RSM 容诚 . 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 黄山旅游发展股份有限公司 容诚专字[2025] 230Z0961 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 · 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行查 报告编码:京254VZ 关于黄山旅游发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 中国注册会计师:心 容诚专字[2025] 230Z0961 号 黄山旅游发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了黄山旅游发展股份有限 公司(以下简称黄山旅游)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益 变动表以及财务报表附注,并于 2025年4月17日出具了容诚审字 [2025]230Z1419 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 2 ...

黄山旅游（600054）公告，2024年营业收入19.31亿元，同比增长0.09%。归属于上市公司股东的净利润 3.15亿元，同比下降25.51%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.72元(含税)。本次利润分配不实 施资本公积金转增股本。 ...

参会情况 - 出席会议股东和代理人377人，A股322人，B股55人[4] - 出席股东所持表决权股份327,476,114股，占比44.8979%[4] - A股股东持股占比41.6515%，B股股东持股占比3.2464%[6] 人员出席 - 公司在任董事9人出席5人，监事2人出席2人，董秘出席[7][8] 议案表决 - 变更2025年度会计师事务所议案，同意票比例99.9041%[7] - 增补第九届监事会监事议案，同意票比例99.8933%[9] - 5%以下股东对两议案同意票比例分别为98.9833%、98.8680%[9] 律师见证 - 见证律所安徽天禾，结论为程序合法、结果有效[10][11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于4月11日9：00召开，由董事长主持[3] - 交易系统投票平台网络投票时间为4月11日9:15 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为4月11日9:15 - 15:00[3] 股东出席情况 - 出席股东大会有表决权股东及代理人377人，代表股份327,476,114股，占比44.8979%[4] - A股股东及代理人322人，代表股份303,797,249股，占比41.6515%[4] - B股股东及代理人55人，代表股份23,678,865股，占比3.2464%[4] 审议结果 - 审议通过变更2025年度会计师事务所议案[6] - 审议通过增补第九届监事会监事议案[6]

文章核心观点 黄山旅游发展股份有限公司发布2025年第一次临时股东大会会议资料，涉及会议基本信息、须知、议程，还包含变更2025年度会计师事务所和增补第九届监事会监事两项议案 [1][3][8] 会议基本信息 - 现场会议时间为2025年4月11日上午9:00，网络投票时间为同日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 现场会议地点在安徽省黄山市屯溪区徽州大道1号黄山昱城皇冠假日酒店一楼会议室 [1] - 会议投票方式为现场投票和网络投票相结合 [1] - 会议召集人为公司董事会 [1] - 会议出席对象包括具有资格的公司A、B股股东及股东代表、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员 [1] 会议须知 - 公司董事会办公室负责股东大会程序安排和会务工作 [2] - 股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利，应履行法定义务，不得侵犯他人权益和扰乱秩序 [2] - 会议审议提案时，只有股东及股东代表有发言权，发言需先举手示意，经许可后发言，每人一般不超过两次，时间最好不超过五分钟 [3] - 与议案无关或泄露公司商业秘密等质询，会议主持人或指定人员有权拒绝回答 [3] - 未经允许会议期间不得录音或拍照，参会人员应关闭录音笔、相机等设备，关闭手机或设为静音 [3] - 现场会议食宿及交通费用由与会股东及股东代表自理 [3] 现场会议议程 - 工作人员宣读会议须知 [2] - 介绍出席会议股东及股东代表 [2] - 审议会议议案 [2] - 现场股东及股东代表提问和发言 [2] - 现场股东及股东代表依次投票表决 [2] - 休会，工作人员统计表决票，汇总现场与网络投票表决结果 [2] - 复会，宣布表决结果 [2] - 律师出具见证意见 [2] - 宣布会议结束 [2] 议案1：变更公司2025年度会计师事务所 拟聘任会计师事务所基本情况 - 信永中和会计师事务所成立于2012年3月2日，组织形式为特殊普通合伙企业，注册地址在北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生 [3] - 截止2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人 [3] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元，上市公司年报审计项目涉及多个行业，同行业上市公司审计客户数7家 [4] - 已投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元，近三年除乐视网案外无因执业行为承担民事责任情况，近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次，53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施若干次 [4] - 拟签字项目合伙人叶胜平先生，1998年获资质，2006年开始从事上市公司审计，2025年为本公司服务，近三年签署和复核上市公司超5家 [4] - 拟担任质量复核合伙人贺军先生，1994年获资质，1994年开始相关审计，2025年为本公司服务，近三年签署和复核上市公司超8家 [5] - 拟签字注册会计师苑举波先生，2016年获资质，2018年开始相关审计，2025年为本公司服务，近三年签署上市公司1家 [5] - 项目相关人员近三年无执业行为受刑事处罚等情况，不存在违反独立性要求情形 [6] - 审计收费定价按专业技能等通过招投标确定，2025年度审计费用120万元（财务报告审计费用100万元，内部控制审计费用20万元），较2024年度减少10万元 [6] 拟变更会计师事务所情况说明 - 前任容诚会计师事务所已连续多年为公司服务，在进行2024年度审计工作，尚未出具报告，公司无委托部分审计后解聘情况 [6][7] - 变更原因是为提升审计工作独立性和客观性，符合相关要求 [7] - 公司与原聘任事务所充分沟通，对方无异议，前后任将按要求做好沟通配合工作 [7] 拟聘任信永中和为2025年度审计机构 - 鉴于信永中和资质等情况，能满足审计需求，拟聘任其为2025年度审计机构，聘期一年，审计费用120万元 [7] - 本议案已通过公司第九届董事会第八次会议审议，提请股东大会审议，授权管理层办理相关事宜 [7][8] 议案2：增补公司第九届监事会监事 - 为完善公司法人治理结构，监事会同意提名增补张颖先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自通过之日起至本届监事会届满 [9] - 候选人符合任职资格，不存在不得担任监事的情形 [9] - 本议案已通过公司第九届监事会第六次会议审议，提请股东大会审议 [9]

信永中和情况 - 截止2024年12月31日合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[16] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[17] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户数7家[17] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[17] - 截止2024年12月31日近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次等[18] - 53名从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚5次等[18] 审计费用 - 2024年度审计费用130万元，2025年度120万元，较2024年减少10万元[20] - 2025年度审计费用120万元，其中财务报告审计费用100万元，内控审计费用20万元[25] 审计相关决策 - 2023年度容诚对公司出具标准无保留意见审计报告，2024年度审计未出报告[21] - 公司拟于2025年度变更会计师事务所提升独立性和客观性[22] - 拟聘任信永中和为公司2025年度审计机构，聘期一年[24][25] 人事相关 - 监事会同意提名增补张颖为公司第九届监事会非职工代表监事候选人[27] - 张颖1977年1月出生，现任公司战略研究部副总监[30] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会现场会议4月11日上午9:00，网络投票4月11日[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月11日9点召开[3] - 会议地点为安徽黄山昱城皇冠假日酒店一楼会议室[3] - 网络投票4月11日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议变更2025年度会计师事务所和增补第九届监事会监事[8] 时间安排 - A股股权登记日4月1日，B股4月7日[16] - 会议登记4月9日17:00前，地点为董事会办公室[17] 联系方式 - 联系地址安徽黄山市屯溪区天都大道5号，邮编245000[19] - 电话0559 - 2586678，传真0559 - 2586855，邮箱hs600054@126.com[19] 公告信息 - 公告发布于2025年3月22日[20]

人事变动 - 聘任石月红女士为公司副总裁[2][10] - 聘任许飞先生为公司副总裁[2][10] - 聘任丁丽萍女士为公司总工程师[4][11] - 聘任王雁先生为公司总会计师[5][11] 会议决议 - 2025年3月19日召开第九届董事会第九次会议[2] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[5]

公司信息 - A股证券代码600054，股票简称黄山旅游；B股代码900942，简称黄山B股[1] 人事变动 - 石月红因工作辞职，新监事选出前仍履职[2] - 2025年刘见虎当选第九届监事会职工代表监事[2] - 刘见虎曾任白云宾馆人事行政部经理，现任职工代表监事等职[5] 公告时间 - 公告发布于2025年3月19日[4]

文章核心观点 公司第九届监事会第六次会议审议通过增补监事候选人议案，同时部分监事因工作需要辞职，公司将补选新监事 [1][2][7] 监事会会议情况 - 第九届监事会第六次会议通知于2025年3月14日发出，3月17日以通讯表决方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席方卫东召集并主持 [1] - 会议审议通过《关于增补公司第九届监事会监事候选人的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [1][2] - 监事会同意提名增补张颖为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，该议案尚需提交公司股东大会审议 [2][3] 监事候选人情况 - 张颖，男，1977年1月出生，研究生学历，中共党员，曾任公司多个职务，现任公司战略研究部副总监 [5] 监事辞职情况 - 公司监事会收到监事许飞、职工代表监事石月红的书面辞职报告，二人因工作需要辞去相应职务 [7] - 为保证监事会正常运作，公司已提名并将尽快召开股东大会补选新监事，已提名并即将召开职工代表大会补选新职工代表监事 [7]