证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-002 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会 议通知于 2024 年 1 月 14 日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席方卫东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，使用不 1 / 2 超过人民币 7.50 亿元闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用 效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情 形。该事项决策和审议程序合法、合规，同意本议案。 ...

黄山旅游发展股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-003 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) ● 投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品，单项产品期限最长不 超过 12 个月。 ● 投资金额：使用不超过人民币 2.50 亿元闲置募集资金进行现金管理，投 资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限 内，资金可以滚动使用。 ● 履行的审议程序：公司于 2024 年 1 月 19 日分别召开第八届董事会第二十 次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构国 元证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。 ● 特别风险提示：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资产品 属于一年期内的安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏 ...

国元证券股份有限公司 关于黄山旅游发展股份有限公司 一、募集资金及其投资项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2015]994 号）核准，黄山旅游向特定投资者非公开发 2685 万 股股份，发行价格 18.55 元/股，募集资金总额 49,806.75 万元，扣除发行费用 940.62 万元后，募集资金净额为 48,866.13 万元。上述募集资金已于 2015 年 8 月 6 日到达公司账户，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字 [2015]3294 号《验资报告》验证。 使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的 核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）作为黄山旅游发展股份有 限公司（以下简称"黄山旅游"或"公司"）2015 年非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所自律监管指引第 11 号——持续督导》 等规定，对黄山旅游使用部分闲 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2023-047 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 黄山旅游发展股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 1 / 1 根据公司第八届董事会第十三次会议决议，同意公司使用不超过人民币 2.50 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品， 投资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限 内，资金可以滚动使用（详见公司 2023-005 号公告）。 公司于 2023 年 6 月使用部分闲置募集资金 11,000 万元购买了中国农业银行 2023 年第 7 期人民币公司银利多产品（详见公司 2023-035 号公告），上述理财 产品已到期赎回，收回本金 11,000 万元，取得收益 93.50 万元，实际年化收益率 为 1.70%。上述理财产品本金和收益已全部收回。 特此公告 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2023-046 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 2023 年 12 月 16 日 近日，公司董事会收到公司董事冯家成先生提交的书面辞职报告。因工作变 动原因，冯家成先生向公司董事会提出辞去第八届董事会董事及董事会战略委员 会委员职务。冯家成先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响 公司董事会的正常运作。冯家成先生的辞职报告自公司董事会收到之日起生效。 冯家成先生辞职后，将不再担任公司其他职务。 公司董事会对冯家成先生在任期间为公司的发展所做出的贡献表示感谢。 特此公告。 黄山旅游发展股份有限公司董事会 黄山旅游发展股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 / 1 ...

公司基本信息 - 证券代码 600054（A股）、900942（B股），股票简称黄山旅游（A股）、黄山B股（B股） [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2023年11月17日上午10:00 - 11:00，地点在全景网“投资者关系互动平台” [2] - 参与人员为参与黄山旅游2023年第三季度业绩说明会的投资者，上市公司接待人员有董事长章德辉、董事兼总裁孙峻、独立董事高舜礼、高级副总裁兼董事会秘书丁维 [2] 公司业务政策相关 - 2023年11 - 12月每周三黄山景区开展“免门票开放日”活动，带来游客增量并带动索道、酒店等业务增长，后续将根据旅游市场和经营实际制定营销政策 [2] 高铁开通影响 - 昌景黄高铁预计2023年年底通车，池黄高铁预计2024年通车，通车后将串联皖南核心景区，拓展公司景区旅游市场半径，公司将关注动态并适时实施针对性营销举措 [3] 分红与利润分配 - 公司重视投资者回报，将根据行业发展、内外部经营环境和公司实际情况，按《公司章程》拟定利润分配预案并提交股东大会审批 [3] 项目进展 - 平湖假日酒店改造项目2022年完成方案设计等前期工作，2023年2月进场施工，预计年底完成改造 [4] 索道业务数据 - 2023年前三季度，公司索道及缆车累计运送游客738.01万人次，较2022年同期246.49万人次增长199.40%，较2019年同期575.80万人次增长28.17% [4] 净利润相关 - “归属于上市公司股东的净利润”与“归属于母公司股东的净利润”概念相同，9月净利润相对较低，原因是市场热度降低致毛利率下降、计提三季度绩效奖金、综合汇算三季度所得税 [4][5] 股票回购 - 公司重视保障投资者权益，如有股票回购计划将按规定履行信息披露义务 [5]

黄山旅游发展股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资者可于 2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 16:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司 将在 2023 年第三季度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 17 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二 ...

黄山旅游发展股份有限公司 2023 年 1 至 8 月主要经营数据公告 证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2023-044 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 特此公告。 黄山旅游发展股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日 1 / 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2023 年 1 至 8 月主要经营数据 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 1 至 8 月经营状况 良好，黄山景区累计接待进山游客 317.08 万人，较去年同期 92.36 万人增长 243.31%，公司主营业务实现较好增长。经公司财务部门初步核算，2023 年 1 至 8 月，公司实现营业收入 12.50 亿元，较去年同期 4.90 亿元增长 155.10%；实现 归属于上市公司股东的净利润 3.95 亿元，与去年同期-0.60 亿元相比，实现扭亏 为盈。 二、说明事项 上述主要经营数据为初步核算数据，仅作为阶段性财务数据供投资者参考， 不能以此推算公司全年业绩情 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2023-043 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于参加旅游酒店行业上市公司集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议内容：旅游酒店行业上市公司集体业绩说明会 会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 14:30-17:30 网络直播地址：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.s seinfo.com/） 会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动 投资者可于 2023 年 9 月 25 日（星期一）下午 17:00 前将关注的问题提前 发送至公司邮箱 hs600054@126.com，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2023-042 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 2023 年半年度，本公司募集资金使用情况如下：（1）半年度直接投入募集 资金项目 717.68 万元，截至 2023 年 6 月 30 日本公司累计直接投入金额共计 25,432.36 万元。（2）半年度使用闲置募集资金购买银行理财共计 54,500.00 万元， 半年度已收回银行理财产品本金 43,500.00 万元，截至上半年末尚有 11,000.00 万 元的未到期银行理财产品。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《公 司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，现将该报告公告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]994 ...