表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | | 公告编号：临 | 2023-067 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188750 | 债券简称：21 | 象屿 | Y1 | | | | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | | 厦门象屿股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会议通 过电子邮件的方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开，全体 九名董事出席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及《公司章程》 的规定。 会议通过签署或传真表决票的方式审议通过以下议案： 一、2023 年第三季度报告 具体内容请见公司同日披露的《关于计提信用减值准备的公告》（公告编号： 临 2023-069 号）。 ...

| 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | | 公告编号：临 | 2023-069 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188750 | 债券简称：21 | 象屿 | Y1 | | | | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | | 厦门象屿股份有限公司 关于计提信用减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第 九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于计提信用减值准备的议案》。 现将本次计提信用减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备情况概述 根据财政部《企业会计准则第 8 号——资产减值》、《企业会计准则第 22 号 ——金融工具确认和计量》及公司相关会计政策规定，公司对合并范围内的各公 司截至 2023 年 9 月 30 日的各类资产进行了全面清查，通过分析、评估和测试， ...

Report for Third Quarter of 2023 □Yes √No I. Key financial data Stock Code: 600057 Stock Abbreviation: Xiamen Xiangyu Xiamen Xiangyu Co., Ltd. Report for Third Quarter of 2023 The Board of Directors and all Directors of the Company shall guarantee that there is no false recordation, misleading statement, or material omission in contents of this Announcement, and shall assume the legal liability for authenticity, accuracy and completeness of such contents. Notes to Important Items: The Board of directors, th ...

一、2023年第三季度报告 公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13 号——季度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定， 对公司2023年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见，与会 全体监事一致认为： 1、公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 的各项规定； | 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | | 公告编号：临 | 2023-068 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188750 | 债券简称：21 | 象屿 | Y1 | | | | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | | 厦门象屿股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司第九届监事会第八次会议通过电子邮件的方式发出 会议通知，于2023年10月30日在厦门召开。会 ...

| 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | | 公告编号：临 | 2023-066 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188750 | 债券简称：21 | 象屿 | Y1 | | | | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | | 厦门象屿股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2023年10月26日收到控股股东象屿集团的通知，象屿集团拟自2023 年10月31日起3个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公 司股票。现将相关情况公告如下： 资价值的认可，象屿集团实施本次增持计划。 （二）增持股份的种类和方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式增持公司股票。 （三）本次拟增持股份的金额：增持总金额不低于人民币1.5亿元，不超过 人民币2亿元。 （四）本次拟增持股份的价格：不超过人民币8元/ ...

补充法律意见书（四） 二〇二三年九月 北京市金杜律师事务所 关于厦门象屿股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之 补充法律意见书（四） 北京市金杜律师事务所 关于厦门象屿股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 致：厦门象屿股份有限公司 6-20-14-1 公开发行 A 股股票之补充法律意见书（二）》（以下简称"《补充法律意见书 （二）》"），并于 2023 年 5 月 16 日出具了《北京市金杜律师事务所关于厦门象 屿股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之补充法律意见书（三）》（以下简称 "《补充法律意见书（三）》"）。 因发行人本次向特定对象发行申请文件中的报告期由 2020 年度、2021 年 度、2022 年度调整为 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月（以下 简称"更新报告期"），本所对发行人自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 （以下简称"新增报告期"）抑或自本所出具《补充法律意见书（三）》至本补 充法律意见书出具日（以下简称"补充事项期间"）发生的与本次发行相关的变 化情况进行补充核查，并就中国证监会 2022 年 7 月 ...

关于厦门象屿股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年九月 厦门象屿股份有限公司 发行保荐书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 厦门象屿股份有限公司（以下简称"厦门象屿"、"发行人"或"公司"） 拟申请向特定对象发行不超过 544,798,610 股（含 544,798,610 股）的人民币普通 股（A 股）股票（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向特定对象发 行 A 股股票"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"） 作为本次证券发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发 行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称"《准则第 27 号》"）、《保荐人尽 ...

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 厦门象屿股份有限公司 (福建省厦门市现代物流园区象屿路 99 号) 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） (北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层) 二〇二三年九月 厦门象屿股份有限公司 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相 应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计 资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"），以及《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所发行上市 审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 二〇二三年九月 厦门象屿股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 厦门象屿股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金 公司"）接受厦门象屿股份有限公司（以下简称"厦门象屿"、"发行人"或"公 司"）的委托，就发行 ...

特此公告。 厦门象屿股份有限公司董事会 2023 年 9 月 23 日 厦门象屿股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件 财务数据更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特定对象发行 A 股股票 事项处于上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核环节。 鉴于公司于 2023 年 8 月 30 日披露了《2023 年半年度报告》，公司会同相 关中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项进行了更新。具 体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门象屿股份有 限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）（2023 年 9 月）》 等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况及 ...