华润双鹤药业股份有限公司 合规管理制度 第一条 本制度规定了华润双鹤药业股份有限公司(以下简称： 公司)合规管理的基本要求，促进公司依法合规经营，建立健全合规管 理机制，提升依法合规经营管理能力，防范与控制合规风险，保障公 司深化改革与持续健康高质量发展。 第二条 本制度适用于公司总部及下属单位。下属单位可根据本 制度要求，结合具体业务特点，制定本单位的合规管理实施细则并报 公司合规管理部门备案。 第三条 本制度依据《中央企业合规管理办法》《企业境外经营 合规管理指引》《公司章程》及其他相关文件制定。 第四条 如无特别声明，本制度中下列术语含义如下： (一)本制度所称的合规，是指公司经营管理行为和员工履职行为 (统称经营管理行为)符合所适用的法律法规、监管规定、行业准则和 国际条约、规则(统称外部规定)以及公司章程、相关规章制度等要求 (统称内部制度)。 (二)本制度所称的合规要求，是指相关外部规定与内部制度就具 1 体经营管理行为划定的行为边界与行为标准。 (经 2024 年 7 月 11 日第十届董事会第一次会议审议批准) 第一章 总 则 (三)本制度所称的合规风险，是指公司及其员工在经营管理过程 中因违 ...

第十届董事会第一次会议 2024 年 7 月 11 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－070 华润双鹤药业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第一次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，本次会议于 2024 年 7 月 11 日即时通知，以现场及通讯方式及时召开。出席会议 的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。会议由半数以上董事 共同推举的董事陆文超先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 (1) 战略委员会：陆文超先生(主任委员)、白晓松先生、李向明先 生、余顺坤先生、陈震先生； (2) 审计与风险管理委员会：孙茂竹先生(主任委员)、于舒天先生、 林国龙先生、刘宁先生、陈震先生； 1 第十届董事会第一次会议 2024 年 7 月 11 日 (3) 薪酬与考核委员会：余顺坤先生(主任委员)、杨战鏖先生、孙 ...

一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第一次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，本次会议于 2024 年 7 月 11 日即时通知，以现场及通讯方式及时召开。出席会议 的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。会议由半数以上监事共 同推举的监事唐娜女士主持。公司董事会秘书、副总裁谭和凯先生列 席会议。 二、监事会会议审议情况 1、关于选举监事会主席的议案 第十届监事会第一次会议 2024 年 7 月 11 日 选举唐娜女士为公司第十届监事会主席，任期与本届监事会任期 相同。 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－071 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 华润双鹤药业股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 监 事 会 2024 年 7 月 13 日 1 华润双鹤药业股份有限公司 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－069 华润双鹤药业股份有限公司 关于职工监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 鉴于华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事 会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司于2024 年7月3日召开职工代表大会，经职工代表民主选举，一致同意王婕女 士、姜源先生(二人简历附后)为公司第十届监事会职工代表监事。本 次选举产生的职工代表监事与公司2024年第四次临时股东大会会议 选举产生的三位股东代表监事共同组成公司第十届监事会，任期与第 十届监事会任期相同。 上述职工监事为公司2021年限制性股票激励计划的激励对象，截 止本公告披露之日，王婕女士持有本公司股份37,133股(其中37,133股 为已授予尚未解除限售的限制性股票),姜源先生持有本公司股份112， 700股(其中75,133股为已授予尚未解除限售的限制性股票)。公司将按 照《华润双鹤药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(2022年 12月 ...

2024 年第四次临时股东大会 2024 年 7 月 11 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：2024-068 华润双鹤药业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 649,007,964 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 62.4252 | | 表决权股份总数的比例(%) | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大 会主持情况等。 1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》 和公司《章程》的规定。 ...

法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于华润双鹤药业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：华润双鹤药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《华润双鹤药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简 称"本所"）作为华润双鹤药业股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律 顾问，指派律师出席公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合法律、行政法 规及《公司章程》的规定，以及出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会 议表决程序及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东大会所审议的 议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发 表意见。本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统 提供机构验证其身份。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会 ...

近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司"或"华润双 鹤")收到了国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")颁发的氨茶 碱注射液《药品补充申请批准通知书》(通知书编号：2024B03017)， 全资子公司双鹤药业(商丘)有限责任公司(以下简称"商丘双鹤")帕利 哌酮原料药收到了国家药监局下发的《化学原料药上市申请批准通知 书》(通知书编号：2024YS00662)。现将相关情况公告如下： 一、氨茶碱注射液 (一)批件主要内容 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－067 华润双鹤药业股份有限公司 关于公司及全资子公司部分产品获得药品补充申请 批准通知书及化学原料药上市申请批准通知书的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 | 药品名称 | 药品通用名称：氨茶碱注射液 | | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Aminophylline Injection | | 剂型 | 注射剂 | | 注册分类 | 化学药品 | | 规格 | 10ml：0.25g(按 C ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-066 华润双鹤药业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.257 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权(息)日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/12 | － | 2024/7/15 | 2024/7/15 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 三、相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权(息)日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/12 | － | 2024/7/15 | 2024/7/15 | 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年度股东大 会审议通过。 二、分配方案 1. ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、利润分配方案概述 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")2023年度股东大会 会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》。具体利润分配 方案如下： 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－065 华润双鹤药业股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配现金分红总金额的公告 特此公告。 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.57 元(含税)。 若根据截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 1,039,740,001 股，以 此计算拟派发的现金红利为 267,213,180.26 元(含税)。本年度公司现 金分红比例为 20.05%。 如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日 期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产 重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额。如后续总股 ...

华润双鹤药业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议文件 2024 年 7 月 11 日 2024 年第四次临时股东大会 2024 年 7 月 11 日 2024 年第四次临时股东大会会议议程 一、 会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 11 日(星期四)上午 9:00 点 2、网络投票时间：2024 年 7 月 11 日，采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议地点： 1、现场会议地点：北京朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室 2、网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统 三、 会议议程： | 序号 | 审议内容 | | --- | --- | | 1 | 关于第十届董事会部分董事年度津贴的议案 | | 2、3 | 关于董事会换届选举的议案 | | 4 | 关于监事会换届选举的议案 | 2 2024 年第四次临时股东大会 2024 年 7 月 11 日 议案一 ...