证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-15 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 关于聘任公司总经理及提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月18日召 开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议 案》及《关于推荐李智聪先生为公司董事候选人的议案》，同意聘任 李智聪先生担任公司总经理职务；同意向公司股东大会提名李智聪先 生为公司董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第十届 董事会届满。 五矿发展股份有限公司董事会 二〇二五年三月十九日 附件：李智聪先生简历 1 附件：李智聪先生简历 李智聪先生：1970 年 2 月出生。硕士。正高级经济师。近年来曾任 五矿有色金属股份有限公司副总经理、党委委员，湖南有色金属控股 集团有限公司董事、总经理、党委副书记。现任本公司总经理、党委 副书记。截至目前未持有本公司股 ...

会议信息 - 五矿发展第十届董事会第二次会议于2025年3月18日通讯召开[2] - 应参与表决董事8名，实际参与8名[2] 人事决策 - 同意聘任李智聪为公司总经理[3][4] - 同意提名李智聪为公司董事候选人[4]

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-13 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券 （第一期）2025 年本息兑付及摘牌公告 （一）债券名称：五矿发展股份有限公司 2023 年面向专业投资 者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一） （二）债券简称：23 发展 Y1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）（以 下简称"本期债券"），将于 2025 年 3 月 24 日开始支付自 2024 年 3 月 23 日至 2025 年 3 月 22 日期间的最后一个年度利息和本期债券本 金。为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 债权登记日：2025 年 3 月 21 日 本息兑付日：202 ...

债券发行 - 2023年3月23日完成发行10亿元可续期公司债券（第一期）（品种一）[3] 债券条款 - 基础期限2年，每2个计息年度为重新定价周期[4] - 首个周期票面利率4.70%，后续调整为当期基准利率加初始利差再加300基点[5] - 首个周期计息期自2023年3月23日至2025年3月22日，每年3月23日付息[5] 兑付决策 - 2025年3月24日全额兑付，不行使续期选择权[7]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人88人[5] - 出席股东所持表决权股份总数677,509,841股，占比63.2058%[5] - 公司在任董事8人、监事4人及董事会秘书均出席会议[7][10] 选举情况 - 魏涛等董事、张新民等独立董事、张百平等监事选举得票及占比情况[7][8][11] - 5%以下股东对魏涛等议案同意票数及比例[12] 会议相关信息 - 股东大会2025年1月22日于北京五矿大厦召开[5] - 见证律师事务所为北京市安理律师事务所，律师为王勋非、栗瑞[13] - 律师见证结论为股东大会召集和召开程序合法有效[14]

公司治理 - 2025年1月22日召开第十届董事会第一次会议，8名董事全出席[3] - 选举魏涛为董事长，代行总经理职责[4] - 选举董事会各专门委员会委员[5] 人事任免 - 聘任周建锋、张旭、李辉为副总经理，谭巍为财务总监[5] 制度修订 - 修订多项制度并转为正式制度，通过风险管理报告[7]

股东大会信息 - 五矿发展2025年第一次临时股东大会于1月22日召开，现场9时30分开始，网络投票9时15分至15时[3][6] - 出席现场会议股东及代表3人，持表决权股份670,614,422股，占比62.5625%[8] - 现场和网络投票股东及代表共88人，持表决权股份677,509,841股，占比63.2058%[10] 议案投票结果 - 《选举公司董事议案》中，魏涛得票675,411,908，占比99.6903%；龙郁得票675,556,782，占比99.7117%等[14] - 《选举公司独立董事议案》中，张新民得票675,411,798，占比99.6903%；朱岩得票675,409,297，占比99.6899%等[15] - 《选举公司监事议案》中，张百平得票675,425,801，占比99.6923%；唐小金得票675,409,282，占比99.6899%等[17] 中小投资者投票 - 中小投资者对魏涛议案得票4,806,986，占比69.6168%；对龙郁议案得票4,951,860，占比71.7149%等[18] 会议相关决议 - 公司第九届董事会第三十次会议1月6日召开，通过召开本次股东大会决议[5] - 公司董事会1月7日刊登召开本次股东大会通知，距会议召开不少于15日[5] 召集人情况 - 本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格合法有效[12]

会议信息 - 公司第十届监事会第一次会议于2025年1月22日通讯召开[2] - 会议通知1月15日以专人送达、邮件发全体监事[2] - 应参与表决监事5名，实际参与5名[2] 选举结果 - 推举张百平召集和主持会议[2] - 选举张百平为监事会主席，表决5票同意[3]

股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会股东登记截至1月17日下午收市[3] - 准备发言和提问的股东需于1月20日前登记并提供提纲[3] 选举议案 - 《关于选举公司董事的议案》涉及5名候选人[8] - 《关于选举公司独立董事的议案》涉及7名候选人[8] - 《关于选举公司监事的议案》涉及10名候选人[8] 候选人信息 - 第十届董事会董事候选人有魏涛等5人[10] - 第十届董事会独立董事候选人有张新民等3人[17] - 监事会推荐张百平等3人为股东代表监事候选人[25]

会议相关 - 第九届董事会第三十次会议于2025年1月6日通讯召开，8名董事参与表决[2] - 同意2025年1月22日以现场与网络投票结合开第一次临时股东大会[4] 候选人相关 - 董事会提出第十届董事候选人5名、独立董事候选人3名提交审议[3][4] - 5位董事候选人截至目前未持有公司股份[8][9] - 3位独立董事候选人截至目前未持有公司股份[11][12][14]