董事会会议 - 公司第九届董事会第十八次会议于2024年6月25日召开，12位董事实到[1] - 董事会换届选举议案12票同意通过，提名7位非独立董事和4位独立董事，任期三年[1][2][3] - 董事会提名委员会3票同意通过提名议案[2] - 公司定于2024年7月12日召开2024年第一次临时股东大会[4][5] 股东持股 - 孙爱保持有公司股票20万股[7] - 徐东良持有公司股票20万股[8] - 柏宏持有公司股票10.45万股[10] - 吕旦霖持有公司股票10.31万股[11] - 李维萍持有公司股票10.49万股[11] - 潘旭辉未持有公司股票[12]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等履职必需工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚人员有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[3]

独立董事提名 - 公司董事会提名钱张荣等四人为第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 部分股东及亲属、受处罚人员不具备任职资格[2][3] 提名情况 - 钱张荣有5年以上会计等专业全职工作经验[5] - 被提名人已通过第九届董事会提名委员会资格审查[5]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月16日经股东大会通过[3] - 以911,542,413股为基数，每股派0.14元，共派127,615,937.82元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/5/30，除权（息）和发放日2024/5/31[2][7] 税收政策 - 不同持股情况和股东类型有不同税负[10][11][12]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为60人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为343,535,246股，占比37.6872%[4] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告A股同意票数340,597,653，比例99.1448%[9] - 2023年度利润分配预案A股同意票数342,497,753，比例99.6979%[10] - 2023年度董事、监事薪酬议案A股同意票数340,458,653，比例99.1044%[11] - 聘任2024年度审计机构议案A股同意票数342,454,953，比例99.6855%[11] - 修订和制定公司部分治理制度议案A股同意票数338,062,865，比例98.4070%[11] - 修订《公司章程》议案A股同意票数341,711,253，比例99.4690%[12] - 2023年度利润分配预案5%以下股东同意票数7,873,636，比例88.3573%[13] - 2023年度董事、监事薪酬议案5%以下股东同意票数5,834,536，比例65.4747%[13]

上海市锦天城律师事务所 关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江古越龙山绍兴酒股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及 ...

2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 16 日 浙江·绍兴 古越龙山 2023 年年度股东大会会议资料 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以 登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投 票。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决 权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次 投票结果为准。 网络投票的相关事宜详见公司于 2024 年 3 月 29 日在中国证券 报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 临 2024－012 公告。 现场会议时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:00 现场会议地点：中国黄酒博物馆多功能厅会议室（浙江省绍兴市 越城区下大路 557 号） 网络投票时间：自 2024 年 5 月 16 日 ...

资产情况 - 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2024年3月31日流动资产合计为4,157,902,918.06元[12] - 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2024年3月31日非流动资产合计为2,474,916,309.23元[13] 费用和成本 - 2024年第一季度公司营业总成本为478,853,288.55元，较去年同期432,330,543.38元增长[15] - 2024年第一季度公司研发费用为8,028,214.11元，较去年同期6,661,063.55元增长[15] 利润情况 - 2024年第一季度公司净利润为62,637,930.16元，较去年同期59,455,939.56元增长[15] - 2024年第一季度公司每股基本收益为0.07元，较去年同期0.06元增长[16] 现金流量 - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为594,278,973.09元，较去年同期505,182,588.44元增长[17] - 2024年第一季度公司投资活动现金流出小计为106,102,331.60元，较去年同期148,028,947.80元减少[17] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流出小计为354,174.00元，较去年同期171,174.00元增长[18] - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-199,153,469.18元，较去年同期123,789,602.11元减少[18]

业绩总结 - 2024年1 - 3月酒类业务销售收入56020.16万元，较上期增长12.29%[1] - 中高档酒销售收入39686.46万元，较上期增长10.03%[1] - 普通酒销售收入16333.70万元，较上期增长18.18%[1] 销售渠道与地区 - 2024年1 - 3月直销（含团购）销售收入12262.60万元，较上期增长23.40%[1] - 批发代理销售收入42996.80万元，较上期增长10.89%[1] - 国际销售销售收入760.76万元，较上期下降35.37%[1] - 上海地区销售收入11550.41万元，较上期增长9.98%[1] - 浙江地区销售收入16394.26万元，较上期增长10.32%[1] - 其它地区销售收入23034.82万元，较上期增长19.53%[1] 用户数据 - 报告期末经销商总数为1905个，报告期内增加37个，减少48个[2]

业绩说明会安排 - 2024年05月15日至05月21日16:00投资者可提问[3][7] - 2024年05月22日上午09:00 - 10:00举行一季度业绩说明会[3][6][7] - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][6][7] 参与人员及联系方式 - 总经理等四人参加业绩说明会[7] - 联系人蔡明燕，电话0575－85176000，邮箱zjy@shaoxingwine.com.cn[8] 报告发布 - 2024年4月26日发布2024年第一季度报告[3]