公司治理结构修订 - 公司拟修订公司章程及相关制度，取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权 [1] - 修订内容包括股东会议事规则、董事会议事规则，原监事会议事规则相应废止 [1] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，旨在完善治理结构和提升决策水平 [1] 股东权利与义务调整 - 股东权利新增查阅会计账簿和会计凭证的权利，需连续180日以上单独或合计持有3%以上股份 [9] - 股东义务条款增加不得抽回股本的规定，并细化滥用股东权利的法律责任 [13][14] - 控股股东和实际控制人行为规范更加严格，新增8项具体禁止性规定 [15] 董事会架构与职权变化 - 董事会成员9名，其中独立董事4名（含1名会计专业人士），职工代表董事1名 [34] - 董事会职权范围扩大，新增决定对外捐赠事项，明确2亿元以内的投资决策权限 [36][37] - 关联交易审批权限调整，300万至2亿元由董事会审议，超过2亿元需提交股东会 [37] 独立董事制度完善 - 独立董事需符合5年以上相关工作经验等条件，每年需进行独立性自查 [40][41] - 明确独立董事特别职权，包括聘请中介机构、提议召开临时股东会等 [41][42] - 建立独立董事专门会议机制，关联交易等事项需经独立董事事先认可 [42] 会议与表决机制优化 - 股东会通知需提前披露网络投票时间，现场会议地点变更需提前2个工作日公告 [19] - 董事会会议可采用电子通信方式，紧急情况下可通过书面决议 [39] - 累积投票制适用范围扩大，选举两名以上独立董事必须采用该方式 [26]

公司股本结构 - 公司首次发行人民币普通股1亿股，1997年7月4日内资股9000万股上市，1998年1月6日职工股1000万股上市[3][4] - 公司注册资本为9.37729472亿元[4] - 经批准发行普通股总数为2.7亿股，成立时向独家发起人发行1.7亿股，占比62.96％[10][11] - 已发行股份数为9.37729472亿股，股本结构为普通股9.37729472亿股，其他类别股0股[11] 股份交易与限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[20] - 公司董事等持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[20] - 股东买入超规定比例部分的股份，在买入后36个月内不得行使表决权[62] 股东权益与权力 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[25] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼，被拒或30日内未诉讼可自行诉讼[28] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[48] - 单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东可书面提名推荐董事候选人[63] - 单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[65] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超2亿元事项[36] - 股东会审议公司与关联人发生交易金额超2亿元或3000万以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[36] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议[38] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[39] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[59] 董事会相关 - 董事会中应包括1名职工代表，由公司职工民主选举产生[65] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事4名，至少包括1名会计专业人士和1名职工代表董事[81][82] - 董事会有权在2亿元以内行使出售、收购资产等职权，超2亿视为重大事项需评审并报股东会批准[83][84] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面或电子通信通知全体董事[87] 公司财务与分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等不同时间报送不同财报[125][126] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[126] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[126] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[130] 其他 - 总裁每届任期3年，连聘可连任[109] - 党委每届任期一般为5年，纪委每届任期和党委相同[117] - 公司为上海光明肉业集团股份有限公司，时间为2025年[168]

关联交易与重大资产审议 - 股东会审议交易金额超2亿元或3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[4] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超2亿元的事项[4] 担保审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[5] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[5] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[6] 临时股东会相关 - 董事会收到提议后10日内给出书面反馈[9][10] - 董事会同意召开应在决议后5日内发出通知[9] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[15] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[15] 股东会通知 - 年度股东会需在召开20日前、临时股东会需在召开15日前公告通知各股东[16] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[16] 延期或取消 - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，若出现该情形需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[17] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[25] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[25] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[26] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[26] 会议记录保存 - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于十年[23] 股东会主持 - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事主持股东会[22] 董事提名 - 单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东可书面提名推荐董事[28] 董事会构成 - 董事会中应包括1名职工代表，由公司职工民主选举产生[28] 独立董事候选人 - 公司董事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[28] 累积投票制 - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[29] 计票监票 - 股东会对提案表决前，应推举2名股东代表参加计票和监票[30] 方案实施 - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[32]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事4人，至少包括1名会计专业人士和1名职工代表董事[4] 董事会职权 - 经股东会授权，董事会有权在2亿元以内行使出售、收购资产等职权，超过2亿视为重大事项[5] - 董事会有权审议300万以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，超2亿或3000万以上且占比5%以上的关联交易应提交股东会审议[6] 各委员会情况 - 审计委员会成员3名，2名独立董事，会计专业独立董事任召集人，每季度至少开一次会，2/3以上成员出席，决议成员过半数通过[9] - 战略委员会成员3名董事，至少1名独立董事，董事长任召集人[10] - 提名委员会成员3名董事，独立董事过半数，独立董事任召集人[10] - 薪酬与考核委员会成员3名董事，独立董事过半，独立董事任召集人[11] 会议相关 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[13] - 特定情形下董事会应召开临时会议，董事长十日内召集主持，定期和临时会议分别提前十日和五日书面通知，定期变更通知提前三日发出[14][15][17][19] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，一名董事不超接受两名董事委托，提案决议超全体董事半数赞成，担保决议全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[22][25][33] 其他 - 董事会会议档案保存10年以上，规则报股东大会批准生效及修改[41][43]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[2] - 特定股东及关系人不具备独立性[3] - 近36个月受处罚等情况不得任职[4] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 连续任职不超6年[4] 候选人情况 - 有会计专业副教授职称和博士学位[5] - 已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[6] 声明时间 - 2025年7月17日[6]

独立董事提名 - 上海光明肉业集团提名黄继章为第十届董事会独立董事候选人[2] - 提名日期为2025年7月17日[7] 提名人资质 - 具备5年以上相关工作经验[2] - 有会计专业副教授职称和会计学博士学位[6] 独立性要求 - 持股1%以上或前10名股东自然人等不具独立性[3] - 5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员等不具独立性[3] 合规情况 - 最近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[4] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] 兼任限制 - 兼任独立董事境内上市公司数量未超3家[6] - 在公司连续任职未超六年[6]

独立董事提名 - 提名人提名郭林为公司第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 被提名人多项任职资格符合要求[3][4][6] 声明信息 - 声明时间为2025年7月17日[7]

独立董事提名 - 公司董事会于2025年7月17日提名于冷为第十届董事会独立董事候选人[2][7] 任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 多种不具备独立性情形人员不能担任[3][4] - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超六年[6]

董事会换届 - 公司2025年7月22日审议通过董事会换届选举议案[2] - 第十届董事会董事及独立董事候选人公布[2] - 换届选举尚需股东大会审议，以累积投票制选举[2] 任期相关 - 第十届董事会任期三年，郭林任期2026年11月24日截止[2] - 股东大会选举前，第九届董事会董事继续履职[4] 候选人信息 - 董事候选人李俊龙、汪丽丽、杨帆、陈林国出生年份公布[7]

独立董事提名 - 公司提名王捷为第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格要求 - 需5年以上相关工作经验[2] - 持股等情况影响独立性[3] - 近36个月无处罚和谴责[4] - 兼任公司数不超3家[6] - 连续任职不超六年[6] 其他 - 提名人核实候选人符合要求[6] - 声明发布于2025年7月17日[7]