公司治理 - 2024年5月31日公司董事会换届选举[1] - 2024年依法选举董事长、聘任高级管理人员[18] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席相关会议并均投赞成票[4][5] - 2025年将加强沟通、提升履职并提建议[21] 信息披露与合规 - 2024年按时披露半年和三季度报告[14] - 2024年无应披露未披露关联交易及承诺变更[11][13] 审计相关 - 2024年审计委员会提议选聘2025年度审计机构[15]

公司治理 - 公司董事会于2024年5月31日换届选举[1] - 2024年度依法定程序选举董事长，聘任高级管理人员[19] 独立董事履职 - 独立董事2024年出席董事会、审计委员会会议均无委托出席[3][5] - 2025年将坚持独立客观判断并加强沟通提升履职能力[22] 信息披露与审计 - 公司按时披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[15] - 第九届董事会审计委员会提议启动选聘2025年度审计机构工作[16] 合规情况 - 2024年度无应披露未披露关联交易等多项合规事项[11][12][13][18]

公司治理 - 公司于2024年5月31日进行董事会换届选举[1] - 2024年度依法定程序选举董事长，聘任高级管理人员[19] 信息披露 - 公司按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[15] 审计相关 - 独立董事出席审计委员会会议应出席3次，亲自出席3次[5] - 第九届董事会审计委员会提议启动选聘2025年度审计机构工作[16] 合规情况 - 2024年度无应披露未披露关联交易、承诺变更等事项[11][12] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通，提升履职能力[21]

黄山旅游发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（丁重阳-离任） 作为黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度在任期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定， 独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席公司股东大会、 董事会及其专门委员会等会议，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、 全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司董事会于 2024 年 5 月 31 日进行了换届选举，本人因任期届满，不再继续担任公司独立董事。现将具体工 作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人丁重阳，金融专业硕士，注册会计师。曾任中青旅控股股份有限公司证 券事务代表，战略投资部总经理，遨游网总经理，总裁助理，山水酒店副董事长， 海航旅游集团运营总裁，复星文旅复星爱必侬高级副总经理，中国青旅集团有限 公司战略发展部总经理，中国青旅集团国开泰实业发 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为19.31亿元人民币，较2023年增长0.09%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3.15亿元人民币，较2023年下降25.51%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5.22亿元人民币，较2023年下降27.84%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为46.57亿元人民币，较2023年末增长3.81%[25] - 2024年基本每股收益为0.43元/股，较2023年下降25.86%[26] - 2024年加权平均净资产收益率为6.92%，较2023年减少2.96个百分点[26] - 2024年第四季度营业收入为5.19亿元人民币，环比第三季度下降10.1%[28] - 营业成本93,126.32万元，同比增长4.98%[54] - 销售费用60,966,551.97元，同比增长18.31%[53] - 研发费用3,151,998.37元，同比增长386.05%[53] - 经营活动产生的现金流量净额521,663,003.98元，同比减少27.84%[54] - 销售费用同比增长18.31%至60,966,551.97元，上年同期为51,530,245.16元[63] - 管理费用同比增长6.74%至382,444,870.60元，上年同期为358,305,311.58元[63] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降27.84%至521,663,003.98元，上年同期为722,893,531.77元[67] - 存货同比下降89.42%至47,968,514.31元，上年同期为453,445,068.11元[68] - 在建工程同比增长193.16%至800,257,413.81元，上年同期为272,972,149.05元[68] - 其他非流动资产同比增长603.65%至59,854,662.95元，上年同期为8,506,257.67元[68] 利润分配与分红 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.72元（含税），合计拟派发现金红利125,453,263.68元（含税）[7] - 2024年度公司现金分红比例为39.83%[7] - 公司总股本为729,379,440股[7] - 公司2023年年度利润分配为每10股派发现金红利2.09元（含税），合计派发现金红利152,440,302.96元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的36.05%[143] - 公司2024年年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.72元（含税），合计拟派发现金红利125,453,263.68元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的39.83%[144][146][147] - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为277,893,566.64元，占最近三个会计年度年均净利润的137.23%[149] - 公司2024年度归属于上市公司普通股股东的净利润为315,009,002.14元，母公司报表年度末未分配利润为3,565,954,559.00元[149] - 公司现金分红政策规定连续3年以现金方式累计分配的利润不少于该3年实现的年均可分配利润的30%[142] - 公司2023年年度利润分配方案已实施完毕，2024年年度利润分配预案尚需提交股东大会审议[143][144] - 公司B股股利以美元派发，汇率按年度股东大会批准后的第一个工作日中国人民银行公布的美元兑人民币中间价计算[143][144] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益项目中，政府补助金额为1203.76万元人民币[30] - 2024年非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动损益为-2000.87万元人民币[30] - 2024年非经常性损益项目中，委托他人投资或管理资产的损益为942.54万元人民币[30] - 其他非流动金融资产公允价值变动导致利润影响金额为-25,102,169.41元[33] - 非经常性损益合计50,309,272.73元，其中其他符合非经常性损益定义的损益项目24,440,983.85元[31] - 所得税影响额为14,857,231.79元[31] - 少数股东权益影响额（税后）599,619.49元[31] - 私募基金本期公允价值变动损益为-24,859,942.01元[77] 业务线表现 - 黄山景区累计接待进山游客492.24万人，同比增长7.60%[36] - 索道及缆车累计运送游客981.49万人次，同比增长3.25%[36] - 公司拥有黄山云谷索道、玉屏索道、太平索道和西海观光缆车，均为5S等级索道[46] - 公司旗下黄山昱城皇冠假日酒店是黄山市首家引进国际高端酒店管理品牌的休闲度假与会议酒店[47] - 公司徽菜餐饮板块荣获"中华老字号"、"中国餐饮百强"等多项荣誉[47] - 公司下属黄山市中国旅行社有限公司为安徽省首批5A级旅行社，连续多年荣获"全国百强旅行社"[48] - 公司开展旅游目的地智慧旅游建设和运营业务，涵盖黄山旅游官方平台运营、新媒体运营等[48] - 索道及缆车业务毛利率87.56%，同比减少0.96个百分点[56] - 黄山玉屏客运索道有限责任公司报告期内实现净利润13,718.29万元[80] - 黄山太平索道有限公司报告期内实现净利润1,023.10万元[80] - 黄山徽商故里文化发展集团有限公司报告期内亏损3,510.07万元[80] - 黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司报告期内亏损5,758.38万元[81] - 黄山西海饭店有限责任公司报告期内实现净利润1,665.57万元[81] - 黄山蓝城小镇投资有限公司报告期内投资收益为-769.90万元[82] 研发与投资 - 研发投入总额为3,151,998.37元，占营业收入比例为0.16%[64] - 研发人员数量为22人，占公司总人数的0.57%，其中本科13人，专科8人[65] - 公司全资子公司云巅投资与浙秀演艺共同投资设立合资公司，注册资本15,000万元，云巅投资持股49%[72] - 以公允价值计量的金融资产期末合计511,363,936.70元，其中股票期末56,721,600.00元，私募基金期末441,820,182.65元[77] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，额度为2.50亿元，投资低风险理财产品[184] - 公司使用闲置自有资金进行现金管理，额度为7.50亿元，投资低风险理财产品[184] - 公司投资1.5亿元自有资金建设黄山国际大酒店升级改造工程项目[195] - 公司全资子公司云巅投资与浙秀演艺共同投资设立合资公司，注册资本从1.5亿元调整为6000万元[196] - 公司以1.65亿元竞拍取得利港尚公馆29套在建工程资产[197] 管理层讨论和指引 - 公司计划完成北海宾馆环境整治改造项目并投入运营，推进东黄山景区有关工作，加快构建"四门洞开"协同发展格局[89] - 公司将推进黄山国际大酒店改造、黄山旅游CBD等项目，完成汤泉大酒店改造并投入运营[90] - 公司计划推进花开南溪及茶坦帐篷营地项目建设，强化流量转换，做大做强徽菜业务[90] - 公司力争将黄山旅游官方平台打造成为一流的一站式数字化服务平台，加快向皖南国家文化旅游示范区乃至全省辐射延伸[91] - 公司加快升级迭代黄山旅游官方平台，打造文旅一站通业务中台系统，推进内容营销平台和会员线上管理体系建设[91] - 公司推进人力资源、工程采购、财务共享等线上流程再造或优化，启动研究AI大模型+企业管理应用结合[91] - 公司创新打造更多类似Costa、猴轻松轻餐饮、四季度假生活等体验产品，推进酒店从卖房卖餐向卖生活方式转变[92] - 公司加快黄山景区基础设施建设，持续推进游步道升级、旅游厕所改造提升及环境整治等项目[92] - 公司推进国企改革深化提升行动，对标先进企业，实施"五大体系"回头看，全面深化新一轮五大体系改革[92] - 公司密切关注旅游行业动态，跟踪市场需求，建立健全应急及防范机制以应对行业风险[95] 公司治理与高管信息 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[101] - 报告期内公司共召开12次董事会会议[101] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[102] - 报告期内公司共召开8次监事会会议[102] - 报告期内公司披露4期定期报告和48个临时公告[103] - 公司2023-2024年度信息披露工作获上海证券交易所A级评价[103] - 公司完成董事会换届选举，新增6名非独立董事和3名独立董事[101] - 公司完成监事会换届选举，新增2名监事和1名职工代表监事[102] - 公司股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式[100] - 公司2023年年度股东大会审议通过董事会及监事会换届事项[101][102] - 公司董事长章德辉2023年税前报酬总额为56.35万元[108] - 公司总裁孙峻2023年税前报酬总额为55.63万元[108] - 公司高级副总裁汤石男和丁维2023年税前报酬总额均为50.51万元[108] - 公司独立董事章锦河、姚国荣、吴忠生2023年税前报酬总额均为5.83万元[108] - 公司离任独立董事高舜礼、吴吉林、丁重阳2023年税前报酬总额均为4.17万元[108] - 公司监事会主席方卫东2023年税前报酬总额为52.06万元[108] - 公司离任职工代表监事石月红2023年税前报酬总额为31.80万元[108] - 公司离任监事许飞2023年税前报酬总额为29.99万元[108] - 公司离任董事裴斌2023年税前报酬总额为23.86万元[108] - 高级副总裁迟武持有公司股份54.21万股[111] - 副总裁卫超持有公司股份47.85万股[111] - 公司高管合计持股数量为482.77万股[111] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员薪酬总计482.77万元[117] - 前任独立董事吴吉林因短线交易被处以10万元罚款[123] 环保与社会责任 - 公司2024年环保资金投入为7,962.32万元[155] - 黄山徽商故里集团仙人洞店因油烟排放超标被行政处罚7,000元[156] - 公司报告期内对外捐赠及公益项目总投入250万元，全部为资金形式[164] - 公司完成黄山景区污水处理站点升级改造并实现稳定达标排放[159] - 公司参编团体标准《山岳型景区污水处理设施设计规范》并发布实施[159] - 公司主编团体标准《景区垃圾分类投放操作规程》已颁布实施[159] - 公司持续推进塑料污染整治，全面禁止采购使用规定塑料制品[159] - 公司推广使用电磁灶、空气源热泵等清洁能源设备减少燃料使用[161] - 公司在黄山景区污水处理站点推行节支运管模式节约用电[161] - 公司全面推广"猴轻松"轻餐饮品牌促进包装循环可降解[162] - 公司向黄山市歙县洪涝灾害捐款200万元[167] - 公司赞助2024黄山马拉松赛事经费50万元[167] - 乡村振兴总投入19.4万元（资金17万元，物资折款2.4万元）[168] - 消费帮扶助力农户销售农产品合计约10万元（枇杷340余箱，农副产品礼盒160余份）[169] - 直播带货等渠道实现农产品交易额近54万元[169] - 向歙县万二村捐赠路灯改造专项资金7万元[170] 关联交易与募集资金 - 2024年公司与关联方日常关联交易实际发生金额为1,180.81万元，远超预计的532.50万元，超额比例达121.7%[180] - 2024年公司购买商品和劳务实际发生金额为5,173.78万元，超出预计的4,787.30万元，超额比例为8.1%[180] - 公司成功竞租黄山风景区天海招待所商业用房，租赁面积956.35平方米，租赁期限5年，总租金8,000万元，后因部分房屋延期使用调整为7,944.74万元[183] - 截至报告期末，公司累计投入募集资金总额为3.22亿元，占募集资金净额的65.86%[190] - 黄山风景名胜区玉屏索道改造项目已投入募集资金1.2亿元，投入进度100%，实现效益1.37亿元[191] - 黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目计划投资3.02亿元，已投入1.35亿元，投入进度44.69%，项目延期至2025年9月完成[191][198] - 偿还银行贷款项目已投入募集资金6700万元，投入进度100%[191] - 公司使用不超过2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，投资低风险理财产品[193] 行业与市场数据 - 2024年国内出游人次56.15亿，同比增长14.8%[45] - 2024年国内游客出游总花费5.75万亿元，同比增长17.1%[45] - 黄山风景区特许经营管理暂行办法出台，明确风景名胜资源有偿使用费征收范围和标准[199]

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-020 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 （二）募集资金使用及结余情况 2024 年度，本公司募集资金使用情况如下：（1）本年度直接投入募集资金 项目 6,141.32 万元，截至 2024 年 12 月 31 日本公司累计直接投入金额共计 32,180.82 万元。（2）本年度使用闲置募集资金购买银行理财产品发生额（本金） 共计 43,000.00 万元，本年度已收回银行理财产品本金 43,000.00 万元，截至年末 无尚未到期的银行理财产品。 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金项目投资使用募集资金 32,180.82 万元，募集资金专用账户累计形成利息和理财收益共 7,119.20 万元，累计手续费 支出共计 10.25 万元，募集资金专户 2024 年 12 月 31 日实际余额为 23,794.26 万 1 / 5 二、募集资金管理情况 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...

黄山旅游发展股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告和 内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2024 年度审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。 （二）人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 ...

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[2] - 容诚2023年度收入总额287224.60万元，审计收入274673.42万元，证券期货收入149856.80万元[2] 审计相关决策 - 2024年4月9日审计委员会同意续聘容诚为2024年度审计机构[6] - 4月19日董事会审议通过续聘议案，5月31日股东大会审议通过[3] 审计工作进展 - 2024年12月11日审计委员会召开审前沟通会议[6] - 2025年4月14日审计委员会审议通过2024年度财务决算报告等议案[6] 审计结果 - 容诚认为公司财务报表编制合规，出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为容诚审计态度公允，报告客观完整清晰及时[8]

业绩数据 - 2024年销售商品和提供劳务预计532.50万元，实际1180.81万元[5] - 2024年购买商品和接受劳务预计4787.30万元，实际5173.78万元[5] - 2025年销售商品和提供劳务预计1063.50万元，上年实际1180.81万元[8] - 2025年购买商品和接受劳务预计3032.56万元，上年实际3282.78万元[8] - 2025年租赁收入预计40.28万元，上年实际0万元[8] - 2025年租赁支出预计2684.21万元，上年实际1752.29万元[8] - 2025年利息支出预计138.33万元，上年实际138.71万元[8] 关联交易 - 2025年4月17日审议通过2025年度日常关联交易议案[3] - 日常关联交易无需提交股东大会审议[3] - 关联交易包括景区门票、索道票等日常经营事项[20] - 关联交易定价遵循公开、公平、公允原则[20] 股权结构 - 公司持有六百里茶业9.17%股份，子公司持有40.55%[11] - 公司持有蓝城小镇49%股权[14] - 公司持有赛富基金公司20%股权[15] - 公司持有黄山赛富基金24%份额[16][17] 注册资本 - 黄山旅游集团有限公司注册资本83800万元[9] - 六百里茶业注册资本7141万元[11] - 蓝城小镇注册资本10000万元[14] - 蓝镇文化注册资本13500万元[14] - 赛富基金公司注册资本1000万元[15] - 黄山赛富基金出资额100000万元[16] - 供销集团注册资本30000万元[17]

董事会换届 - 2024年5月31日公司完成董事会换届选举[1] 审计委员会工作 - 2024年审计委员会召开六次会议，审议多项报告和议案[2][3][4] - 认为2023年度报告审计工作合规，编制符合准则[5] - 认可容诚能力，建议续聘为2024年度审计机构[6] - 制定选聘制度，提议启动2025年度审计机构选聘[6] - 审阅2024年度内部审计计划，核查募集资金使用[7] 内控体系 - 公司内控体系完整有效，无重大缺陷[9] - 审计委员会认为内控体系结构合理，制度框架符合要求[9]