国元证券股份有限公司 关于黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）作为黄山旅游发展股份有 限公司（以下简称"黄山旅游"或"公司"）2015 年非公开发行股票项目的持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监 管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法规和规范性文件的规定，对黄山旅游募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、募集资金及其投资项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]994 号文《关于核准黄山旅游发 展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象定价发行人民币 普通股（A 股）2,685 万股，每股发行价格 18.55 元，募集资金总额 49,806.75 万 元，扣除发行费用 940.62 万元后，募集资金净额 48,866.13 万元，该募集资金已 于 2015 年 8 月全部到位。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2026-015 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 （2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市 中级人民法院作出一审判决（（2023）苏 05 民初 1736 号），判决信永中和承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。 首席合伙人：谭小青先生 2、人员信息 截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 ...

黄山旅游发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，黄山旅游发展股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事章锦河先生、姚国荣先生、 吴忠生先生、刘照慧先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事章锦河先生、姚国荣先生、吴忠生先生、刘照慧先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 黄山旅游发展股份有限公司董事会 2026 年 4 月 16 日 1 / 1 ...

黄山旅游发展股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司董事会审计委员会 工作细则》等有关规定和要求，黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2025 年度 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1,799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2024 年度业务收入为 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2026-016 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度 中期分红预案的公告 （二）中期分红的金额上限 中期分红金额上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润，具体现 金分红比例由公司董事会根据前述规定并结合公司经营状况及相关规定拟定。 （三）授权内容及期限 公司股东会就 2026 年度中期分红事项对董事会的相关授权包括但不限于决 定是否进行利润分配、制定具体利润分配预案以及实施利润分配的具体金额和时 间等，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕 之日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，为更好满足投资者回报需求，简化 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.071 元（含税），B 股折算成美 元派发。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表 归属于上市公司股东的净利润为 292,480,928.60 元。截至 2025 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,800,814,405.57 元。经公司第九届 董事会第二十二次会议决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数分配利 ...

黄山旅游发展股份有限公司 2025 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-112 | 审计报告 XYZH/2026HZAA1B0137 黄山旅游发展股份有限公司 黄山旅游发展股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了黄山旅游发展股份有限公司（以下简称黄山旅游）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 ...

国元证券股份有限公司 关于黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的核查意见 截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金项目投资使用募集资金 39,024.04 万元，募集资金专用账户累计形成利息和理财收益共计 7,279.97 万元，累计手 续费支出共计10.49万元，募集资金专户2025年12月31日实际余额为17,111.57 万元。 截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储的余额情况如下： 单位：人民币元 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）作为黄山旅游发展股份有 限公司（以下简称"黄山旅游"或"公司"）2015 年非公开发行股票项目的持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 规和规范性文件的规定，对黄山旅游 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用 情况进行了核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金存放与实际使用情况 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理 ...

黄山旅游发展股份有限公司 2025 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2026HZAA1B0140 黄山旅游发展股份有限公司 黄山旅游发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称黄山旅游）2025 年 12 月 31 日财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是黄山旅游公司董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 内部控制审计报告（续） 信永中和 ...

黄山旅游发展股份有限公司 2025 年度 | 信 永 中 和 会计师 事 务 所 北京市 东城区 朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于黄山旅游发展股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2026HZAA1B0139 黄山旅游发展股份有限公司 黄山旅游发展股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了黄山旅游发展股份有限公司 ...