业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为99.5%[9] - 2024年度公司内控工作满足监管及管理需要[19] 未来展望 - 2025年公司将完善内控防范风险[19] 其他 - 董事长为章德辉，已获董事会授权[20]

募集资金情况 - 2015年8月非公开发行2685万股，每股18.55元，应募集49806.75万元，净额48866.13万元[13] - 2024年度直接投入募集资金项目6141.32万元，累计投入32180.82万元[14] - 2024年用闲置资金买理财本金43000万元，年末无未到期产品[14] - 截至2024年12月31日，募集资金项目投资32180.82万元，收益7119.20万元，手续费10.25万元，专户余额23794.26万元[14] 项目投资情况 - 黄山索道改造项目承诺投资4166.13万元，调整后2000万元，投入进度100%[24] - 北海宾馆整治改造项目承诺28000万元，调整后30166.13万元，投入进度44.69%[24] - 偿还银行贷款项目承诺6700万元，调整后6700万元，投入进度100%[24] 项目进度与展望 - 北海宾馆改造项目预计完工日期延至2025年9月[26] - 2024年雨水多及物资运输问题致项目进度延后[26] - 公司同意用不超2.50亿元闲置募集资金现金管理[26]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 董事会认为其符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月17日[2]

业绩相关数据 - 容诚会计师事务所2025年4月17日对黄山旅游2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 2024年初关联资金合计余额22861.75万元，年度累计发生额14708.20万元，偿还587.99万元，年末余额7138.50万元[10] 应收账款与其他应收款 - 黄山风景区管理委员年初应收账款余额50.22万元，往来累计528.65万元，年末244.49万元[10] - 黄山风景区管理委员年初其他应收款余额2610.00万元，偿还累计1610.00万元，年末1000.00万元[10] 其他资金情况 - 黄山云际置业有限公司年度占用累计10000.00万元，偿还132.74万元，年末占用余额10132.74万元[10] - 涉及金额为8811.5万元[13] - 存在比例数据1 - 4 %[14]

会计政策变更 - 公司2025年4月17日审议通过变更会计政策议案[4] - 拟自2024年1月1日起按解释第17号和18号执行[5] - 变更对财务无重大影响，监事会同意[4][7][8] 公告信息 - 公告于2025年4月19日发布[10]

财务表现 - 2024年营业收入19.31亿元，同比增长0.09% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.15亿元，同比下降25.51% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.72元(含税) [1] - 本次利润分配不实施资本公积金转增股本 [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于4月11日9：00召开，由董事长主持[3] - 交易系统投票平台网络投票时间为4月11日9:15 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为4月11日9:15 - 15:00[3] 股东出席情况 - 出席股东大会有表决权股东及代理人377人，代表股份327,476,114股，占比44.8979%[4] - A股股东及代理人322人，代表股份303,797,249股，占比41.6515%[4] - B股股东及代理人55人，代表股份23,678,865股，占比3.2464%[4] 审议结果 - 审议通过变更2025年度会计师事务所议案[6] - 审议通过增补第九届监事会监事议案[6]

参会情况 - 出席会议股东和代理人377人，A股322人，B股55人[4] - 出席股东所持表决权股份327,476,114股，占比44.8979%[4] - A股股东持股占比41.6515%，B股股东持股占比3.2464%[6] 人员出席 - 公司在任董事9人出席5人，监事2人出席2人，董秘出席[7][8] 议案表决 - 变更2025年度会计师事务所议案，同意票比例99.9041%[7] - 增补第九届监事会监事议案，同意票比例99.8933%[9] - 5%以下股东对两议案同意票比例分别为98.9833%、98.8680%[9] 律师见证 - 见证律所安徽天禾，结论为程序合法、结果有效[10][11]

文章核心观点 黄山旅游发展股份有限公司发布2025年第一次临时股东大会会议资料，涉及会议基本信息、须知、议程，还包含变更2025年度会计师事务所和增补第九届监事会监事两项议案 [1][3][8] 会议基本信息 - 现场会议时间为2025年4月11日上午9:00，网络投票时间为同日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 现场会议地点在安徽省黄山市屯溪区徽州大道1号黄山昱城皇冠假日酒店一楼会议室 [1] - 会议投票方式为现场投票和网络投票相结合 [1] - 会议召集人为公司董事会 [1] - 会议出席对象包括具有资格的公司A、B股股东及股东代表、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员 [1] 会议须知 - 公司董事会办公室负责股东大会程序安排和会务工作 [2] - 股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利，应履行法定义务，不得侵犯他人权益和扰乱秩序 [2] - 会议审议提案时，只有股东及股东代表有发言权，发言需先举手示意，经许可后发言，每人一般不超过两次，时间最好不超过五分钟 [3] - 与议案无关或泄露公司商业秘密等质询，会议主持人或指定人员有权拒绝回答 [3] - 未经允许会议期间不得录音或拍照，参会人员应关闭录音笔、相机等设备，关闭手机或设为静音 [3] - 现场会议食宿及交通费用由与会股东及股东代表自理 [3] 现场会议议程 - 工作人员宣读会议须知 [2] - 介绍出席会议股东及股东代表 [2] - 审议会议议案 [2] - 现场股东及股东代表提问和发言 [2] - 现场股东及股东代表依次投票表决 [2] - 休会，工作人员统计表决票，汇总现场与网络投票表决结果 [2] - 复会，宣布表决结果 [2] - 律师出具见证意见 [2] - 宣布会议结束 [2] 议案1：变更公司2025年度会计师事务所 拟聘任会计师事务所基本情况 - 信永中和会计师事务所成立于2012年3月2日，组织形式为特殊普通合伙企业，注册地址在北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生 [3] - 截止2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人 [3] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元，上市公司年报审计项目涉及多个行业，同行业上市公司审计客户数7家 [4] - 已投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元，近三年除乐视网案外无因执业行为承担民事责任情况，近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次，53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施若干次 [4] - 拟签字项目合伙人叶胜平先生，1998年获资质，2006年开始从事上市公司审计，2025年为本公司服务，近三年签署和复核上市公司超5家 [4] - 拟担任质量复核合伙人贺军先生，1994年获资质，1994年开始相关审计，2025年为本公司服务，近三年签署和复核上市公司超8家 [5] - 拟签字注册会计师苑举波先生，2016年获资质，2018年开始相关审计，2025年为本公司服务，近三年签署上市公司1家 [5] - 项目相关人员近三年无执业行为受刑事处罚等情况，不存在违反独立性要求情形 [6] - 审计收费定价按专业技能等通过招投标确定，2025年度审计费用120万元（财务报告审计费用100万元，内部控制审计费用20万元），较2024年度减少10万元 [6] 拟变更会计师事务所情况说明 - 前任容诚会计师事务所已连续多年为公司服务，在进行2024年度审计工作，尚未出具报告，公司无委托部分审计后解聘情况 [6][7] - 变更原因是为提升审计工作独立性和客观性，符合相关要求 [7] - 公司与原聘任事务所充分沟通，对方无异议，前后任将按要求做好沟通配合工作 [7] 拟聘任信永中和为2025年度审计机构 - 鉴于信永中和资质等情况，能满足审计需求，拟聘任其为2025年度审计机构，聘期一年，审计费用120万元 [7] - 本议案已通过公司第九届董事会第八次会议审议，提请股东大会审议，授权管理层办理相关事宜 [7][8] 议案2：增补公司第九届监事会监事 - 为完善公司法人治理结构，监事会同意提名增补张颖先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自通过之日起至本届监事会届满 [9] - 候选人符合任职资格，不存在不得担任监事的情形 [9] - 本议案已通过公司第九届监事会第六次会议审议，提请股东大会审议 [9]

信永中和情况 - 截止2024年12月31日合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[16] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[17] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户数7家[17] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[17] - 截止2024年12月31日近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次等[18] - 53名从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚5次等[18] 审计费用 - 2024年度审计费用130万元，2025年度120万元，较2024年减少10万元[20] - 2025年度审计费用120万元，其中财务报告审计费用100万元，内控审计费用20万元[25] 审计相关决策 - 2023年度容诚对公司出具标准无保留意见审计报告，2024年度审计未出报告[21] - 公司拟于2025年度变更会计师事务所提升独立性和客观性[22] - 拟聘任信永中和为公司2025年度审计机构，聘期一年[24][25] 人事相关 - 监事会同意提名增补张颖为公司第九届监事会非职工代表监事候选人[27] - 张颖1977年1月出生，现任公司战略研究部副总监[30] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会现场会议4月11日上午9:00，网络投票4月11日[6]