本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | | 公告编号：临 | 2023-074 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188750 | 债券简称：21 | 象屿 | Y1 | | | | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | | 厦门象屿股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易的公告 重要内容提示： 一、日常关联交易预计额度增加基本情况 （一）本次新增日常关联交易履行的审议程序 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议及2023 年第一次临时股东大会审议通过《2023年度日常关联交易的议案》，对公司2023 年度与关联方日常关联交易进行了预计（详见公司临 2023-010号公告）。 2023年12月8日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于增 加2023年度日常关联交易额度的议案》，拟增加2023年度 ...

| 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | | 公告编号：临 | 2023-076 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188750 | 债券简称：21 | 象屿 | Y1 | | | | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | | 厦门象屿股份有限公司 关于公司 2020 年股权激励计划预留授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次可解除限售的激励对象共 24 人，可解除限售的限制性股票数量合计 415,443 股，占目前公司股本总额的 0.02%。 本次限制性股票解除限售事宜办理完毕解除限售申请手续后，在上市流 通前，公司将另行发布公告，敬请投资者注意。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第九届 董事会第十四次会议和第九届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司 2 ...

会议通过签署表决票的方式审议通过以下议案： | 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | | 公告编号：临 | 2023-073 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188750 | 债券简称：21 | 象屿 | Y1 | | | | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | | 厦门象屿股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司第九届监事会第九次会议通过电子邮件的方式发出 会议通知，于2023年12月8日在厦门召开。会议应到监事三名，实到三名。本次 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、关于公司2020年股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条 件成就的议案 全体监事一致认为： 鉴于2020年股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期的相关行权条件 已成就，本次激励计划可行权激励对象具备《公司法》《证券法》等法 ...

| 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | | 公告编号：临 | 2023-075 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188750 | 债券简称：21 | 象屿 | Y1 | | | | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | | 厦门象屿股份有限公司 关于公司 2020 年股权激励计划预留授予股票期权 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）2020 年股权激励计划已履行的相关程序 1．2020 年 11 月 20 日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于<厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划实施考核管理办法>的议 案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2020 年股权激励计划相关 事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 | 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 公告编号：2023-077 号 | | --- | --- | | 债券代码：188750 | 债券简称：21 象屿 Y1 | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | 厦门象屿股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年第五次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 召开的日期时间：20 ...

厦门象屿股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十四次会议有关事项的独立意见 厦门象屿股份有限公司董事会： 我们作为公司的独立董事，依据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董 事规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，我们对第九届董事会第十四次会议的有关事项发表如下独立意见： 一、关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案 我们认为，本次增加的额度是根据公司发展需求而增加，交易的价格是按照 公平市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。同意增加 2023 年日常关联交易额度，并提交股东大会审议。 二、关于公司 2020 年股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条 件成就的议案 1．根据《2020 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）和《2020 年股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，本激励计划预留授予股票期权 第一个行权期的相关行权条件已成就； 2．公司本次解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》 和《2020 年股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，不存在损害公司及 全体股东利益的情形； 3．公司董事会根 ...

关于 厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划 预留授予部分第一个行权期行权条件成就及第 一个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 证券代码：600057 公司简称：厦门象屿 2023 年 12 月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | 目录 | | --- | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 | 7 | | 五、独立财务顾问意见 | 10 | | （一）本激励计划预留授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成 | | | 就的说明 | 10 | | （二）本激励计划预留授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售的具体 | | | 情况 | 15 | 一、释义 1.厦门象屿、公司：指厦门象屿股份有限公司。 2.本激励计划、激励计划：厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划。 3.股票期权、期权：公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和 条件购买本公司一定数量股票的权利 4.限制性股票：上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | | 公告编号：临 | 2023-071 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188750 | 债券简称：21 | 象屿 | Y1 | | | | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 Y1 | 象屿 | | | | | 厦门象屿股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的进展公告 一、增持情况基本情况 （一）增持主体：象屿集团，为公司控股股东。 （二）本次增持计划实施前，象屿集团及其一致行动人象屿地产集团有限公 司分别持有公司股份1,122,603,723股、30,388,100股，合计持有公司股份 1,152,991,823股，占公司总股本50.83%。 （三）增持主体在本次公告前十二个月内未披露增持计划。 截至2023年11月17日，象屿集团及其一致行动人象屿地产集团有限公司分别 持有公司股份1,132,359,3 ...

| 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | | 公告编号：临 | 2023-070 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188750 | 债券简称：21 | 象屿 | Y1 | | | | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | | 厦门象屿股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年前三季度的经 营情况与投资者进行互动，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日披露公 司 2023 年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入了解公司 2023 年前三季 度经营成果和财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 22 日 15:00-16:00 召开 2023 年第三 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度公司营业收入为13,508,530.33万元，同比下降1.83%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为28,977.68万元，同比下降64.56%[4] - 公司主要原因为国内外需求不足，大宗商品价格整体下行，导致归属于上市公司股东的净利润下降[11] 股东情况和股票交易 - 报告期末普通股股东总数为49,598股，其中前十名股东持股情况显示厦门象屿集团有限公司持股最多，持股数量为1,122,603,723股，占比49.49%[15] - 公司控股股东象屿集团计划增持公司股票，增持总金额不低于1.5亿元，不超过2亿元，增持价格不超过8元/股[17] 财务状况 - 公司2023年第三季度财务报表显示流动资产合计为107,797,155,570.49元，非流动资产合计为18,894,664,081.34元，资产总计为126,691,819,651.83元[19] - 公司2023年第三季度财务报表显示流动负债合计为82,004,400,999.58元，非流动负债合计为4,970,425,195.30元，负债合计为86,974,826,194.88元[20] 财务指标 - 基本每股收益为0.10元，同比下降72.22%[5] - 经营活动产生的现金流量净额增加，主要因为供应链业务加快资金回笼[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均受到净利润减少影响而下降[13] 前三季度财务表现 - 2023年前三季度，公司营业总收入为3686.35亿元，较去年同期下降了5.3%[21] - 2023年前三季度，公司营业总成本为3674.37亿元，较去年同期下降了4.9%[21] - 2023年前三季度，公司营业利润为156.54亿元，较去年同期下降了60.7%[22] - 2023年前三季度，公司净利润为145.87亿元，较去年同期下降了52.8%[22] - 2023年前三季度，公司综合收益总额为150.15亿元，较去年同期下降了56.1%[23] - 2023年前三季度，公司每股基本收益为0.47元，较去年同期下降了50%[23] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为15.99亿元，较去年同期改善为正数[25] - 2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为49.61亿元，较去年同期下降了37.7%[25]