公司经营业绩相关 - 公司三季度经营业绩情况详见公司披露的《2024年第三季度报告》《2024年前三季度发电量完成情况公告》[1] 分红派息相关 - 根据2023年年度股东大会授权，若2024年上半年盈利且满足现金分红条件，公司将于2024年半年度报告或第三季度报告披露时增加一次中期分红，公司已于2024年9月23日实施完毕中期分红[2] 公司战略规划相关 - 公司正处于“十四五”规划冲刺阶段，整体朝着“十四五”既定规模目标努力，会根据市场和开发环境对开发节奏和布局适时调整，将结合市场情况择优布局推进项目开发建设，具体核心竞争力详见已披露定期报告[2] 大股东减持相关 - 公司暂未收到股东方的减持计划，未来如有相关事项将根据相关规定及时披露减持计划履行信息披露义务[2] 信息披露相关 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息[2]

北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 | 一、本次股东大会的召集和召开程序 | 3 | | --- | --- | | 二、出席本次股东大会人员的资格 | 3 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 | 4 | | 四、结论意见 | 5 | 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 22 层 邮编：310020 22/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang 310020, P.R. China 电话/Tel : +86 571 5692 1222 传真/Fax : +86 571 5692 1333 www.zhonglun.com 北京中伦（杭州）律师事务所 致：浙江省新能源投资集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-050 浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 561 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,902,329,393 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 79.1096 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事长张坚群先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式 进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其 ...

财报与会议安排 - 公司于2024年10月29日发布2024年第三季度报告[3] - 2024年11月18日13:00 - 14:00举行三季度业绩说明会[3] 会议形式与地点 - 业绩说明会以网络文字互动形式召开[4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[5] 投资者参与 - 2024年11月11 - 15日16:00前可预征集提问[5] - 2024年11月18日13:00 - 14:00可在线参与[7] 参会人员与联系 - 董事、总经理等人员参加[6] - 联系人是证券事务部，有电话和邮箱[8] 后续查看 - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

存款风险处置组织 - 公司成立存款风险处置领导小组，董事长任组长[4] 风险监控机制 - 与财务公司建立动态沟通监控机制，财务部负责日常监控[4] 处置原则与报告制度 - 遵循统一领导等原则处置风险[7] - 领导小组每半年出具风险评估报告报董事会[9][10] 风险处置流程 - 六种情形之一启动预案，发生后逐级上报[12][13] - 启动程序，组织了解情况，制定方案[13] 处置后续措施 - 处置完毕加强监督，必要时调整存款比例[17]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于11月13日14：00在杭州凤起东路8号4040会议室召开[3] 审议议案 - 审议与财务公司签署《金融服务合作协议》暨关联交易、修改《公司章程》[4] 协议情况 - 《金融服务协议》2024年12月31日到期拟重新签订[7] 章程修改 - 修改后高级管理人员减少总工程师、总经济师，副总经理减为4名[9] 授权事宜 - 拟授权董事会办理章程修改及工商变更登记，期限至完成[10]

营业收入 - 本报告期营业收入13.21亿元，同比增长4.99%；年初至报告期末营业收入39.16亿元，同比增长12.07%[2] - 2024年前三季度营业总收入39.16亿元，较2023年同期的34.94亿元增长12.07%[13] 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.97亿元，同比下降23.36%；年初至报告期末为6.44亿元，同比增长15.93%[2] - 2024年前三季度净利润9.34亿元，较2023年同期的8.87亿元增长5.37%[15] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润6.44亿元，较2023年同期的5.55亿元增长15.93%[15] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额21.99亿元，同比增长27.51%[2] - 经营活动现金流入小计为33.6406124072亿美元，去年同期为27.0754554976亿美元[18] - 经营活动现金流出小计为11.6411602381亿美元，去年同期为9.8226279982亿美元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为21.9994521691亿美元，去年同期为17.2528274994亿美元[18] - 投资活动现金流入小计为7914.841845万美元，去年同期为2.0586396114亿美元[18] - 投资活动现金流出小计为11.6991938259亿美元，去年同期为32.452240351亿美元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 10.9077096414亿美元，去年同期为 - 30.3936007396亿美元[18] - 筹资活动现金流入小计为44.4254488026亿美元，去年同期为98.8881595138亿美元[18] - 筹资活动现金流出小计为53.0762103626亿美元，去年同期为77.2014447515亿美元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 8.65076156亿美元，去年同期为21.6867147623亿美元[19] - 现金及现金等价物净增加额为2440.9809677万美元，去年同期为8545.9415221万美元[19] 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.0821元/股，同比下降23.34%；年初至报告期末为0.2677元/股，同比增长9.00%[2] - 2024年前三季度基本每股收益0.2677元/股，较2023年同期的0.2456元/股增长8.99%[16] 资产与权益 - 本报告期末总资产549.36亿元，较上年度末增长3.79%；归属于上市公司股东的所有者权益124.69亿元，较上年度末增长3.07%[3] - 截至2024年9月30日，公司资产总计549.36亿元，较2023年12月31日的529.31亿元增长3.79%[10][11] - 2024年9月30日，公司流动资产合计118.79亿元，较2023年12月31日的108.89亿元增长9.1%[10] - 2024年9月30日，公司非流动资产合计430.57亿元，较2023年12月31日的420.42亿元增长2.41%[11] - 2024年9月30日，公司流动负债合计77.13亿元，较2023年12月31日的83.80亿元下降8%[11] - 2024年9月30日，公司非流动负债合计250.99亿元，较2023年12月31日的230.53亿元增长9.05%[11] - 2024年9月30日，公司货币资金为26.77亿元，较2023年12月31日的24.23亿元增长10.5%[10] - 2024年9月30日，公司应收账款为84.44亿元，较2023年12月31日的75.02亿元增长12.55%[10] - 2024年9月30日，公司固定资产为356.10亿元，较2023年12月31日的327.02亿元增长8.89%[10] - 2024年第三季度末非流动负债合计284.05亿元，较上一报告期的262.67亿元增长8.14%[12] - 2024年第三季度末负债合计361.18亿元，较上一报告期的346.47亿元增长4.24%[12] - 2024年第三季度末所有者权益合计188.18亿元，较上一报告期的182.84亿元增长2.92%[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为50,504户[6] - 浙江省能源集团有限公司持股14.4亿股，持股比例59.88%，为第一大股东[6] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期初持股126.71万股，占比0.05%；期末持股1326.60万股，占比0.55%[8] - 云南能投资本投资有限公司持股974.03万股，通过信用证券账户持有[7] 非经常性及其他收支 - 非经常性损益本报告期合计693.86万元，年初至报告期末合计4372.72万元[5] - 本报告期受托经营取得的托管费收入283.02万元，年初至报告期末为4111.23万元[5] - 本报告期其他营业外收入和支出104.94万元，年初至报告期末为2076.83万元[5] 营业成本与利润 - 2024年前三季度营业总成本28.95亿元，较2023年同期的25.50亿元增长13.54%[13] - 2024年前三季度研发费用290.44万元，较2023年同期的97.83万元增长196.88%[15] - 2024年前三季度营业利润10.93亿元，较2023年同期的10.30亿元增长6.11%[15]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月13日14点在杭州召开[3] - 网络投票11月13日进行，交易及互联网平台有不同时段[6] - 审议2项非累积投票议案[8] 股权及登记信息 - 股权登记日为2024年11月7日，A股代码600032[16] - 现场登记11月11日，地点在公司证券事务部[17]

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-044 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十七次会议于 2024 年 10 月 18 日以邮件形式通知全体监事，于 2024 年 10 月 25 日下午以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事会 主席刘柏辉先生主持本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司 法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 2、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为： (一)公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 (二)公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议 ...

审计机构变更 - 公司2024年通过变更审计机构议案，聘任立信为2024年度审计机构[1] 签字注册会计师变更 - 公司2024年度审计签字注册会计师拟变更，倪金林接替张文娟[2] - 倪金林符合要求，变更对审计工作无不利影响[4][5]