - 公司资产负债率逐年下降，2025年预计为66.22%[5] - 2025年预计现金比率将达0.18，较2022年增长0.08[5]

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-001 3 本公司持股 100%的华电龙口发电有限公司的一台 660 兆瓦燃煤发电机组以及 持股 55%的华电青岛发电有限公司的一台 505.54 兆瓦燃气发电机组，已于 2023 年 下半年投入商业运营。 华电国际电力股份有限公司 2023 年发电量、上网电价及机组投产公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2023 年 12 月 31 日，华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"） 及其子公司（以下简称"本集团"）按照中国会计准则财务报告合并口径计算的 2023 年全年累计完成发电量 2,237.95 亿千瓦时，较上年同期增长约 1.30%；完成 上网电量 2,095.46 亿千瓦时，较上年同期增长约 1.21%。2023 年全年发电量及上 网电量增长的主要原因是受全社会用电需求增长及本集团新投产机组的影响。 2023 年全年，本集团的平均上网电价约为人民币 516.78 元/兆瓦时。 | | | 2023 年 | 2023 年 | 2 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2023-056 华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"）控股股东中国华电集团有限公 司（以下简称"中国华电"）于 2014 年 8 月做出承诺，将按照有利于解决同业竞争、 避免发生实质性同业竞争的原则，原则上以省（或区域）为单位，将同一省内（或区域 内）的相关资产注入本公司。具体操作方案将根据中国华电相关资产状况、资本市场认 可程度，积极稳步推进。中国华电将在每年财务决算后，对非上市常规能源发电资产是 否符合注入条件进行核查，并进行披露。中国华电将在非上市常规能源发电资产满足资 产注入条件后三年内，完成向本公司注入资产的工作。 | 注入资产情况 | | 注入时间 | 注入资产规模 （兆瓦） | 交易对价 （亿元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 华电湖北发电有限公司 82.5627%的股权 | | 年 2015 | 5,120 | 38.45 | | 湖北华电武昌热电有限公司 | 100%的股权 | 2019 年 | 370 | 5.71 | | 湖南华电长沙发电有限公司 | 70%股权 | 2021 年 | ...

二零二三年八月三十日 1. 关于公司持续性关联交易的议案; 2. 关于与中国华电集团财务有限公司关联交易的风险 持续评估报告。 第十届董事会独立董事: 华电国际电力股份有限公司 独立董事关于同意有关关联交易事宜 提交董事会讨论的决议 致:华电国际电力股份有限公司及全体董事 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》、 《华电国际电力股份有限公司章程》的有关规定,作为华电 国际电力股份有限公司("本公司")的独立董事,同意将下 列议案提交董事会讨论: 董事(签字) 董事(签字 (丰镇平) (李兴春) 董事(签字) 董事(签字) 翎 ) (王跃生) ( 沈 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2023-055 华电国际电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股 东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、2023 年第一次临时股东大会（"临时股东大会"） | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 52 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 51 | | 股） 境外上市外资股股东人数（H | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,940,565,197 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 5,566,900,307 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 373,664,890 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 总数的比例（%） | 58.083888% | 1 (一) 股东大会召开的时间： ...

北京市海问律师事务所 关于华电国际电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大 会和 2023 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见书 致：华电国际电力股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下合称"有关 法律"）及《华电国际电力股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 本所作为华电国际电力股份有限公司（以下简称"公司"）的法律顾问，应公司 的要求，指派律师列席公司于 2023 年 11 月 30 日召开的 2023 年第一次临时股东 大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会和 2023 年第一次 H 股类别股东大会（以 下简称"本次会议"），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律 意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及 出席本次会议现场会议的人员资格、召集人的资格是否符合有关法律规定以及本 次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所审议的议案内 容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师 假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于 ...

华电国际电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 2023 年第一次 A 股类别股东大会 会议材料 二〇二三年十一月 2023 年第一次临时股东大会会议议程 2023 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）下午 14:00 现场会议地点：北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店 会议召集人：华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会 会议召开方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合 的方式审议通过有关提案。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向本公司的 A 股股东提供网络形式的投票平台。本公司的 A 股股东既可参与现场投票，也可 以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。本公司 A 股 股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网 络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第 一次表决为准。 现场会议安排： 会议主席宣布本公司 2023 年第一次临时股东大会开始。 1 第一项， 与会股东及代表听取并审议各项议案。 1. 关于修订《公司章程》及其附件的议 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2023-054 （三）同意由合伙企业以全体合伙人的实缴出资，向 SPV 公司、裕华公司提 供企业借款。 （四）同意由华瑞公司为裕华公司提供运营保障支持，本公司为华瑞公司提供 流动性支持，裕华公司以其纳入本次专项计划的底层资产的运营收入为合伙企业 向其提供的企业借款设置质押。 （五）同意在本次专项计划中赋予本公司对专项计划所持合伙企业的 LP2 有 限合伙份额、合伙企业所持 SPV 公司的股权和债权、合伙企业对裕华公司的债权 或裕华公司纳入本次专项计划的底层资产项目享有优先收购权。 华电国际电力股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（"本公司"）第十届董事会第四次会议（"本次 会议"）于 2023 年 11 月 15 日（星期三）在中华人民共和国北京市西城区宣武门 内大街 2 号华电大厦召开。本次会议通知已于 2023 年 11 月 1 日以电子邮件形式 发出。本公司董事长戴军先生主持了本次会议 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何內容或需採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券商、銀行經理、律師、專 業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的華電國際電力股份有限公司（「本公司」）的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及代 理人委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買主或 承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 華電國際電力股份有限公司 Huadian Power International Corporation Limited* （在中華人民共和國（「中國」）註冊成立之中外合資股份有限公司） （股份代碼：1071） (1) 持續關連交易： 購買（供應）燃料、設備和服務框架協議續期； (2) 關聯交易：融資租賃服務框架協議續期； (3) 政府有償徵收本公司附屬公司部分土地；及 (4) 建議修訂公司章程及其附件 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 董事會函件載於本通函第5頁 ...