会议信息 - 2024年第三次独立董事专门会议8月12日在公司本部召开[1] - 应出席3人，实际出席3人，推选孙恒有主持[1] 议案审议 - 以3票赞成通过郑新铁路部分股权转让后财务资助展期议案[2] 资助情况 - 财务资助系转让股权后被动形成，其他股东同比例提供[3] - 资助利于维持运营、确保煤炭外运，风险可控[3] - 同意提请公司董事会审议[3]

会议信息 - 郑州煤电第九届监事会第十三次会议于2024年8月29日11点召开[1] - 应参加表决监事5人，实际参加5人[1] 审议事项 - 审议通过公司2024年半年度报告，5票同意[1][3] - 审议通过郑新铁路部分股权转让后被动财务资助展期议案，5票同意[4][5] 公告信息 - 公告日期为2024年8月31日[8]

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-038 郑州煤电股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十九次 会议于 2024 年 8 月 29 日 10 时，在郑州市中原西路 66 号公司本部会 议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位董 事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出 席 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公 司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 二、审议通过了《郑州煤电股份有限公司舆情管理制度》（详见 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了关于对郑新铁路部分股权转让后被动形成对外财 务资助暨进行展期的议案（详见同日编号为临 2024-040 号公告） 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案 ...

财务资助 - 公司对参股子公司郑新铁路有息借款展期金额15190万元，占上年经审计净资产9.46%[2] - 借款展期期限从2024年7月1日至2027年12月31日[2] - 提供资助后，公司对合并报表外公司资助总余额15190万元，占上年经审计净资产9.46%[19] 股权与债权交易 - 2024年6月21日，枢纽公司以16032万元取得公司所持郑新铁路2%股权及15810万元债权[4] - 枢纽公司对郑新铁路享有1.581亿元债权，公司对郑新铁路享有1.519亿元债权[10] 郑新铁路情况 - 郑新铁路注册资本10000万元，枢纽公司持股51%，公司持股49%[5][7] - 2024年6月30日，总资产29582.88万元，总负债31489.99万元，净资产 -1907.12万元，资产负债率106.45%[7] - 2024年1 - 6月，营业收入1160.52万元，净利润 -495.57万元[7] - 年设计运力800 - 1000万吨，目前每年运力约200万吨[8] 其他 - 公司向郑新铁路委派人员参与经营管理[13] - 董事会等认为本次财务资助不会损害公司和股东利益[14][15][16] - 本次资助系转让股权后被动形成，其他股东同比例提供[17] - 公司对资助风险采取防控措施，整体风险可控[18] - 除本次外，公司及控股子公司无其他对合并报表外公司资助情形，无逾期未收回金额[19]

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-037 郑州煤电股份有限公司 关于控股子公司转让部分股权进展暨 完成工商变更登记的公告 2024 年 8 月 21 日 郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 30 日和 6 月 29 日，分别发布了关于转让控股子公司河南郑新铁路有限责任 公司（以下简称郑新铁路）部分股权及相关进展情况的公告。公司将 所持郑新铁路 2%的股权和相应债权，以公开挂牌转让方式出售给河 南国际物流枢纽建设运营有限公司（以下简称枢纽公司）。具体内容 详见公司编号为临 2024-009、013、031 号公告。 二、进展情况 截至本公告发布日，公司上述股权转让交易事项已全部交割完 成，郑新铁路的相关工商变更手续业已办理完毕。 目前，枢纽公司持有郑新铁路 51%的股权，为其控股股东；本公 司持有郑新铁路 49%的股权，为其参股股东，不再将其纳入并表范围。 郑州煤电股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 特此公告。 ...

会议信息 - 郑州煤电第九届董事会第十八次会议于2024年7月18日16时召开[1] - 应参会董事9人，实际参会9人[1] 议案内容 - 审议通过控股子公司教学二矿职工安置暨所需资金的议案[1] - 教学二矿对在册职工通过内部待岗等方式安置[1] 表决结果 - 职工安置议案表决同意票9票，反对票0票，弃权票0票[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月20日[6]

法律意见书 河南陆达律师事务所 二〇二四年七月十二日 河南陆达律师事务所关于 郑州煤电股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 郑州煤电 2024 年第二次临时股东会 陆达律所法律意见书 河南陆达律师事务所关于郑州煤电股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书 （2024）陆法意字 286 号 本所及经办律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会 召集人和出席会议人员的资格、本次股东会审议的议案、本次股东会 的表决程序和表决结果发表意见，本法律意见书仅供公司本次股东会 的使用。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定 及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会相关事实进 行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 1 郑州煤电 2024 年第二次临时股东会 陆达律所法律意见书 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （一）本次股东会的召集 致：郑州煤电股份有限公司 ...

股东大会信息 - 2024年7月12日于郑州市中原西路66号公司本部召开股东大会[4] - 出席会议股东和代理人18人[3] - 出席股东所持表决权股份总数592,630,729股，占比48.6395%[3] 投票情况 - A股股东同意票数592,294,929，比例99.9433%[6] - A股股东反对票数270,900，比例0.0457%[6] - A股股东弃权票数64,900，比例0.0110%[6] 人员出席情况 - 公司9位在任董事、5位在任监事均出席会议[7]

业绩数据 - 2024年半年度预计归属母公司所有者净利润约1000万元，同比减少约78%[2][12] - 2024年半年度预计归属母公司所有者扣非净利润约1300万元，同比减少约60%[2][5][6] - 上年同期利润总额22672万元，归属母公司所有者净利润4647万元，扣非净利润3303万元[6] - 上年同期每股收益0.04元[6] 业绩预减原因 - 本期业绩预减受主营业务影响，动力煤平均售价同比下降约9%，销售收入相应减少[13] - 报告期内新郑煤电因重大隐患停产，利润总额较正常生产减少约3500万元[13]

2024年4 - 6月 - 煤炭产量165万吨，同比降4.07%[2] - 煤炭销量164万吨，同比增0.61%[2] - 煤炭收入88401万元，同比降0.61%[2] - 煤炭成本66696万元，同比增3.59%[2] - 毛利21705万元，同比降11.61%[2] 2024年1 - 6月 - 煤炭产量345万吨，同比增2.99%[2] - 煤炭销量344万吨，同比增4.88%[2] - 煤炭收入187928万元，同比降4.33%[2] - 煤炭成本137483万元，同比增6.07%[2] - 毛利50445万元，同比降24.51%[2]