业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大和重要缺陷[4][5][16][17] - 纳入评价范围单位资产总额占比79.46%，营收合计占比100.00%[8] 未来展望 - 2025年持续完善内控体系，加强重大风险管控[20] 其他新策略 - 依据企业内控规范体系及制度评价办法开展内控评价，认定标准与前年度一致[11][12]

上海开创国际海洋资源股份有限公司 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度财务报告和内部 控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规 定，公司对致同所在 2024 年度审计过程中的履职进行了评估，具体情况如下： 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家 专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、 信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。截至 2023 年 12 月 31 日，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年 报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术 ...

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额总计7459.53万元[12] - 年度占用累计发生金额总计1167.41万元[12] - 年度偿还总计613.94万元[12] - 期末占用资金余额总计8013.00万元[12] 审计情况 - 致同审计开创国际2024年财报并出具无保留意见报告[4]

公司概况 - 公司2014年12月29日成立，是经批准的非银行金融机构[1] - 注册资本金20亿元，光明食品（集团）占比51%等[2] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，资产总额320.41亿元，营收2.76亿元，净利润1.90亿元[19] - 吸收存款余额282.54亿元，发放贷款余额（含贴现）143.70亿元[19] 监管指标 - 截至2024年12月31日，各项监管指标均符合规定要求[21] - 资本充足率21.04%，不良资产率和不良贷款率为0等[22] 公司运营 - 法人治理结构完善，设股东会等及十个部门[4] - 制定完善风险管理体系和多项业务管理制度[9][10][11][13][14] 数据安全 - 2017年建成同城异地数据级灾备，2020年建成应用级灾备[17] - 重要信息系统2020年通过信息安全等级保护三级测评备案并每年复测[17] 公司业务 - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额41312.27万元，贷款余额0万元[22] - 公司在财务公司存款资金安全可回收，贷款等业务风险可控[23]

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2025-006 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开公司第十届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于计提资产减值 准备的议案》，具体情况如下： 因计提存货跌价准备，影响本期利润总额 37,715,379.41 元，影响归属于上 市公司股东的净利润 37,715,379.41 元。 四、 程序履行情况 1、 2025 年 3 月 17 日，董事会审计委员会 2025 年第二次会议，以 5 票 赞同，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。 2、 2025 年 3 月 27 日，公司召开第十届董事会第十四次会议，以 9 票赞 同，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。 3、 2025 年 3 月 27 日，公司召开第十届监事会第七次会议，以 3 票赞 同 ...

业绩说明会安排 - 2025年4月15日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上证路演中心，方式为网络在线互动[2][5][6] - 2025年4月8日至4月14日16:00前可预征集提问[2][6] 其他信息 - 2025年3月29日发布2024年年度报告[2] - 参加人员有董事长等[5] - 联系人陈晓静，电话021 - 65690310，邮箱ir@skmic.sh.cn[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

上海开创国际海洋资源股份有限公司 SKMIC Shanghai Kai Chuang Marine International Co., Ltd. 2024 可持续发展(ESG)报告 Sustainable Development (ESG) Report 报告编制说明 报告导读 本报告是上海开创国际海洋资源股份有限公司 (以下简称"开创国际""公司""我们") 对外公 开发布的第一份环境、社会及治理报告 (以下简称"本报告"或"ESG 报告")。本报告旨在以透 明公开的方式披露公司在环境、社会及治理方面的投入和绩效表现,以回应各利益相关方对 于公司可持续发展的关注和期望。 报告编制说明 本报告是上海开创国际海洋资源股份有限公司发布的第一份 ESG 报告。披露范围涵盖了上 海开创国际海洋资源股份有限公司总部及下属单位的管理理念、亮点实践及年度成效。 报告发布周期 本报告为年度报告,涉及时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日, 为增强报告可 比性及前瞻性,部分内容往前后年度适度延伸。涉及组织范围为开创国际总部和控股子公 司。 报告编制依据 本报告依据《中国企业社会责任报告指 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同所为2025年度财务和内控审计机构[2] - 2025年度审计费用105万元，财报75万、内控30万[12] - 续聘需股东大会审议通过生效[15] 致同所情况 - 2023年末从业人员近6000人，合伙人225名，注会1364名[3] - 2023年业务收入27.03亿，审计22.05亿，证券5.02亿[3] - 近三年受监管措施10次、自律5次、纪律处分1次[6]

独立董事评估 - 公司对现任及离任独立董事任职独立性评估并出具专项报告[1] - 独立董事无影响独立性的任职及持股情况[1] - 现任及离任独立董事任职符合要求[2] 报告日期 - 报告日期为2025年3月27日[3]

关联交易额度 - 2025年度关联交易额度不超6567万元[3] - 2024年授权额度6580万元，实际发生3190.33万元[7] 关联交易项目 - 2024年关联租赁预计2850万元，实际2747.41万元[8] - 2024年购料及劳务预计1898.6万元，实际332.48万元[8] - 2024年销售产品预计1500万元，实际0.44万元[8] - 2025年关联租赁预计约2850万元等[9] 决策通过情况 - 2025年3月17日独董会通过关联交易议案[3] - 2025年3月27日董事会、监事会通过相关议案[3][5] 交易价格原则 - 关联交易合同价以市场公允价为基础[14]