2024年10 - 12月业绩 - 煤炭产量169万吨，同比降7.14%[2] - 煤炭销量172万吨，同比降6.01%[2] - 煤炭收入85792万元，同比降16.69%[2] - 煤炭成本69174万元，同比升10.14%[2] - 毛利16618万元，同比降58.64%[2] 2024年1 - 12月业绩 - 煤炭产量684万吨，同比升3.48%[2] - 煤炭销量690万吨，同比升4.07%[2] - 煤炭收入364280万元，同比降4.39%[2] - 煤炭成本270797万元，同比升5.70%[2] - 毛利93483万元，同比降25.09%[2]

会议信息 - 郑州煤电 2025 年第一次独立董事专门会议 1 月 20 日召开[1] - 应出席 3 人，实际出席 3 人，孙恒有主持[1] 议案情况 - 同意将日常关联交易议案提交董事会审议，尚需股东大会表决[2][3] - 同意将为白坪煤业担保议案提交董事会审议，尚需股东大会表决[3] 议案评估 - 日常关联交易是生产经营必需[2] - 白坪煤业融资租赁风险可控，对利润无重大影响[3]

担保情况 - 本次担保金额0.50亿元，累计余额1.74亿元（不含本次）[2] - 担保额度占最近一期净资产比例10.70%[5] - 本次担保需提交股东大会表决[4] 白坪煤业财务数据 - 2024年9月30日资产负债率82.41%[2] - 2023年营收74406.54万元，净利润 - 5916.68万元[6] - 2024年1 - 9月营收64441.42万元，净利润 - 1326.69万元[6] 其他 - 公司无逾期担保事项[11]

会议信息 - 郑州煤电第九届监事会第十五次会议于2025年1月23日11点30分召开[1] - 应参加表决监事5人，实际参加5人[1] 议案审议 - 审议通过2024年度日常关联交易执行及2025年度预计情况的议案，表决同意5票[1] - 审议通过为全资子公司融资租赁提供担保的议案，表决同意5票[2][4]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计268,441.00万元，实际225,924.30万元，减少42,516.70万元[5] - 2024年向关联人购买原材料和设备预计17,369.00万元，实际13,686.79万元[5] - 2024年向关联人购买燃料和动力预计2,060.00万元，实际2,269.73万元[5] - 2024年向关联人销售产品、商品预计199,134.00万元，实际159,890.50万元[5] 未来展望 - 2025年1月23日公司九届二十一次董事会审议通过2025年度日常关联交易计划并提交股东大会表决[3] - 预计2025年度日常关联交易总额为256,963.00万元[7] - 2025年向关联人购买原材料和设备预计14,000.00万元，占同类业务比例11.39%[8] - 2025年向关联人销售产品、商品预计181,086.00万元，占同类业务比例46.06%[8] - 2025年接受关联人提供的劳务预计42,698.00万元，占同类业务比例76.08%[8] 其他信息 - 董事会审计委员会和2025年第一次独立董事专门会议事前审议表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 郑州煤炭工业（集团）有限责任公司注册资本为597,947.37万元，是公司控股股东[10] - 河南郑新铁路有限责任公司注册资本为10000万元，是公司联营企业[10] - 河南万合机械有限公司等多家公司是控股股东子公司[11][12] - 公司注册资本为10000万元[13] - 关联交易定价遵循公平、自愿原则，按不同情况定价[14][15] - 2002 - 2024年公司与郑煤集团多次签订或修订《综合服务协议》[17][18][19]

会议信息 - 郑州煤电第九届董事会第二十一次会议于2025年1月23日召开[1] - 应参会董事9人，实际参会9人[1] 议案表决 - 2025年度日常关联交易事项事前审核3票同意[1] - 2025年度日常关联交易计划5票同意提交股东大会[2][3] - 为全资子公司融资租赁提供担保议案9票同意，需提交股东大会[4][5][6] - 召开2025年第一次临时股东大会议案9票同意[6]

实控人变更 - 公司实控人将由省政府国资委变更为郑州市国资委，控股股东不变[1] 股权划转 - 2024年11月22日，省政府国资委划转郑煤集团66.55345%股权至郑州市国资委，5.4768%至省财政厅[2] 信息披露 - 2022年3月18日和4月11日发实控人拟变更提示及进展公告[2] - 2024年11月26日披露收购报告书等，12月27日披露实控人变更进展[3] - 公司将持续关注进展并及时披露，指定媒体为中国证券报等[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月21日10点在郑州公司本部召开[3] - 网络投票2月21日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次股东大会审议2项议案[9] 登记相关 - 股权登记日为2025年2月13日[16] - 现场、邮箱、信函登记时间及地点不同[17][18] 其他 - 对中小投资者单独计票议案为1[13] - 涉及关联股东回避表决议案为1，关联股东为郑煤集团[13] - 会议联系人及电话0371 - 87785121[24]

股权变更 - 公司实控人将由省政府国资委变更为郑州市国资委，控股股东不变[1] - 2024年11月22日，省政府国资委与郑州市国资委签股权无偿划转协议[2] - 省政府国资委将66.55345%郑煤集团股权无偿划给郑州市国资委，5.4768%划给河南省财政厅[2] 信息披露 - 2024年12月27日发布公告，指定披露媒体为中国证券报等[4][6] - 公司将持续关注股权划转进展并及时披露[4]

股权变动 - 2024年11月22日省政府国资委与郑州市国资委签郑煤集团股权无偿划转协议[3] - 省政府国资委将郑煤集团66.55345%股权划给郑州市国资委，5.4768%划给河南省财政厅[4] 控制权变更 - 变更前郑州市国资委间接控5.45%，郑煤集团直控46.46%[4] - 变更后郑州市国资委合计间接控51.91%股权[4] 影响 - 本次权益变动不涉及控股股东变更，不影响经营稳定性[5]