独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 需具备会计学专业博士学位[5] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及其配偶等不具独立性[2] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其配偶等不具独立性[2] 任职禁止情况 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚不得担任[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[3] 声明时间 - 声明时间为2024年12月25日[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 特定股东单位任职人员及亲属不具备独立性[2] - 最近1年内有影响独立性情形人员不具备独立性[3] 任职禁止情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不能担任[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[3] 声明时间 - 声明时间为2024年12月25日[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为2025年1月10日[2] - 现场会议1月10日13点30分在北京市朝阳区安立路30号召开[2] - 网络投票1月10日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] 审议议案 - 审议选举公司第十届非独立董事6人[5] - 审议选举公司第十届独立董事3人[5] - 审议选举公司第十届非职工监事2人[5] 股权登记与投票 - 股权登记日为2025年1月2日，A股股东有权出席[11] - 股东持有100股，应选董事10名时拥有1000股选举票数[18] - 投资者持有100股，不同议案表决权不同[18][19]

提名信息 - 江西中江集团提名鲜文铎为昆吾九鼎第十届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需有5年以上法律、经济、财务等工作经验[1] - 特定股东及亲属、受处罚候选人不具备任职资格[2][3] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司数量未超3家，在昆吾九鼎任职未超六年[4] - 具备会计学专业博士学位[4] 声明日期 - 声明日期为2024年12月25日[5]

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2024-047 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O . , L t d 第 九 届董事会第 二 十 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）第九届董事会第 二十次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件等方式发出。会议于 2024 年 12 月 25 日在公司以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长康青山先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事 会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 （二）《关于公司董事会换届选举暨第十届董事会独立董事选举的议案》 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过了如下议案： （一）《关于公司董 ...

独立董事提名 - 江西中江集团提名徐爽为昆吾九鼎第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责有不良纪录[3] 合规情况 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在昆吾九鼎连续任职不超六年[4] - 提名人核实确认符合要求[4] 声明时间 - 声明发布于2024年12月25日[5]

目 录 一、九鼎投资 2024 年第一次临时股东大会会议须知 二、九鼎投资 2024 年第一次临时股东大会会议（现场会议）议程 三、审议议案 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd 2024 年第一次临时股东大会会议材料 2024 年 12 月 31 日 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会-会议材料 1、《关于公司 2025 年度向银行及其他融资机构贷款授信总量及授权的议 案》 2、《关于预计 2025 年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关 联交易的议案》 3、《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 4、《关于预计 2025 年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议 案》 1 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会-会议材料 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东 大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公 司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制订本须知。 一、股 ...

股权变动 - 中江集团存续分立为中江集团和紫星商业，29.8%股权留中江，21.2%剥离给紫星商业[2] - 2024年11月11日签《股权转让协议》，拟转让91,910,650股[2] - 2024年12月19日，91,910,650股过户完成，占比21.2%[3] - 转让前中江集团持股51%，转让后持股29.8%[4] - 转让后紫星商业持股21.2%[5] 影响说明 - 本次权益变动不影响控股股东和实际控制人[6] - 分立事项不影响公司经营，不损害中小股东利益[6]

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2024-040 昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届监事 会第十九会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司以通讯表决的方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席葛岚女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，以通讯表决的方式审议通过了如下议案： （一）《关于预计 2025 年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案》 为满足公司地产、股权投资等业务发展对临时性资金周转的需要，加强公司资金 流动性，公司及下属子公司将会根据实际经营发展的需求，拟向间接控股股东同创九 鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称"九鼎集团"，间接持有本公司合计 73.53% 的股权）及其子公司临时拆入资金，用于补充流动资金。 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H ...

股权结构 - 九鼎集团间接持有公司73.53%的股权[2] 资金拆入 - 2025年度公司向九鼎集团及其子公司拆入资金总额度不超5亿元[2][6] 审议情况 - 独立董事3票同意通过拆入资金议案[8] - 2024年12月13日董事会6票同意通过拆入资金议案[8] - 2024年12月13日监事会2票同意通过拆入资金议案[8]