第十届董事会第二次会议 2024 年 8 月 21 日 鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票 424,466 股，导致公司股份总数、注册资本发生变化，公司股 份总数变更为 1,038,894,722 股，注册资本减少至 1,038,894,722 元。 二、修订公司《章程》 (一)鉴于注册资本和股份总数变更，拟修订第六条注册资本条款 和第二十二条股份总数条款： 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－081 华润双鹤药业股份有限公司 关于变更注册资本及修订公司《章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 2024 年 8 月 21 日公司第十届董事会第二次会议审议通过《关于 变更注册资本的议案》及《关于修订公司<章程>的议案》，前述议案 均待报股东大会审议批准，具体情况如下： 一、变更注册资本 (二)根据《公司法》修订，将公司《章程》中有关"股东大会" 表述修订为"股东会"。公司其他基本管理制度中相关表述同步修订。 特此公告。 华润双鹤药业股份有限公司 ...

第十届董事会第二次会议 2024 年 8 月 21 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－079 华润双鹤药业股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股派发现金红利 0.1 元(含税)。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 一、利润分配方案内容 截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人 民币 6,419,567,013.67 元(未经审计)。经董事会决议，公司 2024 年半 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)。公司目前 尚难以预计本次实施权益分派股权登 ...

第三条 公司董事、监事及高级管理人员等主体所持股份变动行 华润双鹤药业股份有限公司 董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 (经 2024 年 8 月 21 日第十届董事会第二次会议修订通过) 第一章 总则 第一条 为加强对华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"本公 司"或"公司")董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，做好相应的信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份》及其他相关法律、法规、规范性文件 及《华润双鹤药业股份有限公司章程》(以下简称"公司《章程》")的 有关规定，特制定本办法。 第二条 公司董事、监事及高级管理人员等所持本公司股份，是 指登记在其名下的所有本公司股份。上述主体从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事、监事及高级管理人员不得从事以本公司股 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－077 华润双鹤药业股份有限公司 关于召开 2024 年中期业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 23 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 27 日(星期二)下午 15:00—16:30 举行 2024 年中期业绩说明会，就投 资者普遍关注的问题进行交流。 一、说明会类型和安排 (一)会议召开时间：2024 年 8 月 27 日(星期二)下午 15:00—16:30 (二)会议召开方式：现场结合网络、电话会议 会议召开时间：2024 年 8 月 27 日(星期二)下午 15:00—16:30 会议召开方式：现场结合网络、电话会议 现场会议地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室 问题征集方式：公司邮箱 mss@dcpc.com ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－076 华润双鹤药业股份有限公司 关于监事辞职的公告 监 事 会 2024 年 8 月 13 日 根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，唐娜女士的辞职未导 致公司监事会低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作，上 述辞职申请自送达监事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成监 事、监事会主席的补选工作。 鉴于新任监事会主席的选举尚需经过相应的法定程序，根据法律、 法规以及公司《章程》相关规定，公司监事会半数以上的监事共同推举 监事刘建国先生代为履行监事会主席职务，起止日期自2024年8月12日起 至新任监事会主席选举就任之日止。 公司监事会对唐娜女士任职期间的工作表示感谢！ 特此公告。 华润双鹤药业股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2024 年 8 月 9 日收到唐娜女士提交的辞职报告，其因工作变动原因，申请辞去公 司第十届监事会监事、监事会主席职务，辞职后唐娜女士不再 ...

企业名称：浙江新赛科药业有限公司 生产地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬五路 33 号 检查范围：原料药(甲磺酸多沙唑嗪、盐酸特拉唑嗪) 生产车间生产线：103 车间、201 车间，甲磺酸多沙唑嗪生产线； 101 车间，盐酸特拉唑嗪 A 生产线 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－075 华润双鹤药业股份有限公司 关于下属子公司浙江新赛科药业有限公司 通过 GMP 符合性检查的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")下属子公 司浙江新赛科药业有限公司(以下简称"浙江新赛科")从浙江省药品 监督管理局网站获悉 GMP 符合性检查结果公告(浙 2024 第 0127 号、 浙 2024 第 0130 号)，现将相关情况公告如下： 一、GMP 检查相关信息 甲磺酸多沙唑嗪主要用于轻度、中度高血压；也可用于良性前列 腺增生的对症治疗。 根据国家药品监督管理局药品审评中心(以下简称"CDE")信息 显示，目前在 CDE 原辅包登记信息公 ...

北京市中伦律师事务所 关于华润双鹤药业股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施的 法律意见书 二〇二四年七月 ZHONG LUN 中 倫 律 師 事 務 所 法律意见书 目 录 | 一、本次回购注销的批准和授权 . | | --- | | 二、本次回购注销的方案 | | 三、本次回购注销的实施情况 | | 四、结论 · | 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于华润双鹤药业股份有限公司 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的 法律意见书 致：华润双鹤药业股份有限公司 根据华润双鹤药业股份有限公司（以下简称"华润双鹤"或"公司"）与北京市 中伦律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务合同》的约定，本所作 为公司2021年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）相 关事宜的专项法律顾问，就本次股权激励计划部分限制性股票回购注销（以下简称 "本次回购注销"）实施涉及的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《华润双鹤药业股份有限公司2021年限制 性股票激励计划（2022年12月修订稿）》（以下简称"《激励计划（20 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－074 华润双鹤药业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销的原因：根据《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年 限制性股票激励计划(2022 年 12 月修订稿)》(以下简称"《激励计 划》")规定，鉴于《激励计划》中 8 名激励对象已不符合激励条件， 董事会审议同意回购注销 8 名激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票共计 337,613 股。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量(股) | 注销股份数量(股) | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 337,613 | 337,613 | 2024年8月2日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 (一)根据华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")《激励 计划》的有关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司 于 2024 年 3 月 20 日召开第 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－073 华润双鹤药业股份有限公司 关于全资子公司华润双鹤利民药业(济南)有限公司 帕利哌酮缓释片获得药品注册证书的公告 一、批件主要内容 | 审批结论 | 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审 查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药 | | --- | --- | | | 品注册证书。 | | 上市许可持有人 | 名称：华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | | 生产企业 | 名称：华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 二、药品相关情况 帕利哌酮缓释片适用于成人及12-17岁青少年(体重≥29Kg)精神 分裂症的治疗。 截至本公告日，双鹤利民就该药品(不含原料药)开展仿制研究累 计研发投入为2,190.44万元人民币(未经审计)。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司 华润双鹤利民药业(济南)有限公司(以下简称"双鹤利民")收到了国家 药品监督管理局(以下简称"国家药 ...

华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月15日 获得司美格鲁肽注射液《药物临床试验批准通知书》，具体情况详见 公司于2024年4月16日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的 《关于司美格鲁肽注射液获得药物临床试验批准通知书的公告》(公 告编号：临2024-035)。 公司司美格鲁肽注射液于2024年7月16日完成I期临床试验；参照 生物类似药临床试验设计指导原则，无需进行II期探索性临床试验； 2024年7月18日Ⅲ期临床试验登记公示，计划开展Ⅲ期临床试验。现 将相关情况公告如下： 一、临床试验相关情况 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-072 华润双鹤药业股份有限公司 关于司美格鲁肽注射液临床试验进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 截至本公告日，公司针对司美格鲁肽注射液累计研发投入为人民 币8,500.52万元(未经审计)。 三、同类药品的市场状况 司美格鲁肽注射液由诺和诺德公司(Novo Nordisk)开发，2017年 12月 ...